Raport bieżący nr 5/2019

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 5/2019 Data sporządzenia: r. Temat: Odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Treść: Zarząd Uniserv S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uniserv S.A., na którym zostały zatwierdzone nw. sprawozdania: a) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2018 rok, b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok, c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok, d) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Uniserv S.A., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Uniserv S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w 2018 roku, e) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, f) sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Sprawozdania finansowe i z działalności zostały podane do publicznej wiadomości w dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2018 roku, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości ,59 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: a) Członkom Zarządu Spółki, b) Członkom Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto na niniejszym posiedzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w pozostałych sprawach istotnych:

2 a) zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawiało dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Przedmiotem działalności spółki jest: 1) Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, 2) Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 3) Z - Uprawa roślin włóknistych, 4) Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 5) Z - Uprawa drzew oleistych, 6) Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 7) Z - Chów i hodowla bydła mlecznego, 8) Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, 9) Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, 10) Z - Chów i hodowla owiec i kóz, 11) Z - Chów i hodowla świń, 12) Z - Chów i hodowla drobiu, 13) Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt, 14) Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), 15) Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 16) Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 17) Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach, 18) Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową, 19) Z - Pozyskiwanie drewna, 20) Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 21) Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, 22) Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 23) Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 24) Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 25) Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 26) Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,

3 27) Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 28) Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, - 29) Z - Produkcja opakowań drewnianych, 30) Z - Pozostałe drukowanie, 31) Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 32) Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 33) Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 34) Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 35) Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 36) Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 37) Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 38) Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 39) Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 40) 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, 41) Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 42) Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 43) Z - Produkcja narzędzi, 44) Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 45) Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, 46) Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 47) Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, 48) Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 49) Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 50) Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 51) Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 52) Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 53) Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

4 54) Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 55) 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych, 56) Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu, 57) Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 58) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 59) Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 60) Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 61) Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62) Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 63) Z - Naprawa i konserwacja maszyn, 64) Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 65) Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 66) Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 67) Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 68) Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 69) Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 70) Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 71) Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 72) Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 73) Z - Demontaż wyrobów zużytych, 74) Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, 75) Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 76) Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 77) Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 78) Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 79) Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 80) Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

5 81) Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 82) Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 83) Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 84) Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 85) Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 86) Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 87) Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 88) Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 89) Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 90) Z - Tynkowanie, 91) Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 92) Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 93) Z - Malowanie i szklenie, 94) Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 95) Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 96) Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 97) Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 98) Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 99) Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 100) Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 101) Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 102) Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, ) Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 104) Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 105) Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,

6 106) Z - Sprzedaż hurtowa skór, 107) Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 108) Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 109) Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 110) Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 111) Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 112) Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 113) Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 114) Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 115) Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 116) Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 117) Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 118) Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 119) Z -Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 120) Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 121) B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 122) Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 123) Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 124) Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 125) Z - Pozostałe zakwaterowanie, 126) A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 127) B - Ruchome placówki gastronomiczne, 128) Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 129) Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 130) Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 131) Z - Wydawanie książek, 132) Z - Pozostała działalność wydawnicza,

7 133) Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 134) Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 135) Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 136) Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 137) Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 138) Z - Leasing finansowy, 139) Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, 140) Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 141) Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 142) Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 143) Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 144) Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 145) Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 146) Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 147) Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 148) Z - Działalność w zakresie architektury, 149) Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 150) B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 151) Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 152) Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 153) Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 154) Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 155) Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 156) Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 157) Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

8 158) Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 159) Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 160) Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 161) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 162) Z. - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 163) Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR informacje poufne Dionizy Boryczko - Prezes Zarządu Sławomir Godek Członek Zarządu