Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników PAE Sp. z o.o. w likwidacji wynosi 820, co daje 74,55% ogólnej liczby głosów

Transkrypt

1 Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Szopena 51/213 KRS: Rzeszów NIP: tel REGON: fax biuro@pae.org.pl Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (100% udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 410 udziałów PAE Sp. z o.o. w likwidacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, co stanowi 59,42% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału: 1000 zł. Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników PAE Sp. z o.o. w likwidacji wynosi 820, co daje 74,55% ogólnej liczby głosów Wynik finansowy: Strata netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2017 określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosła ,29 zł. Zysk netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2016, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniósł ,55 zł. Zysk netto przeznaczony został w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Zysk netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł ,06 zł. Zysk netto przeznaczony został w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Zysk netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2014, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniósł ,18 zł. Zysk netto przeznaczony został na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych. Zysk netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2013, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., wyniósł ,14 zł. Zysk netto przeznaczony został na pokrycie strat z lat ubiegłych. Strata netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2012, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., wyniosła ,97 zł. Strata netto zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

2 Strata netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2011, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., wyniosła ,23 zł. Strata netto zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. Strata netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2010, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., wyniosła ,35 zł. Strata netto zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. Strata netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2009, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., wyniosła ,78 zł. Strata netto zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. Zysk netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2008, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., wyniósł ,82 zł. Zysk netto w całości został przeznaczony na pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy. Organy Spółki: Likwidator Janusz Ramski Rada Nadzorcza: 1) Edward Słupek Przewodniczący Rady Nadzorczej 2) Ewa Szura Członek Rady Nadzorczej 3) Marcin Halicki Członek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, w dniu 14 września 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Likwidatora Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji zmienioną uchwałą z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 36/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w likwidacji z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Likwidatora Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

3 Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji postanawia co następuje: 1 1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz premii likwidacyjnej. 2. Wynagrodzenie stałe dla Likwidatora wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) złotych miesięcznie. 3 Premia likwidacyjna wynosi 50,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych) i uzależniona jest od terminowego zakończenia likwidacji przewidzianego w harmonogramie likwidacji Umowa, o której mowa w 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez Likwidatora o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Likwidatora. 2. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. 3. Likwidator nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a także w razie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.

4 5 1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. 2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Likwidatora z mienia Spółki do celów prywatnych W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. 2. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Likwidatora podstawowych obowiązków, Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. 7 Uchyla się uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, w dniu 14 września 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt.1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.

5 2190) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji postanawia co następuje: 1 Od dnia r. Członkowie Rady Nadzorczej w Spółce Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w likwidacji nie będą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia w/w funkcji. 2 Uchyla się Uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia