5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od do

Transkrypt

1 Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu r. o godz w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 Restauracja KEM. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od do Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od do Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od do Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od do Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy od do Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.

2 Załącznik 1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (treść przed zmianą) Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Produkcja klejów i Ŝelatyn Z Produkcja włóknin Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych A Pozostała sprzedaŝ hurtowa wyspecjalizowana B Pozostała sprzedaŝ hurtowa nie wyspecjalizowana Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna poza siecią sklepową A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi Z Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem samochodów osobowych Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych A Wywóz śmieci i odpadów Z Badania i analizy techniczne Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu handlu i transportu wodnego B SprzedaŜ detaliczna pojazdów mechanicznych

3 50.30 B SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych A Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja opakowań drewnianych B Produkcja konstrukcji metalowych C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja narzędzi Z Produkcja zamków i zawiasów Z Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja wyrobów z drutu Z Produkcja łoŝysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej C Dystrybucja energii elektrycznej A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) A Pobór i uzdatnianie wody B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych : rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnym Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych A Stawianie rusztowań B Roboty związane z fundamentowaniem A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

4 45.32 Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej A Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian A Malowanie B Szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską Z SprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego Z Naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana D Odprowadzanie ścieków A Telefonia stacjonarna i telegrafia

5 Załącznik 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI- (treść po aktualizacji) Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieŝy Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Produkcja zamków i zawiasów Z Produkcja narzędzi Z Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spręŝyn Z Produkcja baterii i akumulatorów Z Produkcja łoŝysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposaŝenia Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposaŝenia Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia Z Dystrybucja energii elektrycznej

6 35.30 Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych Z Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie ścieków Z Zbieranie odpadów innych niŝ niebezpieczne Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niŝ niebezpieczne Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłkowych i sieci rozdzielczych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek Z SprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli Z SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem motocykli Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaŝ hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Z SprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaŝ hurtowa SprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

7 46.75 Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Transport drogowy towarów Z Naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Z Pozostałe pośrednictwo pienięŝne Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi B Badania i analizy techniczne Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Z Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierŝawa urządzeń biurowych, włączając komputery Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego uŝytku