PLAN POŁĄCZENIA ORAZ BLOMEDIA.PL SP. Z O.O.

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ BLOMEDIA.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 LISTOPADA 2016 ROKU

2 Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustaw)- Z dnia J 5 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zarządy spółek: 1. Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszatyie, przy ul. Jutrzenki 137A, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł (dalej: GWP S.A. lub Spółka Przejmująca ) oraz 2. Blomedia.pl Spólką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja 3 maja 12, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze REGON , o numerze NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 (dalej: Blomedia.pl Sp. z o.o. łub Spółka Przejmowana ) uzgadniają Plan Połączenia GWP S.A. oraz Blomedia.pI Sp. z o.o. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie art pkt 1 ksh w związku z art ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Blomedia.pl Sp. z o.o. na GWP S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego GWP S.A. jak i bez wymiany udziałów ( łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej ). Ponieważ sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przysługuje Spółce Przejmującej, Połączenie nastąpi zgodnie z art ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj. wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej (art ksh), Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany a Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestniczenia w zysku tej Spółki (art pkt. 2-4 ksh), nie dojdzie tym samym do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art ksh). Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia pi Sp. z oo. z siedzibą w Warszawie

3 1. DEFINICJE GWP S.A., Spólka Przejmująca GWP Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A Warszawa. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia[ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł. Blomedia.pl Sp. z o.o., Spółka Blomedia.pl Spólką z ograniczoną Przejmowana odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja 3 maja 12, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Kraj owego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze REGON , o numerze NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00. Dzień Polączenia Dzień wpisu Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. ksh Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz ze zm.) Plan Połączenia Niniejszy plan połączenia z dnia 28 października 2016 r. Spółek GWP S.A. i Błomedia.pl Sp. z o.o., uzgodniony przez Zarządy: GWP S.A. i Blomedia.pl Sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2016 r. Połączenie Połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmuj ącą, z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art ksh, przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia. Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia pi Sp. z oo. z siedzibą w Warszawie

4 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art pkt 1 ksh) W Potączeniu uczestniczą: a) jako Spótka Przejmująca: GWP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, Warszawa; b) Jako Spółka Przejmowana: Blomedia.pl spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 13 7A, Warszawa; 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA (art pkt 1 ksh) 3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Blomedia.pl Sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmowaną) na GWP S.A. (będącą Spółką Przejmującą) w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art ksh. 3.2 Ponieważ Spółka Przejmująca przejmuje Spółkę Przejmowaną będącą jednoosobową spółką Spółki Przejmującej Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z postanowieniami art ksh w związku z art ksh oraz zgodnie z art ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.: Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające Połączenie, o którym mowa w art. 501 ksh; Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 ksh; Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej; wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej (art ksh); Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomediapi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 30 listopada 2016 toku

5 Załącznik Załącznik Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziatów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmt.jącej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spótki Przejmującej uprawniają do uczestniczenia w zysku tej Spółki (art. 499 I pkt. 2-4 ksh); W wyniku Połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art pkt. 5 ksh ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 I pkt. 6 ksh; nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (z art ksh); udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art ksh, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia; 3.3 Zgodnie z art. 506 ksh oraz art ksh w związku z ksh Połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej Połączenie odbędzie się bez podejmotyania uchwały, o której mowa w art. 506 ksh i tym samym bez zmiany Statutu Spółki Przejmuj ącej; 3.4 W wyniku Połączenia, zgodnie z treścią art. 494 I ksh Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art ksh z uwagi na wytącznie stosowania ksh z Dniem Połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej. 3.5 Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art ksh wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA: 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Blomedia.pl Sp. z o.o. o Połączeniu nr 1; 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Błomedia.pl Sp. z o.o. na dzień 1 października 2016 r. nr 2; Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (5półka Przejmująca) oraz Blomedia p1 5p zoo. z siedzibą w Warszawie (spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 30 listopada 2016 roku

6 Zalącznik 3) Oświadczenie Zarządu Spółki Blomedia.pl Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Błomedia.pI Sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 października 2016 r. Załącznik nr3. 4) Oświadczcnic Zarządu Spólki OWP S.A. zawicrającc informację o stanic księgowym OWP S.A., sporządzone dla celów Połączenia na dzień I października 2016 r. nr * * * Zarząd Blomedia.pl Sp. z o.o. \ \4;: ( \Mt hał Branski Członek Zarzcjdtt zlqc rzyszfierota Człone77rzqdu Maciej Kossowski Członek Zarządzi Elżbieta B t ewicz-belka C złonek Zarządu Plan Polaczenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spólka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie (Spólka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 30 listopada 2016 roku

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ BŁOMEDIA.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 LISTOPADA 2016 ROKU Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S A siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp zoo. z siedzibą w Warszawie

8 PROJEKT UCHWAŁ Y O POŁĄ CZENIU GR UPA WIR TUA LNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W W4RSZA WIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄ CA) ORAZ BLOMEDIA.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WĄRSZ WIE (SPÓŁKĄ PRZEJMO WIlNA) UCHWAŁA Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników Blomedia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia w przedmiocie: połączenia Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Blomedia.Dl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ( ksh ) oraz art ksh, axt ksh, art ksh w zw. z art ksh, Nadzwyczajne Zgromadzeiiie Wspólników Blomedia.pl Sp. z o.o. ( Blomedia.pl Sp. z o.o. ) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł (dalej: GWP S.A. lub Spólka Przejmująca ), poprzez przeniesienie na OWP S.A. całego majątku Blomedia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja 3 maja 12, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze REGON Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 5p zoo. z siedzibą w Warszawie

9 , o numerze NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 (dalej; Blomedia.pl Sp. z o.o. lub Spólka Przejmowana ) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a tym samym bez wymiany udziałów ( [ączcnie się przez przejęcie przez spółkę przejrnującą swojej spółki jednoosoboweji. Zgodnie z art ksh, ww. połączenie nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru. Działając na podstawie art ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Blomedia.pl Sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia GWP S.A. oraz Blornedia.pl Sp. z o.o., uzgodniony przez OWP S.A. i Blomedia.pI Sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2016 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej GWP S.A.; bttp;iionas.wp.pl/restrnktuiyzacja.html oraz stronie internetowej Blomedia.pl Sp. z o.o.; h;/!btomedia.pl! od dnia 30 listopada 2016 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Blomedia.pl Sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2016 r. ( Plan Polączenia ). Działając na podstawie art ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Blomedia.pl Sp. z o.o. wyraża zgodę na; przeprowadzenie połączenia GWP S.A. i Blomedia.pl Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Blomedia.pl Sp. z o.o. na GWP S.A. Połączenie odbywa się w trybie art pkt 1 ksh w związku z art I ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Blomedia.pl Sp. z o.o. na GWP S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego GWP S.A. jak i bez wymiany udziałów a ponadto bez zmiany statutu spółki OWP S.A. ( łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmqjącą swojej spółki jednoosobowej ). Plan Połączenia Grupa wirtualna Polaka S A siedzibą sy Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp z o.o z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmossana) sporządzony sy Warszawie 30 listopada 2016 roku

10 W związku z połączeniem nie zostają przyrnane żadne prawa. o których mowa w art pkt 5 ksh. 2. W związku z połączeniem nic są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów GWP S.A. i Błomedia.pI Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu GWP S.A. i Blomedia.pl Sp. z o.o., o których mowa w art pkt 5 ksh. * * * Zarząd Blomedia.pI Sp. z o.o. Maciej Kossowski Członek Zarządu Michał Brański C złonek Zarządu ysztota C łonek Zarządu i V - - Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz BlomediapI Sp. z oo. z siedzibą w Warszawie

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ BLOMEDIA.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 LISTOPADA 2016 ROKU Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz BlomediapI Sp z oo z siedzibą w Warszawie

12 USL4ŁEiWE WIRTOŚcI M4JĄ TKU SPÓŁKI BLOMEDIA.PŁ SP. Z O.O. W związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł (dalej: GWP S.A. lub Spółka Przejmująca ), poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku Blomedia.pl spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja 3 maja 12, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze REGON , o numerze NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 (dalej: Blomedia.pl Sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana ), które zgodnie z art ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru, Zarząd Blomedia.pl Sp. z o.o. oświadcza, że wartość majątku Blomedia.pl Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 października 2016 r., wynosi zł (słownie: dwa miliony sto dwanaście tysięcy zł). Wartość majątku Blomedia.pl Sp. z o.o. stanowi więc wartość dodatnią i odpowiada wartości aktywów netto Blomedia.pl Sp. z o.o. wynikającej z bilansu sporządzonego na dzień I października 2016 r. Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia OWP S.A. oraz Blomedia.pl Sp. z o.o. w trybie art pkt I Kodeksu spółek handlowych. Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S A siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmoana) sporządzony w Warszawie 30 listopada 2016 roku

13 * * * Zarząd Blorncdia.pI Sp. z o.o. 7 Maciej Kossowski Członek Zarzqdu Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska SA. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp. z o o, z siedzibą w Warszawie

14 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ BLOMEDIA.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 LISTOPADA 2016 ROKU Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp. zoo z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) sporzadzony w Warszawie 30 tistopada 2016 roku

15 OŚ H ŻADCZENIE ZA tj JERAJĄ CE IiVFORM4 CJĘ O STANIE KSIĘGO W}M SPÓŁKI BŁOMEDL4.PŁ SP. Z O.O. W związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Wirtualna Polska Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców ptowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł (dalej: GWP S.A. łub Spółka Przejmująca ), poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku Blomedia.pl Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja 3 maja 12, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze REGON , o numerze NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 (dalej: Blomedia.pl Sp. z o.o. lub Spólka Przejmowana ), które zgodnie z art ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru, Zarząd Blomedia.pl Sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Blomedia.pl Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 października 2016 r., jest przedstawiony w bilansie Blomedia.pl Sp. z o.o., stanowiącym zalącznik do niniejszego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia GWP S.A. oraz BAN Sp. z o.o. w trybie art pkt I Kodeksu spółek handlowych. Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 5p. zoo. z siedzibą w Warszawie

16 * * * Zarząd Blorncdia.pI Sp. z o.o. Maciej Kossowski Członek Zarządu Plan Polączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia pi Sp. z o o. z siedzibą w Warszawie

17 (W tys. zł) Na dzień 1 października 2016 roku Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 10 Wartość firmy - Znaki towarowe - Strona główna poczta WP - Pozostałe aktywa niematerialne 1109 Należności długoterminowe - Pozostałe aktywa finansowe 21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Należności handlowe i pozostałe należności 550 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM 2112 Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy - Kapitał z aktualizacji wyceny - Pozostałe kapitały rezerwowe - Zyski zatrzymane (3 807) (532) Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i leasingi - Pozostałe zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego - Przychody przyszłych okresów - Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i leasingi 1120 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na świadczenia pracownicze - Pozostałe rezerwy - Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego PASYWARAZEM 2112

18 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ BLOMEDIA.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 LISTOPADA 2016 ROKU Plan Połaczenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp. z o.o z siedzibąw Warszawie

19 OŚ H 1ADCZENIE ZAli TERAJĄCE INFORAL4CJĘ O STANIE KSIĘGO W}M SPÓŁKI GRUPA ttrtual!\a POLSKA S.A. W związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Wirtualna Polska Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł (dalej: GWP S.A. łub Spólka Przejmująca ), poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku Blomedia.pl Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja 3 maja Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze REGON , o numerze NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 (dalej: Blomedia.pl Sp. z o.o. lub Spólka Przejmowana ), które zgodnie z art ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru, Zarząd GWP S.A. oświadcza, że stan księgowy GWP S.A. na dzień, o którym mowa w art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 października 2016 r., jest przedstawiony w bilansie GWP S.A., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia GWP S.A. oraz BAN Sp. z o.o. w trybie art. 492 I pkt I Kodeksu spółek handlowych. Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie

20 pzarz. ac k widerski \ eze\zarzqdu r fyl [Ęi1 rański Cz1onjk Zai:qdt Izys(of Srota Ctonk.rc,dt, Elżbieta Bewiez-Bełka C1onek Zarządu Plan Połączenia Grupa wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Blomedia p1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

21 (W tys. zł) Na dzień 1 października 2016 roku i i Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Znaki towarowe Pozostałe aktywa niematerialne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Należności handlowe pozostałe należności Środki pieniężne ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy - Kapitał z aktualizacji wyceny (1 914) Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane (28 970) Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki leasingi Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i leasingi Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy 471 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego PASYWA RAZEM