Zbiorcze zestawienie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 Zbiorcze zestawienie 1. /06/16 1 ustaw 2000 roku K t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz 2 Regulaminu Walnego 1 i tajnym Walnego Zgromadzenia 2. dniem 24 czerwca 2016 roku ws /23

2 2 wyboru Komisji Skrutacyjnej u K 2 ustawy z dnia 15 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz 8 Regulaminu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w dniem 24 czerwca 2016 roku /23

3 3 sprawie 2 i 5 in fine ustawy z dnia t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz 9 Regulaminu jawnym Otwarcie do po Wybór Komisji Skrutacyjnej ompany S.A. za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ompany S.A. za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Company S.A. za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Rozpatrzenie i u lar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku Rozpatrzenie i u S.A. absolutorium z wykonania przez nich ków za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Przedstawienie -Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w dniu 9 lutego 2016 roku oraz w dniu 27 kwietnia 2016 roku sprawie Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla adzorczej za okres ienia funkcji /23

4 ws /23

5 rozpatrzenia i 4 za rok obrotowy 2015 ompany S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia 1) i art pkt 1) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 45 ust. 5 i i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w jawnym dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 ra rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku, RN 187/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1, postawiania: ) kolejno roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku z dniem 24 czerwca 2016 roku ws /23

6 5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia ie art. 393 pkt 1) i art pkt 1) (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.)oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w jawnym dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 w A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 ego za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1) ) kolejno ponumerowanych i zaparafo ansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne) b) (sto c) Rachunek zys netto w kwocie tys. (cztery miliony sto cztery ,56 /100) d) nych), który wykazuje spadek tys. ( e) spadek f) Informacja dodatkowa ) /23

7 dniem 24 czerwca 2016 roku /23

8 6 rozpatrzenia i ompany S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia podstawie art. 393 pkt 1) i art in fine ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w jawnym dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 stronie sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 rewidenta wraz z r skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, pniony od dnia 21 marca 2016 roku RN.189/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1) postawiania: roku, za rok obrotowy stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--- z dniem 24 czerwca 2016 roku ws /23

9 7 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia 1) i art in fine (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w jawnym dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 na stronie w, sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 dnia 21 marca 2016 roku numer RN.190/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe 53 strony 2015 roku, za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne) b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i ( c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który ws tys. (cztery ( siedem ). Wa ,35 /100) d) Skonsolidowany rachunek skonsolidowane sprawozdanie z nych), który wykazuje spadek (osiem milionów ych) e) Skonsolidowane z skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w spadek (cztery miliony f) Informacja dodatkowa skonsolidowanego sprawozdania /23

10 dniem 24 czerwca 2016 roku /23

11 8 ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 art pkt 2) ustawy z dnia 15 owych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w art. 12 ust. 2 pkt roku o rachunko t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) w 396 K jawnym, Zwyczajne Walne r dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 jednostkowego sprawozdania finansowego Solar za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, z marca 2016 ompany S.A. za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, u roku z numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1) z 193/05/16 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty netto z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok postanawia: netto w kwocie ,56 /100 z jednostkowego na grudnia 2015 roku, za rok obrotowy dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dniem 24 czerwca 2016 roku /23

12 9 w roku obrotowym 2015 mpany S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 393 pkt 1) i art pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym Uchwale nr RN.191/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium dla Company S.A. - Pana S wykonania przez, Panu lar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku /23

13 10 udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium mpany S.A. w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym Uchwale nr RN.192/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium dla Wicep Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania o, Pani Aleksandrze Helenie Danel abso Wicep w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku /23

14 11 w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w u tajnym i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy Panu funkcji Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia roku ws /23

15 12 w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 1) i art pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy Panu olar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2015 roku /23

16 13 z wykonania przez ni udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy Panu dr Sebastianowi Samol Wiceprzewodnicz Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku /23

17 14 udzielenia Panu w roku obrotowym 2015 absolutorium Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy Panu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku /23

18 15 udzielenia Panu w roku obrotowym 2015 absolutorium Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) ustaw odeks s t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy Panu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku /23

19 16 udzielenia Panu absolutorium C Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy Panu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. --- ws /23

20 17 udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia i art pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy Panu Adamowi Lorenc Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku /23

21 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 6) Regulaminu Rady Nadzorczej jawnym, o Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w Pana Pana Adama Lorenca, po zapoznaniu nr RN 176/10/15 Rady Nadzorczej roku, w sprawie /23

22 19 ustalenia wynagrodzenia okres funkcji i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, postanawia: ,00 siedemset ) brutto, ompany S.A.: dr Sebastiana Samola, a Pyzio, przyznane wynagrodzenie w 3000,00 ) brutto, jako dnie z o Adama Lorenc, przyznane 2400,00 ) brutto, jako podatków, zgodnie z, ust grodzenie, o którym mowa w pkt 2 funkcji od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 funkcji od 015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku ponosi, sierpnia 2016 roku /23

23 /23