-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

Transkrypt

1 W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM POLSKIE KONSORCJUM CHEMICZNE SP. Z O.O. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, Wyraża się zgodę na zbycie: a) wszystkich (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy) udziałów Koncept Sp. z o.o. należących do Z.Ch. Police S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego Koncept Sp. z o.o., o wartości zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych), w zamian za objęcie przez Z.Ch. Police S.A (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., o wartości nominalnej zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych), b) wszystkich (słownie: czternaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć) udziałów Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. należących do Z.Ch. Police S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego Automatika Sp. z o.o., o wartości zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w zamian za objęcie przez Z.Ch. Police S.A (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., o wartości nominalnej zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy), c) wszystkich (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) udziałów Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. należących do Z.Ch. Police S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego Remech Sp. z o.o., o wartości zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset złotych), w zamian za objęcie przez Z.Ch. Police S.A (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., o wartości nominalnej zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset złotych).

2 Wyraża się zgodę na objęcie (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci aportu 100% należących do Z.Ch. Police S.A. udziałów Koncept Sp. z o.o., Automatika Sp. z o.o. i Remech Sp. z o.o., o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, o wartości łącznej zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych). 3. W związku z zapisami 1 i 2 niniejszej Uchwały, uchyla się: a) Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Koncept Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań, b) Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań, c) Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. 4.

3 W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIĄ POPRZEZ USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz art Kodeksu Cywilnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. 1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie niżej wymienioną nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. Police S.A., poprzez ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Police, na działkach: a) nr 583/3 obręb Tanowo o powierzchni 100 m 2, b) nr 583/4 obręb Tanowo o powierzchni 200 m 2, c) nr 578/2 obręb Tanowo o powierzchni 100 m 2, wchodzących w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/ /9. 2. Wartość księgowa nieruchomości obciążanej służebnością przesyłu, wynosi ,65 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 65/100). 3. Trasa przebiegu służebności przesyłu oraz działki obciążone służebnością oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 4. Jednorazowa opłata za służebność przesyłu obciążającą działki, o których mowa w ust. 1, wynosi 4 914,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych) plus należny podatek VAT. Treść służebności przesyłu, o której mowa w 1, ustanawianej na rzecz Gminy Police, polega na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości opisanej w 1, w celu przeprowadzenia prac związanych z instalacją na przedmiotowych działkach rurociągu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, remontu, modernizacji i usuwania awarii w obszarze wskazanym w załączniku do niniejszej Uchwały. 3. Wszelkie koszty ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w 1 i 2, poniesie Gmina Police, na rzecz którego służebność będzie ustanowiona. 4.

4

5 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH W RAMACH INWESTYCJI MODERNIZACJA REAKTORÓW SYNTEZY AMONIAKU Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, 1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja reaktorów syntezy amoniaku, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy złotych). 2. Nakłady na nabycie aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą, niż 10% planowanego budżetu inwestycji, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego Z.Ch. Police S.A.

6 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH W RAMACH INWESTYCJI WĘZEŁ OCZYSZCZANIA SPALIN WRAZ Z MODERNIZACJĄ EC II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, 1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset tysięcy złotych). 2. Nakłady na nabycie aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą, niż 10% planowanego budżetu inwestycji, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego Z.Ch. Police S.A.