FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

Transkrypt

1 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Ja / My* niżej podpisana / podpisany / podpisani*, jako Akcjonariusz / osoby reprezentujące Akcjonariusza* (dalej jako: Akcjonariusz ) spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , REGON: (dalej jako: Spółka ), Imię i nazwisko Akcjonariusza / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Liczba akcji Numer telefonu / adres poczty elektronicznej Strona 1 z 26

2 oświadczam, że udzielam Panu / Pani / Firmie*: Imię i nazwisko / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Numer telefonu / adres poczty elektronicznej (dalej jako: Pełnomocnik ), pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako: ZWZ ), zwołanym na dzień 24 kwietnia 2019 roku, na godz we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2, w sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze. Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza: Tak*** Nie*** Strona 2 z 26

3 Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw: Tak*** Nie*** Podpis Akcjonariusza / osoby/osób* uprawnionej/-nych do jego reprezentacji Data / Miejscowość Objaśnienia: * niepotrzebne skreślić ** należy podać tylko w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawą *** należy dokonać właściwego wyboru poprzez zaznaczenie znakiem [X] KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARNIA DANYCH OSOBOWYCH W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, Wrocław (dalej jako: Emitent ). Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości info@lokumdeweloper, telefonu nr: , adres do korespondencji: Wrocław, ul. Krawiecka 1 lok Strona 3 z 26

4 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez pełnomocnika (art. 412 Ksh). Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres . Aktualnie nie przekazujemy Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Masz prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz gdy będziemy zobowiązani do przekazania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np. Giełdzie Papierów Wartościowych, KDPW, KNF, sądom, organom ścigania). Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres działania Emitenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art KSH. Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia danych. Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO. Emitent uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa. FORMULARZ INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUS NA ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Zastrzeżenia: 1. Skorzystanie przez Akcjonariusza z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera niniejszy formularz. 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. 3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. 4. Wskazać należy, że: Strona 4 z 26

5 a) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa; b) Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania; c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza; d) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; e) Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów. Dodatkowe informacje: Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisana we właściwym polu ilości akcji / głosów. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach. Spółka jednocześnie informuje, że nie będzie dokonywać weryfikacji zgodności oddania głosu przez Pełnomocnika z treścią instrukcji. Strona 5 z 26

6 Załącznik nr 1 UCHWAŁA nr 1/04/2019 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 0 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 6 z 26

7 Załącznik nr 2 UCHWAŁA nr 2/04/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie 0 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią: ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 7 z 26

8 Załącznik nr 3 UCHWAŁA nr 3/04/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ) uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Lokum Deweloper za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2018 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu. Strona 8 z 26

9 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2018, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji komitetu audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej. 12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 20. Zamknięcie Zgromadzenia. Strona 9 z 26

10 ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 4 UCHWAŁA nr 4/04/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy , składającego się z: a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); Strona 10 z 26

11 d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości tys. zł (słownie: sto jeden milionów czterysta osiem tysięcy złotych); e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 5 UCHWAŁA nr 5/04/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Strona 11 z 26

12 i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy , Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 12 z 26

13 Załącznik nr 6 UCHWAŁA nr 6/04/2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy , składającego się z: a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego. c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych); d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Strona 13 z 26

14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 7 UCHWAŁA nr 7/04/2019 w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 Strona 14 z 26

15 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 2 zł (słownie: dwa złote) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku w kwocie ,49 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 49/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 7 maja 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 14 maja 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy Uzasadnienie: Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę na rzecz akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych). Powyższa rekomendacja zgodna jest z założeniami polityki dywidendowej, a ustalenie wysokości kwoty uwzględnia przede wszystkim wysokość wypracowanych jak i prognozowanych przepływów gotówkowych i zysku netto wypracowanego przez Grupę. Zarząd podjął decyzję, aby za 2018 rok zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 2,00 PLN na akcję. Stanowi ona 49% skonsolidowanego zysku netto. Strona 15 z 26

16 ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 8 UCHWAŁA nr 8/04/2019 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Strona 16 z 26

17 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 9 UCHWAŁA nr 9/04/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Strona 17 z 26

18 w roku obrotowym siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 10 UCHWAŁA nr 10/04/2019 Strona 18 z 26

19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Emilii Sawickiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 19 z 26

20 Załącznik nr 11 UCHWAŁA nr 11/04/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym ZGŁASM S Strona 20 z 26

21 Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 12 UCHWAŁA nr 12/04/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Król absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arkadiuszowi Król - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Strona 21 z 26

22 ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 13 UCHWAŁA nr 13/04/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Strona 22 z 26

23 ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 14 UCHWAŁA nr 14/04/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Strona 23 z 26

24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Dotkusiowi Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 15/04/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki Strona 24 z 26

25 siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. dotychczasowy 2 ust. 2 lit. i Statutu Spółki: i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, - otrzymuje brzmienie: i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile łączna wartość takiego rozporządzenia przekroczy 30% kapitałów własnych Spółki ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki ; 2. w 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Strona 25 z 26

26 ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 26 z 26