Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Transkrypt

1 Raport bieżący nr: 63/2008 Data: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuję, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 grudnia 2008 r. (piątek), na godz Zgromadzenie obędzie się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 28 listopada 2008 r.) lub złożenia w tym terminie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u podmiotów, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do 28 listopada 2008 r. (piątek), w godzinach w siedzibie Spółki, ul. Dworska Piaseczno k/warszawy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych PRI "POL-AQUA" S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej(MSR/MSSF). 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: Zmiana 6 pkt 1 Statutu Spółki. I. Dotychczasowa treść 6 pkt 1: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - PKD C, 2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - PKD D, 3) budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej - PKD B, 4) budowa dróg kołowych i szynowych - PKD A, 5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - PKD B,

2 6) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - PKD B, 7) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków - PKD A, 8) wydobywanie żwiru i piasku - PKD Z, 9) produkcja cementu - PKD Z, 10) produkcja betonowych wyrobów budowlanych - PKD Z, 11) produkcja masy betonowej - PKD Z, 12) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD Z, 13) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD A, 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD A, 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD Z, 16) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych - PKD Z, 17) wynajem pozostałych środków transportu lądowego - PKD Z, 18) sprzedaż detaliczna paliw - PKD Z, 19) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD B, 20) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD Z, 21) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD Z, 22) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych - PKD Z, 23) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD G, 24) restauracje - PKD A, 25) placówki gastronomiczne pozostałe - PKD B, 26) bary - PKD Z, 27) stołówki - PKD Z, 28) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - PKD Z, 29) transport pasażerski miejski - PKD A, 30) transport pasażerski międzymiastowy - PKD B, 31) transport pasażerski rozkładowy pozostały - PKD C, 32) działalność taksówek osobowych - PKD Z, 33) transport pasażerski lądowy pozostały - PKD Z, 34) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi - PKD A, 35) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi - PKD B, 36) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - PKD C, 37) transport rurociągowy - PKD Z, 38) przeładunek towarów w portach morskich - PKD A, 39) przeładunek towarów w portach śródlądowych - PKD B, 40) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD C, 41) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich - PKD A, 42) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD B, 43) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach - PKD C, 44) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD B, 45) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD Z, 46) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej - PKD A, 47) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - PKD B, 48) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD Z, 49) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD Z, 50) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - PKD E, 51) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD F, 52) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - PKD G, 53) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD Z, 54) roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych - PKD B,

3 55) budowa portów morskich - PKD A, 56) stawianie rusztowań - PKD A, 57) roboty związane z fundamentowaniem - PKD B, 58) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD C, 59) wykonywanie robót budowlanych murarskich - PKD D, 60) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD E, 61) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD A, 62) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych - PKD B, 63) instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów - PKD C, 64) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD D, 65) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych - PKD Z, 66) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych - PKD A, 67) wykonywanie instalacji gazowych - PKD C, 68) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD Z, 69) tynkowanie - PKD Z, 70) zakładanie stolarki budowlanej - PKD Z, 71) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD A, 72) sztukatorstwo - PKD B, 73) malowanie - PKD A, 74) szklenie - PKD B, 75) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD Z, 76) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - PKD Z, 77) działalność geologiczna, poszukiwawczo - rozpoznawcza - PKD B, 78) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD Z. 79) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD Z, 80) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa PKD Z, 81) produkcja ceramiki budowlanej PKD Z, 82) produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa PKD Z, 83) produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu PKD Z, 84) produkcja pozostałych wyrobów betonowych cementowych i gipsowych - PKD Z, 85) cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa PKD Z, 86) produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej PKD A, 87) produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej PKD B, 88) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD C, 89) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD Z, 90) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych PKD Z, 91) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD Z, 92) produkcja wytwornic pary PKD A, 93) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę PKD B, 94) produkcja pojemników metalowych PKD Z, 95) produkcja opakowań z metali lekkich PKD Z, 96) produkcja wyrobów z drutu PKD Z, 97) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn PKD Z, 98) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD B, 99) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych PKD B, 100) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych PKD A, 101) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD B, 102) hotele - PKD Z, 103) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD Z, 104) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD Z, 105) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD Z,

4 106) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD Z, 107) wynajem samochodów osobowych PKD Z, 108) wynajem środków transportu wodnego PKD Z, 109) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD Z, 110) badania i analizy techniczne PKD Z, 111) ochrona zabytków PKD B." 2. Proponowana zmiana 6 pkt 1: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredyty i łupków, 2) Z Wydobywanie żwiru i piasku ; wydobywanie gliny i kaolinu, 3) Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4) Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 5) Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, 6) Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 7) Z Produkcja wyrobów tartacznych, 8) Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 9) Z Produkcja płyt, arkuszy,rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 10) Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 11) Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 12) Z Produkcja cegieł,dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, 13) Z Produkcja cementu, 14) Z Produkcja wapna i gipsu, 15) Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 16) Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 17) Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 18) Z Produkcja zaprawy murarskiej, 19) Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 20) Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 21) Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, 22) Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, 23) Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali, 24) Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 25) Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 26) Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 27) Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, 28) Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 29) Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 30) Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 31) Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 32) Z Produkcja pojemników metalowych, 33) Z Produkcja opakowań z metali, 34) Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 35) Z Produkcja złączy i śrub, 36) Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 37) Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, 38) Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 39) Z Naprawa i konserwacja maszyn, 40) Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 41) Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 42) Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 43) Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

5 44) Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 45) Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 46) Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 47) Z Demontaż wyrobów zużytych, 48) Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 49) Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 50) Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 51) Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 52) Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 53) Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 54) Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 55) Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 56) Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 57) Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 58) Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 59) Z Przygotowanie terenu pod budowę, 60) Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 61) Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 62) Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 63) Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 64) Z Tynkowanie, 65) Z Zakładanie stolarki budowlanej, 66) Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 67) Z Malowanie i szklenie, 68) Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 69) Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 70) Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 71) Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 72) Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 73) Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 74) Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 75) Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 76) Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 77) Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 78) Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 79) Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 80) Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 81) Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 82) Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 83) Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 84) Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 85) Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 86) Z Działalność taksówek osobowych, 87) Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 88) Z Transport drogowy towarów, 89) Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

6 90) A Transport rurociągami paliw gazowych, 91) B Transport rurociągowy pozostałych towarów, 92) Z Transport lotniczy pasażerski, 93) Z Transport lotniczy towarów, 94) A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 95) B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 96) Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 97) Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, 98) Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 99) Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 100) A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 101) B Ruchome placówki gastronomiczne, 102) Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 103) Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 104) Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 105) Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 106) Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 107) Z Zarządzanie rynkami finansowymi, 108) Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 109) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 110) Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 111) Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 112) Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 113) Z Działalność w zakresie architektury, 114) Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 115) A Badania i analizy związane z jakością żywności, 116) B Pozostałe badania i analizy techniczne, 117) Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 118) Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, 119) Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 120) Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 121) Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 122) B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 123) Z Działalność wspomagająca edukację." Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Podpisy: Marek Stefański Prezes Zarządu P.R.I. POL-AQUA S.A.