-24='' s2 Sp6lka prowadzi dziatalnos6 na obszarze Rzeczypos

Transkrypt

1 STATUT SPOTKI AKCYJNEJ (tekst jednolity zawierajecy zmiany wprowadzone do Statutu Sp6lki przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013 r. zaprotokolowane przez notariusza Mirona Jakubiaka, prowadzqcego Kancelarie Notarialnq w Warszawie przy ul. Dlugiej 4 (rep.3904/2013) I. POSTANOWIENIA OGOLNE Firma Sp6lki brzmi:,,imagis'sp6lka AKCYJNA. 2. Sp6lka moze u2ywa6 firmy skr6conej IMAGIS s,a., jak r6wnie2 wyr62niaj4cych jq znak6w graficznych. s2 Sp6lka prowadzi dziatalnos6 na obszarze Rzeczypos litej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibq Sp6lki jest m. st. Warszawa. 53 czas trwania Sp6lki jest nieoznaczony. E4 5s Sp6lka moze tworzy6 oddzialy i przedstawicielstwa w kraju i za granicq. 56 Sp6lka mo2e uczestniczy6 w innych sp6lkach i organizacjach gospodarczych w kraju iza granice, po uzyskanlu zezwolei wymaganych przepisami prawa Sp6lka powstala w wyniku przeksztalcenia IMAGIS Sp6lka z ograniczona odpowiedzialno:iciq w sp6lkq akcyjnq na podstawie przepis6w Tytulu IV, Dzialu III, Rozdzial6w 1 i 4 Ustawy z dnia 15 wrze6nia 2000 r. Kodeks sp6lek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz ze zm.). 2. Zalozycielami Sp6tki se Wsp6lnicy sp6lki pod firme:,,imagis" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6cia przekszta+conej w sp6lke akcyjna to jest Pani Malgorzata Bartnicka oraz Pan Slawomir Bartnicki. II, PRZEDMIOT DZIALALNOSCI s8 1. Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest: 1/ dzialalnos6 uslugowa zwiezana z przygotowaniem do druku (PKD ), 2/ rcprcdukcja zapisanych no6nik6w informacji (PKD ), 3/ produkcja komputer6w i urz4dzef peryferyjnych (PKD ), Statut I MAG IS S. A. v I 3. doc str, 1/10-24=''

2 ...'' 4/ produkcja elektronicznego sprzqtu powszechnego uzytku (PKD ), 5/ produkcja instrument6w i przyrzad6w pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD zo.j r.l t. 6/ produkcja maszyn biurowych i sprzqtu biurowego, z wylaczeniem komputer6w i urzadzen peryferyjnych (PKD ), 7/ naprcwa ikonserwacja urzedzeh elektronicznych ioptycznych (PKD ), 8/ naprawa i konserwacja urz4dzei elektrycznych (PKD 33.f4.2), 9/ sprzedaz hurtowa komputer6w, urz4dzei peryferyjnych i oprogramowania (PKD ), 70/ sprzedaz hurtowa sprzetu elektronicznego i telekomunikacyjnegoraz cze6ci do niego (PKD Z), 77/ sprzedaz hurtowa niewyspecjalizowana (PKD ), 12/ sprzeda2 detaliczna komputer6w, urz4dzef, peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4I.2), 73/ sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzeda2y wysylkowej lub Internet (PKD 47.9r.2), 14/ pozoslala sprzedaz detaliczna pozostala prowadzona poza sieci4 sklepowtu straganami i targowiskami (PKD ), 15/ wydawanie ksia2ek (PKD 58.lt.z), 16/ pozostala dzialalnos6 wydawnicza (PKD ), L7/dzialahoei wydawnicza w zakresie pozostalegoprogramowania (PKD ), 18/ dzialalno66 zwiezana z oprogramowaniem (PKD ), 19/ dzialalno66 zwiqzana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62'02.2), 201 dzialalnoii zwiazana z zarzqdzaniem urzqdzeniami informatycznymi (PKD ), 2U pozostala dzialalno66 uslugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD ), 22/ przetwarzanie danych, zarzedzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dziatalno6c (PKD ), 23/ dzialalnoei portali internetowych (PKD ), 24/ pozostala dzialalno66 uslugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ), 25l wynajem i zarz4dzanie nieruchomodciami wlasnymi lub dzierzawionymi (PKD ). 26l podrednictwo w obrocie nieruchomosciami (PKD ), 27/pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej i zarzadzania (PKD 7O.22.2), 28l pozostale badania i analizy techniczne (PKD B), 29/badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostalych nauk przyrodniczych technicznych (PKD ). 30/ dzialalno6i agencji reklamowych (PKD 73'77'z), 31/ pozostala dzialalno66 profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ), 32lwynajem i dzier2awa maszyn i urz4dzei biurowych, wteczaj4c komputery (PKD 77.33'Z)' 33/wynajem idzierzawa pozostalych maszyn, urzedzei oraz d6br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD ), 34/ dzieiawa wlasno6cintelektualnej i podobnych produkt6w, z wylqczeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD ), 35/ pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD ), 36/ naprawa i konserwacja komputer6w i urzqdzei peryferyjnych (PKD ), 37l naprawa i konserwacja elektronicznego sprzqtu Powszechnego uzytku (PKD )' Statut IMAG IS S. A. _v I 3. doc sh.2/10

3 I r:,,,.,..':,11, 3. Jezeli podjqcie przez Sp6lkq okre6lonej dzialalno6ci wymaga na podstawie odrqbnych przepis6w koncesji lub zezwolenia albo spelnienia innych wymog6w, Sp6tka uzyska taka koncesje lub zezwolenie przed podjeciem tej dziaialnosci lub spelni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej dzialalnosci. Istotna zmiana przedmiotu dzialalno5ci Sp6tki nastepuje bez wykupu akcji akcjonariuszy. kt6rzy nie zgadzaj4 sie na zmiane, je2eli uchwala Walnego Zgromadzenia zostanie podjeta wiekszosciq 2/3 (dw6ch trzecich) 9los6w w obecnosci os6b reprezentujacych co najmniej polowe kapitalu zakladowego. III. KAPITAT ZAKTADOWY J e Kapital zaktadowy Sp6lki wynosi ,50 zl (piqi milion6w trzysta piq6dziesiet trzy tysiqce piqidziesi4t dziewiq6 zlotych 50/100) i dzieli sie na: a (piq6 milion6w piqisetysiqcy) akcji na okaziciela serii A, b (dwa miliony dwiescie czterdziesci cztery tysiece) akcji na okaziciela serii B, c (siedemdziesiqt sze56 tysiecy) akcji na okaziciela serii C, d (siedemset osiemdziesi4t dwa tysiace) akcji na okaziciela serii E, e (jeden milion dwie6cie trzy tysiace pieiset osiemdziesiet cztery) akcje na okaziciela serii F, f (trzysta dziewiqddziesiet sze66 tysiecy osiemset siedemdziesi4t piq6) akcji na okaziciela serii G, g (piq6set trzy tysiqce szesiset szesddziesiet) akcji zwyklych na okaziciela serii H. Warto66 nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zl (slownie: pieidziesiet groszy). Akcje serii A oraz akcje serii B zostaly pokryte w calosci przed zarejestrowaniem Sp6+ki mieniem sp6lki przeksztalcanej. Akcje C, E, F, G ih zostaly pokryte w calosci wkladem pienie2nym przed zarejestrowa niem podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6lki w drodze emisji akcji serii C, E, F, G ih. Akcje serii A oraz akcje serii B zostaly przyznane wsp6lnikom sp6lki pod firmq,,in4agis" Sp6lka z ograniczone od powiedzia InoSciq, przeksztalconej w sp6lkq pod firma,,imagis" Sp6tka Akcyjna, kt6rzy zlo2yli ogwiadczenia o uczestnictwie w sp6lce p rze ksztalco nej. Sp6lka mo2e emitowad papiery dluzne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z Drawem Dierwszenstwa S9a Okre6la siq warto56 nominalnq warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6tki na kwotq nie wy2szq ni ,00 (dwiegcie siedemdziesiet piei tysiqcy) zlotych. Warunkowe podwyzszenie kapitalu zakladowego nastqpuje w drodze emisji akcji zwyklych na okaziciela serii D, o wartosci nominalnej 0,50 zl (piq6dziesiet groszy) kazda, w liczbie nie wiekszej ni (piqiset pieidziesiqtysiqcy) akcji. Akcje serii D obejmowane bgdq przez uprawnionych z warrant6w subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki z dnia 25 stycznia 2011 r. seb Upowa2nia siq Zarzqd Sp6lki do dokonania jednego lub kilku podwy2szeri kapitalu zakladowego Sp6lki o leczne kwotq nie wy2szq ni ,00 (piqdset sze6idziesiet trzy tysiqce trzysta Statut IMAG IS S. A. v I 3. doc str.3/10

4 Statut IMAGIS S. A. v I 3.doc str.4/10,-, osiemdziesi4t) zlotych (,,Kapital Docelowy"), poprzez emisjq nie wiecej nil (jeden milion sto dwadzie6cia sze6i tysiqcy siedemset sze66dziesiqt) akcji na okaziciela, na nastqpuj4cych zasadach: 1/ upowaznienie zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru SEdowego zmiany Statutu zawieraj4cej niniejsze upowaznienie; 2/ akcje wydawane w ramach Kapitalu Docelowego mogq byi obejmowane w zamian za wktady pieniqzne lub niepieniqzne; 3/ cenq emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitalu Docelowego ustali Zarzqd Sp6lki w uchwale o podwyzszeniu kapitalu zakladowego w ramach niniejszego upowa2nienia; 4/ uchwala Zarzadu Sp6lki podjeta w ramach statutowego upowaznienia udzielonego w niniejszym artykule zastqpuje uchwalq Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego; 5/ Zarzqd Sp6lki jest upowa2niony do wylaczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwala Zarzqdu Sp6lki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; 6/ Zarzqd Sp6lki jest upowa2niony do emitowania warrant6w subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniajecych ich posiadacza do zapisu lub objqcia akcji w ramach Kapitalu Docelowego z wylqczeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); 7/ Zarz4d Sp6lki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach zwi4zanych z podwyzszeniem kapitatu zakladowego w ramach Kapitalu Docelowego, a nie rozstrzygniqtych w Statucie Sp6lki, w szczeg6lnosci zarzad sp6lki jest umocowany do: a) zawierania um6w o subemisjq inwestycyjn4 lub subemisje uslugowa lub innych um6w zabezpieczaj4cych powodzenie emisji akcji, jak r6wniez zawierania umow. na mocy kt6rych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bqd4 wystawione kwity depozytowe w zwt4zku z akcjami z zastrze2eniem postanowiei 096lnie obowiezujqcych przepis6w DTAWA; b) podejmowania uchwal oraz innych dzialaf w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania um6w z Krajowym Depozytem Papier6w Wartosciowych S.A. o rejestracjq akcji z zastrzezeniem postanowie6 og6lnie obowiezujqcych przepisow prawa; c) podejmowania uchwal oraz innych dzialai w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej iubieganiu siq o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regurowanym, z zastrzezeniem postanowief og6lnie obowi4zujecych przepis6w Drawa. s10 1. Sp6lka moze wydawac akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzezeniem bezwzglqdnie obowiezuj4cych przepis6w prawa. 2. Akcje Sp6lki moge byt umorzone za zgodq akcjonariusza, kt6rego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Sp6lke (umorzenie dobrowolne). 3. Umorzenie akcji nastqpuje poprzez obnizenie kapitatu zakladowego Sp6lki. 4. Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okre6la spos6b i warunki umorzeniakcji, a w szczeg6lnosci wysoko56, termin i spos6b wyplaty wynagrodzenia przyslugujacego akcjonariuszowi z tytulu umorzenia jego akcji, podstawe prawnq umorzenia, a tak2e spos6b obnizenia kapitalu zakladowego. 5. Gdy wyplata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, kt6ra zgodnie z art k.s.h. mo2e zoslai przeznaczona do podzialu, zastosowanie znajduje ust Walne Zgromadzenie podejmuje uchwale, w kt6rej: a) wyra2a zgodq na nabycie przez Zarz4d akcii wlasnych w celu umorzenla; b) przeznacza, w granicach okreslonych przez aft.348 S 1 k.s.h., okreslonq czq56 zysku Sp6lki na finansowanie nabycia akcji wlasnych w celu umorzenia;

5 '.,. ] c) okre6la maksymalne liczbq i cenq akcji w.lasnych Sp6lki, kt6re maj4 zosta6 nabyte w celu u morzenia; d) okresla maksymalny okres, w ramach kt6rego Zarzqd upowa2niony jest do nabywania akcj. wlasnvch w celu umorzenia. Po nabyciu akcji wlasnych w celu umorzenia, zarz4d niezwlocznie zwoluje Walne Zgromadzenie w celu powziecia przez nie uchwaly o umorzeniu akcji oraz obni2eniu kapitalu zakladowego. Przyznanie prawa glosu zastawnikowi uzytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Sp6lkq statusu sp6lki publicznej, prawo glosu z akcji, na kt6rych ustanowiono zastaw lub uzytkowanie, zapisanych na rachunkach papier6w wartosciowych w domu maklerskim lub w banku prowadzqcym rachunki papier6w wartogciowych, przysluguje akcjonariuszowi. IV. ORGANY SPOLKI Organami Sp6lki sa: t. ZarzEd,, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. s11 l. ZARZAD s12 t. Zarzqd sklada siq z od 1 (slownie: jednego) do 4 (slownie: czterech) czlonk6w powolywanych i odwolywanych przez Rade Nadzorczfu za wyjetkiem pierwszego ZarzEdu powolanego Uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w przy przeksztalceniu sp6tki IMAGIS Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6cia w sp6lke akcyjnq. Liczbq czlonk6w ZarzEdu ustala ka2dorazowo Rada Nadzorcza. 2. Kadencja czlonka Zarzqdu trwa 5 (slownie: piq6) lat. Czlonkowie Zarzqdu powolywani sa na okres wspolnej kadencji. 913 ZarzEd reprezentuje Sp6lkq oraz prowadzi sprawy Sp6lki z wyjqtkiem spraw zastrzezonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. s14 W przypadku powolania ZarzAdu wieloosobowego do skladania oswiadcze6 w zakresie praw i obowiq.zk6w Sp6lki oraz skladania podpis6w w imieniu Sp6lki uprawniony jest Prezes ZarzEdu samodzielnie, dwaj Cz+onkowie Zaz4du dzialajecy lacznie lub Czlonek Zarz4du dzialajqcy lecznie z prokurentem. sls Cz+onek Zarzqdu Sp6lki nie mo2e bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowa6 siq interesami konkurencyjnymi Iub uczestniczyi w sp6lce konkurencyjnejako wsp6lnik sp6lki cywilnej, sp6lki osobowej lub jako czlonek organu sp6lki kapitatowej bqd2 uczestniczyi w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz+onek organu. Zakaz ten obejmuje tak2e udzial w konkurencyjnej sp6lce Statut IMAGIS S.A. v I 3.doc str.5/10

6 kapita+owej, w przypadku posiadania w niej przez cz+onka ZarzEdu co najmniej 100/o udzial6w albo akcji, badz prawa do powolania co najmniej jednego czlonka zarzadu. s16 Umowy z czlonkami Zarz4du zawiera w imieniu Sp6lki Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upowaznienia udzielonego w drodze uchwaly. W tym samym trybie dokonuje siq wszelkich czynnosci zwiqzanych ze stosunkiem pracy czlonka zarz4du. sl7 Uchwaly Zarzqdu zapadaje bezwzglqdnq wiqkszosciq glos6w. W przypadku r6wno6ci glos6w decyduje glos Prezesa zatzedu. 918 Szczeg6lowy zakres kompetencji i tryb dziatania Zarzqdu Sp6lki, w tym zakres spraw wymagajecych uchwaly ZarzEdu, moze okre6lai Regulamin Zarz4du Sp6lki uchwalony przez Tarzqd i zatwierdzony przez RadQ Nadzorczq. 2, RADA NADZORCZA E1s 1. Rada Nadzorcza sklada siq z od 5 (slownie: piqciu) do 7 (slownie: siedmiu) czlonk6w. 2. Kadencja czlonka Rady Nadzorczej wynosi 3 (slownie: trzy) lata. 3. Czlonkowie Rady Nadzorczej powolywani se na okres wsp6lnej kadencji. 4. Czlonkowie Rady Nadzorczej sa powolywani odwolywani przez Walne Zgromadzenie 5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczacego Rady Nadzorczej, kt6ry kieruje jej dzialalnosciq. 920 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarq potrzeb, jednakze nie rzadziej niz raz na kwartal PrzewodniczEcy Rady Nadzorczej zwoluje posiedzenie Rady Nadzorczej z wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarzqdu Sp6lki lub na czlonka Rady Nadzorczej- Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwoluje Zarz4d Sp6lki w terminie 30 (slownie: trzydziestu) dni od dnia wyboru czlonk6w Radv. zwolanie posiedzenia winno nastepii nie p62niej niz w terminie 14 (slownie: czternastu) dni od daty zlo2enia wniosku lub zedania, o kt6rym mowa w ust. 1. Jezeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwolane w powyzszym terminie, wnioskodawca mo2e je zwolac samodzielnie, podaj4c date, miejsce i proponowany porzqdek obrad. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierajqce date, miejsce i proponowany porzedek obrad powinno zostai wyslane listami poleconymi, co najmniej na 14 (slownie czterna6cie) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwaly w przedmiocie nie objetym porzqdkiem obrad nie mo2na podj46, chyba 2e na posiedzeniu obecni se wszyscy czlonkowie Rady i nikt z obecnych nie zglosi w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenie Rady Nadzorczej moze sie odby6 bez formatnego zwolania, jegli wszyscy jej czlonkowie wyraza na to zgodq najp62niej w dniu posiedzenia i potwierdzq to pismem lub zloze podpisy na liscie obecnosci. Statut IMAG IS S.A. -v doc str,6/10

7 t, ).: ';"' 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej moge uczestniczy6 czlonkowie Zarzqdu z glosem doradczym. s22 1. Uchwaly Rady Nadzorczej zapadaj4 bezwzglqdnq wiekszo6ciq glos6w. W przypadku r6wno6ci glos6w rozstrzyga glos Przewodniczqcego Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly, jezeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej polowa jej czlonk6w, a wszyscy jej cztonkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem okreslonym w 5 21 niniejszego Statutu. s23 1. czlonkowie Rady wykonuje swoje prawa i obowiqzki osobi6cie. 2. Czlonek Rady Nadzorczej moze brai udzial w podejmowaniu uchwal Rady, oddajac sw6j glos na pi6mie za posrednictwem innego czlonka Rady Nadzorczej. Oddanie glosu na pismie nie moze dotyczyi spraw wprowadzonych do porzqdku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Rada mo2e podejmowai uchwaly w tryble pisemnym lub przy wykorzystaniu 6rodk6w bezposredniego porozumiewania sie na odleglo66, w tym przy uzyciu te leko nferencji. Uchwala jest wazna, gdy wszyscy czlonkowie Rady zostali powiadomieni o tre6ci projektu uchwaly. 4. Podejmowanie uchwal w trybie okreslonym w ust. 2 iust.3 nie dotyczy wyboru Wiceprzewod niczecego Rady Nadzorczej, powolania cz+onka zarztdu oraz odwolania i zawieszania w czynn06ciach wy2ej wymlenionych os6b. s24 1. Rada Nadzorcza sprawuje staly nadz6r nad dzialalno6cie Sp6lki we wszystkich dziedzinach jej dzialaln06ci. 2. Do kompetencjiobowiazk6w Rady Nadzorczej m.in. nale2y: a/ ustalanie liczby cztonk6w ZarzEdu w granicach okreslonych przez Statut Sp6lki; b/ powolywanie i odwo.lywanie czlonkow Zarz4du, a takze zawieszanie (z waznych powod6w) w czynnogciach poszczeg6lnych lub wszystkich czlonk6w ZarzEdu', c/ delegowanie czlonkow Rady Nadzorczej, na okres nie dluzszy niz trzy miesiqce, do czasowego wykonywania czynno6ci czlonk6w Zarz4du, kt6rzy zostali odwolani, zlozyli rezygnacjq albo z innych przyczyn nie moga sprawowac swoich funkcji. W przypadku delegowania czlonka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji czlonka Zarzqdu, zawieszeni ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkcji czlonka Rady Nadzorczej. Czlonkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji czlonka Zarzqdu przysluguje odrqbne wynagrodzenie okreslone w uchwale Rady. Delegowany czlonek Rady Nadzorczejest zobowiazany zlo?ye Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynno6ci cz+onka Zarzqdui d/ ustalanie zasad zatrudniania I wynagradzania czlonk6w Zazqdu oraz postanowieri um6w leczecych czlonk6w Zarzqdu ze Spolka) e/ zatwierdzanie Regulaminu ZarzTdu) f/ ocena sprawozdania finansowego Sp6lki i sprawozdania Zarzqdu z dzialalno6ci Sp6lki, w zakresie ich zgodnosci z ksiegami idokumentami, jak ize stanem faktycznym, oraz wniosk6w ZarzEdu co do podzialu zysk6w i pokrycia strat, a takze skladanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wynik6w tej oceny; g/ skladanie Walnemu Zgromadzeniu wniosk6w w sprawie udzieleniabsolutorium czlonkom zarzaou 5porKr; Statut IMAG IS S. A. v I 3. doc sh. 7/10

8 h/ dokonywanie wyboru firmy bieglego rewidenta przeprowadzajecego badanie sprawozdania finansowego, ptzy czym Rada zapewnia, by kluczowy biegty zmienial sie nie rzadziej niz raz na piqc lat obrotowych; i/ wyrazanie zgody na wyplate zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; j/ udzielanie zgody czlonkom zarztdu na prowadzenie dzialalnosci konkurencyjnej; k/ wyrazanie zgody na nabycie, zbycie lub obci4zenie nieruchomosci, uzytkowania wieczystego, zbywalnego sp6.ldzielczego prawa, Iub udzialu w tych prawach; l/ ustalanie jednolitego tekstu Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzglqdniajecego zmiany wprowadzone przez Walne Zgromadzenie, w tym usuwanie oczywistych pomytek pisarskich; m/ zajmowanie stanowiska iwydawanie opinii w sprawach kierowanych do Rady Nadzorczej ^rrfr 7^r7^A c,dam s2s W przypadku delegowania czlonka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji czlonka Zarzqdu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytulu wykonywania funkcji czlonka Zarz4du delegowanemu czlonkowi Rady Nadzorczej przysluguje odrebne wynagrodzenie okreslone w uchwale Rady Nadzorczej. s25 Czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymuja wynagrodzenie oraz zwrol koszt6w z tytulu petnionych funkcji na zasadach okre6lonych uchwala Walnego Zgromadzenia. s27 Szczeg6lowy tryb dzialania Rady Nadzorczej okre6la Regulamin Rady Nadzorczej, przyjety w drodze uchwaly przez Walne Zg romadzenie. 3. WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenie zwotuje ZarzEd. 2. Walne Zgromadzenie moze by6 zwyczajne lub nadzwyczajne. s2e 7. Zwyczajne Watne zgromadzenie powinno sie odbyi w terminie 6 (slownie: sze6ciu) miesiecy po uplywie kazdego roku obrotowego. lezeli Zarzqd nie zwola ZwYczajnego Walnego zgromadzenia w powy2szym terminie, zwyczqne walne Zgromadzenie moze zostac zwolane przez Rade Nadzorczq. 2. skreslonv. 3. skreslonv. 4. Porzqdek obrad ustala podmiot zwolujecy Walne Zgromadzenie. 5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujqcy przynajmniej 1/20 (jednq dwudziestd kapitalu zakladowego mog4 2qdai zwolania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia, jak r6wniez umieszczenia poszczeg6lnych spraw w porzadku obrad najblizszego Walnego Zgromadzenia. Zadanie takie Dowinno zostai zlolone TarzEdowi pisemnie lub w postaci elektronicznej. Statut IMAG IS S. A. _v I 3.doc str. 8/10

9 6. 7. B. 9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujqcy, co najmniej 1/20 (jedna dwudziestq) kapitanu zakladowego moga 2ada6 umieszczenia okreslonych spraw w porzedku obrad najblizszego Walnego Zgromadzenia, przy czym 2Edanie takie powinno by6 zgloszone nie p6iniej niz 14 (slownie czterna6cie) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zadanie powinno zawiera6 uzasadnienie lub projekt uchwaly dotyczacej proponowanego porz4dku obrad. ZarzAd jest zobowiqzany niezwlocznie, jednak nie p62niej ni2 na cztery dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oglosii zmiany w porzqdku obrad wprowadzone na zqdanie akcjonariuszy. Ka2dy akcjonariusz mo2e podczas Walnego Zg ro ma dzenia zg+aszae projekty uchwal dotyczace spraw ujqtych w porzedku obrad. odwolanie Walnego zgromadzenia, w kt6rego porzqdku obrad umieszczono okreslone sprawy na wniosek uprawnionych podmiot6w lub, kt6re zostalo zwolane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariuszy, ktorzy zglosili takie zqdanie. s 29t Dopuszcza siq udzial w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji elektronicznej. s30 Akcjonariusz moze uczestniczyi w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa6 prawo glosu osobiscie lub orzez Delnomocnika. 531 Walne Zgromadzenie mo2e uchwalii sw6j Regulamin okreslajecy szczeg6lowo tryb prowadzenia o orao. 532 Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadajq bezwzglqdnq wiqkszo6ciq glos6w, jezeli przepisy Kodeksu sp6lek handlowych lub Statutu nie przewiduje warunk6w surowszych. 533 Uchwaly dotyczqce emisji obligacji zamiennych iobligacji z prawem pierwszeistwa objqcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyzszenia i obni2enia kapitalu zak+adowego. zbycia lub wydzier2awienia przedsiebiorstw albo jego zorganizowanej czqsci, polqczenia z innq sp6lke lub rozwiezania Sp6lki zapadaje wiqkszo6ciq 3/4 (tnech czwartych) 9los6w. E34 Uchwaly Walnego Zgromadzenia miqdzy innymi wymagaja nastepuj4ce sprawy: a) powolywanie i odwolywanie czlonk6w Rady Nadzorczej; b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysoko6ci wynagrodzenia czlonk6w Rady Nadzorczej; c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej; d) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; e) zmiana przedmiotu dzialalno6ci Sp6lki; f) likwidacja Sp6lki, polqczenie Sp6lki z innym podmiotem, podzial Sp6lki; g) inne sprawy wskazane w Kodeksie sp6lek handlowych. Statut IMAGIS S.A. v I 3.doc srr.9/10

10 ',','', V. GOSPODARKA SPOT.KI s3s 1. Sp6tka tworzy kapitat zapasowy na pokrycie strat bilansowych. 2. Sp6lka moze tworzy6 inne kapitaly na pokrycie szczeg6lnych strat lub wydatk6w (kapitaly rezerwowe). 3. O uzyciu kapitalu zapasowego i kapital6w rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie Rokiem obrotowym Sp6lki jest rok kalendarzowy, z zastrzezeniem ust Pierwszy rok obrotowy Sp6lki rozpocznie siq z chw!le rejestracji Sp6lki i zakofczy 31 grudnia 2008 r s37 Akcjonariusze maje prawo do udzialu w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez bieglego rewidenta. kt6ry zostal przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wyplaty akcjonariuszom. zysk przeznaczony do podzialu rozdziela siq pomiqdzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a je6li akcje nie se calkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokosc dokonanych wplat na akcje. Dzie6, wedlug kt6rego ustala sie listq akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzieri dywidendy) oraz termin wyplaty dywidendy okresla uchwa'la Walnego Zgrcmadzenia. zatzqd, za zgod4 Rady Nadzorczej, mo2e wyplacia akcjonariuszom zaliczke na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jezeli Sp6lka posiadai bqdzie Srodki wystarczajece na wyplate. VI. POSTANOWIENIA KOft COWE s38 1. RozwiEzanie Sp6lki nastqpuje po przeprowadzeniu likwidacji 2. Likwidatorami sa czlonkowie zarzqdu, chyba 2e Walne Zgromadzenie postanowinaczej. 53s Ogloszenia Sp6tki bqd4 zamieszczane w 14onitorze SEdowym i Gospodarczym. 540 W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie majq obowiqzujqce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu sp61ek handlowych. za zeodnoii: Pawel Narkiewicz Przewodniczqcy tln.-"t<te -az-,/ t',-1- Statu! IMAGIS S.A. v) doc srr. 10/10