PROTOKÓŁ 41/2014. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 7 maja 2014 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ 41/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 7 maja 2014 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. b. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. c. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 w działach merytorycznie przypisanych działalności komisji. d. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu. e. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. f. Wolne głosy i wnioski. 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Ad. 2 Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Piechula otworzył 41 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powitał zaproszonych gości: Panią Skarbnik Danutę Bywalec, Panią Mirellę Banaś Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Katarzynę Machul Główną księgową Powiatowego Urzędu Pracy oraz przybyłych członków Komisji. W dalszej kolejności Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i obrady są prawomocne obecnych 6 członków Komisji. b. Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. W związku z brakiem uwag do porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie za jego przyjęciem. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 6 osób głosowało za. 2 osoby spóźniły się na posiedzenie Komisji. 1

2 c. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Skarbnik Danucie Bywalec celem omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2013 w działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji. Pani Skarbnik w pierwszej kolejności przekazała ogólne informacje dotyczące budżetu. Poinformowała, iż dochody Powiatu zostały wykonane w wysokości zł, co według planu po zmianach ( zł) stanowi 95,39%, natomiast wydatki wykonano w kwocie zł, tj. 95,38 % planu (plan po zmianach zł). Budżet za rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości zł, przy planowanym deficycie w wysokości zł. Różnice w planach i wykonaniu w przypadku dochodów i wydatków wynikają często z realizacji projektów z udziałem środków unijnych, przy których nie można swobodnie dokonywać korekt w planach. Gdyby nie uwzględniać kwot objętych projektami unijnymi wykonanie dochodów byłoby na poziomie 99,03 %, a wykonanie wydatków na poziomie 99,25%. Po stronie przychodów: zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie zł, wolne środki pieniężne zł, nadwyżka z lat ubiegłych zł, emisja obligacji 2,5 mln zł. Rozchody zawierają wartość spłat kredytów, pożyczek, emisji obligacji wg. poszczególnych wierzycieli zgodnie z harmonogramami płatności. Łącznie w budżecie roku 2013 na wydatki związane z działalnością Komisji tj. pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono kwotę zł co stanowi 20,60 % ogółu wydatków oraz na dział ochrona zdrowia zł tj. 2,81 % ogółu wydatków. Następnie Pani Skarbnik przekazała, informacje o dochodach budżetowych uzyskanych w 2013 roku w działach (851, 852, 853) i zawartych w nich rozdziałach merytorycznie związanych z działalnością Komisji. Poinformowała iż wykonanie dochodów w dziale 851 tj. ochrona zdrowia wyniosło ,62 zł, co stanowi 99,20 % planu. Największą pozycję stanowi tutaj dotacja z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne głównie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie ,15 zł, poza tym dochody z tytułu pomocy finansowej z gminy Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice w łącznej kwocie zł z przeznaczeniem na powierzenie prowadzenia zadania Izby Wytrzeźwień oraz dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację programów na przeciwdziałanie alkoholizmowi ,47 zł a także zwrot dotacji przekazanej na prowadzenie Izby Wytrzeźwień z roku 2012 w kwocie zł. Plan dochodów w dziale 852 pomoc społeczna na koniec 2013 roku został wykonany w kwocie ,11 zł na poziomie 98,62 %. Największe pozycje dochodów w rozdziale 2

3 Domy pomocy społecznej dotyczą wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w kwocie ,86 zł, dotacja wojewody na sfinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Orzeszu i Borowej Wsi w kwocie zł oraz dotacja z WFOŚI GW na termomodernizację DPS w Orzeszu w kwocie zł. Łączne dochody wykonane w tym rozdziale wyniosły ,41 zł tj. 100,02 % wykonania planu. Rozdział Ośrodki wsparcia - otrzymane dotacje z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia. Dotację otrzymano w kwocie zł tj. 99,53 % planu. Rozdział rodziny zastępcze - Wykonanie na poziomie 101,05 %, w kwocie ,45 zł. Najważniejszym źródłem dochodu są środki otrzymywane z innych powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Środki te otrzymujemy w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Poza tym, otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie zł na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczychw powiecie. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -kwota dochodu w formie dotacji z budżetu państwa na przedmiotowe zadanie wyniosła zł i jest zgodna z planem. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osiągnęło dochód na poziomie zł tj. 99,49 % planu. Są to głównie zwroty wydatków roku ubiegłego oraz dotacja z budżetu państwa na opłacenie dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych. Rozdział pozostała działalność dochody w kwocie zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej, pn Równe szanse. Dochody działu 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonane zostały w łącznej kwocie zł co stanowi 85,10 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych chochoły w kwocie zł stanowią zwrot wydatku poniesionego przez Powiat Mikołowski na sfinansowanie kosztów terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowych osoby spoza powiatu. Rozdział Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - wyniku rozliczenia kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku otrzymano zwrot dotacji przyznanej w roku 2012 w kwocie 856,17 zł. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z wykonywaniem przez Powiat Mikołowski zadań finansowanych ze środków PFRON, 3

4 Powiat otrzymuje 2 % wartości realizowanych zadań stanowiących dochody powiatu. Kwota przypadająca na rok 2013 wynosi zł tj. 89,28 % w stosunku do planu Powiatowe urzędy pracy - głównym źródłem dochodu są tutaj środki z Funduszu Pracy, stanowiące 7 % środków przekazanych w kwocie zgodnej z planem z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie zł. Rozdział Pozostała działalność - w rozdziale tym klasyfikowane są środki zewnętrzne na sfinansowanie projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie. Planowane dochody w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł tj. 80,18 % planu. Następnie Pani Skarbnik przekazała, informacje o wydatkach poniesionych w roku 2013 w działach związanych z działalnością Komisji. Z działu 851 ochrona zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego. W rozdz zostały zrealizowane zostały dwa programy zdrowotne: Wczesna diagnostyka i profilaktyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka, Usprawnienie kobiet po mastektomii w łączne kwocie zł. Rozdział Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze- wydatki związane z projektem modernizacji Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych w kwocie zł tj. 100 % wykonania planu. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na ten cel zł z zaplanowanych zł, na realizację programu warsztatów dla rodzin zastępczych. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w PUP, dzieci z Domu Dziecka w Orzeszu oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. Składki te pochodzą z budżetu państwa. Wydatkowanie tych środków było w kwocie zł tj. na poziomie 99,77 %. W rozdziale Izby wytrzeźwień przekazano zł Miastu Ruda Śląska na prowadzenie Izby dla mieszkańców powiatu mikołowskiego. Środki pochodziły z gmin: Mikołów, Łaziska oraz Ornontowice. W 2013 roku w tej izbie przebywały łącznie 520 osoby, w tym z Mikołowa: 303, z Łazisk Górnych 197, z Ornontowic 20. Przewodniczący Stanisław Piechula zapytał, czy do Powiatu wracają środki z opłat jakie ponoszą osoby przebywające w izbie wytrzeźwień. 4

5 Wicestarosta Henryk Zawiszowski odpowiedział że nie, gdyż powiat przekazuje środki na funkcjonowanie izby, dodał także iż od wielu osób ściągnięcie takich opłat jest niemożliwe gdyż są np. bezrobotne, bezdomne. Wywiązała się dyskusja radnych na temat ściągalności opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. W dziale 852 pomoc społeczna przekazano środki na wydatki w następujących rozdziałach: Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze -plan wydatków został wykonany kwocie zł tj. 97,16%. Plan wydatków Domu Dziecka wynosił zł, a wykonano zł czyli 96,97 % planu. Pozostała kwota tj zł została przeznaczona na dotacje dla powiatów, gdzie przebywają dzieci pochodzące z powiatu mikołowskiego oraz środki na usamodzielnienia się oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Domu Dziecka. Rozdział Domy pomocy społecznej- dotacja dla Caritas w Borowej Wsi na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców domu pomocy. Środki na te wydatki pochodzą z budżetu państwa i zostały wykonane w kwocie zł (99,84 % planu). Wydatki planowane w tym rozdziale na montaż kolektorów oraz termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu wykonano na poziomie zł tj. 100 % planu. Ponadto w tym rozdziale ujęto także wydatki na funkcjonowanie DPS w Orzeszu na poziomie zł prawie 100% wykonania planu. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w DPS w Orzeszu na realizację następujących zadań: wykonanie instalacji technicznej (antena, monitoring, sieć komputerowa) w kwocie zł, wyłożenie kostką brukową placu przed wejściem do budynku w kwocie zł, zakup automatów przemysłowych do prania odzieży w kwocie zł. Rozdział Ośrodki wsparcia -na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych, który funkcjonuje w ramach Caritasu, przekazano zł ze środków budżetu państwa, co stanowi 99,53 % planu. Rozdział rodziny zastępcze - dotacje udzielne innym jednostkom samorządu na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu mikołowskiego, a przebywających w rodzinach poza powiatem w kwocie zł, tj. 95,40 % planu. W ramach tego rozdziału udziela się także pomocy rodzinom zastępczym przebywającym na terenie naszego powiatu- w formie świadczeń, wynagrodzeń, szkoleń i itp. Wykonanie z tego tytułu wyniosło zł. W ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa realizowano również program Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie zł z przyznanych środków w tej samej wysokości. 5

6 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na zadania w zakresie realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, wydatkowano zł czyli 100 % środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach realizacji programu przeprowadzono spotkania terapeutyczne prowadzone przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie na działalność PCPR w Łaziskach Górnych przeznaczono kwotę zł co stanowi 98,34 % planu. Radny Stanisław Piechula zapytał Panią Dyrektor Banaś, czy środki którymi dysponują są wystarczające. Pani Dyrektor Banaś odpowiedziała, że środki zaspokajają wszystkie potrzeby, oczywiście jeżeli byłoby ich więcej także zostałyby spożytkowane. Dodała, iż na następnej Komisji Zdrowia tj. w czerwcu przedstawi szczegółowe sprawozdanie dotyczące działalności PCPR. Rozdział Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania klasyfikowane w tym rozdziale realizowane przez PCPR zostały wykonane w kwocie zł tj. 93,39 % planu wydatków. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR udziela potrzebującym pomocy psychologicznej, zapewnia usługi opiekuńcze oraz pomoc prawną. W ramach tego rozdziału wydatkuje się środki na koszty wolontariatu oraz utrzymanie dwóch mieszkań chronionych. Rozdział Pozostała działalność - wydatki przeznaczone na sfinansowanie projektu realizowanego przez PCPR a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Równe szanse Wykonanie na koniec roku 2013 kształtuje się na poziomie 68,78 % w kwocie zł. Środki w ramach tego projektu przeznacza się na instrumenty aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych, kobiet korzystających z OIK oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki działu 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamknęły się łączną kwotą zł tj. 94,45 % planu. W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały: Rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki przeznaczone na sfinansowanie w 10 % działalności warsztatów terapii zajęciowej w Borowej Wsi oraz w Mikołowie. Pozostałe 90 % pochodzi ze środków PFRON. Plan w tym zakresie został wykonany 99,10 % tj. w kwocie zł. Rozdz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na mocy podpisanego Porozumienia z Powiatem Rybnickim, Powiat zleca wykonywanie orzeczeń przez Zespół ds. 6

7 Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, przekazując na ten cel dotację celową w kwocie zł tj. 100 % planu. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki w pochodzą z udziału Powiatu Mikołowskiego w realizacji zadań PFRON i są przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w PCPR w Łaziskach Górnych realizujących bezpośrednio zadania PFRON. Wydatki w kwocie zrealizowano w 90,39 % tj. w wysokości zł. Rozdział Powiatowe urzędy pracy -wydatki na sfinansowanie działalności PUP w Łaziskach Górnych i na koniec roku zostały wykonane w kwocie zł na poziomie prawie 100 %. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono zł na adaptację pomieszczenia w budynku w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 na archiwum w kwocie zł oraz na wykonanie i montaż regałów do archiwum w kwocie zł. Rozdział Pozostała działalność- wydatki programów współfinansowanych środkami europejskimi, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonanie w tym zakresie do końca roku 2013 zamknęło się kwotą zł tj. 76,42 % planu. Następnie Pani Skarbnik przekazała także dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowe. Poinformowała iż wskaźnik relacji sumy spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami ( zł) w stosunku do planowanych dochodów ( zł) wynosi 4,46 %, przy limicie 15 %, który dopuszczała obowiązująca do r. stara ustawa o finansach publicznych. Natomiast relacja długu jednostki ( zł) do dochodów wykonanych ( zł) kształtuje się na poziomie 31,55 % przy dopuszczalnym limicie 60%. Według nowej ustawy o finansach publicznych znacząco zmieni się sposób obliczania tych wskaźników, metoda ta jest bardzo niekorzystna w odniesieniu do powiatów. W dalszej kolejności Pani Danuta Bywalec przekazała informacje z wykazu zadań inwestycyjnych związane z działalnością Komisji : - rozdział Projekt adaptacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych plan i wykonanie zł - rozdział zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Orzeszu, zł - rozdział inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu: wykonanie instalacji technicznych (antenowa, monitoring, komputerowa) zł, wyłożenie kostką brukową placu przed wejściem do budynku zł, zakup automatów przemysłowych do prania odzieży zł, montaż kolektorów słonecznych zł - rozdział adaptacja pomieszczenia archiwum, wykonanie i montaż regałów archiwizacyjnych w PUP w kwocie zł, 7

8 Następnie Pani Bywalec wymieniła projekty unijne realizowane w ramach omawianych działów, tj. projekt Równe Szanse realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy: Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego, Nowy start promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim, Firma na start, Kierunek przedsiębiorczość, Możliwość zatrudnienia w praktyce. Pani Bywalec przedstawiła także Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Łaziskach Górnych, przekazała, iż Zakład zamknął rok 2013 stratą w wysokości zł, strata byłaby nawet wyższa, gdyż przychody z działalności podstawowej wynoszą zł, a koszty zł, wynik poprawiają natomiast pozostałe przychody operacyjne (czynsze z najmu, dzierżawy) w wysokości zł, pozostałe koszty operacyjne zł. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2013 w działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania jednogłośnie głosowało 8 osób. Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Wieloletnią Prognozę Finansową. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. d. Przewodniczący Komisji poinformował, iż nie wpłynęły projekty uchwał do zaopiniowania na najbliższą sesję Rady Powiatu. e. Przewodniczący Komisji przystąpił do punktu: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Poinformował, iż protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz przesłany na adres . W związku brakiem uwag do protokołu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób - protokół został przyjęty jednogłośnie. f. W punkcie posiedzenia wolne głosy i wnioski Przewodniczący poinformował, iż do Komisji wpłynęło zaproszenie ze spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie na dni otwarte Przychodni przy ul. Okrzei, które odbędą się dnia 8 maja w godzinach

9 Przewodniczący Komisji poinformował, iż następne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 czerwca br. i dotyczyć będzie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie. Ad. 3. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął 41 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Mikołowskiego IV kadencji. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Anna Rocznik Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław Piechula 9