UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku"

Transkrypt

1 Raport BieŜący nr 23/2008 z dnia Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2008 r. w Lublinie: UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 kwietnia 2008 r. Nr 77 (2926), poz str. 18, w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego waŝności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5) Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych i informacji dodatkowej za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASSECO Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych oraz informację dodatkową. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 roku. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku. 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku. 13) Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 14) Zamknięcie Zgromadzenia.

3 UCHWAŁA Nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki: 1. Sylwię Makowską. 2. Magdalenę Wiśniewską. 3. Marka Olekszyka. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku

4 art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, w tym: rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie tys. zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), bilans zamykający się sumą bilansową tys. zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), rachunek przepływów pienięŝnych wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę tys. zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SAFO Sp. z o.o. za rok 2007 art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie ,09 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięć groszy), bilans na dzień r. zamykający się sumą bilansową ,06 zł. (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych sześć groszy), rachunek przepływów

5 pienięŝnych za okres od do wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę ,39 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) oraz informację dodatkową. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOFTLAB Sp. z o.o. za 2007 rok art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień zamykający się sumą bilansową ,62 zł. (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie ,60 zł. (słownie: sześćset osiem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych za okres od do wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę 620,78 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok.

6 UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za 2007 rok art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień zamykający się sumą bilansową ,93 zł. (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.675,47 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych za okres od do wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę ,37 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok. UCHWAŁA Nr 8

7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WA-PRO Sp. z o.o. za rok 2007 art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki WA-PRO Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie ,94 zł. (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), bilans na dzień r. zamykający się sumą bilansową ,58 zł. (słownie: pięć milionów sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), oraz rachunek przepływów pienięŝnych za okres od do wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę ,64 zł. (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) oraz informację dodatkową. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia UCHWAŁA Nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku

8 art Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie tys. zł. (słownie: czternaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych), skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową tys. zł. (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek z przepływów pienięŝnych wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę tys. zł. (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA Nr 10 w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za 2007 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyŝszymi dokumentami, jak teŝ sprawozdania Rady Nadzorczej oraz w oparciu o zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za rok 2007 w kwocie ,06 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki Asseco Business Solutions S.A. z lat poprzednich.

9 UCHWAŁA Nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy UCHWAŁA Nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu

10 z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy UCHWAŁA Nr 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od do UCHWAŁA Nr 14

11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od do UCHWAŁA Nr 15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od do

12 UCHWAŁA Nr 16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od do UCHWAŁA Nr 17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie postanowień art Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

13 UCHWAŁA Nr 18 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 19 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

14 UCHWAŁA Nr 20 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela I Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 21 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

15 UCHWAŁA Nr 22 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 23 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

16 UCHWAŁA Nr 24 z dnia 15 maja 2008 r. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 25 SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Romualdowi

17 Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 26 SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 27 SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku

18 art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 28 SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 29 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku

19 art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 30 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 31

20 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Piotrowi KrzyŜakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 32 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Grzegorzowi Pitkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

21 UCHWAŁA Nr 33 WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 34 WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jarosławowi Frączakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

22 UCHWAŁA Nr 35 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 36 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

23 UCHWAŁA Nr 37 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 38 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki,

24 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 39 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 40 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku

25 art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 41 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 42

26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Markowi Pankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 43 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

27 UCHWAŁA Nr 44 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 45 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Pani Lidii Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

28 UCHWAŁA Nr 46 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 47 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu

29 Krzysztofowi Romaniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 48 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 49 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki

30 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 50 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. Podstawa Prawna: 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r. Do pkt 4 porządku obrad w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art. 402¹

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ] PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2016 SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2016 R. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie Raport bieżący nr 40/2017 Data: 2017-06-19, godz. 22:24 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd PLAYWAY S.A. ( Spółka ) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 czerwca 2008 r.

Poznań, dnia 24 czerwca 2008 r. UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY KOMPUTRONIK S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2008 ROKU Poznań, dnia 24 czerwca 2008 r. Uchwała nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU _ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku Uchwała nr 1 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku UCHWAŁA nr 1/2011 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki PlayWay S.A. (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU _ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2012 R.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2012 R. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2012 R. Raport bieżący nr 11/2012 Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy Uchwała nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wybiera się Pana Zbigniewa Zuzelskiego na Przewodniczącego ALTERCO Spółka Akcyjna. przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 1 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2 Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fortak-Karasińską.

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA Raport bieŝący nr 20 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-20 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2008 roku Na podstawie 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Dom Development S.A. DATA ZW: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 407

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu 29.06.2017 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Przewodniczącym Akcjonariuszy Abak S.A zostaje

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2015 r.

U C H W A Ł A NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2015 r. U C H W A Ł A NR 1 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy wartość informacji

Zwiększamy wartość informacji Projekty uchwał Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A., zwołanego na 20 czerwca 2012 r., godz. 10:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie Uchwała Nr 1/2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 Data: 10 października 2014 r. Emitent: Ambra S.A. Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 1 czerwca 2011 r. Raport bieżący nr 37/2011 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna (dalej: Spółka ), w związku z raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 2016-06-30 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r. Treść projektów uchwał Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r. Do pkt 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Benefit Systems SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 12 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku Projekty uchwał Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku Uchwała nr _ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409

Bardziej szczegółowo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku Katowice, 29 maja 2013 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

[Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 29 czerwca 2016 roku

[Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 29 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią... Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) Uchwała nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej. Uchwała nr 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się.

1. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2013 roku

UCHWAŁA NR /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego :.. Zwyczajnego Walnego przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

Uchwała Nr./2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. Ad. 4 porządku obrad ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. ( Walne Zgromadzenie ): 1. Otwarcie. 2. Sporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R. Uchwała nr 01/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w Białymstoku w sprawie uchylenia tajności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) Uchwała nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej. Uchwała została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał ZWZ Paged Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 Zwyczajnego wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego. Uchwała

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pkt 4 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad PKP CARGO S.A. zwołanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. Projekty uchwał SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią... II. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W BYDGOSZCZY r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W BYDGOSZCZY r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W BYDGOSZCZY 16.06.2010r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 31 marca 2015 roku

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 31 marca 2015 roku Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa Adres Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru Ja,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ Polimex-Mostostal S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Ad. 1. porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r. PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 23 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr 1 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] zwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [ ] 2016 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr [ ] zwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [ ] 2016 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [ ] na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. o wyborze komisji skrutacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Z dnia 20 lipca 2015 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 410 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PRI Pol Aqua S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2009 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Stosownie do art. 402 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016 PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016 Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku Uchwała Nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. Projekty uchwał zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje na Przewodniczącego Uzasadnienie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR 1/I/10 sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 czerwca 2017 roku Projekty uchwał zwołanego na 30 czerwca 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wybiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 01/06/2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu ( Spółka ) w Krakowie

Uchwała nr 01/06/2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu ( Spółka ) w Krakowie Uchwała nr 01/06/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu niniejszym wybiera Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2013 r., na godzinę 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje

Bardziej szczegółowo

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu X. PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Bardziej szczegółowo

art k.s.h. uchwala, co następuje:

art k.s.h. uchwala, co następuje: Projekty uchwał PRO-LOG S.A. zwołanego na dzień 6 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia czerwca 2017 roku z dnia czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

Bardziej szczegółowo

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Władysław Jan Sędzielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00

Bardziej szczegółowo