Uchwała nr 1. z dnia 4 lutego 2013 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

Transkrypt

1 Na Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji na (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy), to jest 67,89% akcji i głosów z ogólnej liczby głosów. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Montoya w głosowaniu wzięły udział (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście -za przyjęciem uchwały oddano głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

2 Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Aneta Antoniewicz w głosowaniu wzięły udział (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście -za przyjęciem uchwały oddano głosy,

3 Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad opublikowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (raport bieżący numer 1/2013), w następującym brzmieniu : Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad, Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej, Wybór Komisji Skrutacyjnej, Podjęcie uchwał, Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4 Uchwała nr 5 Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej Katarzynę Annę Chechlińską Uchwała nr 6 Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej Elżbietę Dobrowolską

5 Uchwała nr 7 Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej Łukasza Mosiewicza Okazano zgodę na powołanie w skład Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2013 roku