w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mbanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mbanku S.A.
|
|
- Juliusz Wilk
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mbanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności, za rok 2018 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mbanku, obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2 Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mbanku S.A. za rok 2018 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
3 Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 Na podstawie 1 lit. b) Statutu niniejszym uchwala się, co następuje: Uzyskany w 2018 roku zysk netto w kwocie ,94 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie ,16 zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych, Pozostałą część zysku w kwocie ,78 zł pozostawia się niepodzieloną.
4 Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
5 Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.
6 Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
7 Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Adamowi Persowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
8 Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
9 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Frankowi Bock, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
10 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Andreasowi Böger, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
11 Uchwała nr 11 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie 9 ust. 3 Statutu Na podstawie 9 ust. 3 Statutu uchwala się, co następuje: 1. W związku z rezygnacją z dniem 23 września 2018 r. przez Pana Thorstena Kanzler z funkcji Członka Rady Nadzorczej, zatwierdza się powołanie w dniu 24 września 2018 r. przez Radę Nadzorczą Pana Gurjinder Singh Johal na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, na okres począwszy od dnia 24 września 2018 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.
12 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
13 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
14 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 23 września 2018 r.
15 Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.
16 Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Stephanowi Engels, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
17 Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.
18 Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
19 Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
20 Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
21 Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Bieske, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
22 Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
23 Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Januszowi Fiszerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
24 Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie 1 lit. c) Statutu uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Gurjinder Singh Johal, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
25 Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku za rok 2018 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mbanku za rok 2018 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
26 Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 1 lit. e) Statutu uchwala się, co następuje: Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W 22 ust. 1 dodaje się literę a) w następującym brzmieniu oraz zmienia oznaczenia dotychczasowych liter a) do l) na a) do m): a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku, 2. W 2 ust. 1 dodaje się literę n) w następującym brzmieniu: n) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance. 3. Zmienia się 2 ust. 3 pkt 1) poprzez zastąpienie brzmienia litery c) nowym brzmieniem oraz dodanie liter d) - f) w następującym brzmieniu: c) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów odpowiedniości Zarządu i Rady Nadzorczej jako całości i poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyznaczonych w Polityce Odpowiedniości mbanku oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji, e) dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie, f) dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny. 4. Zmienia się 2 ust. 3 pkt 2 litera c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: c) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,
27 5. Zmienia się 31a ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 6. Zmienia się 31a ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu, wprowadzone w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej. 7. Zmienia się 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 34 Kapitał zakładowy wynosi (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych.
28 Uchwała nr 27 w sprawie stanowiska akcjonariuszy w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Na podstawie 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uchwala się, co następuje: Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w polityki wynagradzania w roku 2018 przedstawiony przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, że polityka wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.
29 Uchwała nr 28 w sprawie przyjęcia Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mbanku S.A. Na podstawie Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie 57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje treść Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w brzmieniu ogłoszonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
30 Uchwała nr 29 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Maciej Leśny, Przewodniczący Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
31 Uchwała nr 30 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Andre Carls, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
32 Uchwała nr 31 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pani Teresa Mokrysz, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
33 Uchwała nr 32 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Stephan Engels, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
34 Uchwała nr 33 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pani Agnieszka Słomka- Gołębiowska, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
35 Uchwała nr 34 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Marcus Chromik, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
36 Uchwała nr 35 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
37 Uchwała nr 36 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
38 Uchwała nr 37 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Tomasz Bieske, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
39 Uchwała nr 38 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Mirosław Godlewski, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
40 Uchwała nr 39 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Janusz Fiszer, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
41 Uchwała nr 40 w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Na podstawie pkt VII.2, rozdział I Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w, w związku z brzmieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.
... legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym / paszportem 2 o numerze. ( Pełnomocnik ).
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 MARCA 2019 R. Ja / My niżej podpisany / i (imię i nazwisko) (firma
CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 R. Ja niżej podpisany / a (imię i nazwisko) (numer telefonu
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BRE BANK S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 marca 2012 roku Liczba głosów jakimi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mbanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mbanku S.A.
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mbanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności, za rok 2017 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mbanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mbanku S.A. za rok 2016
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R. 1 Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2017 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
... legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym / paszportem 2 o numerze. ( Pełnomocnik ).
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 KWIETNIA 2018 R. Ja / My niżej podpisany / i (imię i nazwisko) (firma
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki BRE Bank S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BRE Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 marca 2011 r. Liczba głosów Otwartego
CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BRE BANKU SA Z SIEDZIB
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BRE BANKU SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 MARCA 2011 R. Ja niżej podpisany / a (imię i nazwisko)
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU Objaśnienia: 1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mbanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mbanku S.A. za rok 2015
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BRE Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BRE Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r. Liczba głosów Otwartego
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we podjęte 10 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 1 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.
Uchwały Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus
zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 9 maja 2018 r.
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki mbank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/V/2018
UCHWAŁA NR 1/V/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą
Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.
Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 15.04.2014 r. uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści: Zwyczajne Walne
... legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym / paszportem 2 o numerze. ( Pełnomocnik ).
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 MARCA 2017 R. Ja / My niżej podpisany / i (imię i nazwisko) (firma
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r. Projekty uchwał na ZWZ w dniu 13.06.2018 r. 1 Projekt - Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
UCHWAŁA nr 1/04/2019 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 420
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16
UCHWAŁA NR 1/II/16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera
uchwala, co następuje
UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: mbanksa Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej Uchwała nr 1 "Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 13.06.2018 r. 1 Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2018 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 1. [Uchylenie tajności] na podstawie przepisu
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: AMICA WRONKI SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2015 roku Liczba głosów jakimi
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU PROJEKT UCHWAŁY NR 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu
U C H W A Ł A NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2015 r.
U C H W A Ł A NR 1 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,
UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku
UCHWAŁA nr 1/2011 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia numerem 0000144421, w oparciu
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku
Projekty uchwał zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku Uchwała nr 1 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając
Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2015 roku Raport bieżący nr 17/2015 Tytuł: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 14/2015 dotyczącego informacji o treści uchwał podjętych
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku
Projekty uchwał Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku Uchwała nr _ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/18
UCHWAŁA NR 1/I/18 RAFAMET S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1
Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Mennica Polska S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Mennica Polska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego
Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 1. [Uchylenie tajności]
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybiera się na Przewodniczącego
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r.
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r. Ad. 2 porządku obrad: z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
P R O J E K T Y U C H W A Ł
P R O J E K T Y U C H W A Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA 24 CZERWCA 2019 r. godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Tamka 16. 1 Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU Uchwała nr 01/04/2016 w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie
UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia czerwca 2017 roku
z dnia czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu
Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,
Co do pkt 2 porządku obrad
Co do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26.06.2017 r. 1 Projekt - Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Spółka: Rainow Tours S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14
UCHWAŁA NR 1/I/14 RAFAMET S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera
Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.
Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
Projekty Uchwał Radpol S.A. UCHWAŁA NR /2017 Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR I/15/06/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017r., poz. 1577), [dalej KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.
UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie
Raport bieżący nr 40/2017 Data: 2017-06-19, godz. 22:24 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd PLAYWAY S.A. ( Spółka ) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając
UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w sprawie wyboru Komisji
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU Uchwała nr 01/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z
Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SEKA S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2017 R. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 1/06/2017
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego
Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki PlayWay S.A. (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 roku
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 1/21.05.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAKANA S.A. w
UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 1 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/19
UCHWAŁA NR 1/I/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ Paged Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 Zwyczajnego wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego. Uchwała
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 18.05.2015 r. 1 Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 12 punkt 1 c)
UCHWAŁA NR 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 12 punkt 1c) Zatwierdza się sprawozdanie finansowe
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1
Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.
Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani/Pan ; Pani/Pan ; Pani/Pan. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne
Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach. z dnia 13 maja 2016 roku
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej Spółka
Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
PROJEKT PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU
Y UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
U C H W A Ł A NR 1/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 czerwca 2018 r.
Projekt U C H W A Ł A NR 1/2018 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego
Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )
Uchwała nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej. Uchwała nr 2
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 09 maja 2016 r.
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 09 maja 2016 r. Projekty uchwał na ZWZ w dniu 09.05.2016 r. 1 Projekt - Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13
UCHWAŁA NR 1/I/13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego
Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku Uchwała nr 1 w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w Warszawie, w oparciu o
Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r. Projekt Uchwały nr 1 o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
X. PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.
Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej Uchwała została
UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku
UCHWAŁA NR 1/2017 wyboru Przewodniczącego Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego....... 1 UCHWAŁA NR 2/2017 przyjęcia porządku obrad Ostrowi Mazowieckiej postanawia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2016 roku
Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.
GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108
Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz
Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Spółki: 14 sierpnia 2014 godz. 12.00 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. (1) 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia
RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017
Ostrów Mazowiecka, dnia 17 maja 2017 roku RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017 Temat: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI FORTE S.A. w dniu 17 maja 2017 r. Zarząd przekazuje treść
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr 1 w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409