Protokół nr 1/2010. Dnia 17 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Transkrypt

1 Protokół nr 1/2010 Dnia 17 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, dnia 17 grudnia 2010 roku Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł NR 1/10 Dnia 17 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. W załączniku lista obecności. Przewodnicząca Rady Pani Bogusława Tuchocka powitała zebranych i przedstawiła następujący porządek obrad: 1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.

2 2. Zaopiniowanie uchwał w sprawie: a) określenia diet dla radnych i sołtysów. b) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. c) ustalenia miesięcznych limitów kilometrów /ryczałtów/ za jazdy lokalne dla Burmistrza Wolsztyna. d) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. e) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2011 roku. f) stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych. g) zmian w budżecie w 2010 roku. h) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata i) budżetu Gminy Wolsztyn na 2011 rok. 3. Sprawy różne. Do pkt. 1 Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie wybrali na przewodniczącego komisji Pana Tomasza Tomiska natomiast na z-cę Pana Jana Stempina. Kandydaci na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji nie brali udziału w głosowaniu. Do pkt. 2 Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: a) określenia diet dla radnych i sołtysów propozycja członków komisji jest taka, aby podnieść diety o 2 diety krajowe za udział w sesjach i komisjach. b) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Wysokość wynagrodzenia Burmistrza określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. /Dz.U. Nr 50 poz. 398 z późn.zm./. Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, maksymalne wynagrodzenie Burmistrza nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 110, poz z późn.zm./. Na dzień dzisiejszy wynagrodzenie Burmistrza nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej, tj. kwoty ,22 złotych. Prezydium Rady Miejskiej proponuje dla Burmistrza następujące wynagrodzenie :

3 - wynagrodzenie zasadnicze złotych, - dodatek funkcyjny złotych, - dodatek za 20-letni staż pracy złotych, - dodatek specjalny 37,8 % /wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego/ 3.061,80 złotych Proponowane miesięczne wynagrodzenie Burmistrza wynosi kwotę ,80 złotych, pozostaje na poziomie dotychczasowym. c) ustalenia miesięcznych limitów kilometrów /ryczałtów/ za jazdy lokalne dla Burmistrza Wolsztyna. Ustala się dla Burmistrza Wolsztyna miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km. d) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Wysokość podatku rolnego za dany rok podatkowy jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wynosi 37,64 zł za 1q. Jest to kwota stanowiąca podstawę do wymiaru podatku rolnego w 2011 roku. Rada Gminy może jednak obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Gminie Wolsztyn od wielu lat prowadzona jest umiarkowana i stabilna polityki podatkowa, proponuje się obniżyć cenę skupu żyta z 37,64 zł za 1q do 35 zł za 1q. e) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2011 roku. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa może być udzielana tylko w formie dotacji celowej. Zgodnie z art. 216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz z późniejszymi zmianami), pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, musi być określona odrębną Uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Podobnie jak w latach ubiegłych, proponuje się pomoc Powiatowi Wolsztyńskiemu na wsparcie oddziału wczesnej rewalidacji przy ZSS nr 4 w Wolsztynie, współfinansowanie Wolsztyńskiej Powiatowej Orkiestry Dętej oraz utrzymanie MSS Świtezianka stanowiącej współwłasność obu samorządów. f) stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Zgodnie z art.219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami), dotacje przedmiotowe dla

4 zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych muszą być kalkulowane według stawek jednostkowych, a ich wysokość ustala organ stanowiący samorządu terytorialnego. W przedstawianej uchwale proponuje się dotację w wysokości 2,92 zł na 1m² powierzchni mieszkalnej oraz 23,63 zł na 1 m² obiektów sportowych. W roku ubiegłym dotacja wynosiła 1,46 zł na 1 m² powierzchni mieszkalnej i 14,95zł na 1 m² obiektów sportowych. W projekcie budżetu gminy na 2011 rok planowane jest udzielenie dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie ,-zł, w tym: ,-zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych, ,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty obiektów sportowych. Wysokość dotacji skalkulowano w oparciu o proponowane stawki jednostkowe. g) zmian w budżecie w 2010 roku. W przedstawianej uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wolsztyn na 2010 rok zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę ,-zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z: - otrzymaną darowizną w kwocie 8.500,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, - otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanej dotacji w kwocie ,-zł, na wsparcie realizacji zadania p.n. Leczenie, porządkowanie i uzupełnianie drzewostanu parkowego w zespole parkowo pałacowym w Wolsztynie, - korektą składek ZUS z lat ubiegłych. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8.616,-zł, w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji w zakresie Opieki społecznej. W związku z podpisaniem umowy, z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zwiększa się dochody o kwotę ,-zł. W ramach powyższego realizowane jest zadanie p.n. Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn. Wydatki na to zadane w całości zapisane były w budżecie gminy, dlatego otrzymaną pomoc przeznacza się na zmniejszenie deficytu. Pismem Ministra Finansów poinformowano nas o zwiększeniu, ze środków rezerwy części subwencji oświatowej o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę kwota ,-zł oraz na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych kwota 5.539,-zł. Powyższe wydatki zostały poniesione wcześniej ze środków własnych w związku tym otrzymaną subwencję przeznacza się na zmniejszenie deficytu. Otrzymano również środki w kwocie ,-zł na partycypację w budowie ulicy Korczaka w Wolsztynie. Płatność za wykonanie zadania nastąpi w roku 2011, w związku z czym powyższe środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu. W wyniku powyższych zmian deficyt zmniejszył się o kwotę ,-zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył ,-zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niałek Wielki i Karpicko. O tę kwotę zmniejsza się rozchody budżetu. Ponadto dokonuje się niezbędnych przesunięć środków po stronie dochodów i wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu. Na wnioski, dyrektora MOSiR i ZGM w Wolsztynie, dokonuje się niezbędnych przesunięć wydatków zakładów budżetowych.

5 h) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata , budżetu Gminy Wolsztyn na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia: - dla roku 2011 przy przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gminy wciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenia granicy rozwoju samorządu terytorialnego. Dla prognozy w latach przyjęto, co następuje: - poziom inflacji ( mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych CPI) w badanym okresie: inflacja w 2011 roku 2,30%, w 2012 roku 2,50%, w 2013 roku 2,50%, w 2014 roku 2,50%. - poziom PKB w badanym okresie w 2011 roku 3,50%, w 2012 roku 4,80%, w 2013 roku 4,10%, w ,90%. Powyższe uchwały stanowią załącznik do protokołu. Do pkt Pan Paweł Gmerek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformował o podwyżce stawki VAT i w związku z tym wzrosną koszty utrzymania. Poinformował, iż zasadnym byłoby podnieść ceny za korzystanie z basenu i obiektów towarzyszących. Komisja zaproponowała, aby Pan Dyrektor przedstawił propozycje do zatwierdzenia Panu Burmistrzowi. 2.Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali propozycję Pana Burmistrza w sprawie wystąpienia z listem intencyjnym do Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z propozycją przejęcia Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka przez Gminę Wolsztyn, na zasadzie odkupienia przez Gminę udziałów Samorządu Powiatowego. Forma spłaty należności wynikałaby z aktualnej wyceny nieruchomości i pozostałaby do uzgodnienia (możliwe jest np. rozliczenie w kilku rocznych ratach płatnych ze strony Gminy).Nadal zachowana zostałaby możliwość korzystania z sali przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych na warunkach finansowych określonych w stosownej umowie. Podstawowym argumentem przemawiającym za proponowanym rozwiązaniem jest fakt, iż korzystaniem z obiektu w zwiększonym zakresie zainteresowane są dwie sąsiadujące szkoły gminne, czyli Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 2.

6 3.Pan Burmistrz Andrzej Rogozinski odczytał pismo Pana Starosty w sprawie możliwości dofinansowania budowy Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego przy SP ZOZ w Wolsztynie ( z wyłączeniem poradni lekarza rodzinnego). Członkowie komisji zwrócili uwagę na fakt, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymali informacji od Pana Starosty o uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu we wspomnianym przez Pana Starostę Planie Strategicznym Rozwoju SP ZOZ w Wolsztynie na lata uwag naszego samorządu w sprawie Założeń do planu strategicznego rozwoju SP ZOZ Wolsztyn na lata dot. to pisma nr BRM /10 z dnia 12 marca 2010 roku. Ponadto kwestie związane ze wspólną realizacją inwestycji powinny być omawiane na etapie tworzenia budżetu, pozwala to na zaplanowanie z odpowiednim wyprzedzeniem środków w budżecie gminy. Protokołowała Przewodniczący Komisji Magdalena Wolnik Tomasz Tomiak METRYKA Liczba odwiedzin : 57 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miejski w Wolsztynie Magda Wolnik Magda Wolnik Czas wytworzenia: :44:41 Czas publikacji: :44:41 Data przeniesienia do archiwum : Brak