Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 62/12, w sprawie malwersacji w obrocie nieruchomościami i prania pieniędzy.

Transkrypt

1 PROKURATURA APELACYJNA w GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR RZECZNIK PRASOWY ul. Wały Jagiellońskie Gdańsk Gdańsk, dnia 09 lipca 2014 r. Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 62/12, w sprawie malwersacji w obrocie nieruchomościami i prania pieniędzy. W dniu 08 lipca 2014 roku, prokurator Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie Ap V Ds 62/12, przeciwko: Januszowi W. lat 43, zamieszkałemu w Sopocie, o wykształceniu średnim, członkowi Zarządu C( ) A( ) spółka z o.o., w przeszłości karanemu, Kordianowi W. lat 22, zamieszkałemu w Sopocie, o wykształceniu średnim, w przeszłości niekaranemu, Janusz W. został oskarżony, o to, że: I. W dniu 28 lipca 2009 roku, w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, użył, jako autentyczną, sfałszowaną listę obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników C( ) A( ) spółka z o.o., datowanym na 30 czerwca 2009 r., zawierającą podrobiony podpis Ewy W( ), która stanowiła załącznik do wniosku o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców, tj. o przestępstwo z art kk, 1

2 II. W dniu 18 stycznia 2011 roku, w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, użył, jako autentyczną, sfałszowaną listę obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników C( ) A( ) spółka z o.o., datowanym na 23 czerwca 2010 r., zawierającą podrobiony podpis Ewy W( ), która stanowiła załącznik do wniosku o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców, tj. o przestępstwo z art kk, III. W nieustalonym miejscu i czasie, nie później niż do dnia 18 stycznia 2011 roku, działając, jako Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników C( ) A( ) spółka z o.o., i będąc z tego tytułu osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, poświadczył nieprawdę w protokole Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników C( ) A( ) spółka z o.o., co do okoliczności mających znaczenie prawne, przez wskazanie, iż w dniu 23 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników C( ) A( ) spółka z o.o., w którym uczestniczyli wspólnicy Spółki: Ewa W( ) i Janusz W( ), podczas którego podjęto uchwały: a. o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, b. o zatwierdzeniu bilansu Spółki za 2009 rok, c. o przeznaczeniu zysku za 2009 rok, na kapitał zapasowy Spółki, d. o udzieleniu Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania obowiązków za 2009 r., podczas gdy Ewa W( ) nie uczestniczyła w wymienionym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, a jej podpis na liście obecności Zgromadzenia datowanego na 23 czerwca 2010 r., został podrobiony, a następnie tego protokołu użył w dniu 18 stycznia 2011 roku, w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, jako załącznika do wniosku o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców, tj. o przestępstwo z art kk, w zb. z art. 273 kk, w zw. z art kk, 2

3 IV. W nieustalonym miejscu i czasie, nie później niż do dnia 22 października 2012 roku, działając, jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników C( ) spółka z o.o. i będąc z tego tytułu osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, poświadczył nieprawdę w liście obecności, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez wskazanie, iż: Janusz W( ) reprezentuje 100% udziałów C( ) spółka z o.o., a także poświadczył nieprawdę w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników C( ) spółka z o.o., co do okoliczności mających znaczenie prawne, przez wskazanie, iż: podczas tego Zgromadzenia był reprezentowany cały kapitał zakładowy, żaden z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, a także przez wskazanie, iż wspólnicy podjęli 4 /cztery/ uchwały, za których podjęciem głosowało 100% udziałowców, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, podczas, gdy w rzeczywistości kapitał zakładowy był reprezentowany w połowie, gdyż Ewa W( ), posiadająca 50% udziałów, nie została powiadomiona o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i nie uczestniczyła w tym Zgromadzeniu, a następnie tej listy obecności i tego protokołu użył w dniu 22 października 2012 roku, w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, jako załączników do wniosku o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców, tj. o przestępstwo z art kk, w zb. z art. 273 kk, w zw. z art kk, V. W nieustalonym miejscu i czasie, nie później niż do dnia 22 października 2012 r., w celu użycia za autentyczny, podrobił dokument w postaci protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników C( ) A( ) spółka z o.o., z dnia 08 października 2012 r., w ten sposób, że na tym protokole i na liście obecności nakreślił podpisy nieuczestniczącej w tym Zgromadzeniu Ewy W( ), a nadto wskazał, że podczas tego zgromadzenia zostały rzekomo podjęte uchwały w sprawie: 1/ odwołania Ewy W( ) ze stanowiska prezesa zarządu, 2/ powołania Jana J( ) na stanowisko 3

4 prezesa zarządu, 3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Władysławowie, przy ul. Morskiej ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ) dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr ( ) oraz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mestwina ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ( ), a następnie w dniu 22 października 2012 r., w Gdańsku, posłużył się tak podrobionym dokumentem, jako autentycznym w Kancelarii Notarialnej i przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego notariusza ( ) wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci notarialnie uwierzytelnionego odpisu przedłożonego dokumentu, którego następnie użył w dniu 24 października 2012 r., w Gdańsku, w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, jako załącznika do wniosku o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców, tj. o przestępstwo z art kk, w zb. z art. 272 kk, w zb. z art. 273 kk, w zw. z art kk, VI. W dniach 23 i 26 października 2012 r., w Gdańsku, działając czynem ciągłym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd Jana J( ) Prezesa Zarządu C( ) A( ) spółka z o.o., co do legalności uchwały w sprawie zbycia nieruchomości C( ) A( ) spółka z o.o.: 1/ położonej w Gdyni przy ul. Mestwina ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ( ) oraz 2/ położonej we Władysławowie, przy ul. Morskiej ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ) dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr ( ), i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości C( ) A( ) spółka z o.o., w łącznej kwocie ,00 zł, polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości: 1/ w dniu r., położonej w Gdyni przy ul. Mestwina ( ), o wartości ( ) zł, na 4

5 rzecz C( ) Sp. z o.o., 2/ w dniu r., położonej we Władysławowie, przy ul. Morskiej ( ), o wartości ( ) zł, na rzecz G( ) Sp. z o.o., bez należnego ekwiwalentu finansowego, czym działał na szkodę C( ) A( ) spółka z o.o., tj. o przestępstwo z art kk, w zb. z art kk, w zw. z art. 12 kk, VII. W okresie od 23 października 2012 r., do 30 września 2013 r., w Gdańsku i w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z Kordianem W( ), pomagał do przeniesienia własności oraz podejmował czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić zajęcie lub stwierdzenie przestępnego pochodzenia nieruchomości: 1/ położonej we Władysławowie, przy ul. Morskiej ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr ( ) oraz 2/ położonej w Gdyni przy ul. Mestwina ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ( ), będących korzyściami z popełnienia czynu zabronionego, to jest oszustwa na szkodę C( ) A( ) spółka z o.o., na łączną kwotę ,00 zł, tj. o przestępstwo z art i 5 kk, Kordian W. został oskarżony, o to, że: VIII. W okresie od 17 października 2012 r., do 30 września 2013 r., w Gdańsku i w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z Januszem W( ), pomagał do przeniesienia własności oraz podejmował czynności polegające na: 1/ zakupieniu w dniu 17 października 2012 r., ( ) akcji S( )-W( ) SA, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej spółki; 2/ podjęciu w dniu 30 października 2012 r., przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S( )-W( ) SA, uchwał w sprawie zgody na nabycie przez Spółkę: - prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych we Władysławowie przy ul. Morskiej ( ), 5

6 to jest nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr ( ), - własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mestwina ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ( ); 3/ przyjęciu w dniu 30 października 2012 r., w imieniu S( )-W( ) SA, oferty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mestwina ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ); 4/ udzieleniu w dniu 22 marca 2013 r., Januszowi W( ), pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu S( )-W( ) SA, umowy dzierżawy prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków położonych we Władysławowie przy ul. Morskiej ( ); 5/ udzieleniu w dniu 30 września 2013 r., Januszowi W( ), pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu S( )-W( ) SA, oferty sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków położonych we Władysławowie przy ul. Morskiej ( ); mogące udaremnić lub znacznie utrudnić zajęcie lub stwierdzenie przestępnego pochodzenia nieruchomości: 1/ położonej we Władysławowie, przy ul. Morskiej ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr ( ) oraz 2/ położonej w Gdyni przy ul. Mestwina ( ), stanowiącej działki ewidencyjne nr ( ), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ( ); będących korzyściami z popełnienia czynu zabronionego, to jest oszustwa na szkodę C( ) A( ) spółka z o.o., na łączną kwotę ,00 zł, tj. o przestępstwo z art i 5 kk. Śledztwo w niniejszej sprawie prowadzili funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. 6

7 Przestępstwa zarzucane Januszowi W., polegały na szeroko pojętym bezprawnym generowaniu różnego rodzaju dokumentów, w celu ich późniejszego wykorzystania przed sądami i urzędami i doprowadzenia C( ) A( ) spółka z o.o., do utraty prawa własności dwóch nieruchomości, położonych w nadmorskiej części Gdyni i Władysławowa, o łącznej wartości przewyższającej ,00 złotych. Wskutek działań oskarżonego Janusza W., te dwie nadmorskie nieruchomości spółki, zostały niezgodnie z prawem sprzedane do innych podmiotów. W sensie prawnym bezpośrednio pokrzywdzonym jest C( ) A( ) spółka z o.o., lecz pośrednio pokrzywdzonym jest drugi udziałowiec tej spółki, gdyż jej udziały, wskutek braku aktywów, stały się bezwartościowe. Następnie oskarżony Janusz W., wespół z Kordianem W., podjęli działania mające na celu dalsze przeniesienie własności tych nieruchomości, w celu uniemożliwienia wykrycia faktu ich przestępnego pochodzenia, a także tego, iż w rzeczywistości dysponentem tych nieruchomości miał pozostać oskarżony Janusz W. Tego rodzaju proceder jest określany w sensie prawnym, jako pranie pieniędzy i kwalifikowany z artykułu kodeksu karnego (art. 299 kk), z tym, że w tym wypadku czynność sprawcza odnosiła się nie do pieniędzy, lecz do bezprawnie transferowanych nieruchomości. Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi 10 lat pozbawienia wolności. RZECZNIK PRASOWY Mariusz Marciniak prokurator prokuratury apelacyjnej 7