Raport bieżący nr 12 / 2016

Transkrypt

1 MNI RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2016 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta MNI Temat Zwołanie Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd MNI S.A. (Spółka), pod adresem: Plac Trzech Krzyży 3, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , działając na podstawie art w zw. art.395 i art. 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ( K.s.h. ) oraz 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowym Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe; 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 MNI RB-W Załączniki Plik Opis 01-OGŁOSZENIE_ZWZ_MNI SA_ pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MNI SA_ pdf Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE ZWZ MNI SA_ Formularz pełnomocnictwa ogólnego 30 czerwca PEŁNOMOCNICTWO Z INSTRUKCJA_ZWZ MNI SA_30-0Pełnomocnictwo z instrukcja ZWZ 30 czerwca 2016 MNI SA (pełna nazwa emitenta) MNI Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość ) Żurawia 8 (ulica) (numer) (telefon) (fax) sekretariat@mni.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Piechocki Prezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna o zwołaniu Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka), pod adresem: Plac Trzech Krzyży 3, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , działając na podstawie art w zw. art.395 i art Kodeksu spółek handlowych ( K.s.h. ) oraz 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowym Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Strona 1 z 5

4 INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 9 czerwca 2016 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@mni.pl Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@mni.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@mni.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Strona 2 z 5

5 Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Strona 3 z 5

6 Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2016 roku. ("Dzień Rejestracji") Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2016 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2016 roku. oraz b) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 4 czerwca 2016 roku i nie później niż w dniu 15 czerwca 2016 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3, w godzinach od do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27.06, 28.06, r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące dostępne są na stronie Strona 4 z 5

7 Wzór pełnomocnictwa (miejscowość, data) Pełnomocnictwo [Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji MNI Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku. Podpis osoby/podpisy osób reprezentujących Spółkę Strona 5 z 5

8 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU Uchwała nr 1 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 2 spółki MNI S.A. [projekt] 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad, zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy Strona 1 z 7

9 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. 2 Uchwała nr 3 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Uchwała nr 4 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Strona 2 z 7

10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych, o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie złotych, o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę złotych, o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę złotych, o dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 5 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015 obejmujące: o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych, o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie złotych, o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę złotych, o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę złotych, o dodatkowe informacje i objaśnienia. Strona 3 z 7

11 Uchwała nr 6 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia pokryć stratę spółki MNI S.A. w 2015 roku w kwocie złotych z kapitału zapasowego. Uchwała nr 7 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Uchwała nr 8 spółki MNI S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. [projekt] w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 4 z 7

12 Uchwała nr 9 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Uchwała nr 10 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Uchwała nr 11 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Strona 5 z 7

13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Uchwała nr 12 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Uchwała nr 13 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolinie Kocembie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 6 z 7

14 Uchwała nr 14 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MNI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku, powinny być uzasadniane. Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Strona 7 z 7

15 , 2016r. Miejscowość data dane kontaktowe Akcjonariusza MNI S.A. P E Ł N O M O C N I C T W O [imię i nazwisko], legitymujący się dokumentem tożsamości nr [seria i numer dokumentu]/(firma osoby prawnej)] niniejszym udzielam/udzielamy/udziela Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/przez (firma osoby prawnej) akcji spółki MNI S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku. imię i nazwisko dane kontaktowe Pełnomocnika

16 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:... Ja, niżej podpisany..... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 30 czerwca 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu...o numerze... DANE PEŁNOMOCNIKA: reprezentowany przez: Imię i Nazwisko:... Adres:... Nr dowodu:... za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.. (data i podpis) Strona 1 z 14

17 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Uchwała nr 1 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią. 2 Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 2 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Strona 2 z 14

18 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad, zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Głosowanie: 2 Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Strona 3 z 14

19 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 3 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Strona 4 z 14

20 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. w sprawie: Uchwała nr 4 spółki MNI Spółka Akcyjna zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych, o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie złotych, o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę złotych, o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę złotych, o dodatkowe informacje i objaśnienia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Strona 5 z 14

21 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Uchwała nr 5 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015 obejmujące: o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych, o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie złotych, o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę złotych, o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę złotych, o dodatkowe informacje i objaśnienia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Strona 6 z 14

22 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Uchwała nr 6 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia pokryć stratę spółki MNI S.A. w 2015 roku w kwocie złotych z kapitału zapasowego. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 7 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Strona 7 z 14

23 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 8 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 8 z 14

24 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 9 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Strona 9 z 14

25 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 10 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Strona 10 z 14

26 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 11 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Strona 11 z 14

27 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Uchwała nr 12 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 13 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Strona 12 z 14

28 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolinie Kocembie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 14 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 13 z 14

29 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016r. o godz w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, Warszawa. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Strona 14 z 14