Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień

Transkrypt

1 Zarząd Sp. z o. o. w Bydgoszczy działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2008 rok i podjęcie Uchwały Nr 2/167/09 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań. 3) Omówienie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych i straty netto Spółki za 2008 rok i podjęcie Uchwały Nr 3/168/09 w tym zakresie. 4) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku oraz podjęcie Uchwał Nr: 4/169/09, 5/170/09, 6/171/09, 7/172/09 i 8/173/09 w tym zakresie. 5) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2008 rok i podjęcie Uchwały Nr 9/174/09 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 6) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku i podjęcie Uchwał Nr: 10/175/09, 11/176/09, 12/177/09 i 13/178/09 w tym zakresie. 7) Podjęcie Uchwały Nr 14/179/09 w sprawie obniŝenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie udziałów. 8) Podjęcie Uchwały Nr 15/180/09 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie ilości udziałów. 9) Omówienie propozycji zmian w Umowie Spółki w zakresie przedmiotu działania Spółki, kapitału zakładowego i ilości udziałów Spółki oraz podjęcie Uchwały Nr 16/181/09 w sprawie zmiany Umowy Spółki. 10) Podjęcie Uchwały Nr 17/182/09 w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. 11) Wolne głosy i wnioski. 12) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki: Uchwała Nr 2/167/09 z dnia.2009r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok Na podstawie 14 ust. I pkt 1 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, które obejmuje: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,10 zł. 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący: - stratę brutto w kwocie ,27 zł. - stratę netto w kwocie ,27 zł. 4) Rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący spadek stanu środków pienięŝnych o kwotę ,40 zł. 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę ,46 zł. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

3 Uchwała Nr 3/168/09 z dnia.2009r. W sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych i straty netto Spółki za 2008 rok. Na podstawie 14 ust. I pkt 2 Umowy Spółki z dnia r. (tekst jednolity: Akt Notarialny Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.) Zgromadzenie Wspólników 1) Pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości ,19 zł: a) z kapitału zapasowego - w wysokości ,19 zł, b) z kapitału podstawowego poprzez umorzenie udziałów bez wynagrodzenia - w wysokości ,00 zł. 2) Pokryć stratę netto za 2008 rok w wysokości ,27 zł z kapitału zapasowego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

4 Uchwała Nr 5/09 Zarządu z dnia r. W sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sposobu pokrycia straty bilansowej netto za 2008 rok. Na podstawie art Ksh oraz 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. ZARZĄD SPÓŁKI Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, które obejmuje: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,10 zł. 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący: - stratę brutto w kwocie ,27 zł. - stratę netto w kwocie ,27 zł. 4) Rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący spadek stanu środków pienięŝnych o kwotę ,40 zł. 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę ,46 zł. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 3. Przyjąć wniosek dotyczący sposobu pokrycia straty bilansowej netto z działalności Spółki w 2008 roku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Przekazać powyŝsze dokumenty Radzie Nadzorczej celem ich zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia Zał. Plik 2. Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd ds. organizacji Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

5 Wniosek Zarządu Spółka z o.o. Bydgoszcz dotyczący sposobu pokrycia straty bilansowej netto z działalności Spółki w 2008 rok. Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie: 1) Straty z lat ubiegłych w wysokości ,19 zł: a) z kapitału zapasowego - w wysokości ,19 zł, b) z kapitału podstawowego poprzez umorzenie udziałów bez wynagrodzenia - w wysokości ,00 zł, 2) Stratę netto za rok obrotowy w wysokości ,27 zł z kapitału zapasowego. U z a s a d n i e n i e Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2008r. strata bilansowa w znaczącej części jest pochodną utworzenia wg stanu na r. w księgach rachunkowych rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Dotychczas Spółka nie tworzyła przedmiotowych rezerw. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przedmiotowe rezerwy zostały wykazane jako: korekta błędu podstawowego na kapitał własny w kwocie ,19 zł, rezerwa zaksięgowana w koszty 2008r. (zwiększająca stratę netto) ,47 zł, Oznacza to, Ŝe na wykazaną w 2008r. w rachunku zysków i strat, stratę netto w wysokości (-) ,27 zł, rezerwy wynoszą ,47 co stanowi 67,32%. Cele statutowe Spółki, jako przewoźnika miejskiego uniemoŝliwiają wypracowanie w okresie najbliŝszych lat poziomu zysku z przeznaczeniem na pokrycie ww. strat. Tym samym proponowany sposób pokrycia straty bilansowej za 2008r. w drodze obniŝenia kapitału zapasowego i podstawowego jest w pełni zasadny. NaleŜy równieŝ uwzględnić sytuację, Ŝe jednorazowe pokrycie straty bilansowej za 2008r. umoŝliwi w kolejnych latach prezentację wyników Spółki wobec właściciela, kontrahentów, instytucji finansowych w przejrzysty sposób uwzględniający faktycznie osiągane wyniki w danym roku sprawozdawczym. Tym samym pozycja Spółki w negocjacjach handlowych szczególnie z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania planowanych inwestycji ulegnie poprawie. Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

6 Uchwała Nr 8/09 Zarządu z dnia r. W sprawie: przyjęcia wyników kontroli sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. przeprowadzonej przez niezaleŝnego biegłego rewidenta. Na podstawie 7 ust. 3 i 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. oraz po zapoznaniu się z wynikami kontroli sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok przeprowadzonej przez niezaleŝnego biegłego rewidenta firmy audytorskiej: Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o. w Łodzi ZARZĄD SPÓŁKI Przyjąć: 1) Opinię o sprawozdaniu finansowym MZK za 2008 rok. 2) Raport z badania sprawozdania finansowego MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2008 rok. 2. Przekazać materiały i dokumenty kontrolne, o których mowa w ust. 1 Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd ds. organizacji Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

7 Uchwała Nr 4/169/09 z dnia 2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny, Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Witoldowi Dębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

8 Uchwała Nr 5/170/09 z dnia 2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny, Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Mariuszowi Reszka absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

9 Uchwała Nr 6/171/09 z dnia 2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny, Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Andrzejowi Wadyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

10 Uchwała Nr 7/172/09 z dnia 2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny, Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Pawłowi Czyrny absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

11 Uchwała Nr 8/173/09 z dnia 2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny, Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Robertowi Dziubich absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

12 Uchwała Nr 3/V/09 Rady Nadzorczej z dnia r. W sprawie: przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku i sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wystąpienia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. Stosownie do przepisów art Ksh oraz 17 pkt 2 i 4 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 4652/2008 z dnia r.), po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2008 rok RADA NADZORCZA Pozytywnie ocenia: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, - sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok oraz przyjmuje sprawozdanie z dokonania ich oceny, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 2. Za Radę Nadzorczą Samodzielny Referent Przewodniczący Rady Nadzorczej mgr inŝ. Alina Prochownik Zdzisław Kostkowski / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

13 Uchwała Nr 9/174/09 z dnia..2009r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

14 Uchwała Nr 10/175/09 z dnia.2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z obowiązków w 2008 roku. wykonania Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.). ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Markowi Koczwara absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

15 Uchwała Nr 11/176/09 z dnia.2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z obowiązków w 2008 roku. wykonania Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.). ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Zdzisławowi Kostkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

16 Uchwała Nr 12/177/09 z dnia.2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z obowiązków w 2008 roku. wykonania Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.). ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Pawłowi Warszawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

17 Uchwała Nr 13/178/09 z dnia.2009r. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z obowiązków w 2008 roku. wykonania Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 4652/2008 z dnia r.). ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Udziela Andrzejowi Kaliskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

18 Uchwała Nr 14/179/09 z dnia..2009r. W sprawie obniŝenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie udziałów. Na podstawie 11 ust. 2 i 14 ust. I pkt 2 i 12 Umowy Spółki z dnia r. (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 4652/2008) Zgromadzenie Wspólników 1. ObniŜyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,- zł (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), tj. z kwoty ,- zł (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych) do kwoty ,- zł (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) w celu pokrycia straty z lat ubiegłych. 2. ObniŜenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów bez wynagrodzenia w ten sposób, Ŝe zmniejsza się liczbę udziałów z (siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) do (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) udziałów. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Uchwałę podjęto jednogłośnie. 3.

19 Uchwała Nr 9/09 Zarządu z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu zmian w kapitale zakładowym i ilości udziałów Spółki w związku z obniŝeniem kapitału zakładowego. Na podstawie 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu MZK z dnia r. Zarząd Spółki Uchwala co następuje: Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o obniŝenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,- zł (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych) do kwoty ,- zł (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych), tj. o kwotę ,- zł (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) poprzez umorzenie (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów bez wynagrodzenia w ten sposób, Ŝe zmniejsza się liczbę udziałów z (siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) do (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) udziałów. Przekazać wyŝej wymieniony projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania, a następnie Zgromadzeniu Wspólników celem jego uchwalenia. 3. Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 4. Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd ds. organizacji Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

20 Uchwała Nr 15/180/09 z dnia..2009r. W sprawie: podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie ilości udziałów. Na podstawie 14 ust. I, pkt 12 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 4652/2008). Zgromadzenie Wspólników 1. PodwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,- zł (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) do kwoty ,- zł (czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę ,- zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 700,- zł (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) do (sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów. 2. Udziały w podwyŝszonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje w całości dotychczasowy Wspólnik Miasto Bydgoszcz poprzez wniesienie wkładu pienięŝnego. Wykonanie uchwały powierza się do realizacji Zarządowi Spółki. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 3.

21 Uchwała Nr 10/09 Zarządu z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu zmian w kapitale zakładowym i ilości udziałów Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego. Na podstawie 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu MZK z dnia r. Zarząd Spółki Uchwala co następuje: Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,- zł (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) do kwoty ,- zł (czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę ,- zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 700,- zł (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) do (sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów. Przekazać wyŝej wymieniony projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania, a następnie Zgromadzeniu Wspólników celem jego uchwalenia. 3. Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 4. Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd ds. organizacji Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

22 Uchwała Nr 16/181/09 z dnia..2009r. W sprawie: zmiany Umowy Spółki. Na podstawie 14 ust. I pkt 13 Umowy Spółki z dnia r. (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 4652/2008) Zgromadzenie Wspólników W Umowie Spółki z dnia r. (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 4652/2008): 1) 9 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działania Spółki jest: 1) Transport lądowy pasaŝerski, miejski i podmiejski (PKD Z), 2) Pozostały transport lądowy pasaŝerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z), 3) Działalność taksówek osobowych (PKD Z), 4) Transport drogowy towarów (PKD Z), 5) Wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 6) Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 7) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD Z), 8) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD Z), 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD Z), 10) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD Z), 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 13) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z), 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi (PKD Z), 15) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 16) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD Z), 17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD Z), 18) Transport wodny śródlądowy pasaŝerski (PKD Z), 19) Wynajem i dzierŝawa środków transportu wodnego (PKD Z), 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 21) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD E)..

23 2) W 10: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3) Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,- zł (czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych).. b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4) Kapitał zakładowy dzieli się na (sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 700 zł. (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości zł. (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: i przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów.. 3) W 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) Dla waŝności uchwał wymagane jest pisemne lub przesłane pocztą elektroniczną zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed zamierzonym terminem odbycia posiedzenia.. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

24 Uchwała Nr 11/09 Zarządu z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu zmian do Umowy Spółki. Na podstawie 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu MZK z dnia r. Zarząd Spółki Przyjąć projekt następujących zmian w Umowie Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 4652/2008 z dnia r.): 1) 9 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działania Spółki jest: 1) Transport lądowy pasaŝerski, miejski i podmiejski (PKD Z), 2) Pozostały transport lądowy pasaŝerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z), 3) Działalność taksówek osobowych (PKD Z), 4) Transport drogowy towarów (PKD Z), 5) Wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 6) Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 7) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD Z), 8) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD Z), 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD Z), 10) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD Z), 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 13) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z), 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi (PKD Z), 15) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 16) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD Z), 17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD Z), 18) Transport wodny śródlądowy pasaŝerski (PKD Z), 19) Wynajem i dzierŝawa środków transportu wodnego (PKD Z), 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 21) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD E)..

25 2) W 10: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3) Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,- zł (czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych).. b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4) Kapitał zakładowy dzieli się na (sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 700 zł. (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości zł. (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: i przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów.. Przekazać wyŝej wymieniony projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania, a następnie Zgromadzeniu Wspólników celem jego uchwalenia. 3. Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 4. Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd ds. organizacji Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

26 Uchwała Nr 17/182/09 z dnia..2009r. W sprawie: ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. Zgromadzenie Wspólników Ustala brzmienie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie.