SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej APATOR-Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej APATOR-Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej APATOR-Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu APATOR SA, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW i zawiera zwięzłą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz ocenę pracy rady Nadzorczej. I. Skład Rady Nadzorczej Kadencja Rady Nadzorczej APATOR SA trwa pięć lat. Rok 2008 był czwartym rokiem działalności Rady Nadzorczej piątej kadencji, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2005 roku. W 2008 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 1. Janusz Marzygliński - Przewodniczący RN 2. Ryszard Wojnowski - Z-ca Przewodniczącego RN 3. Danuta Guzowska - Członek RN 4. Mariusz Lewicki - Członek RN 5. Krzysztof Kwiatkowski - Członek RN W 2008 r. nie miały miejsca Ŝadne zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. II. Posiedzenia Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, odbyła w okresie sprawozdawczym 11 posiedzeń, w trakcie których podjęła 42 uchwały oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 11 lutego, 20 lutego, 16 kwietnia, 28 kwietnia, 27 maja, 23 czerwca, 8 lipca, 28 sierpnia, 24 października, 7 listopada i 19 grudnia 2008 roku. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są, wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie spółki. III. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem APATOR SA Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki zaopiniowała wnioski zgłoszone na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2008 roku, w zakresie: sprawozdań Zarządu z działalności spółki APATOR SA i Grupy APATOR w 2007 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok, podziału zysku i wypłaty dywidendy, podziału niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustanowienia na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. hipoteki zwykłej i kaucyjnej, 1

2 anulowania uchwały nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Apator S.A. z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczącej sprzedaŝy prawa uŝytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki, wyraŝenia zgody na sprzedaŝ prawa uŝytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, zmiany uchwały nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A, dotyczącej zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia, zmiany Statutu APATOR S.A., zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR S.A., zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APATOR S.A., deklaracji przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podwyŝszenia funduszu umorzenia akcji, powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki APATOR S.A. w spółce zaleŝnej FAP PAFAL S.A. w Świdnicy, powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw w spółce APATOR SA, a szczególnie opłacalności inwestycji celowej w półprzewodniki pod nazwą Ograniczniki przepięć, powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw w spółce APATOR SA, w szczególności rozliczenie opłacalności transakcji utworzonej spółki APATOR GmbH w Niemczech, powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw w spółce APATOR-KFAP Sp. z o.o. w Krakowie, Ponadto Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w 2007 roku i wystąpiła o jego zatwierdzenie. Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego uczestniczyli w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie umoŝliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na ewentualne pytania. IV. Polityka kadrowa Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŝy: ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, mianowanie Prezesa Zarządu, zawieszanie w czynnościach z waŝnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, 2

3 ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego. W 2008 roku spółką APATOR SA kierował Zarząd w następującym dwuosobowym składzie: Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu, Tomasz Habryka Członek Zarządu. Zarząd spółki powołany został na obecną wspólną kadencję w 2007 roku. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, tj i kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki APATOR SA w 2010 roku. Wynagrodzenie dla Zarządu spółki ustalone przez Radę Nadzorczą składa się z wynagrodzenia zasadniczego i elementów motywacyjnych. W 2008 roku wyniosło łącznie tys. zł, w tym premie i nagrody wyniosły 311 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień wynikających z art. 383 Kodeksu spółek handlowych tj.: nie zawieszała w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, nie delegowała Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu. Rada Nadzorcza uwaŝa, Ŝe Zarząd spółki wykonywał swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalno-prawnymi, a jego praca przyczynia się do wzrostu wartości firmy. Rada Nadzorcza występuje do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie skwitowania wszystkim Członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2008 roku. Rozszerzenie składu Zarządu W dniu 24 października 2008 roku Rada Nadzorcza rozszerzyła od 1 stycznia 2009 roku skład Zarządu APATOR SA do trzech osób. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 stycznia 2009 roku Jerzego Kusia w skład Zarządu APATOR SA na wspólną kadencję na lata V. Zakres stosowania Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przez spółkę APATOR SA Walne Zgromadzenie spółki APATOR SA rekomendowało do stosowania wszystkie zasady Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW za wyjątkiem zasady III.6. o następującym brzmieniu: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezaleŝności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.( ). Walne Zgromadzenie APATOR SA nie rekomendowało stosowania tej zasady z uwagi na fakt, iŝ w skład Rady Nadzorczej APATOR SA wchodzą cztery osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki oraz jeden niezaleŝny Członek Rady. Działanie Rady Nadzorczej w takim składzie zapewnia stały, prawidłowy i skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem spółki. VI. Stosowanie Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przez Radę Nadzorczą Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. W ubiegłym roku nie miał miejsca Ŝaden przypadek złamania przez Radę Nadzorczą którejkolwiek z przyjętych do stosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali osobiście swoje obowiązki związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej. Ponadto uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu, w Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 3

4 informowali o transakcjach kupna lub sprzedaŝy akcji, które następnie były przekazywane do publicznej wiadomości. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostawało w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych spółki APATOR SA i wynosiło dla Przewodniczącego Rady 5 tys. zł miesięcznie natomiast dla Członka Rady 4,5 tys. zł miesięcznie. Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej APATOR SA w 2008 roku wyniosło 276 tys. zł i nie zmieniło się od 2005 roku. Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezaleŝnością opinii i sądów. Nie wystąpiły sytuacje, w których jakikolwiek Członek Rady Nadzorczej musiałby stwierdzić o moŝliwości istnienia powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na jego stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niŝ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca równieŝ sytuacje, w wyniku których Członkowie Rady musieliby poinformować o istniejącym konflikcie interesów lub moŝliwości jego powstania a w efekcie musieliby powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Komitet audytu Zgodnie z wymogami Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezaleŝny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Rada Nadzorcza nie powołała komitetu audytu z uwagi na pięcioosobowy skład Rady i zaangaŝowanie wszystkich Członków Rady Nadzorczej we wszystkie obszary działalności spółki, w tym w obszar sprawozdawczości finansowej. VII. Wybór firmy do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/2007 z dnia 29 maja 2007 roku wybrała firmę Korycka, Budziak & Audytorzy Sp z o.o. do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2007 i Przy podejmowaniu decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi przesłankami: zasadami ładu korporacyjnego, dobrą współpracą w trakcie poprzednich okresów, renomą firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o., Rada Nadzorcza uchwałą nr 41/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku dokonała wyboru firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp z o.o. do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2009 i Wybór ten jest zgodny z Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW, które wymagają aby Rada Nadzorcza zapewniła zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. VIII. Ocena sprawozdań finansowych spółki APATOR SA i Grupy Apator za 2008 rok 4

5 APATOR SA sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ). Ponadto sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza nadzorowała proces sporządzania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 maja 2009 roku dokonała oceny sporządzonych przez Zarząd sprawozdań finansowych spółki APATOR SA i Grupy APATOR. Rada Nadzorcza stwierdza, Ŝe prezentowane w raportach okresowych dane finansowe za wszystkie okresy sprawozdawcze roku 2008 są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz są sporządzane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. IX. Ocena działalności Spółki i Grupy APATOR Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu poprzez: - analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady, - uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, - uczestnictwo Członków Rady w posiedzeniach Zarządu, - działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzonych na jej podstawie sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2007 roku zatwierdziła plan działalności spółki na 2008 rok oraz w dniu 20 lutego 2008 roku zatwierdziła przedstawione przez Zarząd prognozy wyników finansowych Grupy APATOR na 2008 rok. Rada Nadzorcza, sprawując stały nadzór nad wykonaniem planu działalności na kaŝdym posiedzeniu, wnikliwie analizowała bieŝące wyniki finansowoekonomiczne spółki, a w szczególności realizację sprzedaŝy, ponoszone koszty, poziom marŝy, gospodarkę zapasami oraz gospodarkę środkami finansowymi. Rada Nadzorcza analizowała równieŝ bieŝące wyniki finansowe spółek Grupy APATOR oraz plany rozwoju, spotykała się z zarządami tych spółek oraz dokonywała wizytacji spółek na wyjazdowych posiedzeniach Rady. Ostatnie dwa miesiące 2008 roku oraz 2009 rok to okres wzmoŝonego nadzoru w zakresie zabezpieczeń walutowych. Po długoterminowym procesie umacniania się polskiej złotówki mającym miejsce w 2007 roku i kontynuowanym do połowy sierpnia 2008 roku, kiedy to kurs EURO kształtował się na poziomie 3,20 zł nastąpiła zmiana trendu ze wzrostowego na spadkowy. W ramach odwróconego trendu kształtowanie się kursu EURO w czterech ostatnich miesiącach 2008 roku wyglądało następująco: ,49 zł ,56 zł ,76 zł ,17 zł Grupa APATOR informowała o poziomie zawartych kontraktów terminowych m. in. w nocie objaśniającej nr 9 do skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego. Nota ta zawierała: wycenę transakcji walutowych na roku, 5

6 rozliczenie transakcji walutowych w trakcie I półrocza 2008 roku, wycenę transakcji walutowych na roku. Ponadto w opublikowanych w 2008 roku raportach kwartalnych zamieszczana była kaŝdorazowo informacja na temat bilansu handlu zagranicznego, róŝnic kursowych oraz wyniku na kontraktach terminowych. Zarówno w 2007 roku jak i w okresie trzech kwartałów 2008 roku polityka zabezpieczeń terminowych skutkowała dla Grupy APATOR zwiększeniem poziomu zysku netto. Jednak zmiana trendu oraz poziom zawartych kontraktów terminowych w okresie II półrocza 2008 roku przyniosły odwrotne od oczekiwanych efekty i w negatywny sposób wpłynęły na moŝliwość realizacji prognozy wyników finansowych opublikowanej w dniu 12 maja 2008 roku. Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza, przy udziale Zarządu dokonała oceny skutków zawartych kontraktów terminowych. Efektem tej oceny była korekta prognozy skonsolidowanego zysku netto z poziomu 36 mln zł do poziomu mln zł. Na kolejnych posiedzeniach Rada Nadzorcza nadzorowała politykę zamykania pozycji walutowych w poszczególnych spółkach oraz jej wpływ na wynik netto i płynność finansową. W trakcie 2008 roku Rada Nadzorcza analizowała wszystkie obszary działalności i nadzorowała następujące zagadnienia: - realizacja strategii działania Grupy APATOR, - rozszerzenie Grupy APATOR o spółki RECTOR Sp. z o.o. i POWOGAZ SA, - ewentualne powiązanie kapitałowe z firmą z siedzibą w Rumunii, zajmującą się produkcją i sprzedaŝą wodomierzy, - sprzedaŝ udziałów spółki APATOR-KFAP Sp. z o.o. do APATOR POWOGAZ SA, - moŝliwość sprzedaŝy nieruchomości, na której posadowione są hale produkcyjne, - polityka dywidendy i wypłata zaliczki na poczet dywidendy, - określenie warunków, na jakich spółka moŝe nabywać akcje własne w celu umorzenia, - analiza konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem przez spółkę APATOR MINING Sp. z o.o. akcji APATOR SA, - obniŝanie kosztów działalności spółki APATOR SA, - rentowność sprzedaŝy krajowej oraz eksportu, - rozwój systemów pomiarowych, - poziom kosztów spółki APATOR SA, - plan działalności na 2009 rok, - poziom wynagradzania Zarządu, w tym premii, - rozszerzenie składu Zarządu i ustalenie zasad wynagradzania, - sprawy zgłaszane przez jednego z akcjonariuszy, - sprawy zgłaszane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, - program pracy Rady Nadzorczej. W 2008 roku spółka APATOR SA realizowała przyjętą strategię działania na lata , która określa kierunki rozwoju całej grupy kapitałowej. Grupa APATOR rozwijała się w dwóch podstawowych segmentach obejmujących systemy i aparaturę pomiarową oraz aparaturę 6

7 łącznikowa. Prowadzone działania przybliŝyły Grupę APATOR do uzyskania pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w powyŝszych branŝach do 2012 roku. Realizacja tego celu odbywała się poprzez rozwój organiczny, wzrost sprzedaŝy na rynkach zagranicznych oraz akwizycje. W tym zakresie 2008 rok naleŝy zaliczyć do udanych. W wyniku prowadzonych negocjacji w 2007 roku Grupa APATOR rozszerzyła w 2008 roku swój skład o dwa podmioty. W styczniu 2008 roku w skład Grupy weszła spółka informatyczna APATPOR RECTOR Sp. z o.o., która wspomaga spółki Grupy APATOR w zakresie systemów zarządzania infrastrukturą i danymi pomiarowo-odczytowymi, w tym szczególnie w zakresie analizy tych danych i ich wizualizacji. Kolejną spółką, która dołączyła do Grupy APATOR w drugim kwartale 2008 roku jest firma APATOR POWOGAZ SA, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaŝy wodomierzy zarówno na rynek krajowy jak i rynki zagraniczne. Przejęcie tej firmy zamknęło kilkuletni proces poszukiwania producenta wodomierzy. Efektem rozszerzenia oferty Grupy APATOR o te wyroby jest kompletna baza produktowa, co skutkuje dalszym wzrostem sprzedaŝy aparatury pomiarowej i intensywnym rozwojem systemów rok był równieŝ satysfakcjonujący pod względem wzrostu sprzedaŝy na rynkach zagranicznych. Był to okres dalszego umacniania pozycji Grupy APATOR i marki APATOR na dotychczasowych rynkach i poszukiwania nowych rynków. Eksport spółki APATOR SA, wyniósł tys. zł, a jego udział w przychodach jednostkowych wyniósł 23,48%. W segmencie pomiarowym spółki APATOR SA w 2008 roku nastąpił wzrost eksportu, co wynika z realizacji nowych kontraktów w zakresie sprzedaŝy przedpłatowych liczników energii elektrycznej do Tunezji i Sierra Leone. Zrealizowane dostawy na rynek afrykański otworzyły nowy, pojemny rynek zbytu dla systemu przedpłatowego energii elektrycznej. Eksport Grupy APATOR obejmujący kredytowe liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze i aparaturę łącznikową wzrósł z tys. zł do tys. zł czyli o ponad 23%. Udział eksportu w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaŝy wzrósł z 23,02% w 2007 roku do 24,77% w 2008 roku. Wyniki finansowe uzyskane w 2008 roku są pozytywne w zakresie wzrostu skonsolidowanych przychodów. RównieŜ uzyskany poziom rentowności na sprzedaŝy plasuje Grupę Apator na wysokim poziomie wśród giełdowych spółek, zwłaszcza w sektorze elektromaszynowym. Spadek poziomu skonsolidowanego zysku netto do tys. zł wynika wyłącznie z ujemnej wyceny kontraktów terminowych. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę konsekwentnie realizowaną strategię działania, wzrost sprzedaŝy na rynkach zagranicznych, zakończone sukcesem akwizycje, rozszerzoną ofertę produktową i ukierunkowanie na innowacyjność pozytywnie ocenia sytuację spółki APATOR SA i Grupy APATOR. Jednocześnie Rada Nadzorcza uwaŝa, Ŝe realizowana polityka wypłaty dywidendy wyróŝnia spółkę pośród innych firm giełdowych. W ocenie Rady Nadzorczej pomimo istniejącego kryzysu gospodarczego perspektywy rozwoju Grupy APATOR SA w 2009 roku są bardzo dobre, co zostało wyraŝone przez Zarząd w ogłoszonej prognozie skonsolidowanych wyników finansowych. Rada Nadzorcza wyraŝa przekonanie, Ŝe prowadzone działania przynoszą dalsze wzmocnienie pozycji na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych oraz pozwolą w kolejnych latach na uzyskiwanie rentowności satysfakcjonującej dzisiejszych i przyszłych inwestorów. 7

8 X. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki System kontroli wewnętrznej w APATOR SA opiera się na określonym podziale uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, zakomunikowanym w spółce poprzez Regulamin Organizacyjny, zakresy czynności i inne uregulowania w postaci procedur, instrukcji, zarządzeń, poleceń słuŝbowych i pism okólnych. System ten nadzorowany jest poprzez kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów pionów i Zarząd spółki w trybie: bieŝącym, cotygodniowych zebrań kierowników danego pionu z dyrektorem pionu, comiesięcznych zebrań kierowników i dyrektorów pionów z Zarządem spółki, cotygodniowych narad dyrektorów pionów z Zarządem spółki, cotygodniowych posiedzeń Zarządu. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez kaŝdego pracownika, w tym przez funkcjonujący system samooceny. Następnie pracownik jest kontrolowany przez bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności zrealizowanych czynności z obowiązującymi procedurami i wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Za całokształt prowadzonej kontroli wewnętrznej, za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, a takŝe za identyfikację nowych zagroŝeń odpowiedzialny jest Zarząd spółki. Nadzór nad powyŝszymi aspektami sprawuje Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach m.in. poprzez: analizę comiesięcznych sprawozdań finansowych spółki APATOR SA i spółek Grupy APATOR, w tym miesięcznych sprawozdań skonsolidowanych, analizę kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki APATOR SA i spółek Grupy APATOR, w tym sprawozdań skonsolidowanych, analizę zidentyfikowanych ryzyk, współpracę z biegłym rewidentem. Jednym z głównych narzędzi kontroli wewnętrznej jest Zintegrowany System Zarządzania BaaN IV funkcjonujący zarówno w spółce APATOR SA jak i w spółkach zaleŝnych: FAP PAFAL SA, APATOR METRIX SA, APATOR POWOGAZ SA i APATOR CONTROL sp. z o. o. W pozostałych spółkach następuje proces wdraŝania tego systemu. Kolejnym narzędziem systemu kontroli jest wdroŝony system zarządzania oparty o normy ISO 9001:2000, ISO oraz normę BHP Nadzór jest tutaj sprawowany poprzez system kwartalnych i rocznych sprawozdań z funkcjonowania systemu w głównych procesach: marketingu i sprzedaŝy, zakupów, projektowania, produkcji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. 8

9 Następnym narzędziem systemu kontroli jest sprawozdawczość finansowa i zarządcza. Wyniki działalności przedstawiane są w formie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Dział Księgowości spółki APATOR SA. W ramach Grupy APATOR kaŝda ze spółek prowadzi politykę rachunkowości opierającą się na zasadach ewidencji zdarzeń stosowanych w podmiocie dominującym. W konsekwencji prowadzonej ewidencji powstają księgi rachunkowe poszczególnych spółek grupy, będące w dalszej kolejności podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych przez wszystkie podmioty Grupy. Jednostkowe sprawozdania finansowe są podstawą do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań Grupy APATOR. Obszary ryzyka występujące w Grupie APATOR minimalizowane są przez systemy wewnętrznej kontroli funkcjonujące w spółkach zaleŝnych w sposób podobny jak w spółce APATOR SA, przez wdraŝanie nowych, wspólnych rozwiązań uregulowanych w wytycznych korporacyjnych oraz przez system kontroli zewnętrznej takiej jak: wspólny biegły rewident dla wszystkich spółek Grupy APATOR firma Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o., wspólna jednostka certyfikująca System Zarządzania, czyli Polski Rejestr Statków SA. Na podstawie przeprowadzonej rocznej oceny stosowanych procedur Rada Nadzorcza stwierdza, Ŝe system kontroli wewnętrznej w spółce APATOR SA i Grupie APATOR działa w prawidłowy sposób i jest skuteczny. Ryzyka istotne dla spółki i Grupy APATOR: Głównym ryzykiem Grupy APATOR, który miał istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe i realizację prognozy wyników jest ryzyko ekspozycji walutowej i poziomu kursów walut. Dla Grupy APATOR eksport stanowi istotne źródło przychodów. W związku z powyŝszym kontrakty terminowe muszą być stałym elementem działalności biznesowej. Poziom eksportu na dany rok jest szacowany na podstawie przewidywań handlowców działających na poszczególnych rynkach zagranicznych, a następnie podejmowane są decyzje w sprawie rodzaju zabezpieczeń. Poziom zawartych kontraktów terminowych w 2008 roku wskazuje, Ŝe w Grupie APATOR kierowano się długoterminowym trendem umacniania się polskiej złotówki i poziomem eksportu, natomiast nie przewidziano moŝliwości gwałtownej zmiany trendu w tym zakresie ani jego spekulacyjnego charakteru. Gwałtowne osłabienie polskiej waluty spowodowało więc, Ŝe Grupa musiała zaksięgować ujemną wycenę w kwocie ,5 tys. zł. Rada Nadzorcza, w wyniku tych niespodziewanych zmian na rynku walutowym oprócz prowadzonego stałego nadzoru w tym zakresie zobowiązała Zarząd do wprowadzenia dodatkowych procedur obejmujących całą Grupę kapitałową, obejmujących: ewidencję i rozliczanie kontraktów terminowych, podejmowanie decyzji w sprawie zawierania nowych kontraktów terminowych. Rada Nadzorcza stwierdza, Ŝe w wyniku podjętych działań przez Zarząd spółki oraz nadzoru prowadzonego przez Radę ryzyko ekspozycji walutowej zostało istotnie ograniczone. Pozostałe ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są prawidłowo identyfikowane i zarządzane przez spółkę. 9

10 XI. Ocena pracy Rady Nadzorczej i wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rada Nadzorcza uwaŝa, Ŝe wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi, a jej praca przyczyniała się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje Członków Rady w trakcie 2008 roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Marzygliński 10

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 2 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2013 roku... 2 3. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Apator SA odbytym w dniu 24

Bardziej szczegółowo

I. Skład Rady Nadzorczej

I. Skład Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

I. Skład Rady Nadzorczej

I. Skład Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Apator-Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Apator SA, Rada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r. Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2014 Pełna treść sprawozdań dostępna jest od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r. Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2015 Pełna treść sprawozdania dostępna jest od

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 1 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 2 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2012 roku... 2 3. Obecność na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeniach... 2 4. Informacja o wykonaniu obowiązków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 Ostaszewo, MAJ 2019 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2018 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2018 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 Ostaszewo, MAJ 2018 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2017 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 3/2010 Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Toruń, kwiecień 2015 r. 2 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 3 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2014 roku... 3 3. Informacja o wykonaniu

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA S P R A W O Z D A N I E. z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A za 2016 rok

RADA NADZORCZA S P R A W O Z D A N I E. z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A za 2016 rok RADA NADZORCZA S P R A W O Z D A N I E z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A za 2016 rok 1. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w 2016 roku działała w następującym składzie: 1. Mariusz Lewicki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

jednostkowego sprawozdania finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,

jednostkowego sprawozdania finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016. Skład Rady Nadzorczej: W skład Rady Nadzorczej AAT HOLDING

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 Kraków, 5 czerwca 2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2013 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 4//2017 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2007 ROKU Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie zasady Nr III.1.2) Dobrych praktyk spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

jednostkowego sprawozdania finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

jednostkowego sprawozdania finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

I. Ocena działalności Spółki

I. Ocena działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A. ( Spółka ) zawierające ocenę sytuacji Spółki oraz zawierające wyniki oceny sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana [--- na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku. We wspomnianym wyżej okresie Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK Warszawa, kwiecień 2010 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2008 ROKU Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie zasady Nr III.1.2) Dobrych praktyk spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK Łomianki, maj 2013 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK Warszawa, czerwiec 2009 rok 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. SPIS TREŚCI I. Skład Rady Nadzorczej Archicom SA i jej organizacja. II. Spełnianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES r r. PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2014r. 31.12.2014r. Pszczyna, dnia 10 kwietnia2015 roku 1. Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z Oceną sytuacji Spółki za rok 2010 oraz Samooceną

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 17 maja 2016 r. W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) Hortico S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK Warszawa, kwiecień 2011 rok 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ PZU SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Warszawa, dnia 1 lutego 2012 roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. 2012 r. 2 Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, OCMPLIANCE,

Bardziej szczegółowo

II. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy Spółki i sposobu ich wykonywania.

II. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy Spółki i sposobu ich wykonywania. Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2008 r. Raport w sprawie stosowania przez MAKRUM S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005 w roku obrotowym 2007. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PC Guard z siedziba w Poznaniu zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/V/2013 r. Rady Nadzorczej P.R.I. POL-AQUA S.A. z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała nr 3/V/2013 r. Rady Nadzorczej P.R.I. POL-AQUA S.A. z dnia 28 maja 2013 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL- AQUA

Bardziej szczegółowo

b) Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

b) Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej S.A. w 2008 roku a) Zasady ładu korporacyjnego, które nie były stosowane Dobre praktyki rad nadzorczych: Zasada 20 ze względu na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej zwany: Komitetem Audytu ) pełni funkcje konsultacyjno doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1/6 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku Zgodnie ze Statutem ARCUS SA Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 10 członków. Na dzień 01.01.2018 roku w skład Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 /2018 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Bardziej szczegółowo

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2010-31.12.

IZOLACJA - JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2010-31.12. "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2010-31.12.2010 15 kwietnia 2011 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 7/2014 w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za 2009 r. Poznań, marzec 2010 Rada Nadzorcza spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez cały 2009 r. działała w tym samym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES r r. PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2016r. 31.12.2016r. Pszczyna, dnia 28 marca 2017 roku 1. Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, 25.04.2019 r. Strona 1 z 7 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2018 Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Procad S.A z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2018 I. Skład i kadencja Rady Nadzorczej Zgodnie ze Statutem Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2011 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2011,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2011 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2011, Kraków, 26 kwietnia 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2011 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2011, OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2011, OCENA WNIOSKU ZARZĄDU,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 /2013 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od. 01.01.2012 r. do 31.12. 2012r. z dnia 27.05.2013r. 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 1 S t r o n a CZĘŚĆ I Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. We wspomnianym wyżej okresie Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STATUTU PRZYJĘTE PRZEZ NWZ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZMIANY STATUTU PRZYJĘTE PRZEZ NWZ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIANY STATUTU PRZYJĘTE PRZEZ NWZ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Brzmienie obowiązujące 11 ust. 3 Statutu Spółki: "3.Walne zgromadzenie Zwołuje się przez ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach Rozdział I Przepisy ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Statutu Spółki, 2) Uchwał Walnego Zgromadzenia, 3) Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WARSZAWA, 21 czerwca 2018 r. 1 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017 Wstęp Rada Nadzorcza Dino Polska S.A. działając na podstawie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych, statut Spółki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Warszawa, 29 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NEXTBIKE POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 I. WSTĘP Rada Nadzorcza Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MASTER PHARM Spółka Akcyjna za 2016 rok Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: 1) Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 2) cz. III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A w Krakowie

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A w Krakowie ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5 RADY NADZORCZEJ VISTULA GROUP S.A. W KRAKOWIE Z DNIA 14 MAJA 2018 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MEGARON S.A. ZA ROK OBROTOWY

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MEGARON S.A. ZA ROK OBROTOWY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/5/2015/RN-P z dnia 29.05.2015r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MEGARON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA SLAJD TYTUŁOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I. Przepisy ogólne 1

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I. Przepisy ogólne 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Statutu Spółki, 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia, 3. Kodeksu Spółek Handlowych, 4. Niniejszego Regulaminu. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2011 roku

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2011 roku UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. PAMAPOL S.A. Załącznik do Uchwały nr 12/2013 Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z dnia 22 maja 2013 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym sprawuje dodatkowo funkcję Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym sprawuje dodatkowo funkcję Komitetu Audytu. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2014 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Sprawozdanie Rady z oceny Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12. 2013 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. Warszawa, 21 marca 2019 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo