Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1 Spółki City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje: 1. Na Przewodniczącego Spółki wybrana zostaje Pani Dasza Aleksandra Gadomska. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2/2013 Spółki Interactive S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć następujący porządek obrad, przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City Interactive S.A. za rok obrotowy 2012.

2 2 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki City Interactive S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej City Interactive za rok Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2012 sporządzonego przez jednostkę dominującą. 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia i pokrycia skorygowanej straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorcza sprawozdania Zarządu z działalności City Interactive S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonanych zmianach. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym:

3 3 UCHWAŁA Nr 3/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City Interactive S. A. za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. W głosowaniu jawnym: UCHWAŁA Nr 4/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki City Interactive S.A. za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące: a. Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

4 4 d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym: UCHWAŁA Nr 5/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej City Interactive za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2012, postanawia o jego zatwierdzeniu. W głosowaniu jawnym:

5 5 UCHWAŁA Nr 6/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2012 sporządzonego przez jednostkę dominującą 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2012 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2012, obejmujące: a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym:

6 6 UCHWAŁA Nr 7/2013 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż strata Spółki City Interactive S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie netto ,55 PLN (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z zysków lat następnych. W głosowaniu jawnym: UCHWAŁA Nr 8/2013 w sprawie zatwierdzenia i pokrycia skorygowanej straty Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. w związku z ujawnieniem błędu podstawowego za 2009 rok w sprawozdaniu finansowym City Interactive S.A. za 2010 rok w kwocie ,20 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia groszy) postanawia zatwierdzić skorygowaną stratę netto za rok obrotowy 2009 w kwocie ,31 PLN (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) oraz zatwierdzić pokrycie powstałej różnicy w kwocie ,20 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

7 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 W głosowaniu jawnym: UCHWAŁA Nr 9/2013 Spółki City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. - brało udział akcji, z których oddano ważnych głosów, stanowiących 4,78 % kapitału zakładowego City Interactive S.A. - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały, głosów wstrzymujących się nie było, w związku z czym uchwała powyższa została podjęta. UCHWAŁA Nr 10/2013

8 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Sokolskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca 2012 roku. - brało udział akcji, z których oddano ważnych głosów, stanowiących 52,98 % kapitału zakładowego City Interactive S.A. - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, nie oddano głosów przeciw UCHWAŁA Nr 11/2013 Spółki City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Andreasowi Jaegerowi pełniącemu w Spółce funkcję Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 marca do dnia 31 grudnia 2012 roku.

9 9 UCHWAŁA Nr 12/2013 Spółki City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz sprawozdania z oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City Interactive S. A. i sprawozdania finansowego Spółki City Interactive S. A. za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz sprawozdania z oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City Interactive S.A. i sprawozdania finansowego Spółki City Interactive S.A. za rok obrotowy 2012, postanawia o ich zatwierdzeniu. UCHWAŁA Nr 13/2013 Spółki City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012

10 10 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. UCHWAŁA Nr 14/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Lechowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.

11 11 UCHWAŁA Nr 15/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Dworakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. UCHWAŁA Nr 16/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.

12 12 UCHWAŁA Nr 17/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. UCHWAŁA Nr 18/2013 sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A.

13 13 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki City Interactive S.A.: 1) 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. Dotychczasowe brzmienie 1 Statutu: Firma Spółki brzmi CITY INTERACTIVE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy skróconej CITY INTERACTIVE S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2) 9 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 9 ust.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Drukowanie gazet (PKD Z), 2) Pozostałe drukowanie (PKD Z), 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z), 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD Z ), 5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD Z), 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD Z), 7) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD Z), 8) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD Z), 9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 10) Produkcja gier i zabawek (PKD Z), 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z ), 12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z), 13) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD Z), 14) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD Z), 15) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z),

14 14 16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 17) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 18) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 19) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z), 20) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z), 21) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 22) Transport drogowy towarów (PKD Z), 23) Działalność agencji reklamowych (PKD Z), 24) Wydawanie książek (PKD Z), 25) Wydawanie gazet (PKD Z), 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z), 27) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z), 28) Pozostała działalność wydawnicza (PKD Z ), 29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD Z), 30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z ), 31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD Z), 32) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD Z), 33) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD59.13.Z), 34) Działalność związana z projekcją filmów (PKD Z), 35) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z), 36) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z ), 37) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ( PKD Z), 38) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z ), 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z),

15 15 40) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 41) Działalność portali internetowych (PKD Z), 42) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 44) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 45) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 46) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z ), 47) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z), 48) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD Z), 49) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z), 50) Działalność związana z pakowaniem (PKD Z), 51) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z ), 52) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B ), 53) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD Z). Dotychczasowe brzmienie 9 ust 1 Statutu: 9 ust.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja gier elektronicznych, w tym komputerowych (PKD Z); 2) Produkcja komputerowych nośników informacji (PKD Z); 3) Reprodukcja nagrań dźwiękowych, nagrań wideo oraz reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.3); 4) Sprzedaż detaliczna gier elektronicznych, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo oraz komputerowych nośników informacji (PKD G); 5) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania (PKD Z); 6) Dostarczanie oprogramowania (PKD Z); 7) Reklama (PKD Z);

16 16 8) Sprzedaż hurtowa gier elektronicznych, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo oraz komputerowych nośników informacji (PKD 51.70); 9) Działalność wydawnicza (PKD 22.1); 10) Działalność poligraficzna (PKD 22.2); 11) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47); 12) Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową (PKD 52.6); 13) Przetwarzanie danych (PKD Z); 14) Działalność związana z bazami danych (PKD Z); 15) Działalność związana z filmem i przemysłem wideo (PKD 92.1); 16) Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B); 17) Rekrutacja i udostępnianie pracowników (PKD 74.50); 18) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8); 19) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD G)." 3) 11 ust 8 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 11 ust.8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi". Dotychczasowe brzmienie 11 ust 8 Statutu:- 11 ust. 8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi." 4) W 29 Statutu dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu : 29. ust.3.walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych". 5) 30 Statutu otrzymuje brzmienie: 30.

17 17 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej ". 6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 8. Zdjęcie porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia." Dotychczasowe brzmienie 30 Statutu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

18 18 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu. Żądanie takie powinno być uzasadnione. 5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia." 6) 31 Statutu otrzymuje brzmienie: Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji." Dotychczasowe brzmienie 31 Statutu: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika" 7) 33 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 33. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. Dotychczasowe brzmienie 33 Statutu:

19 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. 8) Skreśla się w całości treść 40 Statutu w brzmieniu: Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" W głosowaniu jawnym: - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, oddano głosów przeciw UCHWAŁA Nr 19/2013 sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonanych zmianach 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A., o dokonanych zmianach. W głosowaniu jawnym: - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, oddano głosów przeciw

20 20 UCHWAŁA Nr 20/2013 Spółki City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Sroczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej City Interactive S.A., nowej, wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat. - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, oddano głosów przeciw UCHWAŁA Nr 21/2013 w sprawie w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje Pana Marka Dworak na Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., nowej, wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.

21 21 - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, oddano głosów przeciw UCHWAŁA Nr 22/2013 w sprawie w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje Pana Tomasza Litwiniuk na Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., nowej, wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat. - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, oddano głosów przeciw UCHWAŁA Nr 23/2013 w sprawie w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje Pana Grzegorza Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., nowej, wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.

22 22 - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, oddano głosów przeciw UCHWAŁA Nr 24/2013 w sprawie w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje Pana Lecha Tymińskiego na Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., nowej, wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat. - oddano ważnych głosów za przyjęciem uchwały, oddano głosów przeciw UCHWAŁA Nr 25/2013 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ustala następujące miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

23 23 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej ,00 zł brutto (trzy tysiące pięćset złotych); 2) Członek Rady Nadzorczej ,00 zł brutto (dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym:

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1) Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Poznaniu, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 k.s.h. i 20.3 Statutu Spółki,

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inwestycje Alternatywne PROFIT Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r., godz.

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Członek Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 18 / 2009

Raport bieżący nr 18 / 2009 INTERSPORT S.A. RB-W 18 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-18 Skrócona nazwa emitenta INTERSPORT S.A. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) I. OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Wybór Przewodniczącego

1 Wybór Przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Wybór Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka ) niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Eko Holding S.A. DATA NW: 26 czerwca 2012 roku (godz. 12.00) Liczba głosów, którymi fundusz dysponował

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego...

Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego... UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego... UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 36/2010

RAPORT BIEŻĄCY 36/2010 Warszawa, 26 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Ad. 1. porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez...

Wzór pełnomocnictwa PEŁNOMOCNICTWO. nr. /... niniejszym udzielam/y. wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez... Wzór pełnomocnictwa... [miejscowość, data] PEŁNOMOCNICTWO Ja legitymujący się dokumentem tożsamości (imię i nazwisko) nr. /... niniejszym udzielam/y (numer dokumentu) (nazwa osoby prawnej) Pani/Panu..legitymującemu/ej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Warszawie I. PORZĄDEK OBRAD Zarząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy Uchwała nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wybiera się Pana Zbigniewa Zuzelskiego na Przewodniczącego ALTERCO Spółka Akcyjna. przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie Strona 1 z 5 NewConnect- Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Raport Bieżący Spółka:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia r.

UCHWAŁA NR 2 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁA NR 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. ------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/

Bardziej szczegółowo

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 28 czerwca 2011 r.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 28 czerwca 2011 r. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I OBJAŚNIENIA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Stosownie do art. 402 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH)

Bardziej szczegółowo

Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku Protokół I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył Pan Maciej Brzeziński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL POLAND

VENTURE CAPITAL POLAND Uchwała Nr 1 Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formula8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile wybiera Dariusza Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 409 1 Ksh: Wybiera Pana/ Panią na Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie z dnia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

wstrzymało się 0 głosów Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

wstrzymało się 0 głosów Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 10/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. Panu Zbigniewowi Zuzelskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią... II. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd, działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ksh Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. Dnia 11 czerwca 2015 r., godz. 13.30 w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku 28-04-2015 Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku Raport bieżący nr 15/2015 Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.

Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. MEDIATEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 maja 2009 r. porządek obrad Raport bieżący nr 32/2009 Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka") informuje,

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1 Uchwała nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus Spółki Akcyjnej z dnia 13 listopada 2014 roku

Projekt nr 1 Uchwała nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus Spółki Akcyjnej z dnia 13 listopada 2014 roku Projekt nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki w

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 w

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd spółki Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:... FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... działający w imieniu Akcjonariusza:... na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. w dniu 28 maja 2012 r. Korzystanie z niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

I. PORZĄDEK OBRAD. Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku

I. PORZĄDEK OBRAD. Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki, złożonymi w trybie art. 401 1 ustawy kodeks spółek handlowych, dotyczącymi dokonania zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo