Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r.

2 Spis treści A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spółki Grupy Kapitałowej SMT S.A. objęte konsolidacją na dzień 31 grudnia 2013 r Informacje ogólne o Emitencie i spółkach z Grupy Kapitałowej SMT S.A Zmiany kapitału zakładowego Emitenta Oferta Publiczna akcji Emitenta Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania sprawozdania wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta na dzień publikacji sprawozdania skonsolidowanego i na r Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, u okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta Zawarcie istotnych umów Inne istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Wynagrodzenia, nagrody i korzyści Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i jego wynagrodzeniu Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę SMT S.A System Kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Informacje na temat nabycia akcji własnych przez Spółkę SMT S.A Informacje na temat posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne Strona 2 z 73

3 20. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych SMT S.A Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zasady zmiany statutu Spółki SMT S.A Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Skład osobowy oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących Spółki B. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A Informacje dotyczące segmentów działalności Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Grupy Kapitałowej SMT S.A Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej SMT S.A., omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych wraz z podstawowymi wskaźnikami Analiza rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej SMT S.A Analiza majątku Grupy Kapitałowej SMT S.A oraz źródeł jego finansowania wraz z oceną zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Podstawowe informacje o produktach i usługach oraz rynkach zbytu Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej SMT S.A Informacje o udzielonych i zaciągniętych pożyczkach oraz kredytach bankowych Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju oraz opis perspektyw rozwoju działalności i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych oraz zarządzanie zasobami finansowymi Strona 3 z 73

4 KOMENTARZ ZARZĄDU SMT S.A. DO DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2013 Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu SMT S.A. Drodzy Akcjonariusze, Rok 2013 był dla nas czasem przemian, inwestycji i wytężonej pracy. Był to również rok znaczącego wzrostu wartości naszej spółki. Na początku stycznia 2013 roku kurs akcji spółki oscylował w okolicach 13 zł, pod koniec grudnia 2013 roku wzrósł do 21,70 zł za akcję. Zmiana nazwy i strategii Zmieniając nazwę grupy kapitałowej z Grupa ADV na SMT SA zakomunikowaliśmy rynkowi nową strategię rozwoju. SMT konsekwentnie koncentruje się na rozwoju kompetencji technologicznych oraz tworzeniu i rozwijaniu własnych produktów IT. Zgodnie z zapowiedziami rezygnujemy z marketingowej części naszej działalności, która nie jest tak skalowana, jak część produktowa naszego biznesu. Ruchem, który to potwierdził jest m.in. sprzedaż agencji kreatywnej Lemon Sky na początku 2014 roku. Kontrakty 2013 Do największych kontraktów pozyskanych w 2013 roku zaliczyć można wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem dla Ministerstwa Finansów o wartości blisko 5 mln zł, stworzenie dwóch systemów podatkowych KiC i e-cło o łącznej wartości 34,8 mln zł również dla Ministerstwa Finansów, wdrożenie systemu SATIS w pojazdach Coca-Cola Hellenic, partnerstwo ialbatros z francuską spółką Globeotravel dotyczące rezerwacji hotelowych o szacunkowej rocznej wartości 3,5 mln euro. Ponadto SMT Software została jedną z trzech firm, które wygrały przetarg na realizację zleceń IT dla Fusion for Energy, organizacji Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za realizację międzynarodowego projektu rozwoju energii termojądrowej. Strona 4 z 73

5 Ekspansja zagraniczna W II kwartale 2013 roku założyliśmy nową spółkę - SMT Software UK Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, której głównym zadaniem jest sprzedaż usług i produktów informatycznych na rynku brytyjskim. Ekspansja zagraniczna jest częścią naszej strategii. Otwierając się na nowe rynki chcemy zdywersyfikować przychody pod względem terytorialnym oraz zbudować grupę kapitałową o zasięgu międzynarodowym. Kontynuując realizację tych założeń na początku roku 2014 otworzyliśmy niemiecki oddział SMT Software we Freiburgu oraz włoski oddział ialbatros w Rzymie. Zmiany w organizacji Zakończyliśmy wprowadzanie zmian organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej skutkujących uproszczeniem struktury oraz zwiększeniem efektywności i sprawności zarządzania. W tej chwili posiadamy już 100% udziałów w spółce zależnej SMT Software (wcześniej jedynie 52%) oraz 99,86% spółki zależnej Codemedia (wcześniej jedynie 74%). Prognozy i wyniki W 2013 roku po raz pierwszy w historii spółki ogłosiliśmy prognozy finansowe. Zgodnie z zaktualizowanymi w październiku prognozami zakładaliśmy, iż na koniec roku 2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 200 mln zł, EBITDA wyniesie 17,5 mln zł, skonsolidowany zysk netto 15 mln zł, a EPS 1,33 zł. Z uwagi na sprzedaż akcji spółki Lemon Sky sp. z o.o. SKA i wyłączenie jej danych z pełnej konsolidacji dokonano korekty założeń i szacunków wyników na rok 2013, które ostatecznie są zgodne z osiągniętymi wynikami. Na koniec 2013 roku spółka wypracowała 196 mln zł przychodu osiągając 54% wzrost w stosunku do roku 2012 (126 mln zł). Rok 2013 zakończył się zyskiem netto na poziomie 15,7 mln zł, co stanowi 124% wzrost w porównaniu do roku 2012 (7,0 mln zł). Pragniemy być spółką przewidywalną, transparentną i odpowiedzialną, dlatego już w styczniu tego roku ogłosiliśmy prognozy wyników na cały rok Zgodnie z zaktualizowanymi w marcu prognozami skonsolidowane przychody w tym roku wzrosną o 33% w ujęciu r/r osiągając poziom 261 mln zł, a zyski o 72% do poziomu 27 mln zł. Rok 2014 rozpoczęliśmy bardzo intensywnie wygrywając kilka przetargów w sektorze publicznym: system informatyczny we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ o wartości 7,2 mln zł, System Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa za 3 mln zł oraz wygrany w konsorcjum przetarg na System Dozoru Elektronicznego dla Ministerstwa Sprawiedliwości o wartości 214 mln zł. Obrana strategia oraz rozwój i potencjał prowadzonych przez nas biznesów pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mamy nadzieję nadal zapewniać Państwu satysfakcję z dobrze podjętych decyzji inwestycyjnych. Dziękujemy za zaufanie Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu Strona 5 z 73

6 A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A. 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. SMT Spółka Akcyjna (Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie, tworzy grupę kapitałową spółek działających w trzech dynamicznie rozwijających się obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Strona 6 z 73

7 Udział emitenta w kapitałach spółek powiązanych na dzień 31 grudnia 2013 r. Udział SMT S.A. Udziały niekontrolujące Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. 80,00% 20,00% Lemon Sky Sp. z o.o. 100,00% 0,00% Codemedia S.A. (Codemedia) 99,86% 0,14% SMT Software sp. z o.o. SKA (SMT) 100,00% 0,00% AdvFinance Sp. z o.o. 100,00% 0,00% Xantus S.A. 50,00% 50,00% Traffic Info Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% CodeArch S.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% ialbatros S.A. (w 52,77% własność SMT) 50,55% 49,45% ialbatros SAS - Francja (w 100% własność ialbatros'a) 50,55% 49,45% Recrutia Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Nilaya Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% SMT SOFTWARE UK LTD. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% MobiCare S.A. (w 55% własność SMT) 55,00% 45,00% Trade Tracker Poland Sp. z o. o. (w 50% własność Codemedia) 49,93% 50,07% Quartic sp. z o. o. (w 40% własność Codemedia S.A.) 39,94% 60,06% Sorcersoft.com S.A. (w 60% własność SMT) 60,00% 40,00% SMT Software Nederlands B.V. (w 40% własność SMT) 40,00% 60,00% Claire Multimedia International S.A. (w 50% własność Xantus S.A.) 25,00% 75,00% NoboSolutions S.A. (w 25% własność SMT) 25,00% 75,00% Attorn S.A. (w 54% własność SMT) 54,00% 46,00% SMT Software sp. z o. o. (w 100% własność SMT) 100,00% 100,00% G.T.M.S. S.A. (w 100% własność SMT) 50,00% 50,00% Satis GPS sp. z o.o. S.K.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Invest SMT Software sp. z o. o. S.K.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Satis GPS sp. z o. o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Media Planning sp. z o. o. (w 100% własność Codemedia) 99,86% 0,14% Strona 7 z 73

8 1.2. Spółki Grupy Kapitałowej SMT S.A. objęte konsolidacją na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółki podlegające konsolidacji metodą pełną Udział w kapitale (%) Lemon Sky sp. zo.o. SKA SMT Software Sp. z o.o. SKA 80,00 100,00 Codemedia S.A. 99,86 ADV Finance Sp. z o.o. 100,00 Xantus S.A. 50,00 Trade Tracker Poland sp. z o. o. 49,93 Nilaya Sp. z o. o. 100,00 ialbatros S.A. 50,55 ialbatros SAS 50, Informacje ogólne o Emitencie i spółkach z Grupy Kapitałowej SMT S.A. SMT S.A. siedziba: ul. Jutrzenki 183, Warszawa Przedmiot działalności: Grupa Kapitałowa Emitenta to grupa firm działających w trzech obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce (outsourcing sprzedaży on-line). W ramach komunikacji cyfrowej Grupa Kapitałowa Emitenta świadczy pełen zakres usług: strategia/kreacja/implementacja we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej, zakup mediów cyfrowych oraz tradycyjnych, wyspecjalizowane usługi marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozyskiwanie oraz monetyzacja baz danych tj. przekształcania baz danych klientów w strumienie pieniężne, tworzenie rozbudowanych narzędzi marketingu internetowego oraz mobilnego, tworzenie animacji 3D na potrzeby reklam telewizyjnych oraz produkcja efektów specjalnych do filmów fabularnych i dokumentalnych. Za świadczenie usług w obszarze komunikacji cyfrowej odpowiedzialne są następujące spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. Codemedia S.A. Xantus S.A. Kompetencje Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze innowacyjnych technologii obejmują: Strona 8 z 73

9 aplikacje dedykowane realizacja aplikacji dopasowanych do specyficznych wymagań klientów (rozwiązania pod klucz ), outsourcing delegowanie kadry IT wsparcie realizowanych projektów na rzecz klientów, rozwiązania mobilne tworzenie wyspecjalizowanego oprogramowania na urządzenia przenośne (głównie telefony komórkowe smartfony), portale webowe usługi związane z wdrażaniem korporacyjnych aplikacji internetowych i portali intranetowych oraz przeprowadzaniem testów użyteczności, systemy GIS przetwarzanie danych mapowych (płaskich i przestrzennych), usługi telemedyczne skierowane do osób starszych. Emitent świadczy usługi w segmencie innowacyjnych technologii poprzez spółkę SMT Software sp. z o. o. SKAS oraz jej spółki zależne: Traffic Info sp. z o.o. oraz ialbatros S.A., MobiCare sp. z o.o. Działalność w obszarze e-commerce opiera się na wsparciu sprzedaży przez internet poprzez: tworzenie strategii sprzedażowych on-line, realizację programów sprzedażowych w Internecie w oparciu o success-fee, własne unikatowe system afiliacyjny 2.0 pierwsze tego typu narzędzie na świecie. Działalność w obszarze e-commerce realizowana była przez Emitenta poprzez Spółkę Iweii S.A., która w grudniu 2012 została wchłonięta przez Codemedia S.A. a wypracowane przez nią technologie i kompetencje są dalej rozwijane i wykorzystywane przez Codemedia S.A. Skład Zarządu: Konrad Pankiewicz* Prezes Zarządu Adam Kuszyk* do dnia 20 marca 2013 r. Członek Zarządu, od dnia 21 marca 2013 r. Wiceprezes Zarządu, Szymon Pura* Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r., Sebastian Łękawa Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r., Kamila Karpińska Członek Zarządu do dnia 21 marca 2013 r. * W dniu 26 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 i 12 ust. 2 lit. c) Statutu podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję. Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia. Skład Rady Nadzorczej: Rafał Jelonek Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 29 maja 2013 Piotr Sulima Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2013 roku Jakub Bartkiewicz Członek Rady Nadzorczej do dnia 29 maja 2013 roku Jakub Deryng-Dymitrowicz Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 29 maja 2013 roku Sławomir Kornicki Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 05 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 07 sierpnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. Tomasz Krześniak Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 7 sierpnia 2013 r. Łucja Gdala Członek Rady Nadzorczej od dnia 05 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 7 sierpnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. Przemysław Kruszyński Członek Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 7 sierpnia 2013 r. Sobiesław Pająk Członek Rady Nadzorczej od dnia 7 sierpnia 2013 r. Tomasz Frątczak od dnia 15 stycznia 2014 r. Adriana Pankiewicz od dnia 15 stycznia 2014 r. Ostatnie zmiany w Radzie Nadzorczej wynikały m.in. z faktu, że kadencja poprzedniej Rady wygasła wraz z odbyciem WZA zatwierdzającego sprawozdanie za rok poprzedzający ostatni rok pełnienia kadencji przez Radę tj. na dzień 28 czerwca 2013 r., pełen skład Rady na kolejna kadencję został powołany przez NWZA Emitenta w dniu 07 sierpnia 2013 r. oraz z faktu, że Pan Sławomir Kornicki i Pani Łucja Gdala dołączyli do Zarządu Codemedia S.A. Strona 9 z 73

10 Ponadto Emitent jest podmiotem dominującym wobec następujących podmiotów zależnych: AdvFinance Sp. z o.o. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba - Gdynia ul. Świętojańska 9/4. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzi: Agnieszka Przybyt Prezes Zarządu. Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Gdynia, ul. Świętojańska 9 lok. 4. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z produkcją i dystrybucją filmów i nagrań video, działalność usługowa w zakresie technologii informatycznej i przetwarzania danych, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji reklamowych, pośrednictwo reklamowe, badanie rynku opinii publicznej, kupni i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. REGON , NIP Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Magdalena Surowiec Prezes Zarządu, Beata Turlejska -Zduńczyk Wiceprezes Zarządu. Lemon Sky Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Statut Spółki uchwalony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. o przekształceniu spółki Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Lemon Sky Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (akt notarialny Rep. A 3621/2012 notariusza Justyny Baszuk w Warszawie). Poprzednik prawny spółka Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu roku. W dniu 10 października 2012 roku zarejestrowano przekształcenie Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Lemon Sky Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Wrocław, ul. Krakowska nr 88A. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z produkcją i dystrybucją filmów i nagrań video, działalność usługowa w zakresie technologii informatycznej i przetwarzania danych, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji reklamowych, pośrednictwo reklamowe, badanie Strona 10 z 73

11 rynku opinii publicznej, kupni i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Spółkę reprezentuje komplementariusz Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Codemedia S.A. Statut Spółki uchwalony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Codemedia Sp. z o.o. z dnia r. o przekształceniu spółki Codemedia Sp. z o.o. w Codemedia S.A. (akt notarialny Rep. A 2924/2010 notariusza Marcina Skurowskiego w Warszawie). Poprzednik prawny spółka Codemedia Sp. z o.o. była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu roku. W dniu 18 października 2010 roku zarejestrowano przekształcenie Codemedia spółka z o.o. w Codemedia Spółka Akcyjna. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Siedziba Warszawa, ul. Rolna 175 B. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność wydawnicza, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem informatycznym, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji informacyjnych, pośrednictwo reklamowe, badanie rynku i opinii publicznej, działalność związana z pakowaniem, działalność centrów telefonicznych, działalność związana z organizacją wystaw, targów i kongresów. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,50 PLN obejmujący akcje serii A w ilości PLN oraz akcje serii B w ilości oraz akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN akcja. Każda akcja serii A daje prawo do 2 głosów. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia to jest od dnia roku. Poprzednik prawny Codemedia S.A. - Codemedia Sp. z o.o. pozostawał w Grupie Kapitałowej Emitenta roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Piotr Michał Bieńko Prezes Zarządu, Łucja Gdala Wiceprezes Zarządu powołana do Zarządu 01 lutego 2014 r., Sławomir Kornicki powołany do Zarządu 01 lutego 2014 r. jednocześnie Pani Anna Gruszka dotychczasowy Członek Zarządu złożyła rezygnację z dniem 18 listopada 2013 r.. W dniu 28 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Codemedia S.A. (spółka przejmująca) podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką Mediasense Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art pkt 1) ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Przedmiotowe połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną uchwałą z dnia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Wrocław, ul. Piłsudskiego 13 Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami Strona 11 z 73

12 informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,70 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. W dniu 2 sierpnia 2013 roku Emitent powziął widomość, że Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał przekształcenie spółki polegające na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę komandytowo akcyjną. Komplementariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W imieniu Spółki działają członkowie Zarządu komplementariusza. Na Datę raportu w skład Zarządu komplementariusza wchodzą: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. SMT Software Sp. z o.o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba: Warszawa, ul. Jutrzenki nr 183. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. Kapitał zakładowy 5000 PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. Traffic Info Sp. z o.o. Podmiot zależny SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu (SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 100% udziałów Traffic Info Sp. z o.o.); umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu r.; siedziba: Wrocław ul. Piłsudskiego 13. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem,, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. REGON , NIP Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. W dacie założenia SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objął 50 % udziałów w Spółce. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty roku (data zakupu przez SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. pozostałych 50 % udziałów od pozostałych wspólników). Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Tomasz Frątczak Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. ialbatros S.A. Strona 12 z 73

13 Podmiot zależny SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu (SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 56,33% akcji ialbatros S.A.); Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu , siedziba: Warszawa, ul. Jutrzenki nr 183. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, z doradztwem w zakresie informatyki, z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność organizatorów turystyki w zakresie informacji turystycznej. Kapitał zakładowy ,00 PLN. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 55,63 % akcji w Spółce. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Moncef Khanfir Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. Xantus S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba ul. Dąbrowskiego 55, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: spółka specjalizuje się w produkcji seriali animowanych, reklam telewizyjnych, komputerowych efektów specjalnych (VFX) oraz rozwiązaniach typu motion design. Xantus oferuje także wykorzystanie unikalnych technologii informatycznych w reklamie, zaawansowanych projektach multimedialnych i produkcjach filmowych. REGON , NIP Kapitał zakładowy PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od dnia roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu. Satis GPS sp. z o. o. (wcześniej: Alavera Sp. z o.o.) W dniu roku SMT S.A. nabyła wszystkie udziały w Spółce Alavera sp. z o.o. za łączną wartość zł. Spółka Alavera z siedzibą w Lidzbarku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. pod numerem Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na 100 równych udziałów po 50 zł każdy, kapitał został w pełni opłacony. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z wg PKD). Prezesem Spółki jest Tomasz Frątczak a członkiem Zarządu Szymon Pura.W dniu roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wprowadziło zmiany w umowie m.in. polegające na zmianie siedziby na Warszawę oraz zmianie nazwy na SATIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do dnia złożenia raportu zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W najbliższej przyszłości Spółka Alavera nabędzie przysługujący Piotrowi Janowi Korszli ogół praw i obowiązków komplementariusza Spółki Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna, która to Spółka będzie prowadzić działalność biznesową związaną z usługą pod nazwą SATIS. SATIS to rozwiązanie mające na celu wspieranie zarządzania flotą samochodową poprzez integrację z urządzeniami GPS i optymalizację tras przejazdów. Aktualnie działalność ta prowadzona jest w ramach Spółki SMT Software Spółka komandytowo akcyjna. Działalność ta zostanie przeniesiona do Spółki Korszla 2 spółka komandytowo akcyjna. Satis GPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (poprzednio Korszla 2 S.K.A.) W dniu roku Spółka SMT S.A. nabyła 100% akcji Spółki Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna. Spółka Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym r. pod numerem z siedzibą w Strona 13 z 73

14 Warszawie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi zł, który został opłacony w kwocie zł. Kapitał akcyjny dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje nie są uprzywilejowane. Komplementariuszem Spółki jest Piotr Jan Korszla, który jest uprawniony do reprezentowania Spółki i samodzielnego składania oświadczeń za Spółkę. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). Docelowo ogół przysługujących Piotrowi Janowi Korszli praw i obowiązków komplementariusza w Spółce nabędzie Spółka Alavera Sp. z o.o. Spółka będzie prowadziła działalność usługową pod marką SATIS. Invest SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (poprzednio: Korszla spółka komandytowo-akcyjna) W dniu 20 grudnia 2013 r. SMT SA nabyła 100% akcji w Spółce Korszla Spółka komandytowo akcyjna. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, akcje nie są uprzywilejowane. Kapitał został opłacony w kwocie zł. Spółkę samodzielnie może reprezentować każdy komplementariusz. Jedynym komplementariuszem Spółki jest Piotr Jan Korszla. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). W dniu 20 grudnia 2013 r. SMT Software sp. z o.o. nabyła od Piotra Jana Korszli ogół praw i obowiązków komplementariusza, na dzień złożenia raportu zmiana ta nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Media Planning sp. z o. o. (poprzednio Offiliate Sp. z o. o.) Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Rolna 175B, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowych, działalność związana z produkcją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność wydawnicza, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 100 % udziałów posiada Codemedia S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Piotr Bieńko Prezes Zarządu, Anna Gruszka Członek Zarządu. W rozumieniu art. 4 1 pkt 5 K.s.h., spółkami powiązanymi z Emitentem są: Claire Multimedia International S.A. akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba ul. Fabryczna 19, Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność związana z dystrybucją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność związana z oprogramowaniem, zarządzanie stronami internetowymi, działalność wydawnicza. Strona 14 z 73

15 REGON , NIP Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Waldemar Krzysztof Miksa Prezes Zarządu. SMT Software Nederlands B.V. Spółka SMT Software Nederland B.V. została zarejestrowana w dniu i ma wyłączność na sprzedaż usług SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Holandii. 40% udziałów nowej spółki należy do SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a pozostałe 60% do holenderskiej spółki Chanda B.V. TradeTracker Poland Sp. z o. o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Gotarda 9, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność agencji reklamowych, działalność związana z reprezentowaniem mediów, stosunki międzyludzkie (PR) i komunikacja, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 50 % udziałów posiada Codemedia S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Justyna Spytek Prezes Zarządu. Quartic Sp. z o. o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Rejtana 17, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, działalność związana z oprogramowaniem, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Paweł Wyborski Prezes Zarządu. MobiCare S.A. Statut Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Strona 15 z 73

16 działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Grzegorz Pura Prezes Zarządu, Daniel Kaczmarek Członek Zarządu. Nilaya Sp. z o.o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 100 % udziałów posiada SMT Software S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Wojciech Bodnaruś Prezes Zarządu. ialabtros SAS Kapitał podstawowy Spółki wynosi EUR, jest w pełni opłacony. Spółka posługuje się numerem identyfikacyjnym: R.C.S Paris. 100% akcji należy do SMT ialabtros S.A. Spółka ma siedzibę we Francji 25R DE Ponthieu Paris. Prezesem Spółki jest Moncef Khanfir. Spółka prowadzi działalność w zakresie rezerwacji hotelowych. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności Spóki jest m.in. jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji hoteli w związku z podróżami biznesowymi. Nobo Solutions S.A. Statut Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Piłsudskiego Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej, działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, pozostałe badania i analizy techniczne. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Roman Frątczak Prezes Zarządu, Aleksander Przygoda Wiceprezes Zarządu. Attorn S.A. Akt założycielski Spółki z dnia , wpisana do KRS prowadzonego dla Miasta Stołecznego Warszawa Sądu Rejonowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem wpisana Siedziba: ul. Jutrzenki 183 Warszawa, kapitał Strona 16 z 73

17 000 PLN. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność centrów telefonicznych (call center), działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. REGON: , NIP: Kapitał zakładowy PLN. Na datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Korzenieski Zbigniew Prezes Zarządu, Emilian Półrolnik Członek Zarządu. CodeArch S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Asnyka 2/1, Białystok, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce jedynym akcjonariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Robert Strzelecki Prezes Zarządu. Strona 17 z 73

18 Recrutia Sp. z o.o. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba - ul. Piłsudskiego 13, Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników. REGON , NIP , Kapitał zakładowy 5000 PLN. W spółce jedynym akcjonariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa - Prezes Zarządu. Sorcersoft.com S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba - ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Paweł Rubach - Prezes Zarządu. SMT SOFTWARE UK LTD. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do rejestru pod numerem , prowadzonego przez Companies House w Cardiff w dniu r. Siedziba - Centro 3, Mandela Street, London, NW1 0DU, Wielka Brytania. Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż usług i produktów SMT Software na rynku brytyjskim oraz obsługa obecnych klientów SMT na rynku brytyjskim oraz pozyskiwanie nowych odbiorców usług. Kapitał zakładowy wynosi 1000 GBP. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 100% udziałów. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa - Prezes Zarządu. GTMS Spółka Akcyjna Dnia r. zawiązana została nowa Spółka pod nazwą GTMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. Na dzień złożenia raportu kapitał został w pełni opłacony wkładami pieniężnymi. Do dnia złożenia raportu Spółka nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akcje zostały objęte w następujący sposób: akcji objęła SMT SA z siedzibą w Warszawie oraz akcji objęła D.I.M.O GESTION z siedzibą w Limonest, Francja spółka akcyjna uproszona prawa francuskiego. Zarząd Spółki jest następujący: Szymon Pura Prezes Zarządu, Moncef Khanfir Członek Zarządu, Christian Petit Członek Zarządu, Pascale Romano Członek Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki jest następująca: Guillaume Mulliez Przewodniczący Rady Nadzorczej, Gilles Bobichon Czlonek Rady Nadzorczej, Pascal Dhorne Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Frątczak Członek Rady Nadzorczej, Konrad Pankiewicz Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Krześniak Członek Rady Nadzorczej. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Pierwszym projektem Spółki będzie opracowanie nowego modułu systemu Strona 18 z 73

19 lokalizacji i monitoringu GPS - SATIS. Opracowywany wspólnie z DIMO Gestion moduł będzie służył zarządzaniu parkiem samochodowym w celu optymalizacji podróży służbowych pracowników. 2. Zmiany kapitału zakładowego Emitenta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 lutego 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) do kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zmiany w Statucie Emitenta wynikające z Uchwał nr 10, 13 oraz 14 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10 grudnia 2012 roku, o których podjęciu, po uprzednich przerwach w obradach, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 57/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D wynosiła (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt). Akcje nowej emisji przeznaczone zostały do wydania dla ówczesnych akcjonariuszy SMT Software S.A. (obecnie SMT Software sp. z o.o. SKA) oraz Codemedia S.A. w zamian za przekazane akcje tych spółek na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 marca 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty ,30 zł w drodze emisji (słownie: sześciuset trzydzieści pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu trzech) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W dniu 8 stycznia 2014 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z umorzeniem (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji własnych serii E wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wynikające z uchwał nr 03 i 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 13 listopada 2013 roku. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty ,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 30/100 złotych) do kwoty ,70 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych) tj. o kwotę ,60 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć 60/100 złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) z dotychczas wyemitowanych (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, którym odpowiadało (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W związku z powyższym ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta wynikającego z umorzenia części akcji serii E wynosiła (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem). Akcje serii E zostały umorzone, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza, a taki sposób umorzenia uzasadniony jest zgodą akcjonariusza na przyjęcie takiego trybu. Jednocześnie na podstawie powyższego postanowienia Sądu Rejonowego i uchwały nr 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku, zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty ,70 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych) do kwoty Strona 19 z 73

20 ,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 30/100 złotych), to jest o kwotę ,60 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć 60/100 złotych) w drodze emisji (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. Po tych zmianach kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: a (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, b (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, c (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, d (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oraz e (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji serii E wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego wynikającym z wyemitowania akcji serii F wynosi obecnie (słownie: jedenaście milionów trzysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy). Strona 20 z 73

21 3. Oferta Publiczna akcji Emitenta W okresie r. Emitent nie przeprowadzał oferty publicznej. 4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową W okresie r. nie wystąpiły takie zmiany. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania sprawozdania wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta na dzień publikacji sprawozdania skonsolidowanego i na r.. Struktura akcjonariatu na dzień na dzień przekazania niniejszego sprawozdania: Akcjonariusz liczba akcji udział % liczba głosów na WZA udział % Investors TFI S.A ,02% ,02% Blue Ceriana Limited ,43% ,43% Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o ,69% ,69% Amplico PTE S.A ,77% ,77% inwestorzy poniżej 5% ,10% ,10% RAZEM ,00% ,00% Strona 21 z 73

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2014 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -------

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ------- Repertorium A numer 5744 / 2014 AKT NOTARIALNY Dnia jedenastego marca dwa tysiące czternastego roku (11.03.2014) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Odnośnie pkt 1 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 R. Projekt uchwały nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 R. Projekt uchwały nr 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 R. Projekt uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PELION Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Repertorium A nr 11875/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia 22.07.2014 r. (dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 marca 2014 roku na godz. 12.00 w Gdyni (81-300) przy ulicy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku Projekty uchwał zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807.

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807. Warszawa, 26 marca 2012r. Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki NFI Octava, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie w hotelu Polonia w sali Wilno & Lwów w Alejach Jerozolimskich 45 Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formula8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile wybiera Dariusza Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 k.s.h. i 20.3 Statutu Spółki,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Braster Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r. UCHWAŁA NR 1 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: ADV GRUPA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 listopada 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo