PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY OFERTA DLA BIZNESU. Narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw. iaml.com.pl EKSPERCI AML W POLSCE

Transkrypt

1 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY OFERTA DLA BIZNESU Narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw iaml.com.pl

2 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podobnie jak w przypadku ustawy o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i innych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy stało się wymogiem prawnym dla przedsiębiorców. Przedstawiamy kompleksową ofertę narzędzi wspomagających wypełnienie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opracowaliśmy przystępne szkolenie, przejrzystą procedurę wewnętrzną i system wspomagający analizę w formie rejestru transakcji. Proste, skuteczne rozwiązanie, gwarantujące bezpieczeństwo. Użytkownik legitymuje się uzyskanym certyfikatem ze Stowarzyszenia AML Polska, będącego efektem ewaluacji powdrożeniowej. Na podstawie przekazanego przez Incaso Group protokołu, SAML Polska wydaje dokument potwierdzający zrealizowanie założeń formalnych ustawy. Dokument ważny jest 2 lata od momentu wystawienia i sygnowany jest przez eksperta AML z akredytacją International Compliance Association. Z oferty dla BIZNESU korzystają między innymi: Biegli rewidenci Biura rachunkowe Biuro Usług Płatniczych Pośrednicy Instytucji finansowych Pośrednicy w sprzedaży kamieni i metali szlachetnych Kantory wymiany walut Komisy i lombardy Domy aukcyjne Pośrednicy nieruchomości Zawody prawne Przedsiębiorcy Stowarzyszenia i fundacje Pośrednicy ubezpieczeniowi Zakłady bukmacherskie

3 Zestaw narzędzi iaml Szkolenie okresowe Zdobądź wiedzę uczestnicząc w szkoleniu Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie e-learningowe kończące się wygenerowaniem przez system imiennego dyplomu uczestnika szkolenia. Dyplom zachowuje swoją ważność przez 1 rok lub do kolejnej aktualizacji przepisow prawa. Szkolenie jest stale uaktualniane pod kątem merytorycznym oraz weryfikowane przez certyfikowanego eksperta International Compliance Association. Procedura wewnętrzna Wprowadź zasady działania Dopasowana do odpowiednich grup Instytucji Obowiązanych procedura wewnętrzna jest jednym z niezbędnych elementow do wypełnienia obowiązkow ustawowych. Stanowi zapis konkretnych działań służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w Państwa firmie. Należy ją dołączyć do bazowej dokumentacji firmowej. Rejestr transakcji Analizuj relacje i transakcje Program iaml analizuje i monitoruje dane pod kątem podmiotu oraz zawieranych przez niego transakcji. Prowadzi własny rejestr oraz generuje raporty do GIIF. Importuje dane z programów Subiekt, Optima, Symfonia oraz plików z innych systemów w różnych formatach (xml, csv, uni, ple). Działa w środowisku MS Windows. Gdy zostanie wykryta transakcja wysokiego ryzyka, system iaml wygeneruje zestaw formularzy, zgłoszeń i powiadomień do GIIF, aby wypełnić założenia Twojej procedury.

4 Koszt wdrożenia zestawu narzędzi Za wdrożenie Z uwagi na indywidualny charakter każdej instytucji obowiązanej koszt wdrożenia uzależniony jest od wymagań klienta, struktury organizacyjnej, ilości osób szkolonych oraz innych czynników. Podczas współpracy użytkownik ma zagwarantowane wsparcie infolinii technicznej oraz aktualizacje programu o nowe listy sankcyjne i wzory dokumentów. Oferujemy dwie najczęściej wybierane oferty zestawu narzędzi iaml: internetowa pudełkowa 999 zł 1399 zł szkolenie e-learningowe procedura wewnętrzna program iaml do pobrania Pakiet marketingowy certyfikat licencyjny do pobrania wydrukowany certyfikat licencyjny pieczęć iaml naklejka iaml na szybę Pakiet bezpieczeństwo pendrive do archiwizacji danych papierowe wzory raportów do GIIF program instalacyjny iaml na płycie pierwszy rok użytkowania kolejny rok użytkowania 699 zł kolejne stanowisko komputerowe 299 zł * Powyższe ceny dotyczą Instytucji Obowiązanych o małej strukturze organizacyjnej. Powyższa oferta dotyczny licencji jednostanowiskowej.

5 Za brak wdrożenia Jako motywacja do podjęcia decyzji o wypełnieniu obowiązków ustawowych informujemy o karach za ich brak. - Brak szkoleń: do zł (ostatnio zanotowano kary w wysokości zł) - Brak rejestrów i raportów: do zł (uzależnione od wielkości firmy oraz zaniechania, w praktyce od zł) oraz sankcje karne do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodu. Przy podejrzeniu uczestnictwa w procederze prania pieniędzy standardową procedurą jest zatrzymanie na 48 godzin oraz wnikliwa kontrola dokumentacji księgowej firmy. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej konsultacji i wyceny Dział sprzedaży sprzedaz@ Więcej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na: