AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 3982/2011 Kancelaria Notarialna Edmund Kuciński Szczytno, ul. 1-go Maja 40 A tel./fax (089)

Transkrypt

1 Repertorium A nr 3982/2011 Kancelaria Notarialna Edmund Kuciński Szczytno, ul. 1-go Maja 40 A tel./fax (089) AKT NOTARIALNY Dnia jedenastego października dwa tysiące jedenastego roku ( r.) przed notariuszem Edmundem Kucińskim w Kancelarii Notarialnej w Szczytnie przy ulicy 1-go Maja 40 A, stawili się: ) Artur Samojluk, syn Kazimierza i Grażyny, zamieszkały Szczytno, ul. Armii Krajowej 10, PESEL , NIP ) Dominik Samojluk, syn Kazimierza i Grażyny, zamieszkały Szczytno, ul. Armii Krajowej 10, PESEL , NIP Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych polskich dowodów osobistych numer:, ad 1 ALM ad 2 ARI , zaś numery NIP na podstawie oświadczeń swatających Stawający oświadczyli, że w okresie ostatnich trzech miesięcy nie zaszły okoliczności skutkujące obowiązkiem wymiany dowodów osobistych i dokumenty te nie podlegają nieważności zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PREAMBUŁA Zadaniem spółki jest szeroko rozumiany rozwój systemów rabatowych, lojalnościowych oraz handlowych, a w szczególności: ) Propagowanie Analiz na rynkach finansowych; ) Projektowanie i wdrażanie systemów analitycznych; ) Wykonywanie analiz rynkowych na indywidualne zlecenia; ) Handel analizami rynków; ) Wspieranie i rozwój innowacyjnych rozwiązań analitycznych.---

2 Stawający Dominik Samojluk, i Artur Samojluk zwani dalej Wspólnikami oświadczyli, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celu realizacji zadań wskazanych w Preambule, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką Firma Spółki będzie brzmieć: INVESTMENT ANALYTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej, a mianowicie: INVESTMENT ANALYTICS Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest miasto Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie Czas trwania Spółki jest nieoznaczony Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.- 6.1) Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą ) Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska Przedmiotem działalności Spółki jest: ) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12]; ) Reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20]; ) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych [PKD 26.1]; ) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji [PKD 26.8]; ) Pozostała produkcja wyrobów [PKD 32]; ) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych [PKD 45]; ) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46]; ) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47]; ) Zakwaterowanie [PKD 55]; ) Działalność wydawnicza [PKD 58]; ) Telekomunikacja [PKD 61]; ) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62]; ) Działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63]; ) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.2]; ) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68];

3 - 3-16) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych [PKD 70.1]; ) Doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70.2]; ) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20]; ) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73]; ) wynajem i dzierżawa [PKD 77]; ) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane [PKD 79]; ) Pozostała indywidualna działalność usługowa [PKD 96] Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu ) Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy. Wspólnik może mieć więcej udziałów Udziały zostają objęte w następujący sposób: a) Dominik Samojluk obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy; b) Artur Samojluk obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy; ) Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty zł (dwa miliony złotych) w terminie do dnia 30 listopada 2019r. nie stanowi zmiany umowy spółki Wspólnikami INVESTMENT ANALYTICS Sp. z o.o. są: a) Artur Samojluk, który ma 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów po cenie 500 zł (pięćset złotych) każdy, stanowiące wartość zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) i pokrył je gotówką; b) Dominik Samojluk, który ma 10 (dziesięć) udziałów po cenie 500 zł (pięćset złotych) każdy, stanowiące wartość zł (pięć tysięcy złotych) i pokrył je gotówką; Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział Udziały w kapitale zakładowym spółki są równe i niepodzielne Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia, sprzedawane i oddane w zastaw za zgodą Zgromadzenia Wspólników wyrażoną na piśmie Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia Zarządowi Spółki pisemnego wniosku Wspólnika o zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie podejmie w terminie wskazanym w ust.1 odpowiedniej uchwały lub odmówi zezwolenia, udziały mogą być zbyte na rzecz każdej osoby trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej

4 Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia po wyczerpaniu procedury o której mowa w ustępach poprzedzających proporcjonalnie do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Prawo pierwszeństwa wyraża się obowiązkiem Wspólnika zbywającego do pisemnego (z podpisem notarialnie poświadczonym) złożenia oferty każdemu z pozostałych Wspólników, zawierającej oświadczenie woli o zbyciu udziałów, które są przeznaczone do zbycia, a przypadających temu Wspólnikowi w ramach prawa pierwszeństwa, za cenę wskazaną w przedmiotowej ofercie. Prawo pierwszeństwa realizuje się poprzez przyjęcie oferty przez Wspólnika pragnącego nabyć zaoferowane w ten sposób udziały, złożone w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu oferty o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku nieskorzystania przez uprawnionego Wspólnika z prawa pierwszeństwa w wyżej wskazanym terminie dwóch tygodni, Wspólnik zbywający udziały może nimi rozporządzać bez żadnych ograniczeń Wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach proporcjonalnie do posiadanych udziałów Zgromadzenie Wspólników podejmuje Uchwałę o podziale zysku, w tym o wyłączeniu w całości lub w części zysku od podziału Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy i rozwoju oraz fundusze dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na indywidualne nagrody Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych Udziały mogą być umarzane bądź z czystego zysku, bądź przez obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Władzami Spółki są: ) Zgromadzenie Wspólników ) Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki O ile postanowienia niniejszej Umowy Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał, Uchwały zapadają większością 51% (pięćdziesięciu jeden procent) głosów oddanych Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników

5 Na Zgromadzeniu Wspólników każdy udział ma jeden głos Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy zastrzeżone w niniejszej Umowie Spółki i wymienione w Kodeksie spółek handlowych Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagające podjęcia większością (trzech czwartych) głosów: uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, uchwała dotycząca podniesienia kapitału, uchwała dotycząca zmiany w składzie Zarządu ```````` 20. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony art Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie i Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarzadu Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Wspólników, a także spoza ich grona Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni przez Zarząd pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania W skład pierwszego Zarządu wchodzi: Artur Samojluk Prezes Zarządu Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok kończy się dnia 31 grudnia 2011r Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy Rozwiązanie spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez prawo Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji

6 Likwidację spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem słów w likwidacji Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie wskaże innych osób Spółka prowadzić będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne w tym zakresie obowiązujące Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom Pobrano gotówką od kwoty zł: a) taksę notarialną 1, 3 pkt 5 Rozp. Min. Spr. w sprawie maks. stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych); b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie 97,75 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięc grosze ), c) 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 68 poz.450 ze zm.) w kwocie 250 zł (dwieście piećdziesiat złotych) Łącznie pobrałem kwotę 772,75 zł (siedemset siedemdziesiąt dwa zł i siedemdziesiąt pięć groszy.. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów czterech wypisów i jednego odpisu tego aktu, za które łącznie pobrałem kwotę 43,05 zł (czterdzieści trzy złote pięć groszy), a która wraz z podstawą prawną jej pobrania zostanie podana na wypisie/odpisie Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginał aktu podpisali stawający i czyniący notariusz Kancelaria Notarialna w Szczytnie Notariusz Edmund Kuciński Repertorium A Nr... /2011 Odpis ten wydano: Urząd Skarbowy w Szczytnie Pobrałem kwotę: 8,61 zł Na podstawie: - 12 rozp. Min. Spr. w sprawie maks. stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz. 1564) - Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

7 - 7 - Szczytno, dnia r. Edmund Kuciński Notariusz w Szczytnie