ROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 14 czerwca 2016 roku
|
|
- Zofia Turek
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Warszawa, 14 czerwca 2016 roku z działalności Rady Nadzorczej Paged Spółki Akcyjnej (dalej Spółka ) w 2015 roku, z uwzględnieniem elementów wskazanych w zasadzie II.Z.10 ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN 2016) Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w celu zamieszczenia przez Zarząd Spółki na korporacyjnej stronie internetowej Paged S.A., a tym samym w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z zasady I.Z.1.1 ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN 2016), które weszły w życie i obowiązują spółki publiczne z dniem 1 stycznia 2016 r. Należy zwrócić uwagę, że w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, Spółka zobligowana była do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych na mocy Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., z późniejszymi zmianami (DPSN 2013), zaś zasady ze zbioru DPSN 2013 nakładały na Radę Nadzorczą obowiązek sporządzenia: a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Paged S.A. w roku poprzednim, z uwzględnieniem pracy jej komitetów wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (zgodnie z zasadą nr II.1.6), b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (zgodnie z zasadą nr III.1.1). Tym niemniej, sprawozdanie zawiera informacje, stanowiska i oceny Rady Nadzorczej, wskazane w zasadzie II.Z.10 (ze zbioru DPSN 2016) w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do rozpatrzenia. 1. Działalność Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie powoływani są na trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej bieżącej kadencji upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. W okresie roku 2015 Rada Nadzorcza liczyła 5 członków, zaś skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: w okresie od 1 stycznia do dnia 10 listopada 2015 roku - Edmund Mzyk Przewodniczący, - Tomasz Wójcik Wiceprzewodniczący, - Piotr Spaczyński, - Grzegorz Kubica, - Zofia Bielecka. w okresie od 10 listopada do dnia 31 grudnia 2015 roku - Edmund Mzyk Przewodniczący, - Tomasz Wójcik Wiceprzewodniczący, 1
2 - Piotr Spaczyński, - Zofia Bielecka, - Przemysław Schmidt. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: 1) Tomasz Wójcik Wiceprzewodniczący, 2) Piotr Spaczyński Członek, 3) Zofia Bielecka Członek, 4) Przemysław Schmidt Członek, 5) Mirosław Stachowicz Członek. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin działania Rady Nadzorczej Paged S.A. przyjęty uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. Treść Regulaminu działania Rady Nadzorczej jest dostępna na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem RN członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W okresie 2015 roku funkcję Przewodniczącego pełnił Edmund Mzyk, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego - Tomasz Wójcik. Zgodnie z Regulaminem RN posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej 3 razy na rok. Wszystkie posiedzenia w 2015 r. zostały zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Żaden z członków Rady Nadzorczej ani Zarząd Spółki nie występował z wnioskiem dotyczącym zwołania posiedzenia z jego inicjatywy. W okresie 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Łącznie podjęła 21 uchwał, w tym 6 uchwał bez odbywania posiedzenia za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty elektronicznej. We wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2015 r. uczestniczył Zarząd w pełnym składzie lub przedstawiciele Zarządu Spółki. Na podkreślenie zasługuje wysoka dyscyplina obecności członków Rady na posiedzeniach oraz przeważająca jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. Przewodniczący Rady utrzymywał stały kontakt roboczy z Zarządem Spółki, dzięki czemu mógł odpowiednio planować porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej. Najważniejszym obszarem zainteresowania członków Rady Nadzorczej było śledzenie kondycji finansowej Spółki. Rada analizowała jednostkowe wyniki ekonomiczne Paged S.A. na tle zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu oraz wyniki skonsolidowane, tj. Grupy Paged. Prezentacja wyników oraz omówienie bieżącej sytuacji Spółki oraz spółek zależnych były stałym punktem porządku obrad wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej. Odchylenia od budżetu były na bieżąco wyjaśniane przez Zarząd. Rada Nadzorcza otrzymywała informację o wynikach finansowych oraz operacyjnych w satysfakcjonującym zakresie i formie. W ocenie Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem przebiegała w sposób właściwy i bezproblemowy. Rada Nadzorcza ocenia, iż w okresie 2015 r. należycie wypełniała swoje statutowe obowiązki, tj. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2
3 2. Działalność komitetów Rady Nadzorczej W ramach Rady Nadzorczej mogą działać (o ile zostaną powołane) dwa komitety stałe: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2013 r. podjęło m.in. uchwały: - nr 16 w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, - nr 17 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu. Od 2013 r. zadania Komitetu Audytu wypełnia cała Rada Nadzorcza. W 2015 r. Komitet Wynagrodzeń nie został powołany. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w skład Komitetu Audytu wchodził co najmniej jeden członek spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Członkami, którzy spełniali kryteria niezależności wynikające z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) byli i nadal są: Zofia Bielecka oraz Przemysław Schmidt. Osoby te spełniają jednocześnie dodatkowe kryteria wynikające z zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W okresie 2015 roku Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie i podjął 1 uchwałę. Rada Nadzorcza nie powoływała innych komitetów. 3. Ocena sytuacji Spółki za 2015 rok, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego I. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane w 2015 roku przez Paged S.A. i spółki z Grupy Paged oraz podejmowane działania służące zwiększeniu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej, do których zaliczyć można m.in.: 1) wzrost przychodów, EBITDA oraz zysku netto segmentu sklejkowego w okolicach 10% - wzrost ten jest szczególnym osiągnięciem osób zarządzających, biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe, które przeważały przez większość roku, w tym w szczególności utrzymujący się słaby kursu rubla rosyjskiego wobec dolara oraz euro, a co za tym idzie, znacząco lepsza pozycja konkurencyjna rosyjskich producentów sklejki na rynkach Zachodniej Europy, 2) skuteczna obrona pozycji konkurencyjnej spółek segmentu sklejkowego poprzez utrzymanie polityki niskiej koncentracji klientów oraz zwiększania udziału sprzedaży wyżej przetworzonych produktów, co zapewnia wyższą wartość dodaną i lepsze marże, 3) wstępne uruchomienie pod koniec 2015 r. linii do produkcji sklejki iglastej MIRROR przez Paged-Sklejka S.A. na terenie obecnego zakładu w Morągu (inwestycja ta pozwoli na dywersyfikację surowcową - produkty będą wytwarzane w większości z łatwiej dostępnego drewna iglastego oraz wzrost wolumenów produkcji, docelowo o około 50 tys. m 3 rocznie ), 4) zrealizowanie przez Europa Systems Sp. z o.o. (spółka jest czołowym, środkowoeuropejskim producentem systemów logistyki wewnętrznej) budżetu 2015 r. w ponad 100% na wszystkich poziomach i dzięki wzmocnieniu kadry Spółka jest gotowa na kolejne lata rozwoju, w tym przede wszystkim zwiększenie sprzedaży na kluczowym rynku niemieckim, 3
4 5) znaczącą poprawę wyników osiągniętych przez Ivopol Sp. z o.o. (spółka działająca pod marka RENT A CAR DIRECT, której działalność polega na świadczeniu usług wynajmu samochodów zastępczych dla klientów poszkodowanych w wypadkach i kolizjach - na czas likwidacji szkody komunikacyjnej z OC sprawcy); w ciągu 2 lat działalności w ramach Grupy Paged przychody spółki wzrosły 4-krotnie, do 18,6 mln zł, EBITDA zwiększyła się ponad 6-krotnie, do 8,3 mln zł, a zysk netto wzrósł o prawie 250%, do ponad 3 mln zł. II. W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansową Spółki uznać należy za dobrą i niezagrożoną z uwagi na trwałą dodatnią rentowność na poziomie zysku netto Grupy Paged. Kondycję Spółki, ze względu na jest charakter (spółka holdingowa), należy oceniać i postrzegać przez pryzmat wyników skonsolidowanych. W 2015 roku Grupa Paged uzyskała przychody w wysokości 820,9 mln zł, tj. o 15% lub 110 mln zł wyższe od przychodów za rok poprzedni. Zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł o 30%, z 120,2 do 156,0 mln zł. Poprawa EBITDA nastąpiła głównie poprzez szybki rozwój spółek, które stały się częścią Grupy w 2013 i 2014 r., tj. Ivopol oraz Europa Systems (Segment pozostały) jak również dalszy rozwój podstawowego segmentu sklejkowego (EBITDA +12% r/r) oraz zarządzania wierzytelnościami (EBITDA +14% r/r). Segmenty meblowy, handlowy oraz nieruchomości miały wyniki niższe niż w 2014 r., jednak straty te zostały z nawiązką nadrobione przez segmenty wymienione wyżej. Zysk netto wyniósł 44,0 mln zł, a bez uwzględniania 53,1 mln zł odpisu na utratę wartości inwestycji w DTP S.A. wartość ta wyniosłaby 97,5 mln zł, wobec 75,0 mln zł zysku netto w 2014 r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,2 mln zł (wobec 60,8 mln zł w 2014 r.) podobnie, wartość ta jest obciążona odpisem na utratę wartości DTP. III. Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce dotychczas nie został wprowadzony formalny system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, np. w postaci wyodrębnionych działów lub stanowisk pracy, regulaminów, procedur, co nie oznacza, że zadania z tego zakresu nie były w Spółce wypełniane. Spółka nie posiada działu audytu wewnętrznego. Spółka funkcjonuje w oparciu o wypracowane wewnętrzne zasady. Funkcje kontrolne sprawuje Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację, reaguje na zaistniałe wydarzenia, jak i podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka. Tym samym, pomimo braku formalnego systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, że w okresie 2015 roku w Spółce były prowadzone działania z zakresu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Działania z zakresu kontroli wewnętrznej wynikają ponadto z kompetencji nałożonych na poszczególne organy Spółki, które zostały określone w regulaminach funkcjonowania poszczególnych organów. Zidentyfikowane przez Zarząd Spółki ryzyka istotne dla Spółki (de facto dla całej Grupy Paged) to: ryzyko finansowe, obejmujące ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością i ryzyko kredytowe, jak również ryzyko zmian kursów walutowych, ryzyka rynkowe, w tym ryzyko zmian cen podstawowych surowców, ryzyko popytu, ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym, ryzyko geopolityczne. Zdaniem Zarządu Spółki, nie pojawiły się nowe ryzyka istotne dla Spółki. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. W ramach nałożonych przepisami prawa obowiązków Rada Nadzorcza prowadziła bieżący monitoring ryzyka występującego w Spółce, analizując pod tym kątem okresowe 4
5 relacje Zarządu Spółki, prezentujące wyniki finansowe i operacyjne Spółki oraz spółek z Grupy Paged. Rada Nadzorcza rekomenduje wprowadzenie w Spółce formalnego systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w postaci wyodrębnionych działów lub stanowisk pracy, regulaminów, procedur. Systemy takie powinny zostać opracowane na poziomie Spółki, będącej podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, a następnie odpowiednio implementowane w spółkach z Grupy Paged, z uwzględnieniem specyfiki każdej jednostki i branży, w której działa. Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto rozważenie utworzenia w Spółce działu/stanowiska audytu wewnętrznego, którego istnienie w spółkach publicznych jest zalecane, co wynika z regulacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Między innymi z zasady III.Z.1 DPSN 2016 wynika, że: Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. Z kolei zasada III.Z.5 stanowi: Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zaś zasada III.Z.6 W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. Utworzenie w Spółce działu/stanowiska audytu wewnętrznego pozwoli należycie wywiązać się ze spoczywających na Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki obowiązków, o których mowa powyżej. Obecna skala działalności oraz operacyjne zaangażowanie Zarządu Spółki w bieżące prowadzenie spraw Spółki powoduje, że wdrażanie złożonych systemów w obszarze zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego będzie zyskiwało na istotności w miarę zwiększania skali działalności Spółki oraz spółek z Grupy Paged. 4. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zgodnie z postanowieniami 29 Regulaminu Giełdy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) oraz dodatkowymi wyjaśnieniami Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zawartymi w piśmie z dnia 4 grudnia 2007 r., w przypadku powstania uzasadnionego przeświadczenia, że zasada nie będzie stosowana w sposób trwały, Spółka była zobowiązana poinformować o tym w formie raportu bieżącego lub raportu ładu korporacyjnego. Analogiczny obowiązek powstawał w przypadku incydentalnego naruszenia zasady oraz w przypadku ustania stanu nieprzestrzegania danej zasady. Oprócz informacji o niestosowaniu lub naruszeniu określonej zasady Spółka zobowiązana był również do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstałej sytuacji, w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. 5
6 W 2015 roku Zarząd Paged (w raporcie ładu korporacyjnego nr 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) przekazał oświadczenie, dotyczące nie stosowania przez Spółkę w sposób trwały niektórych zasad. łącznie 10 zasad. W 2015 r. Spółka nie przekazywała raportów ładu korporacyjnego o nie zastosowaniu (naruszeniu) zasad ładu korporacyjnego, natomiast w dniu 14 grudnia 2015 r. Spółka przekazała raport o ustaniu nieprzestrzegania w sposób trwały zasady nr III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Według posiadanej przez Radę Nadzorczą wiedzy Zarząd Spółki należycie wywiązywał się z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy. Zarząd Paged S.A. informował interesariuszy w formie raportów bieżących o zdarzeniach, objętych obowiązkiem raportowania, który to obowiązek wynikał z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz. U. z 2013 r. poz oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Ponadto, Zarząd Paged S.A. przekazywał raporty okresowe, zawierające wyniki finansowe jednostkowe i skonsolidowane Paged S.A.: kwartale, półroczne i roczne. Według posiadanej przez Radę Nadzorczą wiedzy Zarząd Spółki należycie wywiązywał się z obowiązków informacyjnych dotyczących publikacji raportów bieżących i okresowych w okresie 2015 r. 5. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej Według posiadanej przez Radę Nadzorczą wiedzy Spółka nie posiada polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej i w okresie 2015 r. nie prowadziła takiej działalności, w związku z czym dokonywanie oceny racjonalności polityki jest bezprzedmiotowe. RADA NADZORCZA (podpisy członków): Tomasz Wójcik - Wiceprzewodniczący... Piotr Spaczyński - Członek... Zofia Bielecka - Członek... Przemysław Schmidt - Członek... Mirosław Stachowicz - Członek... 6
ROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 9 czerwca 2017 roku
Warszawa, 9 czerwca 2017 roku ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Paged Spółki Akcyjnej (dalej Spółka ) w 2016 roku, z uwzględnieniem elementów wskazanych w zasadzie II.Z.10 ze zbioru Dobrych
Bardziej szczegółowoUchwała nr 2 Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
Warszawa, 12 kwietnia 2016 roku Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej w 2015 roku,
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2018
Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Procad S.A z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2018 I. Skład i kadencja Rady Nadzorczej Zgodnie ze Statutem Spółki
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana [--- na
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku
Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej DTP S.A. w 2013 roku, z uwzględnieniem pracy jej komitetów wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. SPIS TREŚCI I. Skład Rady Nadzorczej Archicom SA i jej organizacja. II. Spełnianie
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, 25.04.2019 r. Strona 1 z 7 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą
Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 25 maja 2017 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 25 maja 2017 r. wraz z projektami uchwał Raport bieżący Nr 17/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust.
Bardziej szczegółowoZałącznik do Uchwały Nr. Rady Nadzorczej OEX S.A. z dnia 7 kwietnia 2016 roku
Załącznik do Uchwały Nr. Rady Nadzorczej OEX S.A. z dnia 7 kwietnia 2016 roku Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, oceny sposobu wypełniania
Bardziej szczegółowoRAPORT BIEŻĄCY EBI nr 1/2017
Miejsce wystawienia: Data wystawienia: Kożuszki Parcel 10 marca 2017 roku RAPORT BIEŻĄCY EBI nr 1/2017 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data sporządzenia: 10.03.2017r. Na podstawie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z działalności Rady za okres
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z działalności Rady za okres 01.01.2016-31.12.2016 SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016 Do dnia 7 kwietnia
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" Spółka Akcyjna w Tucholi I. Postanowienia ogólne. Regulamin ustalony na podstawie Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych 1 2
Bardziej szczegółowoR a p o r t. oraz. w 2017 roku
R a p o r t z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz
Bardziej szczegółowoUCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoR a p o r t. oraz. w 2015 roku
R a p o r t z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku
Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku Zgodnie ze Statutem ARCUS SA Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 10 członków. Na dzień 01.01.2018 roku w skład Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoTAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
2016-04-12 14:51 TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Raport bieżący 18/2016 Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), informuje, iż podjął decyzję
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. Skład Rady Nadzorczej i jej
Bardziej szczegółowoRaport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 I. Skład Rady Nadzorczej i jej
Bardziej szczegółowoUchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ NR 46/13 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Komitet Audytu 1 Komitet Audytu PCC EXOL Spółka Akcyjna ( Spółka ) zwany dalej
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r. Strona 1 z 7 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. działała w następującym
Bardziej szczegółowoR a p o r t. oraz. w 2016 roku
R a p o r t z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią.. na Przewodniczącego... Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego przyjęcia porządku
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2017 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2017 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY Warszawa, dnia 22 marca 2018 roku I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ Zgodnie z
Bardziej szczegółowoRAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016
Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.
Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie
Bardziej szczegółowoRegulamin Komitetu Audytu CPD S.A.
Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A. 1. [Wprowadzenie] 1.1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady działania i tryb prowadzenia prac przez Komitet Audytu spółki CPD Spółka Akcyjna. 1.2. Komitet Audytu
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 Ostaszewo, MAJ 2019 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2018 Pełna treść sprawozdania
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.
Bardziej szczegółowouchwala, co następuje
UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MASTER PHARM Spółka Akcyjna za 2016 rok Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: 1) Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 2) cz. III
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r.
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Komitet Audytu spółki Medicalgorithmics
Bardziej szczegółowoI. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2011 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,
Bardziej szczegółowo1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym. W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Adiuvo Investments
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ABADON REAL ESTATE S.A. ZA ROK 2017
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ABADON REAL ESTATE S.A. ZA ROK 2017 SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW W ROKU OBROTOWYM 2017 Do dnia 13 października 2017 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Wiesław
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2015
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2015 Stosując szczegółową zasadę II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza przedstawia
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016. Skład Rady Nadzorczej: W skład Rady Nadzorczej AAT HOLDING
Bardziej szczegółowoRADA NADZORCZA S P R A W O Z D A N I E. z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A za 2016 rok
RADA NADZORCZA S P R A W O Z D A N I E z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A za 2016 rok 1. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w 2016 roku działała w następującym składzie: 1. Mariusz Lewicki
Bardziej szczegółowoII. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.
Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2018
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 Ostaszewo, MAJ 2018 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2017 Pełna treść sprawozdania
Bardziej szczegółowoOświadczenie dotyczące przestrzegania w K2 Internet S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Oświadczenie dotyczące przestrzegania w K2 Internet S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Zgodnie z 29 ust. 3 i 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2016 r. Strona 1 z 8 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. działała w następującym
Bardziej szczegółowoARCUS Spółka Akcyjna
ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK Warszawa, czerwiec 2009 rok 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.
Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady
Bardziej szczegółowoPZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK Warszawa, kwiecień 2010 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez
Bardziej szczegółowoRaport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.
Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export
Bardziej szczegółowoUchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku
Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoRaport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2009 roku.
Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2009 roku. Strona 1 z 6 Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Katowice, Wrzesień 2010 r. 1 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Postanowienia ogólne 1 Komitet Audytu
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017 Wstęp Rada Nadzorcza Dino Polska S.A. działając na podstawie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych, statut Spółki,
Bardziej szczegółowoZarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA
Warszawa, dnia 29.05.2018 r. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej W sprawie: zmiany Statutu PZU SA Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA Treść wniosku: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 22 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
/treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 22 maja 2018 r./ UCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU MCI Capital S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 11 czerwca 2019 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Załącznik do Uchwały Nr 4 /2018 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej APS Energia S.A.
Bardziej szczegółowoZ DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2016 ROK,
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2016 Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2016 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATAL S.A. Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ATAL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2016, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA ROK 2016, SKONSOLIDOWANEGO
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU Maj 2018 Spis treści str. 1. Kadencja
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
Bardziej szczegółowozestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.
Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2017 roku
Piła, dnia 29 marca 2018 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2017 roku Działając na podstawie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, oceny sprawozdania z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. w
Bardziej szczegółowoI. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt
Bardziej szczegółowoNiniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
Bardziej szczegółowo(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.)
Ocena Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie: 1. stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Bardziej szczegółowoFAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy
Bardziej szczegółowoWalne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I. Przepisy ogólne 1
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Statutu Spółki, 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia, 3. Kodeksu Spółek Handlowych, 4. Niniejszego Regulaminu. Rozdział I
Bardziej szczegółowoRegulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka)
Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Audytu (zwany dalej Komitetem) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej spółki
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, OCMPLIANCE,
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r. Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 3 KSH, postanowień
Bardziej szczegółowoPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
2017-05-05 18:19 TAURON POLSKA ENERGIA SA (16/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Raport bieżący z plikiem
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2017
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2017 Korzenna Niecew, 13 kwietnia 2018 r. Informacja o kadencji i składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Na dzień 31 grudnia
Bardziej szczegółowoOcena sytuacji Spółki
Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej UNIMA 2000 S.A. z dnia 24.04.2019 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2018 Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r. Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 3 KSH, postanowień
Bardziej szczegółowoŁad korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik
Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoW głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:
W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu
Bardziej szczegółowoRada Nadzorcza TXM S.A. pozytywnie ocenia działalność charytatywną i sponsoringową Spółki w roku 2016 r. pod kątem jej racjonalności.
Uchwała nr 1 w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 polityki charytatywnej i sponsoringowej Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 13 Regulaminu
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016 Korzenna Niecew, 31 marca 2017 r. Informacja o kadencji i składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Na dzień 31 grudnia
Bardziej szczegółowoZałącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia r.
Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia 18.04.2018 r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2017 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoZakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI 19 czerwca 2019r. Uchwała nr 1/19/06/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego
Bardziej szczegółowoTytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu
Bardziej szczegółowoDokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPTIMUS S.A., zwołanemu na dzień 30 czerwca 2010 roku.
Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPTIMUS S.A., zwołanemu na dzień 30 czerwca 2010 roku. Spółka w dniu 30 kwietnia 2010 roku opublikowała Raport Roczny, zawierający
Bardziej szczegółowoDobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych Agnieszka Gontarek Dział Emitentów GPW Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ( Dobre praktyki 2016 ) obowiązują
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2016
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2016 Stosując szczegółową zasadę II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza przedstawia
Bardziej szczegółowoPytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 22 maja 2018
Bardziej szczegółowo