Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Przemysława Koelner, zamieszkałego

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Przemysława Koelner, zamieszkałego Wrocław, ul. Chrzanowskiego nr W głosowaniu tajnym oddano głosy, głosów, głosów

2 2 UCHWAŁA NR 2 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skru- tacyjnej Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Piotr Kopydłowski, Osman Kosmalski, W głosowaniu jawnym oddano głosy, głosy, głosów, głosów

3 3 UCHWAŁA NR 3 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów, głosów

4 4 UCHWAŁA NR 4 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, zawierające:- a) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-- b) rachunek zysków i strat za okres od r. do r., wykazujący zysk netto w wysokości tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych), c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od r. do r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), d) rachunek przepływów pienięŝnych za okres od r. do r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych w okresie od do o kwotę tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), e) dodatkowe informacje i objaśnienia W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów, głosów

5 5 UCHWAŁA NR 5 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów, głosów

6 6 UCHWAŁA NR 6 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007, zawierające: a) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych (słownie: siedemset szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od r. do r., wykazujący zysk netto w wysokości tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od r. do r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych), d) rachunek przepływów pienięŝnych za okres od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych o kwotę tysiące złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset cztery tysiące złotych), e) dodatkowe informacje i objaśnienia W głosowaniu jawnym oddano głosów, głosów, głosy

7 7 UCHWAŁA NR 7 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie ,74 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: ,87 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, ,87 złotych (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów, głosów

8 8 Uchwała nr 8 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku W głosowaniu tajnym oddano głosy, głosy, głosów, głosów

9 9 Uchwała nr 9 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano 0 głosów, głosów

10 10 Uchwała nr 10 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano głosów, głosów, głosów, głosów

11 11 Uchwała nr 11 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano głosów, głosów, głosów, głosów

12 12 Uchwała nr 12 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano głosy, głosów, głosów

13 13 Uchwała nr 13 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano 0 głosów, głosów

14 14 Uchwała nr 14 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano głosy, głosów, głosów

15 15 Uchwała nr 15 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano 0 głosów, głosów

16 16 Uchwała nr 16 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r W głosowaniu tajnym oddano głosy, głosów, głosów

17 17 Uchwała nr 17 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: ust.1 o treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: ) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, ) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i spręŝyn, ) sprzedaŝ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego,- 4) sprzedaŝ hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego, ) sprzedaŝ detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, ) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, ) magazynowanie i przechowywanie towarów, ) leasing finansowy, ) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, ) wynajem pozostałych środków transportu lądowego, ) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, ) wynajem maszyn i urządzeń biurowych, ) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, ) działalność rachunkowo-księgowa, ) działalność związana z zarządzaniem holdingami, ) reklama, ) obróbka metali i nakładanie powłok na metale, ) produkcja narzędzi,

18 18 19) pozostała sprzedaŝ hurtowa wyspecjalizowana, ) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. -- Otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja gazów technicznych, Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, Produkcja klejów, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, Produkcja prętów ciągnionych na zimno, Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, Produkcja narzędzi, Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spręŝyn, Produkcja złączy i śrub, Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, Produkcja maszyn do obróbki metalu, Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie in-

19 19 dziej niesklasyfikowana, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem bu- dynków, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, Roboty związane z budową dróg i autostrad, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŝynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Przygotowanie terenu pod budowę, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŝynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, Tynkowanie, Zakładanie stolarki budowlanej, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, Malowanie i szklenie, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą drewna i materiałów budowlanych,

20 SprzedaŜ hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inŝynierii lądowej i wodnej, SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego, SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego, SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych, SprzedaŜ detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Transport drogowy towarów, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, Działalność związana z oprogramowaniem, Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatyczny- mi, Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Leasing finansowy, Pozostałe formy udzielania kredytów, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawio- nymi, Działalność w zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne, Pozostałe badania i analizy techniczne,

21 Wynajem i dzierŝawa samochodów osobowych i furgonetek, Wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych, Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, Działalność związana z pakowaniem, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana W głosowaniu tajnym oddano głosy, głosów, głosów