Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Transkrypt

1 Raport bieżący nr: 10/2014 Data: Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. Temat: Podstawa prawna: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu Działając na podstawie 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [ ] Zarząd "FERRUM" S.A. ( Emitent, Spółka ) przedstawia informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, które dokonane zostały na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w dniu 13 lutego 2014 r. ( NWZ ), na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami. Emitent zwraca uwagę, iż zgodnie z art KSH z chwilą dokonania podczas NWZ wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym na NWZ miało miejsce ponowne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki niektórych spośród dotychczasowych członków tego organu. Ponadto, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust Statutu Spółki, NWZ uchwałą nr III/2014 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Emitenta na 7 osób. NWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta VIII kadencji z dniem 13 lutego 2014 r. Panią Martynę Goncerz-Dachowską oraz Panów: Sławomira Bajor, Surojita Kumara Ghosha, Sławomira Pietrzaka, Bogusława Leśnodorskiego, Lecha Skrzypczyka i Piotra Chała. Poniżej Emitent przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w odniesieniu do każdego z powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta VIII kadencji. Pani Martyna Goncerz-Dachowska Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. - październik 2012 do chwili obecnej - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, XI edycja programu Executive Master of Business Administration, Business Center Club Warszawa; - październik listopad Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne; - październik czerwiec Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; studia podyplomowe Controlling i finanse przedsiębiorstw; - październik luty Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Bankowości, studia dzienne.

2 Doświadczenie zawodowe w ramach grupy kapitałowej BSK Return: Huta Zabrze S.A., Zabrze : od do chwili obecnej - Dyrektor Biura Zarządu; od do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu; Sabimetal Spółka z o.o., Zabrze: od do chwili obecnej - Prezes Zarządu; Anguilla lnvestment Spółka z o.o., Chorzów: od do Prezes Zarządu; od do chwili obecnej Prokurent Doświadczenie zawodowe w pozostałych podmiotach: IPS Grupa Serwisowa Spółka z o.o.; Dąbrowa Górnicza (aktualnie ArcelorMittal Sen/ice Group Spółka z o.o.): Główny Specjalista; Kierownik Działu Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Specjalista ds. finansowych Księgowa Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Sławomir Bajor - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pan Sławomir Bajor posiada wykształcenie średnie. - od 1990 r. do chwili obecnej - Prezes Zarządu BSK Return S.A., (w dniu roku przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną) wcześniej współwłaściciel i założyciel Spółki PPW B.S.K. Return" S.C.; - od 1979 r. do 1989 r. - Polskie Koleje Państwowe, Dyżurny Ruchu. Dodatkowe funkcje: - od września 2010 r. do czerwca 2012 r. - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.; - od maja 2009 r. do września 2010 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej FERRUM S.A.; - od czerwca 2004 r. do maja 2009 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej FERRUM S.A.; - od stycznia 2004 r. do października 2010 r. - Członek Rady Nadzorczej Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum" Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (w wyniku przekształcenia spółki od stycznia 2008 roku Spółka Akcyjna); - od stycznia 2001 r. do maja 2012 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej HZ-Marten" Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu; - od listopada 1999 r. do październik 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wtórmet Recycling" Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie; - od czerwca 1999 r. do październik 2008 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wtórmet" Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie. Odbyte szkolenia: - Obowiązki informacyjne spółki na rynku regulowanym, - Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych spółki na rynku regulowanym, - Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, - Recycling samochodowy - regulacje prawne, rozwiązania techniczne, ekologia. Pan Sławomir Bajor nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako

3 członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Bajor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Surojit Kumar Ghosh - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A r. - Bachelor of Commerce (Honours); r. - Associate Chartered Accountant; r. - Associate Cost & Works Accountant; Dunlop India Ltd - Chief Internal Auditor; Indian Aluminum Ltd/Hindalco - Chief General Manager Finance; ArcelorMittal Lazaro Cardenas/Meksyk Controller; Galati/Rumunia oraz Country Manager Romania - Dyrektor Finansowy ArcelorMittal; ArcelorMittal Poland S.A. - Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy; IX.2013 Wiceprezes ArcelorMittal, Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Country Manager Poland; - IX.2013 do chwili obecnej Wiceprezes ArcelorMittal, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Country Manager Poland. Pan Surojit Kumar Ghosh zasiada w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. oraz jest Członkiem Zarządu ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal FCE Services Poland. Pan Surojit Kumar Ghosh poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu w ArcelorMittal Poland S.A. będącej podmiotem konkurencyjnym dla "FERRUM" S.A., nie prowadzi w żadnej innej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Surojit Kumar Ghosh nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Sławomir Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pan Sławomir Pietrzak od maja 1990 roku jest właścicielem przedsiębiorstwa HW Pietrzak Holding w Boryszewie Nowym, przekształconego w listopadzie 2003 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod tą samą firmą. Sławomir Pietrzak posiada 100% udziałów w kapitale o wysokości złotych oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu. Równocześnie w tym okresie pełnił funkcje kierownicze w spółkach zależnych, tj. Prezesa Zarządu w HW Płochocin sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie k/warszawy oraz Prezesa Rady Nadzorczej "Drobinex" sp. z o.o. (obie spółki uległy połączeniu z HW Pietrzak Holding sp. z o.o.). Pan Sławomir Pietrzak był także udziałowcem spółek prawa handlowego: - Pietrzak Aluminium Sp. z o.o., - REC-Investment Sp. z o.o., - ROMAR-HWH Sp. z o.o.,

4 W latach 80. był współwłaścicielem przedsiębiorstwa BUD-LAST z siedzibą w Boryszewie Nowym, zaś wcześniej pracownikiem Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Pan Sławomir Pietrzak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Pietrzak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Bogusław Leśnodorski - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A IESE Business School Advanced Management Program Warszawa/ Barcelona ukończył aplikację radcowską i został wspinany na listę Radców Prawnych w Warszawie Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Prawa i Administracji, studia dzienne Kingsley High School Kingsley, Kansas, USA Od Kancelaria Prawna "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy" sp.k. założyciel i wspólnik; - prowadzenie projektów korporacyjnych, prywatyzacyjnych i inwestycyjnych w zakresie fuzji i przejęć nieruchomości oraz spółek handlowych, - udział w wielu analizach prawnych spółek, negocjowanie umów, sporządzanie opinii, pism, obsługa klientów w języku polskim, angielskim, - współtworzenie programów emisyjnych obligacji komunalnych i przygotowywanie projektów mających na celu finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych, - świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów działających na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi, - przynależność do międzynarodowej organizacji prawniczej "Word Link for Law". Od Współwłaściciel klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A. Od Przewodniczący Rady Nadzorczej Black Lion NFI Od Prezes klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A. Od Członek Rady Nadzorczej Black Lion NFI S.A. Od Przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrum S.A. (od 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.) W latach: Członek Rady Nadzorczej Finamo S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: "BBI Capital NFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A, Członek Rady Nadzorczej Barista sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Kompanii Węglowej S.A., Członek Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf S.A., Przewodniczący Rady Doradców Mar Kom Sp. z o.o. Przynależność do organizacji: od 2008 roku członek Polskiej Rady Biznesu

5 Pan Bogusław Leśnodorski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Leśnodorski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Lech Skrzypczyk - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A Techniczne Zakłady Naukowe Górnictwa Rud w Częstochowie, Politechnika Częstochowska Wydział Metalurgiczny, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Metalurgiczny studia podyplomowe w zakresie Wielkopiecownictwa, 1986 Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach, Studium Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej przemysłu, Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Studia Podyplomowe z Zarządzania Master of Business Administration MBA, Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Studium dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, 1982 Kurs doskonalenia kadry kierowniczej z dziedziny "Prawo wynalazcze" w Ośrodku Doskonalenia Kadr i Postępu Technicznego Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach, 1994 Kurs "Konserwatorium z języka angielskiego organizowane przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe w Sosnowcu, Moduł edukacyjny w zakresie umiejętności kierowania źródłem sukcesu Organizacji organizowany przez Bank Modułów Kształceniowych "BMK" S.C. w Warszawie, 1995 Udział w seminarium "System zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm ISO serii 9000 organizowany przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie, 1996 Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Kadry Kierowniczej organizowane przez Proergo S.C. zakład Organizacji Szkolenia i Produkcji Pomocy Dydaktycznych w Warszawie Huta B. Bieruta w Częstochowie pracownik fizyczny na Wydz. Aglomerowni; Huta Katowice na stanowiskach: Mistrz, Starszy Mistrz, Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Główny Mechanik, Dyrektor Techniczny, Dyrektor Naczelny, Członek Zarządu, V-ce Prezes Zarządu; Agencja Węgla i Stali "AWIS" sp. z o.o. w Katowicach Prezes Zarządu, Doradca Zarządu; Huta T. Sendzimira S.A. w Krakowie, Dyrektor Zarządzający, V-ce Prezes Zarządu; Wykładowca na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej; Huta Częstochowa S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny; Huta Katowice S.A. V-ce Prezes Zrządu, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny; PHS S.A. Członek Zarządu; Działalność Gospodarcza, Lech Consulting; Largo S.A. w Krakowie, Prezes Zarządu; od 2004 Ledar Dariusz Skrzypczyk i Wspólnicy Sp. Jawna, Dąbrowa Górnicza, Wspólnik-Prezes; od 2009 Ledar Spółka z o.o. Sp. Komandytowa, Pełnomocnik, Prezes; od 2009 Ledar Spółka z o.o. w Katowicach, Prezes.

6 Udział w organach stanowiących spółek prawa handlowego: Przewodniczący Rady Nadzorczej sp z o.o. "Consensus" w Dąbrowie Górniczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej sp. o.o. "HK-Złomet"w Swarzędzu, Członek Rady Nadzorczej Zakład Energetyczny Będzin S.A., Członek Rady Nadzorczej Banku Częstochowa S.A., Prezes RN "Florian Centrum" S.A. w Kutnie, Sekretarz RN "Arksteel" S.A. w Warszawie. Pan Lech Skrzypczyk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Lech Skrzypczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Piotr Chała - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pan Piotr Chała posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe Studia Menedżerskie również na Uniwersytecie Warszawskim. Pan Piotr Chała zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując: w latach w Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Gdańsku, w latach w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku jako Radca Kolegium, w latach jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Płocku, w latach jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w latach jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Płocku, w latach jako Prezes Zarządu w PPHU DROBINEX Spółka z o.o. a następnie w latach jako Likwidator tej firmy, od 2007 do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. Zakład DROBINEX na stanowisku Dyrektora Naczelnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na następujących stażach zagranicznych: I-III 1991 Pobyt studyjny (Belgia, Bruksela) w zakresie organizacji rynku pracy, X-XII 1991 Pobyt studyjny w Niemczech - współpraca z pozarządowymi organizacjami rynku pracy oraz organizacja doradztwa zawodowego, X-XII 1992 Pobyt studyjny w Wielkiej Brytanii (Londyn) -nowoczesne metody pośrednictwa pracy oraz kierunki rozwoju przedsiębiorczości, V-VIII 1994 Pobyt studyjny w USA (sześć stanów) w zakresie programów aktywizujących rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem efektywności programów pobudzających rynek gospodarczy, II III 1996 Pobyt studyjny w Danii (Kopenhaga) w zakresie marketingu i segmentacji rynku pracy oraz wskaźników jakości programów rynku, II-III 1999Pobyt studyjny w Szwecji (Geteborg) w zakresie nowoczesnych metod opracowywania programów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości, V 1999 Pobyt studyjny w Rosji (Moskwa) konsultant Programu Komponent aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości. Poza w/w Pan Piotr Chała od 1990 jest Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania rynku pracy w województwie płockim a od 1999 Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania mazowieckiego rynku pracy.

7 Ponadto Pan Piotr Chała opracował i wdrożył: w roku 1995 Nowatorski system pośrednictwa pracy -jedno i dwutorowy - opracowanie płockich katalogów zawodowych, w roku 1996 zorganizował Centrum Informacji Zawodowej i Pracy z międzywojewódzką komputerową bazą ofert pracy, w roku 1997 opracował i wdrożył segmentację rynku pracy- opracowanie i wdrożenie podręcznika jakości dla służb zatrudnienia, w roku 1996 opracował i wdrożył Zarządzania przez Cele w systemie urzędów pracy woj. Płockiego - KONTRAKTY ZADANIOWE - wdrożenie tego systemu w 1999r. w woj. Mazowieckim, w roku 1998 opracował i wdrożył otwarte pośrednictwa pracy tzw. SKLEPÓW Z PRACĄ, w roku 1999 opracował koncepcję funkcjonowania oraz uruchomienia działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, w roku 2000 uruchomił działalność Centrum Pracy i Przedsiębiorczości w Płocku, w roku 2000 wdrożył pilotażowy program Poradnictwo Zawodowe za Pośrednictwem Internetu - VIDI w ośmiu MiGm, Gm rejonu płockiego, w roku 2001 współuczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu w 130 placówkach oświatowych woj. Mazowieckiego Programu MEN-TOR, doradztwo zawodowe dla absolwentów gimnazjów i szkół średnich, w roku 2002 opracował program Pierwsza Praca Mazowiecki Start "Rozwiązania płockie", program autorski funkcjonujący na terenie północnego Mazowsza, proponowany przez MGPiPS do wdrożenia w 2003 r. na terenie kraju. Poza w/w Pan Piotr Chała posiada następujące licencje: Licencja Zawodowa NRD/wup/562009/07 DORADCY ZAWODOWEGO, Licencja Zawodowa NRP/wup/115/2009/07 POŚREDNIKA PRACY. Pan Piotr Chała nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Chała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski Prokurent Barbara Sterkowicz