Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pani / Pana. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. : Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez kodeks spółek handlowych

2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. dokonuje wyboru Komisji. Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie wybiera się: 1 Panią/ Pana..., 2 Panią/ Pana..., 3 Panią/ Pana...,. : Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje regulamin walnego zgromadzenia RADPOL S.A.

3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 : Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia roku do dnia roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia roku do roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia roku do dnia roku. Działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia roku do dnia roku. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia roku do dnia roku. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia roku do dnia roku. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia roku do dnia roku. Działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: dwanaście milionów czternaście tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia roku do dnia roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości tys. zł (słownie: dwanaście milionów czternaście tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia roku do dnia roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia roku do dnia roku wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę tys. zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia roku do dnia roku. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia roku do dnia roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia roku do dnia roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia roku do dnia roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

9 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2012 w kwocie ,06 zł (słownie: dwanaście milionów trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych sześć groszy) w następujący sposób: 1) kwotę ,40 złotych (słownie: pięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję; 2) kwotę ,66 złotych (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; 2. Postanawia się, że jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w ust. 1 w stosunku 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 23 lipca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 2 września 2013 roku. 3 : Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku. Zaproponowane kwoty wynikają z potrzeby z jednej strony umożliwienia inwestorom czerpania zysków z ich inwestycji, a z drugiej strony umożliwiają zachowanie przez Spółkę części zysku na kapitał zapasowy, co związane jest z potrzebą sfinansowania np. akwizycji innej spółki, inwestycji w Zakładzie Rurgaz. Podstawowym uzasadnieniem proponowania niższej kwoty na wypłatę dywidendy niż w latach ubiegłych jest: a) -- zapewnienie możliwości przeprowadzenia w przyszłości kolejnej akwizycji Spółki w celu rozszerzenia oferty Grupy, b) -- uruchomienia w Zakładzie RURGAZ budowy drugiej części zakładu, gdzie całkowity budżet inwestycji planowany na poziomie do 25 mln zł i zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 22,5 mln zł w BRE Banku S.A., co istotnie wpłynęło na całkowity poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej RADPOL S.A., c) -- umożliwienie realizowania programu skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z dnia 19 sierpnia 2011 roku, na realizację którego Spółka wyasygnowała niewielką kwotę w 2011 i 2012 roku, tj ,80 zł i jednocześnie zgodnie z ww. uchwałą winna mieć możliwość skupu akcji do łącznej kwoty 14,4 mln zł.

10 Propozycja podziału zysku określona w niniejszej uchwale oraz wypłata dywidendy w ww. kwocie nie spowoduje wystąpienia Przypadku Naruszenia zdefiniowanego w umowie kredytów z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez Spółkę oraz spółki zależne od RADPOL S.A. (WIRBET S.A. i RURGAZ sp. z o.o.) z bankiem BRE Bank S.A. Postanowienie dotyczące zachowania nadwyżki związane z akcjami własnymi wiąże się z tym, że w przypadku gdyby w dniu ustalenia prawa do dywidendy Spółka posiadała akcje własne, Spółka nie może pobierać z nich dywidendy i potrzebne jest rozstrzygnięcie co do bilansowego zakwalifikowania kwoty takiej nadwyżki.

11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sielskiemu, za okres działalności od dnia roku do dnia roku. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Adamowi Dombrowskiemu, za okres działalności od dnia roku do dnia roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

12 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Pożarowszczykowi, za okres działalności od dnia roku do dnia roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Marcinowi Rusieckiemu, za okres działalności od dnia roku do dnia roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

13 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres działalności od dnia roku do dnia roku. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Janasowi za okres działalności od dnia roku do dnia roku.

14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Firczykowi za okres działalności od dnia roku do dnia roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Iwańcowi za okres działalności od dnia roku do dnia roku.

15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Kaplińskiemu za okres działalności od dnia roku do dnia roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Kurowskiemu za okres działalności od dnia roku do dnia roku.

16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Markiewiczowi za okres działalności od dnia roku do dnia roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Tomasikowi za okres działalności od dnia roku do dnia roku.