Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1692/2011 z dnia r.) zwołuje na dzień r. o godz w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Podjęcie Uchwały Nr 20/230/2011 w sprawie zbycia praw uŝytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni części nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11, będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. 3) Podjęcie Uchwały Nr 21/231/2011 w sprawie korekty planu inwestycji Spółki na rok ) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki: Uchwała Nr 20/230/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: zbycia prawa uŝytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni części nieruchomości połoŝonej przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy, będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Na podstawie 14 ust. I pkt 11 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1692/2011 z dnia r.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Dokonać zbycia prawa uŝytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni części nieruchomości połoŝonej przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy, będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. 2. Nieruchomość składa się z niewydzielonej działki o powierzchni około 858m 2, stanowiącej obszar oznaczony literami ABCD na załączonym planie (załącznik nr 1). Na nieruchomości znajduje się budynek stacji paliw o powierzchni uŝytkowej 57,6m Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 21/2011 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. w sprawie: sprzedaŝy prawa uŝytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni części nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy. Na podstawie 8 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. Zarząd Spółki uchwala co następuje: 1. Przeznaczyć do sprzedaŝy prawo uŝytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z niewydzielonej działki o powierzchni około 858m 2, stanowiącej obszar oznaczony literami ABCD na załączonym planie (załącznik nr 1), połoŝonej przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy. Na nieruchomości znajduje się budynek stacji paliw o powierzchni uŝytkowej 57,6m Przekazać niniejszą uchwałę Radzie Nadzorczej celem jej zaopiniowania. 3. Przygotować wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w przedmiocie wyraŝenia zgody na zbycie prawa uŝytkowania wieczystego ww. nieruchomości. 4. Wykonanie uchwały powierza się: Członkowi Zarządu Mariuszowi Reszce w zakresie postanowienia 1, Kierownikowi Działu Kadrowo-Administracyjnego w zakresie postanowień 2 i 3. 5 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Załączniki: 1) Plan z oznaczeniem nieruchomości 2) Uzasadnienie do uchwały Protokolant Członkowie Zarządu Specjalista Członek Zarządu Prezes Zarząd ds.kadrowo-administracyjnych Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr 21/2011 Zarządu MZK Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. w sprawie: sprzedaŝy prawa uŝytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy W dniu r. Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaŝy prawa uŝytkowania wieczystego gruntu repertorium A nr 1037/2011 z firmą APRO INVESTMENT Spółka z o.o. w Toruniu. Aby mogło nastąpić podpisanie aktu notarialnego Zarząd Spółki podjął w dniu r. Uchwałę Nr 17/2010 sprzedaŝy części nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy, składającej się z działek nr 7/5; 8/6 i 1/8 o łącznej powierzchni 0,2052 ha. Na sprzedaŝ prawa uŝytkowania wieczystego części nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11 Spółka uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Uchwała Nr 11/VI/2010 z dnia r. a następnie Uchwałą Nr 24/210/2010 z dnia r. otrzymała zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. W dniu r. firma APRO INVESTMENT wystąpiła z prośbą o rozszerzenie terenu sprzedaŝy o powierzchnię około 858 m 2 proponując cenę 605,00 zł/m 2 tj. cenę określoną w umowie przedwstępnej (repertorium A nr 1037/2011). Zarząd MZK analizując złoŝoną ofertę podjął decyzję, Ŝe proponowana cena jest nie do zaakceptowania z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu stacji paliw na terenie zajezdni autobusowej. Poinformowano APRO INVESTMENT o konieczności zmodyfikowania oferty. W dniu r. odbyły się w siedzibie MZK negocjacje w sprawie ustalenia ostatecznych warunków (cena, roboty dodatkowe) sprzedaŝy działki. Oferent APRO INVESTMENT zaakceptował zakres robót dodatkowych, które musi wykonać w przypadku sfinalizowania transakcji tj. modernizację części budynku stacji transformatorowej i przełoŝenie instalacji podziemnych. APRO INVESTMENT zaproponował utrzymanie ceny za 1 m 2 w wysokości 605,00 zł, Zarząd MZK zgodnie z wcześniejszą decyzją nie zaaprobował w/w ceny, proponując jednocześnie 805,00 zł/m 2. W trakcie negocjacji APRO INVESTMENT i Zarząd MZK uzgodniły cenę na poziomie 800,00 zł/m 2.

5 Uchwała Nr 21/231/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: korekty planu inwestycji Spółki na rok Na podstawie 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1692/2011 z dnia r.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się korektę do planu inwestycji na 2011 rok uchwalonym Uchwałą Nr 1/211/2011 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty planowanej na inwestycje ,00 zł na kwotę ,00 zł, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 3. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia zał. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

6 Załącznik do Uchwały Nr 20/231/2011 NZW MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia.2011r. PLAN INWESTYCJI na rok 2011 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. PLAN przed korektą PLAN po korekcie I. Tabor komunikacyjny liniowy 1 Zakup przetwornic do tramwajów Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów Klimatyzacja stanowiska motorniczego II. Roboty budowlane Razem część I Modernizacja Stacji Obsługi Wymiana bram na zajezdni tramwajowej Razem część II III. Pozostałe OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III

7 Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu korekty do planu inwestycji Spółki na rok 2011 Na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. Zarząd Spółki uchwala co następuje: 1. Przyjąć projekt zmian w planie inwestycji Spółki na rok 2011 uchwalonym Uchwałą Nr 1/211/2011 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty planowanej na inwestycje ,00 zł na kwotę ,00 zł, w części tabelarycznej w poz. 5 według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wystąpić do: 1) Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmian inwestycji na rok ) Zgromadzenia Wspólników celem uchwalenia przedmiotowej zmiany w planie inwestycji na rok Wykonanie uchwały w zakresie 2. powierza się Kierownikowi Działu Kadrowo- Administracyjnego. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 4. Załączniki: 1) Plan Inwestycji na rok ) Uzasadnienie. PROTOKOLANT CZŁONKOWIE ZARZĄDU Specjalista Członek Zarządu Prezes Zarząd Członek Zarządu ds.kadrowo-administracyjnych Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Dyrektor Z-ca Dyrektora ds. Technicznych mgr Jolanta Kończak mgr inż. Andrzej Wadyński mgr inż. Paweł Czyrny inż. Mariusz Reszka /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny

8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2011 Zarządu MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. PLAN INWESTYCJI na rok 2011 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. PLAN przed korektą PLAN po korekcie I. Tabor komunikacyjny liniowy 1 Zakup przetwornic do tramwajów Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów Klimatyzacja stanowiska motorniczego II. Roboty budowlane Razem część I Modernizacja Stacji Obsługi Wymiana bram na zajezdni tramwajowej Razem część II III. Pozostałe OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 23/2011 Zarządu MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. Uzasadnienie korekty planu inwestycyjnego Spółki na 2011rok Poz. 5 planu inwestycyjnego na 2011rok Spółka planuje w 2011r. wymienić 3 szt. bram na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278, w hali przeglądowo-naprawczej (od strony zachodniej), które nie były ujęte w planie inwestycyjnym. Bramy w ciągu doby są wielokrotnie uŝywane. Są one zniszczone, bardzo cięŝkie, otwierane ręcznie. Niezamykanie bram pomiędzy kolejnymi wjazdami tramwajów powoduje w okresie zimowym wychładzanie hali, co było bardzo odczuwalne w okresie ostatnich dwóch zim. Nowe bramy otwierane i zamykane napędem ze sterowaniem automatycznego zamykania po przejechaniu tramwaju przyczynią się do zatrzymania ciepła w hali przez co poprawią się warunki pracy dla pracowników. Spółka planuje zrealizować zadanie dotyczące wymiany bram ze środków własnych pozyskanych z tytułu sprzedaŝy działki przy ul. Toruńskiej 278.