OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd spółki Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1, Oświęcim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( Spółka ), działając na podstawie art w zw. z art , 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust 1 pkt. 1 w związku z 40 i 41 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 czerwca 2010 roku, na godzinę w siedzibie Spółki przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu, biurowiec D-10, Sala Błękitna, z następującym porządkiem obrad: 1

2 I. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2009 rok, b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok, c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok, e. podziału zysku netto Spółki za 2009 rok, f. pokrycia straty z lat ubiegłych, g. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory S.A. za rok 2009, h. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009, i. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009, j. w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej -na okres nowej kadencji. k. Zmian Statutu Spółki i upowaŝnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, l. Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 2

3 8. Powzięcie uchwały o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej treści zawartych w uchwale zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1880/2009 z dnia r, sporządzonym przez Notariusz Małgorzatę Klukowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Jeleniej Górze przy Placu Niepodległości numer 3/1, tj. uchwały nr 4/2009, uchwały nr 12/2009, uchwały nr 13/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. II. Zmiany w statucie Spółki W związku z tym, iŝ w dniu 3 sierpnia 2009 roku weszły w Ŝycie przepisy Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U nr 13 poz. 69), Zarząd Spółki przygotował projekt zmian postanowień Statutu Spółki, ponadto Zarząd spółki zaproponował wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, co do przedmiotu działalności Spółki poprzez przyjęcie nowego brzmienia 6 Statutu w całości. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, treść projektowanych zmian oraz dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Zarząd powołuje poniŝej. Dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: 1 Akcjonariuszami Spółki są: PETRO Mechanika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku oraz PETRO Eltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku zmienia się w ten sposób, iŝ zmienia się formę prawną PETRO Mechanika z spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną. 3

4 Proponowane brzmienie 1 Statutu Spółki: 1 ZałoŜycielami Spółki są: PETRO Mechanika Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku oraz PETRO Eltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest: (20.30.Z) Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; (20.40.Z) Produkcja opakowań drewnianych; (25.22.Z) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; (25.24.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; (28.11.A) Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej; (28.11.B) Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej; (28.11.C) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych; (28.12.Z) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; (28.21.Z) Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; (28.22.Z) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; (28.30.A) Produkcja wytwornic pary; (28.30.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę; (28.40.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; (28.51.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;

5 (28.52.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych; (28.62.Z) Produkcja narzędzi; (28.63.Z) Produkcja zamków i zawiasów; (28.71.Z) Produkcja pojemników metalowych; (28.72.Z) Produkcja opakowań z metali lekkich; (28.73.Z) Produkcja wyrobów z drutu; (28.74.Z) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i spręŝyn; (28.75.B) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych; (29.11.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; (29.12.Z) Produkcja pomp i spręŝarek; (29.13.Z) Produkcja kurków i zaworów; (29.14.Z) Produkcja łoŝysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; (29.21.Z) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych; (29.23.Z) Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych; (29.24.A) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej; (29.24.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; (29.32.A) Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej; (29.32.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych; (29.41.B) Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych; (29.42.A) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej; (29.42.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu;

6 (29.43.A) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej; (29.43.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; (29.51.Z) Produkcja maszyn dla metalurgii; (29.52.A) Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej; (29.52.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa; (29.53.Z) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie Ŝywności, tytoniu i produkcji napojów; (29.54.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieŝowego i skórzanego; (29.55.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego; (29.56.A) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej; (29.56.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; (33.20.B) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych; (33.30.Z) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi; (34.20.Z) Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep; (34.30.A) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników; (35.11.B) Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających; (35.20.B) Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego; (37.10.Z) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom;

7 (37.20.Z) Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane; (40.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych; (40.22.Z) Dystrybucja i sprzedaŝ paliw gazowych w systemie sieciowym; (40.30.A) Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody); (40.30.B) Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody); (41.00.A) Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej; ---- (41.00.B) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody; (45.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne; (45.12.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŝynierskich; (45.21.A) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; (45.21.B) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych; (45.21.C) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych; (45.21.D) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; (45.21.E) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych; (45.21.F) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inŝynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; (45.21.G) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montaŝu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych; (45.22.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; (45.23.A) Budowa dróg kołowych i szynowych; (45.23.B) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych; --- (45.24.A) Budowa portów morskich; (45.24.B) Budowa pozostałych obiektów inŝynierii wodnej; (45.25.A) Stawianie rusztowań; (45.25.B) Roboty związane z fundamentowaniem;

8 (45.25.C) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych; (45.25.D) Wykonywanie robót budowlanych murarskich; (45.31.A) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli; (45.31.B) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych; (45.31.C) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów; (45.31.D) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; (45.32.Z) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych; (45.33.A) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; --- (45.33.B) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; (45.33.C) Wykonywanie instalacji gazowych; (45.34.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; (51.12.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; (51.13.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą drewna i materiałów budowlanych; (51.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; (51.15.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; (51.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą towarów róŝnego rodzaju; (51.51.Z) SprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; (51.52.Z) SprzedaŜ hurtowa metali i rud metali; (51.53.B) SprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego; (51.54.Z) SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego; (51.55.Z) SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych; (51.57.Z) SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu; (70.11.Z) Zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek; (70.12.Z) Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek;

9 (70.20.Z) Wynajem nieruchomości na własny rachunek; (71.10.Z) Wynajem samochodów osobowych; (71.21.Z) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego; (71.32.Z) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych; (71.34.Z) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń; (72.30.Z) Przetwarzanie danych; (72.40.Z) Działalność związana z bazami danych; (73.10.G) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; (74.13.Z) Badanie rynku i opinii publicznej; (74.14.A) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; (74.15.Z) Działalność holdingów; (74.20.A) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; (74.20.C) Działalność geodezyjna i kartograficzna; (74.30.Z) Badania i analizy techniczne; (74.40.Z) Reklama; (74.50.A) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników; ---- (74.70.Z) Sprzątanie i czyszczenie obiektów; (90.01.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; (90.02.Z) Gospodarowanie odpadami JeŜeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki, z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia Spółka działalność tę będzie mogła podjąć dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia Proponowane brzmienie 6 Statutu Spółki: 6 (16.23.Z) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich budownictwa; (16.24.Z) Produkcja opakowań drewnianych; (22.22.Z ) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;

10 (22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; (25.12.Z) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; (25.21.Z) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; (25.29.Z) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; (25.30.Z) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą; (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków; (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; (25.62.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych; (25.72.Z) Produkcja zamków i zawiasów; (25.73.Z) Produkcja narzędzi; (25.91.Z) Produkcja pojemników metalowych; (25.92.Z) Produkcja z opakowań z metali; (25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spręŝyn; (25.94.Z) Produkcja złączy i śrub; (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indzie niesklasyfikowana; (27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; (28.11.Z) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; (28.13.Z) Produkcja pozostałych pomp i spręŝarek; (28.14.Z) Produkcja pozostałych kurków i zaworów; (28.15.Z) Produkcja łoŝysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; (28.21.Z) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych; (28.25.Z) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych; (28.29.Z) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; (28.30.Z) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; (28.41.Z) Produkcja maszyn do obróbki metalu;

11 (28.49.Z) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych; (28.91.Z) Produkcja maszyn dla metalurgii; (28.92.Z) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa; (28.93.Z) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie Ŝywności, tytoniu i produkcji napojów; (28.93.Z) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie Ŝywności, tytoniu i produkcji napojów; (28.94.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieŝowego i skórzanego; (28.95.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego; (28.96.Z) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów; (29.20.Z) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep; (29.32.Z) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; (32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; (32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; (33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn; (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; - (33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; (33.15.Z) Naprawa i konserwacja statków i łodzi; (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; ---- (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia; ---- (35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych; (35.22.Z) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym; (35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; (36.00.Z) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

12 (37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; (38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niŝ niebezpieczne; (38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych; (38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niŝ niebezpieczne; (38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; --- (38.31.Z) DemontaŜ wyrobów zuŝytych; (38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych; (41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; (41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; (42.11.Z) Roboty związane z budową dróg i autostrad; (42.12.Z) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;- (42.13.Z) Roboty związane z budową mostów i tuneli; (42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; (42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; (42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inŝynierii wodnej; (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŝynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; (43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; (43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę; (43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŝynierskich; ---- (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych; (43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; (43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; (43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; (43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; (46.12.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;

13 (46.13.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą drewna i materiałów budowlanych; (46.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; (46.15.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; (46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą towarów róŝnego rodzaju; (46.71.Z) SprzedaŜ hurtowa paliw i produktów pochodnych; (46.72.Z) SprzedaŜ hurtowa metali i rud metali; (46.73.Z) SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego; (46.74.Z) SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego; (46.75.Z) SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych; (46.77.Z) SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu; (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; (63.12.Z) Działalność portali internetowych; (68.10.Z) Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek; (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi; (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; (70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; (71.11.Z) Działalność w zakresie architektury; (71.12.Z) Działalność w zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne; (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne; (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

14 (73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaŝy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; (73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); (73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaŝy miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej; (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; (77.11.Z) Wynajem i dzierŝawa samochodów osobowych i furgonetek; (77.12.Z) Wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; (77.32.Z) Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych; (77.39.Z) Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; (78.30.Z) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; (80.20.Z) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; (81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; (81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; (95.22.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu uŝytku domowego i ogrodniczego; JeŜeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki, z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia Spółka działalność tę będzie mogła podjąć dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. Dotychczasowe brzmienie 22 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki: 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki 14

15 Proponowane brzmienie 22 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki: 22 8) ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, Dotychczasowe brzmienie 29 Statutu Spółki: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŝeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy obecni jej członkowie zostali zaproszeni Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się Rada Nadzorcza moŝe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeŝeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Podjęcie w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliŝsze posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania Proponowane brzmienie 29 Statutu Spółki: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŝeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy obecni jej członkowie zostali zaproszeni Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się

16 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŝe dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza moŝe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeŝeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Uchwała jest waŝna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały Podjęcie w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliŝsze posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania Dotychczasowe brzmienie 32 Statutu Spółki: 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: ) z własnej inicjatywy, ) na pisemne Ŝądanie Rady Nadzorczej, ) na pisemne Ŝądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złoŝone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Ŝądania, o którym mowa w ust.1 pkt W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: ) jeŝeli z Ŝądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, ) jeŝeli z Ŝądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy moŝe, po wezwaniu Zarządu do złoŝenia oświadczenia, upowaŝnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

17 Proponowane brzmienie 32 Statutu Spółki: Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: ) z własnej inicjatywy, ) skreśla się, ) na pisemne Ŝądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złoŝone na piśmie lub w postaci elektronicznej na 40 dni przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. śądając zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, zobowiązani są do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia Rada Nadzorcza moŝe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŝeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w 40 Statutu Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŝeli zwołanie go uzna za wskazane. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania, o którym mowa w ust.1 pkt W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 4, to: ) jeŝeli z Ŝądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy moŝe upowaŝnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia

18 Dotychczasowe brzmienie 34 ust. 3 Statutu Spółki: 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliŝszego Walnego Zgromadzenia Proponowane brzmienie 34 ust. 3 Statutu Spółki: Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŝszego Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŝ na 21(dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŝe zostać zgłoszone w postaci elektronicznej Dotychczasowe brzmienie 35 Statutu Spółki: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeŝeniem przepisów art Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Proponowane brzmienie 35 Statutu Spółki: 35 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeŝeniem przepisów art Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do 18

19 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Dotychczasowe brzmienie 36 ust. 1 Statutu Spółki: Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Proponowane brzmienie 36 ust. 1 Statutu Spółki: Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Dotychczasowe brzmienie 39 Statutu Spółki: 39. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak równieŝ w sprawach osobowych, z zastrzeŝeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na Ŝądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Proponowane brzmienie 39 Statutu Spółki: 39. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak równieŝ w sprawach osobowych, z zastrzeŝeniem postanowień Kodeksu spółek 19

20 handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na Ŝądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Dotychczasowe brzmienie 41 ust. 1 pkt. 2 i 3 Statutu Spółki: 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, ) podział zysku lub pokrycie straty, Proponowane brzmienie 41 ust. 1 pkt. 2 i 3 Statutu Spółki: 41 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty III. Tekst jednolity Statutu Projekt tekstu jednolitego Statutu wraz z uwzględnieniem proponowanych powyŝej zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. IV. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia wraz z uwzględnieniem proponowanych zmian stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. V. Pozostałe informacje zgodnie z Art K.s.h. 20

21 1. Prawo do Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art pkt. 2 lit. a K.s.h.) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŝ na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 27 maja 2010 roku. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2010 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. śądania naleŝy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@chemoservis.pl. Do Ŝądania naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego Ŝądania. 2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art pkt. 2 lit. b k.s.h.) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem naleŝy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@chemoservis.pl. 21

22 Projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niŝ na 24 godziny przed terminem ZWZ w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Ryzyko związane z uŝyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres wza@chemoservis.pl wskazany w treści ogłoszenia leŝy po stronie akcjonariusza. 3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art pkt. 2 lit. c K.s.h.) KaŜdy z akcjonariuszy moŝe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art pkt. 2 lit. d K.s.h.) 1) Zgodnie z art. 412 oraz Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i musi zawierać wszystkie informacje wymagane w jego treści. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 22

23 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu moŝe być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiego pełnomocnictwa. 3) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinni być wysyłane na adres wza@chemoservis.pl najpóźniej do godziny dnia, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. 4) Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres wskazany w pkt. 3 powyŝej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym naleŝy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. 5) Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej spółki oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. 6) JeŜeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo moŝe upowaŝniać do reprezentacji tylko na jednym określonym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź moŝliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 7) Ryzyko związane z uŝyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika 23

24 na adres wskazany w treści ogłoszenia leŝy po stronie akcjonariusza. 8) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przez terminem ZWZ w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. 5. MoŜliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną (art pkt. 2 lit. e,f,g K.s.h.) Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują moŝliwości uczestnictwa, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani teŝ drogą korespondencyjną. 6. Dzień rejestracji (art pkt. 3 K.s.h.) Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 1 czerwca 2010 roku. 7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art pkt. 4 k.s.h.) W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i uŝytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeŝeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 1 czerwca 2010 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niŝ po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego zgromadzenia, 24

25 tj. najwcześniej w dniu 19 maja 2010 roku i nie później niŝ w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj, dnia 2 czerwca 2010r., zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek/rachunki papierów wartościowych Ŝądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyŝej, musi zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Chemoservis-Dwory S.A. 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upowaŝnionej do wystawiania zaświadczenia. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niŝ na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi. 8. Udostępnienie dokumentacji (art pkt. 5 K.s.h.) Pełny test dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 25