SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2015

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z dnia SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. Dnia 4 kwietnia 2011 r., w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem, została podpisana Umowa Przyznania Pomocy na lata , na łączną kwotę ,90 zł. Na mocy podpisanych aneksów do w/w Umowy Przyznania Pomocy, które wprowadziły zmiany w zakresie planu finansowego operacji i zestawienia rzeczowo - finansowego, wysokość poszczególnych transz środków finansowych w ramach których realizowano wydatki wynoszą kolejno: ,48 zł ( rok 2011), ,20 zł ( rok 2012), ,00 zł ( rok 2013), ,00 zł ( rok 2014) oraz ,41 zł ( rok 2015). W roku 2015 LGD funkcjonowało i ponosiło wydatki na podstawie kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Lubartowie, w maksymalnej kwocie ,00 zł. oraz składek członkowskich. Umowa Przyznania Pomocy zabezpieczyła środki w 2015 r. na wydatki bieżące - administracyjne biura (w tym, m.in.: wynagrodzenia pracowników, najem lokalu, media, opłaty abonamentowe za internet i telefon, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty licencji, oprogramowania, delegacje członków organów LGD oraz pracowników biura, oraz inne 1

2 wydatki związane ze sprawnym funkcjonowaniem LGD w tym usługi pocztowe, opłaty sądowe i skarbowe, środki czystości, konserwacja sprzętu i wyposażenia). Ponadto Umowa zagwarantowała środki w 2015 r. na wydatki związane informowaniem i promocją obszaru LSR, aktywizacją mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Środki te zostały przekazane LGD w formie refundacji na podstawie faktycznie już poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach PROW , po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych przez LGD wniosków o płatność ostateczną. W dniu r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności refundacja wydatków za realizowany projekt współpracy pn. Promocja aktywnego wypoczynku na kwotę ,66 zł. W dniu r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności refundacja wydatków za II etap 2014 roku na kwotę ,57 zł. W dniu r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności w ramach wsparcia przygotowawczego związanego z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na kwotę ,00 zł r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności w ramach rozpatrzonego wniosku o płatność ostateczną złożonego rok. Kwota płatności ,41 zł. W roku 2015 w biurze LGD zatrudnieni byli: Pan Leszek Zieliński- dyrektor biura LGD, (1 etat, umowa o pracę), Pani Anna Jankowska pracownik księgowo - kadrowy Stowarzyszenia na podstawie umowy zlecenia. Za obsługę informatyczną biura i organów Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Pan Michał Dybała zatrudniony również na podstawie umowy zlecenia. W roku 2015 do Stowarzyszenia przystąpiło 30 nowych członków w tym do Stowarzyszenia przystąpiły trzy nowe gminy: Abramów, Jeziorzany i Michów. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 90 członków. 2

3 2. DZIAŁANIA LGD. Zarząd Lokalnej Grupy Działania: W roku 2015 Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 7 posiedzeń, które dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2014, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014 rok, przyjęcie planu finansowego na 2015 rok, przystąpienie Stowarzyszenia do Lubelskiej Unii Pozarządowej Dziedzictwo Wschodu, przyjęcie standardu współpracy organizacji partnerskich w ramach partnerstwa Greenways Dziedzictwo Wschodu, przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków, dokonanie zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia, plan pracy Zarządu i biura na rok 2015, działań promocyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie w 2015 roku, prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia na lata W roku 2015 Zarząd przyjął 12 uchwał: Uchwałę nr 1/2015 z dn r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem za rok 2014, Uchwałę nr 2/2015 z dn w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem za rok 2014, Uchwałę nr 3/2015 z dn w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem na rok 2015, Uchwałę nr 4/2015 z dn w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem na rok 2015, Uchwałę nr 5/2015 z dn w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem do Lubelskiej Unii Pozarządowej Dziedzictwo Wschodu, 3

4 Uchwałę nr 6/2015 z dn w sprawie przyjęcia standardu współpracy Lubelskiej Unii Pozarządowej Dziedzictwo Wschodu, Uchwałę nr 7/2015 z dn w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Uchwałę nr 8/2015 z dn w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Uchwałę nr 9/2015 z dn w sprawie zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Uchwałę nr 10/2015 z dn w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Uchwałę nr 11/2015 z dn w sprawie nie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Uchwałę nr 12/2015 z dn w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania: W roku 2015 odbyły się 3 Walne Zebrania Członków, na których podjęto łącznie 21 uchwał: Uchwała nr 1/2015 z dn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2014 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, Uchwała nr 2/2015 z dn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem za rok 2014 i pokrycia strat za rok 2013, Uchwała nr 3/2015 z dn w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem za rok 2014, Uchwała nr 4/2015 z dn w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem na rok 2015, Uchwała nr 5/2015 z dn w sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) na rok 2015 Stowarzyszenia 4

5 Uchwała nr 6/2015 z dn w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Uchwala nr 7/2015 z dn w sprawie odwołania ze składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem, Uchwała nr 8/2015 z dn w sprawie powołania do składu członków Rady Stowarzyszenia Uchwała nr 9/2015 z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Uchwała nr 10/2015 z dnia w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Uchwała nr 11/2015 z dnia w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 12/2015 z dnia w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, Uchwała nr 13/2015 z dnia w sprawie odwołania dotychczasowego składu Rady Uchwała nr 14/2015 z dnia w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem w związku ze zrzeczeniem się funkcji w Zarządzie, Uchwała nr 15/2015 z dnia w sprawie powołania nowego składu Rady Uchwała nr 16/2015 z dnia w sprawie wyboru uzupełniającego Zarządu Uchwała nr 17/2015 z dnia w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, Uchwała nr 18/2015 z dnia w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem na lata , Uchwała nr 19/2015 z dnia w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, 5

6 Uchwała nr 20/2015 z dnia w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Uchwała nr 21/2015 z dnia w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, Badania nad obszarem objętym LSR: W ramach prowadzonych badań nad obszarem objętym LSR, w roku 2015 stowarzyszenie prowadziło spotkania, konsultacje i warsztaty z mieszkańcami gmin partnerskich związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata dla obszaru 10 gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek i Serniki. Informowanie o obszarze działania LGD i LSR: W roku 2015 informowanie o obszarze LGD i LSR realizowane było przez następujące działania: Prowadzenie zmienionej strony internetowej stowarzyszenia wraz z podstronami: kajakową, nordic walking i turystyczną, Zakup i rozpowszechnianie gadżetów reklamowo promocyjnych (koszulki, czapeczki, kamizelki odblaskowe, torby reklamowe, ulotki z trasami rowerowymi i nordic walking, baner reklamowy), Przeprowadzenie we współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami imprez promocyjnych, takich jak: a) Aktywnie nad zalewem z Lokalną Grupą Działania Pałecznica, b) Święto Ludowe w Tarkawicy, c) Święto Sernika w Sernikach, d) Majówka rowerowa rajd rowerowy po trasach rowerowych LGD, e) Na ludowo w gminie Lubartów Łucka, f) Piknik kajakowo wędkarski Wola Skromowska, g) Regaty kajakowe Serniki, h) Rajd rowerowy po trasach LGD w gminie Niedźwiada, i) Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Na Ludową Nutę Firlej, j) Impreza integracyjno promocyjna - Kamionka, k) Festyn Sobótkowy Kock, l) Leszkowska Biesiada Nadwieprzańska Leszkowice, 6

7 ł) udział LGD w Lubartowskim Święcie Roweru 2015, m) rajd rowerowy dla uczestników Lubartowskiego Święta Roweru 2015 po trasach rowerowych LGD, n) przeprowadzenie 7 rekreacyjno promocyjnych marszy nordic walking po trasach oznakowanych przez LGD. We wszystkich w/w przedsięwzięciach promocyjnych ich uczestnicy zostali poinformowani o działalności Lokalnej Grupy Działania i realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również otrzymali od LGD materiały informacyjne i promocyjne oraz nagrody w odbywających się konkursach. Nabory wniosków o przyznanie pomocy: W roku 2015 nie były prowadzone nabory wniosku ze względu na zakończenie okresu programowania PROW i nie posiadanie przez LGD środków na okres programowania PROW ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU: Projekt: Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW na lata Umowa przyznania pomocy nr UM /10 z dnia 4 kwietnia 2011 (na lata ) Wartość dotacji: ,11 zł, w tym na rok ,41 zł Charakterystyka realizowanych zadań i poniesionych kosztów w 2015 r. objętych umową dotacji: I. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR wartość zadania: ,70 zł W tym: 1. materiały promocyjno-reklamowe LGD 9 335,70 zł, 2. ulotki reklamowe LGD tras rowerowych i tras nornic walking 724,47 zł, 7

8 3. koszulki promocyjno-reklamowe LGD 3 690,00 zł, 4. torby reklamowe LGD 461,25 zł, 5. baner reklamowy LGD 172,20 zł, 6. impreza promocyjna Piknik kajakowo-wędkarski w Woli Skromowskiej 4 061,97 zł, 7. impreza sportowo-rekreacyjna Regaty kajakowe w Sernikach ,95 zł, 8. impreza promocyjna Leszkowska Biesiada Nadwieprzańska ,06 zł, 9. impreza promocyjna Festyn Sobótkowy w Kocku 6 127,18 zł, 10. impreza promocyjna Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Firleju-Na ludową nutę 9 940,25 zł, 11. impreza promocyjna Święto Ludowe w Tarkawicy 5 070,00 zł, 12. rajd rowerowy po trasach LGD w gminie Niedźwiada 6 625,68 zł, 13. rekreacyjno-promocyjne marsze nordic walking 5 898,52 zł, 14. impreza integracyjno-promocyjna Święto sernik w Sernikach 4 800,67 zł, 15. impreza integracyjno-promocyjna w Kamionce 7 943,15 zł, 16. impreza promocyjna Na ludowo w Gminie Lubartów 9 030,00 zł, 17. impreza promocyjna Aktywnie nad zlewem z LGD 3 442,65 zł, 18. majówka rowerowa rajd rowerowy po trasach LGD 2 700,00 zł, 19. uczestnictwo LGD w Lubartowskim Święcie Roweru połączone z rajdem rowerowym dla uczestników Lubartowskiego Święta Roweru 2015 po trasach LGD 6 300,00 zł, - Pozostałe koszty statutowe w tym koszty dotyczące działania wsparcie przygotowawcze PROW (wizyty studyjne, ogłoszenia, usługi doradcze, stworzenie strony internetowej) ,00 zł. II. Funkcjonowanie LGD (koszty administracyjne) ,39 zł W tym: 1. Zużycie materiałów i energii 8.017,31 zł - materiały biurowe, media, środki czystości, podpis kwalifikowany (działanie funkcjonowanie LGD PROW ) 1.223,55 zł - materiały biurowe, media, środki czystości, podpis kwalifikowany, tusze i tonery, wyposażenie biura (działanie wsparcie przygotowawcze PROW ) 6.793,76 zł 8

9 2. Usługi obce ,43 zł - czynsz najmu, usługi pocztowe, Internet i telefon, media (działanie funkcjonowanie LGD PROW ) 5.962,79 zł - czynsz najmu, usługi pocztowe, Internet i telefon, media, usługa hostingowi, abonament program księgowy, pozostałe usługi (działanie wsparcie przygotowawcze PROW ) 9.926,74 zł - usługi bankowe- 359,90 zł 3. Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe) 190,00 zł - opłata z interpretację (działanie funkcjonowanie LGD PROW ) 40,00 zł - opłata za zmianę w KRS (działanie wsparcie przygotowawcze PROW ) 150,00 zł 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnionych na umowę zlecenie ,34 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (działanie funkcjonowanie LGD PROW ) ,72 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (działanie wsparcie przygotowawcze PROW ) ,62 zł - badania okresowe 60,00 zł - podnoszenie kwalifikacji zawodowych 4 000,00 zł 5. Amortyzacja 1.600,54 zł 6. Pozostałe koszty 2.881,97 zł - koszty delegacji służbowych pracowników biura i członków zarządu w związku z pełnioną funkcją (działanie funkcjonowanie LGD PROW ) 1.338,25 zł - koszty delegacji służbowych pracowników biura i członków zarządu w związku z pełnioną funkcją (działanie wsparcie przygotowawcze PROW ) 1.378,93 zł - koszty obsługi posiedzeń Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Rady stowarzyszenia zakup art. spożywczych ) 164,79 zł 9