Protokół. Ad. 1. Przewodnicząca obradom wskazała Kamila Kaczmarka na protokolanta obrad. Bez sprzeciwu zebranych.

Transkrypt

1 , Poznań Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań, z dnia r., które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Nurkowego Nautica w Poznaniu. Ad. 1 Zebranie otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia, Beata Janicka, która jednocześnie z tytułu pełnienia funkcji prezesa Zarządu objęła przewodniczenie obradom bez sprzeciwu pozostałych członków Zarządu oraz stwierdziła, że zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących decyzji z uwagi na obecność wszystkich członków Zarządu. Przewodnicząca obradom wskazała Kamila Kaczmarka na protokolanta obrad. Bez sprzeciwu zebranych. Ponadto nakazała sporządzenie listy obecności oraz dołączenia jej do niniejszego protokołu jako załącznika nr 1. Przewodnicząca ogłosiła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybranie przewodniczącego i protokolanta 2. Przedstawienie aktualnych obowiązków sprawozdawczych OPP 3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe 4. Przygotowanie informacji o Zebraniu Walnym oraz porządku obrad 5. Omówienie przygotowań do wykładu GUE Fundamentals w Klubie Nurkowym Nautica Poznań 6. Uzgodnienie terminu kolejnego spotkania w miesiącu marcu 7. Wolne głosy 8. Zamknięcie obrad 1

2 Ad. 2 W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1244)) oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 434), nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego. 1. Uchylenie obowiązku przekazywania sprawozdań w formie papierowej. Uchylony został art. 23 ust 4, który obligował organizacje do przekazania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 2. Obowiązkowa publikacja sprawozdań w bazie MPIPS, w terminie do 15 lipca dla OPP, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Art. 23 ust 6 ustawy zobowiązał organizacje pożytku publicznego do zamieszczenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, za które składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 15 lipca jest ostatecznym dniem na terminowe dopełnienie obowiązku sprawozdawczego, co oznacza, iż organizacja może zamieścić sprawozdania we wcześniejszym terminie. Zamieszczenie sprawozdań po 15 lipca oznaczać będzie spełnienie obowiązku sprawozdawczego po terminie. W terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania dla OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy. Art. 23 ust 6b ustawy mówi, iż w przypadku organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego musi nastąpić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Terminy na sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego regulują szczegółowo przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.). W świetle art. 52 ust. 1 ww. ustawy, sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dla roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy przypada na 31 grudnia danego roku). Z kolei art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Publikacja gwarantuje znalezienie się na wykazie OPP uprawnionych do 1% podatku. Wprowadzony art. 23 ust 6a ustawy oraz zmieniony art. 27a ust. 2 jasno określają, iż jeżeli organizacja pożytku publicznego nie zamieści w 2

3 terminie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności to nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. 3. Nowy wzór sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U., Nr 80, poz. 434), które określają nowy zakres oraz wzór sprawozdania merytorycznego dla organizacji pożytku publicznego. W bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych, która będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wzór sprawozdania merytorycznego będzie w postaci formularza on line do wypełnienia przez zarejestrowanego użytkownika (daną organizację pożytku publicznego). Sprawozdania finansowe będą również w postaci formularzy on line, których forma będzie zgodna z dotychczas obowiązującą. 4. Nowa baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pozytku publicznego. Baza internetowa sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego za rok 2011 oraz lata kolejne (pkt 2 niniejszej informacji) umieszczona będzie na stronie Udostępnienie bazy wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami jest planowane na przełomie marca i kwietnia 2012 roku. W celu terminowego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego za rok 2011 organizacje pożytku publicznego będą miały możliwość zamieszczenia sprawozdań w bazie w terminie od marzec/kwiecień 2012 r. do dnia 15 lipca 2012 roku. 5. Dotychczasowa baza sprawozdań finansowych i merytorycznych znajdująca się na stronie od dnia 1 stycznia 2012 roku zostaje zawieszona, co oznacza, iż nie będzie możliwości publikowania w niej sprawozdań (zarówno za rok 2011, jak również za lata poprzednie). Ad. 3 Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań wyznaczył jako osoby odpowiedzialne: za sprawozdanie merytoryczne Beatę Janicką, za sprawozdanie finansowe Krzysztofa Stejakowskiego. Ad. 4 Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań przygotował informację o Walnym Zgromadzeniu oraz porządku obrad dla członków Klubu. Informacja oraz porządek obrad zostały dołączone do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 3

4 Ad. 5 Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań ustalił, że br., odbędą się warsztaty pt. GUE Fundamentals z udziałem Pana Bartka Cyperlinga i Pani Doroty Czerny w sali Klubu Nurkowego Nautica Poznań, przy ul. Piłsudskiego 100 w Poznaniu. Ad. 6 Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań postanawia ustalić termin następnego spotkania Zarządu na dzień: 15 marca 2012 roku. Ad. 7 Przewodnicząca, ze względu na brak wolnych głosów postanowiła zamknąć obrady. Przewodnicząca Beata Janicka Protokolant Kamil Kaczmarek 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista obecności 1. Beata Janicka Beata Janicka 2. Kamil Kaczmarek Kamil Kaczmarek Krzysztof Stejakowski Krzysztof Stejakowski Przewodnicząca Beata Janicka Protokolant Krzysztof Stejakowski 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 - Informacja o Walnym Zgromadzeniu oraz porządku obrad dla członków Klubu: KOLEŻANKI I KOLEDZY Zarząd Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu r., o godz. 19:00, w siedzibie Klubu w Poznaniu przy ul. Piłsudskiego 100. Poniżej przedstawiamy porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień: 29 marca br. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad WZ. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu i wykonanie budżetu za sezon 20011/2012 oraz przedstawienie planu działalności i budżetu na sezon 2012/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Klubu za sezon 2011/2012 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków Zarządu. 8. Dyskusja na temat sprawozdań i planów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu. 10.Wybór składu nowego Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań 11. Sprawy różne - wolne głosy 6