Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A.

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A. Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22 lok. 613, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , działając na podstawie art KSH, zwołuje w trybie art KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjionariuszy (NWZA) na dzień 29 grudnia 2010 r., na godzinę 15:00, które odbędzie się w Gdańsku w siedzibie Kancelarii Notarialnej Witolda Ogiegło, ul. Dmowskiego 15, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki dotyczy 8 ust. 5, 9, 11, 14, 23, 24 ust. 1, 34 ust Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT. 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT. 11. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. 1

2 Przewidywane zmiany Statutu Spółki : 8 ust. 5 aktualna treść Na każdą akcję serii A przypada 1 (jeden) głos. treść po proponowanej przez zarząd zmianie Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos. 9 Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób Członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują Założyciele Spółki Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 5. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji na akcje Spółki Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami w spółce konkurencyjnej 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących Spółka może emitować oligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Tryb i zasady emisji ustala Walne Zgromadzenie. 1 Zarząd składa się od 1 (jednej) do 2 (dwóch) osób Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Prezesa Zarządu powołują i odwołują Założyciele Spółki oświadczeniem składanym na piśmie Radzie Nadzorczej Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji na akcje Spółki Walne Zgromadzenie może odwołać lub zawiesić członków Zarządu wyłącznie z ważnych przyczyn. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się konkurencyjnymi interesami w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy/akcjonariusze albo członkowie władz, 2 2

3 23 jako wspólnicy/akcjonariusze albo członkowie władz, jak również prowadzić na własny rachunek działalności o przedmiocie zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 lit. b i c. 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 lit. c, sąd rejestrowy może upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyznaczając przewodniczącego tego zebrania jak również prowadzić na własny rachunek działalności o przedmiocie zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki. 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb funkcjonowania tego organu Spółki Spółka realizując przyznaną prawem możliwość dokonywania czynności w formie elektronicznej przez akcjonariuszy może podejmować czynności mające na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych jak i potwierdzenie tożsamości osób działających przy wykorzystaniu formy elektronicznej. Niezależnie od tego, wybór elektronicznej formy działania dokonywany jest przez akcjonariusza i na jego ryzyko. Spółka, w granicach dopuszczalnych przez prawo, ustala techniczne aspekty czynności dokonywanych w formie elektronicznej ust Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przez Zarząd Spółki przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek notowanych w obrocie publicznym. 34 ust.1 1. Ogłoszenia przewidziane przepisami 1. Wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki 3

4 8 ust. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,- zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda, b (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda są publikowane na stronie internetowej Spółki lub jeśli wymaga tego prawo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,00 (dwieście dziesięć tysięcy) złotych i nie więcej niż ,00 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy) złotych Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, b ( pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda, c. nie więcej niż (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda Opis procedury związanej z NWZA: 1. Prawo uczestniczenia w NWZA spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 13 grudnia 2010 roku. 2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 4

5 3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu: 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. 3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem w zakładce relacje inwestorskie. 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia: 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia. 6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa 5

6 głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń. 7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem w zakładce relacje inwestorskie. 8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem w zakładce relacje inwestorskie. 6