P ro t o k ó ł K o l e g i u m

Transkrypt

1 P ro t o k ó ł K o l e g i u m Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, odbytego w trzech częściach w dniach maja 2011 roku. Na podstawie 26 ust. 5 Statutu Spółdzielni, Kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie : 1. Zięckowski Ryszard - Przewodniczący I szej części Walnego Zgromadzenia 2. Skorulski Stanisław - Sekretarz I szej części Walnego Zgromadzenia 3. Orszewski Zbigniew - Przewodniczący II giej części Walnego Zgromadzenia 4. Wojewnik Stanisław - Sekretarz II giej części Walnego Zgromadzenia 5. Jerzy Bołtuć - Przewodniczący III ciej części Walnego Zgromadzenia 6. Kazimierz Dąbrowski - Sekretarz III ciej części Walnego Zgromadzenia na odbytym w dniu 02 czerwca 2011r posiedzeniu stwierdza co następuje : 1. obrady wszystkich części Walnego Zgromadzenia przebiegały zgodnie z zaproponowanym przez Zarząd i przyjętym przez każdą część WZ porządkiem obrad, 2. każda z części Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał wyni - kające z porządku obrad podanego do wiadomości członków zgodnie z 21 ust. 1 i 6 Statutu i 5 ust. 1 i 6 Regulaminu obrad. 1 Zgodnie z wynikami głosowań nad projektami uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia /Zał. Nr 1 do protokołu Kolegium/, Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdza, iż łączne wyniki głosowań nad projektami uchwał przedstawiają się następująco : Uchwała Nr 1/WZ/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Głosowało za 125; przeciw 2, Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów przyjęło Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2011 roku. Uchwała Nr 2/WZ/11 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w 2011 roku. Głosowało za - 128; przeciw 0, Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło zaproponowany i wykazany w uchwałach - z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia - porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2011 roku. Uchwała Nr 3/WZ/11 - w sprawie przyjęcia protokołów z obrad : 1) poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, odbytego w trzech częściach w dniach

2 czerwca 2010 roku, Głosowało za 132; przeciw 0, 2) Kolegium Walnego Zgromadzenia, odbytego w dniu 17 czerwca 2010 roku. Głosowało za - 131; przeciw 0. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło : 1) protokoły z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, odbytego w trzech częściach w dniach czerwca 2010 roku, 2) protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia, odbytego w dniu 17 czerwca 2010 roku. Uchwała Nr 4/WZ/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2010 rok oraz Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza za 2010 rok. Głosowało za 110; przeciw 0. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie uchwaliło, co następuje : 1) zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za 2010 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały, 2) zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za 2010 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały. Uchwała Nr 5/WZ/11 w sprawie przyjęcia syntezy ustaleń protokołu lustracji częściowej Spółdzielni, obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni za 2009r. Głosowało za 117; przeciw 0. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło syntezę ustaleń protokołu lustracji częściowej Spółdzielni, obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni za 2009 rok. Uchwała Nr 6/WZ/11 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z realizacji w 2010 roku postanowień zawartych w programie pn. Kierunki rozwoju działal ności Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białym stoku na lata Głosowało za 115; przeciw 0. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło Sprawozdanie Zarządu z realizacji w 2010 roku postanowień zawartych w programie pn. Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na lata Uchwała Nr 7/WZ/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w 2010 roku. Głosowało za 111; przeciw 4. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu ze sposobu realizacji uchwał co do wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w 2010 roku 2

3 - zgodnie z załącznikiem do uchwały. Uchwała Nr 8/WZ/11 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2010 rok. Głosowało za 110; przeciw - 3. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów zatwierdziło Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2010 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały. Uchwała Nr 9/WZ/11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Prokorymowi za okres od do roku. Głosowało za 105; przeciw 2. absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Prokorymowi za okres od do roku. Uchwała Nr 10/WZ/11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Elżbiecie Choińskiej za okres od do roku. Głosowało za 106; przeciw 3. absolutorium członkowi Zarządu Pani Elżbiecie Choińskiej za okres od do roku. Uchwała Nr 11/WZ/11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Chomickiemu za okres od r do r. Głosowało za 93; przeciw 2. absolutorium członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Chomickiemu za okres od r do roku. Uchwała Nr 12/WZ/11 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Józefowi Murawskiemu za okres od r do roku. Głosowało za 101; przeciw 2. absolutorium członkowi Zarządu Panu Józefowi Murawskiemu za okres od r do roku. Uchwała Nr 13/WZ/11 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 rok. Głosowało za 112, przeciw 0. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za 2010 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, w załączeniu do uchwały. Uchwała Nr 14/WZ/11 w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania - w imieniu Spółdzielni zobowiązań długoterminowych. Głosowało za 103, przeciw 5. 3

4 Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów upoważniło Zarząd do zaciągania zobowiązań długoterminowych - w imieniu Spółdzielni - do kwoty zł. Uchwała Nr 15/WZ/11 w sprawie przyspieszenia realizacji prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza 17. Głosowało za 97, przeciw 1. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów wyraziło zgodę na przyspieszenia realizacji prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza 17. Uchwała Nr 16/WZ/11 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 8 przy ul. Mickiewicza 38/1 na ustanowienie prawa odrębnej własności. Łącznie głosowało za 106 przeciw 1. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów wyraziło zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 8 przy ul. Mickiewicza 38/1 na ustanowienie prawa odrębnej własności. Uchwała Nr 17/WZ/11 - w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Spółdzielni dot. - w 1 - zaprzestania prowadzenia działalności społeczno wychowawczej przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza od dnia roku. Łącznie głosowało za 3, przeciw w 2 - wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni. Z uwagi na odrzucenie przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia - wniosku wyszczególnionego w 1 niniejszej uchwały, nie zaistniała potrzeba głosowania wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów nie wyraziło zgody na zaprzestanie prowadzenia działalności społeczno wychowawczej przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza od dnia roku, w związku z czym propozycja zmian w Statucie Spółdzielni wyszczególniona w 2 wniosku - stała się bezzasadna. Uchwała 18/WZ/11 w sprawie zwiększenia odpisu na działalność społeczną, oświatową i kulturalną Spółdzielni od dnia roku. Łącznie głosowało za 104, przeciw 6. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów upoważniło Radę Nadzorczą Spółdzielni w/g kompetencji, aby po analizie wykonania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni za 2011 rok, ewentualne dokonała zwiększenia stawki odpisu na tą działalność od dnia roku. Uchwała Nr 19/WZ/11 w sprawie przyspieszenia zakończenia prac termomodernizacyjnych budynku Nr 2 przy ul. Konopnickiej oraz stanowiska Zarządu w tej sprawie. Łącznie głosowało za 87, przeciw 1. Kolegium stwierdza, że Walne Zgromadzenie większością głosów przyjęło stanowisko Zarządu Spółdzielni w tej sprawie i nie wyraziło zgody na przyspieszenie zakończenia prac termomodernizacyjnych budynku Nr 2 przy ul. Konopnickiej na 2012 rok z uwagi na to, że 4

5 Zarząd realizując program długo planowy pn. Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na lata , a obecnie musi zachować płynność finansową Spółdzielni. Uchwała Nr 20/WZ/11 - w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych przez Komisje Uchwał i Wniosków poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Kolegium Walnego Zgromadzenia - na podstawie protokołów Komisji Uchwał i Wniosków z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, co następuje : - I-sza część Walnego Zgromadzenia nie przyjęła do realizacji żadnego wniosku zapisanego w protokóle Komisji Uchwał i Wniosków. - II ga i III cia część Walnego Zgromadzenia - wnioski zapisane w protokołach Komisji Uchwał i Wniosków tych części Walnego Zgromadzenia przeniosły je do protokołów z obrad wraz z zobowiązaniem Zarządu do bieżącej ich realizacji - w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych. Wyżej wymienione uchwały w ilości 20 sztuk, stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono i podpisano : (Ryszard Zięckowski) (Stanisław Wojewnik) (Stanisław Skorulski) (Jerzy Bołtuć) (Zbigniew Orszewski) (Kazimierz Dąbrowski) 5