Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzonymi zmianami:
|
|
- Henryk Markowski
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów Befared S.A. w Bielsku-Białej KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Wpis do rejestru z dnia 21 czerwca 2002r. Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2013r., na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za 2012r. 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012r. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012r. 11. Podjęcie uchwały, co do sposobu podziału zysku za 2012 r. 12. Na podstawie art i 2 ksh oraz artykułu 7.2 Statutu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia dobrowolnego (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykły Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,15 zł (słownie: dwa złote piętnaście gr) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia zgodnie i w wykonaniu uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. Akcje zostały nabyte po 50, zł (pięćdziesiąt złotych i /100 gr) za każdą akcję. W zamian za umorzone akcje akcjonariusz otrzymał wynagrodzenie w wysokości ,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,50 zł (jeden milion czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt gr) do kwoty ,25 zł ( dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia pięć gr) tj. o kwotę ,25 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć gr) oraz obniżenie kapitału zapasowego o kwotę ,75 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć gr). 13. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji Spółki, podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,50 zł (jeden milion czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt gr) do kwoty ,25 zł ( dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset
2 trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia pięć gr) tj. o kwotę ,25 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć gr) w drodze umorzenia (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykły Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,15 zł (słownie: dwa złote piętnaście gr) każda oraz obniżenie kapitału zapasowego o kwotę ,75 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć gr). Podjęcie powyższej uchwały jest spełnieniem warunku określonego w art ksh i następstwem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, zgodnie z upoważnieniem określonym w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz koniecznością dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji zwykłych Spółki. Wynagrodzenie za umorzone akcje zostało wypłacone w części z kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować. 14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz w sprawie nadania nowej treści Statutu. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. w przedmiocie podziału zysku za 2009 r. oraz potwierdzenie sposobu podziału zysku za 2009r. 17. Wnioski, zapytania i sprawy różne. 18. Zakończenie obrad. Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzonymi zmianami: Artykuł 1 Spółka działa pod firmą Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Firmy BEFARED S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Artykuł 4 pkt 2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Czas trwania Spółki jest nieokreślony. Artykuł 5 Artykuł 7 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,50 złotych (słownie: jeden milion czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,15 złotych (słownie: dwa złote piętnaście groszy) każda. 2. Akcje Spółki mogą być umarzane proporcjonalnie do posiadanego kapitału. Artykuł 8 1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamienione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przechowywane w Biurze Maklerskim. 2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
3 3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 8.2 po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. 4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 8.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 8.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy. 6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 8.5 Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę. 7. W przypadku wskazanym w art. 8.6 cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy. 8. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Artykuł 13 pkt 1 1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w stosunkach z Członkami Zarządu w zakresie stosunków prawa pracy, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej do dokonywania czynności w tym zakresie. Artykuł Rada Nadzorcza Spółki składa się od trzech do dziewięciu osób. Ilość i skład członków Rady Nadzorczej określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 2. Akcjonariusz posiadający 50% akcji ma prawo wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Artykuł Z zastrzeżeniem art Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. 3. Zwoływanie i przewodniczenie zgromadzeniom Rady Nadzorczej należy do Przewodniczącego lub pod jego nieobecność do jednego z jego zastępców. 4. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Artykuł 16 pkt 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. Artykuł Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listami poleconymi za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez zwołania posiedzenia, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte bez posiedzenia, gdy wszyscy członkowie wyrażą zgodę na taki tryb podjęcia uchwał oraz na ich treść. Powyższy tryb nie dotyczy wyboru i odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania Członków Zarządu jak i zawieszenia ich w czynnościach (art.388 par.4 ksh). 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady. 4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
4 Artykuł Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Artykuł Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i start oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, 3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 3, 5. badanie, opiniowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia start, 6. wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub, gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności. Artykuł Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego. 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art Akcjonariusz będący właścicielem co najmniej 33% lecz nie więcej niż 50% akcji Spółki, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art Uprawnienie określone w art pkt 2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej powołanym przez akcjonariuszy, którym akcje Spółki zostały udostępnione w trybie art.16 ust.2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U.Nr 44, poz. 202 z póżn. Zmianami).
5 Artykuł Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na wniosek, o którym mowa w art ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą 20. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 21.Żądanie, o którym mowa w art zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Artykuł 23 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Rudkach, Gmina Nowa Słupia, województwo świętokrzyskie. Artykuł 25 pkt 3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. Artykuł Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Artykuł Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) kapitał zapasowy, 2) fundusz inwestycji, 3) dodatkowy kapitał rezerwowy, 4) dywidendy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Artykuł 31 Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza: 1) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub 2) w Monitorze Polskim B w wypadku ogłoszenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych. Jeżeli Zarząd Spółki uzna to za potrzebne, ogłoszenia Spółki zamieszczane będą ponadto w dzienniku Rzeczpospolita. Projekt proponowanych zmian Statut Spółki: Artykuł 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów Befared S.A. 2. Spółka może używać skrótu FRiM Befared S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
6 Artykuł 4 pkt. 2 Spółka może tworzyć i likwidować terytorialnie i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i palcówki, może przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. Artykuł 5 Spółka jest powołana na czas nieograniczony. Artykuł 7 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,25 zł ( dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia pięć gr) i dzieli się na (słownie: czterysta czterdzieści sześć osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2,15 złotych (słownie: dwa złote piętnaście groszy) każda. Uzasadnienie zmiany: W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień 7 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów Befared S.A. Artykuł 8 1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamienione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przechowywane w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej 2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. 3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 8.2 po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. 4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 8.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 8.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy. 6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 8.5 Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę. 7. W przypadku wskazanym w art. 8.6 cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy. 8. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 9. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) 10. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki. 11. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Uzasadnienie zmian: Zmiana postanowień Statut w zakresie umarzania akcji Spółki uzasadniona jest koniecznością doprecyzowania zasad i trybu umarzania akcji. Natomiast wprowadzenie możliwości umorzenia przymusowego akcji Spółki zabezpiecza jej interesy na wypadek działania akcjonariuszy na szkodę Spółki. Artykuł 13 ust. 1 Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w stosunkach z Członkami Zarządu w zakresie stosunków prawa pracy, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej do dokonywania czynności w tym zakresie. W tym samym trybie dokonuje się innych
7 czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu. Artykuł 14 Rada Nadzorcza Spółki składa się od trzech do dziewięciu osób. Liczbę i skład członków Rady Nadzorczej oraz przypisanie konkretnych osób do stanowisk w Radzie Nadzorczej określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. Artykuł Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. 2. Zwoływanie i przewodniczenie zgromadzeniom Rady Nadzorczej należy do Przewodniczącego lub pod jego nieobecność do jednego z jego zastępców. 3. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Artykuł 16 pkt 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku. Artykuł Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listami poleconymi za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, na co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez zwołania posiedzenia, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte bez posiedzenia, gdy wszyscy członkowie wyrażą zgodę na taki tryb podjęcia uchwał oraz na ich treść. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady. Artykuł 18 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Artykuł Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i start oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 3, 5)badanie, opiniowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia start, 6)wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, a także udzielenie poręczenia przez Spółkę, 7)powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
8 Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub, gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności. Artykuł Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego. 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa wyżej. Artykuł Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na wniosek akcjonariuszy ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Artykuł 23 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub na terenie całego kraju. Wykreśla się artykuł 25 pkt 3 Artykuł 27 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Artykuł Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy. 2. Poza kapitałami i funduszami określonymi w artykule 30.1 Spółka może tworzyć: 1) kapitał rezerwowy, 2) kapitały inwestycyjne i celowe, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. 3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) kapitał zapasowy, 2) kapitały celowe lub inwestycyjne, 3) kapitał rezerwowy, 4) dywidendę dla akcjonariuszy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia daty tej nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Artykuł 31 Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie internetowej Spółki
S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.
STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT JUPITER S.A. I. POSTANOWIENIA
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku
Projekty uchwał ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka
Bardziej szczegółowoS T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą
Bardziej szczegółowow sprawie wyboru Przewodniczącego
I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,
Bardziej szczegółowoUchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku
Uchwały ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoS T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A (TEKST JEDNOLITY)
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577)
Bardziej szczegółowoP R O J E K T Y U C H W A Ł
P R O J E K T Y U C H W A Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA 24 CZERWCA 2019 r. godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Tamka 16. 1 Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie. zwołanego na 13 kwietnia 2017 r.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie zwołanego na 13 kwietnia 2017 r. Projekt: 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne
Bardziej szczegółowoProjekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 grudnia 2010 roku
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA Nr 1/29/12/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoUchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postawie art. 409 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Korporacja Budowlana Dom S.A. UCHWAŁA NR. z dnia 7 marca 2017 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. Projekt: 1 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie
Bardziej szczegółowoAd. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA
Bardziej szczegółowoUchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:
Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 27.04.2016r. Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści: Zwyczajne
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 1 w sprawie odstąpienia od tajności
Bardziej szczegółowoDane pełnomocnika: Adres zamieszkania / Adres siedziby:
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanym na dzień 21 lutego 2013 r. Dane Akcjonariusza
Bardziej szczegółowoUchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.
Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 22.04.2013 r. uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści: Zwyczajne Walne
Bardziej szczegółowoProponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 77/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września
Bardziej szczegółowoUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna w dniu 29 grudnia 2010 roku
w dniu 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA Nr 1/29/12/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Maksymiliana
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień r.
Projekty uchwał PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień 07.03.2016r. Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE
Bardziej szczegółowoOddano ważne głosy z akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego. Głosy: Za Przeciw 0 Wstrzymujące się - 0
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. postanawia
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BARLINEK S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 2007 roku Liczba głosów jakimi
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r. Liczba głosów Otwartego
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
Bardziej szczegółowoStatut_Impera Capital_tekst jednolity_ zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
STATUT IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Spółka działa pod nazwą IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IMPERA CAPITAL S.A. oraz odpowiednika
Bardziej szczegółowoLiczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807.
Warszawa, 26 marca 2012r. Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki NFI Octava, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie w hotelu Polonia w sali Wilno & Lwów w Alejach Jerozolimskich 45 Liczba
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 14 sierpnia 2018r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 14 sierpnia 2018r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne
Bardziej szczegółowoNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 r., godz
Projekty uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 r., godz. 10.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ferro S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ferro S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 5 czerwca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba
Bardziej szczegółowo2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2014 roku Liczba głosów
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH. zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku w siedzibie Spółki
` Y UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY
STATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY w treści przyjętej Uchwałą NWZ nr 10/2008 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki (Akt notarialny Repertorium A nr 333/2008) z uwzględnieniem
Bardziej szczegółowoProjekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku Uchwała nr 1 w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w Warszawie, w oparciu o
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne
Bardziej szczegółowoUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2018 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2018 r. Uchwała nr 1 w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Bardziej szczegółowoProjekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 31 października 2018 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 1. [Uchylenie tajności] na podstawie
Bardziej szczegółowo(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września
Bardziej szczegółowoI. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność
Bardziej szczegółowoZarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku
Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień r..
Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień 27.04.2017r.. Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku zwołane na dzień 27.04.2017r.
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1 DECORA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ( Spółka"), działając
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW
Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna ustalony zgodnie z uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia
Bardziej szczegółowoTreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bardziej szczegółowoUchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu
Projekty uchwał Konsorcjum Stali S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na postawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień r.
Projekty uchwał PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień 02.12.2015r. Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.
Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoFORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MULTIMEDIA POLSKA S.A. w dniu 7 marca 2011 roku. Adres:..
FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MULTIMEDIA POLSKA S.A. w dniu 7 marca 2011 roku. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres: Nr dowodu/ Nr
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: FERRO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 czerwca 2014 roku Liczba głosów jakimi
Bardziej szczegółowoSpółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r. Projekt Uchwały nr 1 o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne
Bardziej szczegółowo1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 21 lutego 2013 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoPEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R.
PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R. Imię i nazwisko/ Firma* Akcjonariusza Adres/Siedziba* Nr dokumentu tożsamości/
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia
Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Powołuje się na przewodniczącego zgromadzenia Pana Andrzeja Wierzbę. Uchwała wchodzi
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:
RAPORT BIEŻĄCY Nr 34/2011 Data sporządzenia: 30.06.2011 Temat: Uchwały ZWZA Emperia Holding SA z dnia 29 czerwca 2011 roku Informacja: Zarząd Emperia Holding SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych
Bardziej szczegółowoELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.
Katowice, 28.03.2017 r. Y UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2017 R. UCHWAŁA Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU Uchwała nr... 2019 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2010r.
Do pkt 4 porządku obrad UCHWAŁA Nr w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 1 DECORA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera
Bardziej szczegółowoSTATUT BBI CAPITAL NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT BBI CAPITAL NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Fundusz działa pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna.
Bardziej szczegółowoUCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 27 września 2017 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 27 września 2017 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając
Bardziej szczegółowozakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3
Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza
Bardziej szczegółowow sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia czerwca 2017 roku
z dnia czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ( Spółka )
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ( Spółka ) Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 16 stanowią zwykły przedmiot obrad i nie wymagają w zakresie swoje
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku
Bardziej szczegółowoZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
UCHWAŁY podjęte przez ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w dniu 12 CZERWCA 2018 R. UCHWAŁA NR 1 ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne
Bardziej szczegółowoProjekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2018 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 1. [Uchylenie tajności] na podstawie przepisu
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Bardziej szczegółowoNadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Malwinę Gaweł i Panią Barbarę Gołas.
Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoTEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2016 roku
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Benefit Systems SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 12 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Mennica Polska S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Mennica Polska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego
Bardziej szczegółowoPorządek obrad zgromadzenia: podejmowania uchwał. własnych Spółki. jednolitego Statutu Spółki.
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )
FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 roku Niżej podpisany, Imię i nazwisko... Stanowisko...
Bardziej szczegółowoNadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Mateusza Kierzkowskiego, na Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 1 w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała została podjęta, w głosowaniu
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.
Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 27.12.2016r. Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES
Bardziej szczegółowoNa Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].
Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na Przewodniczącego wybrany został [ ]. Uchwała Numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek
Bardziej szczegółowoELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.
Katowice, 29.03.2016 r. Y UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2016 R. UCHWAŁA Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
Bardziej szczegółowoWYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu dnia 14 sierpnia 2018 roku
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu dnia 14 sierpnia 2018 roku Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Bardziej szczegółowoUchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu w zw. z 5 Regulaminu
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: UNIBEP S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2012 roku Liczba głosów jakimi fundusz
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień r.
Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.06.2015 r. Zarząd ELKOP S.A. w CHORZOWIE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane na dzień
Bardziej szczegółowoZestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.
Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi
Bardziej szczegółowoStatut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki
Bardziej szczegółowo