UCHWAŁA NR 494 / 2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 494 / 2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grodziskiego do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Grodziski i 3 i 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1509), Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w terminie od 24 marca do 15 kwietnia 2014 roku. 2. Kontrolą zostanie objęty rok 2013 w zakresie: 1) prawidłowości udzielania zamówień publicznych, 2) prawidłowości wydatkowania środków w zakresie płac i kosztów osobowych, 3) prawidłowości gospodarowania mieniem. 3. Powołuje się zespół do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w następującym składzie: 1) Tomasz Dolata kierownik zespołu 2) Władysław Chwalisz członek zespołu 3) Magdalena Adamczewska członek zespołu 4) Beata Brudło członek zespołu 5) Kamilla Wieczorek członek zespołu 6) Wiktoria Ciesielska członek zespołu 7) Danuta Horodko-Kałek członek zespołu

2 8) Lechosław Szaj członek zespołu. 4. Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1509). 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu i Kierownikowi Zespołu kontrolującego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR 494 / 2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Zgodnie z zapisami art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zmianami) nadzór nad podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący, jak również kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia udzielonego przez podmiot tworzący. W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim podmiotem tworzącym jest Rada Powiatu Grodziskiego, która zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej upoważniła uchwałą Nr XXXIX/245/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grodziskiego do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Grodziski Zarząd Powiatu Grodziskiego do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym, czyli m. in. do przeprowadzenia kontroli SPZOZ w Grodzisku Wlkp. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012, poz. 1509) podmiot uprawniony do kontroli zarządza kontrolę i zatwierdza program tej kontroli. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 494/2014 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 18 marca 2014 r. PROGRAM KONTROLI I. PODMIOT KONTROLOWANY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. II. ZAKRES KONTROLI: 1. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków w zakresie płac i kosztów osobowych. 3. Prawidłowość gospodarowania mieniem. III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE KONTROLI: Wśród zagadnień, których zbadanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu kontroli wymienić należy: 1. W zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych: a) poprawność formalna postępowania, b) rodzaj zamówienia publicznego, c) ustalenie wartości przedmiotu zamówienia publicznego, d) powołanie komisji przetargowej, e) ogłoszenie o postępowaniu, f) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, g) wadium, h) zaliczki, i) środki ochrony prawnej, j) zawarcie umowy, k) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

5 l) pozostałe informacje ( np. rozliczenie z wykonawcą, przyjęcie na stan), m) realizacja usług, dostaw, robót budowlanych nie przekraczających kwoty 14 tys. euro ( zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). 2. W zakresie prawidłowości wydatkowania środków dot. kosztów osobowych: a) wielkość i struktura zatrudnienia, b) wydatkowanie środków na koszty wynagrodzeń, w tym pochodnych od wynagrodzeń. 3. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem: a) kontrola dokumentacji dotycząca wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego, karetek pogotowia i innych pojazdów, b) kontrola dokumentacji dotycząca zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, c) kontrola dokumentacji dotycząca zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego, d) realizacja postanowień uchwały Nr XII/81/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie, e) inwentaryzacja składników majątkowych. V. TERMIN KONTROLI: Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach od 24 marca do 15 kwietnia 2014 roku. VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r., poz. 1509). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami). 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami). 5. Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października

6 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie. 6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U r., Nr 226, poz. 1817). 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 282, poz. 1650). 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011r., Nr 282, poz. 1649). 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 12, poz. 69 ze zmianami). 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458). 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006r. Nr 155, poz. 1110). 13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zmianami), 14. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami),

7 15. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz ze zmianami), 16. Regulamin Wynagradzania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnym norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545), 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182), 19. Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507). VII. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZENIA KONTROLI: Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1509) oraz niniejszym programem kontroli. Wielkość próby losowej w poszczególnych obszarach kontroli ustalana będzie metodą prostego losowania dokumentów źródłowych. Liczebność próby zależna będzie od wyników analizy ryzyka dokonywanej podczas trwania czynności kontrolnych. VIII. ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 1. Kontrolujący: M. Adamczewska, W Chwalisz Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. Kontroli zostaną poddane postępowania przetargowe zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 1 d) niniejszego programu oraz trzy losowo wybrane postępowania zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 1 a) l) niniejszego regulaminu i dwa losowo wybrane zamówienia zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 1 m) niniejszego regulaminu.

8 2. Kontrolujący: Beata Brudło, Danuta Horodko-Kałek, Kamilla Wieczorek Prawidłowość wydatkowania środków w zakresie kosztów osobowych. Kontrolą zostanie objęta prawidłowość wydatkowania środków w zakresie kosztów osobowych w 2013 roku, zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 2 niniejszego programu. 3. Kontrolujący: T. Dolata, W. Ciesielska, L. Szaj Prawidłowość gospodarowania mieniem. Kontrolą zostanie objęty sposób gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym w 2013 roku, zgodnie z zapisami pkt IV ppkt. 3 niniejszego programu. IX. HARMONOGRAM I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 1. Harmonogram kontroli: a) Rozpoczęcie kontroli w SPZOZ 24 marca 2014 roku, b) Planowane zakończenie kontroli w SPZOZ 15 kwietnia 2014 roku, c) Sporządzenie dokumentacji kontrolnej do 18 kwietnia 2014 roku, d) Podpisanie protokołu kontroli do 25 kwietnia 2014 roku. 2. Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Mossego 3 i Mossego 14, w dni robocze w godzinach od 8.00 do godziny Grodzisk Wielkopolski, dnia 18 marca 2014 roku.