Raport bieżący nr 16 / 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

1 VARIANT S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2013 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W plikach załączonych do niniejszego raportu Spółka Variant S.A. przedstawia do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu 3. Informację o ogólnej liczbie akcji 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 5. Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 6. Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 7. Raport jednostkowy za 2012 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Spółki Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki oraz Opinię i raport biegłego rewidenta Załączniki Plik Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2013.pdf Projekt Uchwał na WZA 2013.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Opis Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu Informacja o ogólnej liczbie akcji Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez p pełnomocnika Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych.pdf Raport roczny R.2012.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Raport jednostkowy za 2012 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Spółki Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz Opinię i raport biegłego rewidenta VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) VARIANT S.A. Handel (han) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Czerwińskiego 3B (ulica) (numer) (012) , (telefon) (fax) centrala@variant.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Demetriusz Kurosad Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Demetriusz Kurosad Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 VARIANT S.A. RB-W Krzysztof Kubit Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy Krzysztof Kubit Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2013 ROKU Zarząd VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, i art i KSH oraz art. 12 ust. 4 i art. 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej 15. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów do spółek zależnych. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. INFORMACJE DODATKOWE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać

4 zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 6 czerwca 2013 roku. Żądanie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrala@variant.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres centrala@variant.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF lub możliwych do otwarcia w programie MS Word. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza i pełnomocnika, jeśli zgłasza żądanie, do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

5 O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres centrala@varaint.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki i Walne Zgromadzenie, na którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF lub JPG na adres centrala@varint.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może

6 upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, który przypada na dzień 12 czerwca 2013 roku "Dzień Rejestracji". Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Zgodnie z art i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 12 czerwca 2013 r., w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zażądać wystawienia przez ten podmiot imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 12 czerwca 2013 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres centrala@variant.pl. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Dostęp do dokumentacji

7 Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie Spółki oraz będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z art KSH. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej pod adresem

8 UCHWAŁA NR 1/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:, Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i przeznaczenia zysku.

9 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Zarządu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów lub sprzedaży do jednej lub kilku spółek (w tym spółek zależnych). 19. Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w przypadku zmiany przepisów. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 5/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,43 złotych;

10 sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto w kwocie ,60 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,60 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,98 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 6/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk w wysokości ,60 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 60/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Leszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 8/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSADOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

11 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Demetriuszowi Kurosadowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 9/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI KUBITOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Krzysztofowi Kubitowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 10/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje wszystkich członków Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 11/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuję Pana.. na Członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 12/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

12 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana na Członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 13/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana na Członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 14/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 15/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

13 UCHWAŁA NR 16/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 17/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Joannie Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 18/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 19/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT

14 S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Arturowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 20/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje cały skład Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 21/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 22/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 23/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

15 Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 24/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 25/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 26/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie Art. 13 ust 1 f) Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza nową treści Art. 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: Artykuł 4 8. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej oraz ewentualnie od jednego do trzech Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu trzeciego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

16 UCHWAŁA NR 27/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia się treść Statutu spółki w taki sposób, że: 1) Art. 12 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Trzebini. 2) skreśla się w Art. 16 ust. 2 3) skreśla się w Art. 20 ust. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 28/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU LUB WNIESIENIA GO JAKO APORTU DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ Działając na podstawie art. 13 ust. 1 d) Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na wniesienie aportem lub sprzedaż wszystkich nieruchomości należących do VARIANT SA wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz inwestycji długoterminowych, do spółki zależnej. Zarządowi powierza się ustalenie wszelkich warunków i zasad wniesienia aportu lub dokonania sprzedaży (udziały, zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Wniesienie aportu lub sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 29/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ LUB WNIESIENIE APORTEM PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ Działając na podstawie art. 13 ust. 1 d) Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na wniesienie aportem lub sprzedaż

17 przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz inwestycji długoterminowych) do jednej lub kilku spółek (w tym spółek zależnych). Zarządowi powierza się ustalenie wszelkich warunków i zasad wniesienia aportu lub sprzedaży (udziały, zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Wniesienie aportu lub sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 30/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYNAGRODZENIA DLA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 19 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podejmuje decyzję, iż w przypadku wprowadzenia w życie przepisów dotyczących obowiązkowego oskładkowania wynagrodzenia członków rad nadzorczych, dotychczasowe wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu o kwotę obowiązkowych składek. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

18 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI VARIANT S.A. Na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku kapitał zakładowy VARIANT S.A. składa się z: Typ akcji Serie akcji Liczba akcji Wartość Liczba głosów nominalna Akcje imienne A i B zł Akcje na okaziciela C do J zł

19 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o glosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma glosować Za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczane w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod glosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. Dotyczy pełnomocnictwa z dnia :.. Akcjonariusz Pełnomocnik (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) INSRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NADZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 28 Czerwca 2013, godzina w siedzibie Spółki.

20 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 UCHWAŁA NR 1/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 2/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:, Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 3/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

21 KRAKÓW DNIA 29 maja Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i przeznaczenia zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Zarządu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów lub sprzedaży do jednej lub kilku spółek (w tym spółek zależnych). 19. Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w przypadku zmiany przepisów. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 4/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI

22 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 5/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,43 złotych; sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto w kwocie ,60 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,60 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,98 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

23 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 6/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk w wysokości ,60 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 60/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 7/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Leszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

24 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 8/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSADOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Demetriuszowi Kurosadowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 9/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI KUBITOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Krzysztofowi Kubitowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

25 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 10/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje wszystkich członków Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 11/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuję Pana.. na Członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji..

26 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 Inne: UCHWAŁA NR 12/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana na Członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 13/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana na Członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 14/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

27 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 15/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 16/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

28 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 17/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Joannie Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 18/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

29 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 19/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012 Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Arturowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 20/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje cały skład Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji.

30 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 21/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 22/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

31 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 23/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 24/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne:

32 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 UCHWAŁA NR 25/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje. na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 26/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie Art. 13 ust 1 f) Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza nową treści Art. 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: Artykuł 4 8. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej oraz ewentualnie od jednego do trzech Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu trzeciego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne:

33 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 UCHWAŁA NR 27/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia się treść Statutu spółki w taki sposób, że: 1) Art. 12 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Trzebini. 2) skreśla się w Art. 16 ust. 2 3) skreśla się w Art. 20 ust. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 28/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU LUB WNIESIENIA GO JAKO APORTU DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ Działając na podstawie art. 13 ust. 1 d) Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na wniesienie aportem lub sprzedaż wszystkich nieruchomości należących do VARIANT SA wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz inwestycji długoterminowych, do spółki zależnej. Zarządowi powierza się ustalenie wszelkich warunków i zasad wniesienia aportu lub dokonania sprzedaży (udziały, zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Wniesienie aportu lub sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

34 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 29/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ LUB WNIESIENIE APORTEM PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ Działając na podstawie art. 13 ust. 1 d) Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na wniesienie aportem lub sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz inwestycji długoterminowych) do jednej lub kilku spółek (w tym spółek zależnych). Zarządowi powierza się ustalenie wszelkich warunków i zasad wniesienia aportu lub sprzedaży (udziały, zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Wniesienie aportu lub sprzedaż przedsiębiorstwa wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 30/06/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE WYNAGRODZENIA DLA RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art. 19 Statutu w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podejmuje decyzję, iż w przypadku wprowadzenia w życie przepisów dotyczących obowiązkowego oskładkowania wynagrodzenia członków rad nadzorczych, dotychczasowe wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu o tą kwotę obowiązkowych składek. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

35 KRAKÓW DNIA 29 maja 2013 ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne:

36 (miejscowość data) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 czerwca 2013 ROKU Ja niżej podpisany Imię i Nazwisko Adres... PESEL Telefon Telefon oświadczam, że jestem Akcjonariuszem spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie uprawnionym do glosowania z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych*. I niniejszym upoważniam Imię i nazwisko/nazwa Adres.. PESEL/REGON Rodzaj dowodu tożsamości* Nr dowodu tożsamości* Telefon.

37 . do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na 28 czerwca 2013 roku w siedzibie VARIANT S.A. w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3 B, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych Zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika** Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.. (imię i nazwisko) *- jeżeli dotyczy **-niepotrzebne skreślić

38 (miejscowość data) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 czerwca 2013 ROKU Ja niżej podpisany/my niżej podpisani Imię i Nazwisko PESEL Telefon oraz Imię i Nazwisko* PESEL Telefon reprezentujący: Nazwa Firmy Adres... REGON Telefon ... oświadczam/y, że../nazwa firmy/ jest akcjonariuszem spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie uprawnionym do glosowania z: Liczba akcji na okaziciela*.

39 Liczba akcji imiennych* I niniejszym upoważniam/y: Imię i nazwisko/nazwa PESEL/REGON Rodzaj dowodu tożsamości Nr dowodu tożsamości* Telefon .. Do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na 28 czerwca 2013 roku w siedzibie VARIANT S.A. w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3 B, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu... z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych Zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika** Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.. (imię i nazwisko) *- jeżeli dotyczy **-niepotrzebne skreślić

40 VARIANT S.A. skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od do zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) VARIANT S.A. Handel (han) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Czerwińskiego 3B (ulica) (numer) (012) , (telefon) (fax) centrala@variant.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) (podmiot uprawniony do badania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Zysk Zaanualizowany VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał zakładowy XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,02-2,34 0,00-0,56 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,02-2,34 0,00-0,56 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,79 5,79 1,42 1,31 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,79 5,79 1,42 1,31 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXI. PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik List Prezesa Zarządu.pdf Opis List Prezesa Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1

41 VARIANT S.A. Oświadczenie Zarządu.pdf Sprawozdanie Jednostkowe.pdf R Oświadczenie Zarządu Sprawozdanie Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki wraz z raportem dotyczącym Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki wraz z raportem dot ładu korporacyjnego AdAc Opinia i raport 2012.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Leszek Kołodziej Prezes Zarządu Leszek Kołodziej Demetriusz Kurosad Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Demetriusz Kurosad Krzysztof Kubit Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy Krzysztof Kubit PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jolanta Zielińska Głowny Księgowy Jolanta Zielińska Komisja Nadzoru Finansowego 2

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128