ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Transkrypt

1 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta Kraków Adres: ul. Pilotów 6 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) info@almamarket.pl Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają: Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani, oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon 2.2. Podmioty sporządzające Prospekt Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta Kraków Adres: ul. Pilotów 6 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) info@almamarket.pl Prospekt Emisyjny 17

2 Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają: Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Emitent odpowiada za sporządzenie punktu 2.1 i rozdziału II oraz rozdziału VII i VIII niniejszego Prospektu Powiązania osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem Osoby działające w imieniu Emitenta są osobami powiązanymi z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta, a także umowami o pracę w związku z zajmowanymi stanowiskami. Ponadto prezes zarządu Jerzy Mazgaj jest osobą powiązaną z Emitentem z tytułu posiadania pakietu akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 49,93%, a wiceprezes zarządu Grzegorz Pilch posiada akcje Emitenta, z którymi związane jest prawo do 0,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Poza wymienionymi nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy wyżej wymienionymi osobami a Emitentem Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani, oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada Emitent, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach, za których sporządzenie odpowiada Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Warszawa Adres: ul. Puławska 15 Numer telefonu: (22) , Numer telefaksu: (22) infobdm@pkobp.pl Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt W imieniu sporządzającego Prospekt działają: Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność BDM PKO BP S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: rozdział I, III, V, VI i IX Prospektu oraz za sporządzenie punktu i 2.5 rozdziału II Prospektu Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową współpracy zawartą w dniu 4 maja 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących usług: sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu publicznego i giełdowego, 18 Prospekt Emisyjny

3 przygotowania analizy fundamentalnej Spółki wraz z jej wyceną, przygotowania Prospektu Emitenta, wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie. Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt Działając w imieniu BDM PKO BP S.A. oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM 2.3. Doradca Prawny Nazwa, siedziba i dane teleadresowe Adwokat Katarzyna Farys Kraków, al. Artura Grottgera 22/6 Adres: al. Artura Grottgera 22/6 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) kfarys@almamarket.pl Osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt W imieniu Doradcy Prawnego jako podmiotu sporządzającego Prospekt działa: Katarzyna Farys adwokat Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: rozdział II pkt 2.3 oraz rozdział IV Opis powiązań podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osoby działającej w jego imieniu z Emitentem Pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza umową o stałą obsługę prawną zawartą pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem Oświadczenie osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego Niniejszym oświadczam, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Doradca Prawny zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że zawarte w nich informacje są prawdziwe i rzetelne, i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Katarzyna Farys Adwokat Prospekt Emisyjny 19

4 2.4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nazwa, siedziba i dane teleadresowe Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o Kraków Adres: ul. Syrokomli 17 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) biuro@kbr-konto.pl Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych W zakresie odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej, a także raporty z badania tych sprawozdań finansowych, zawartych w rozdziale VII niniejszego Prospektu oraz za poniższe oświadczenia zawarte w niniejszym punkcie w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o. o., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych działa: Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych, Informacje o miejscu zamieszkania biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osoby działającej w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem Pomiędzy Kancelarią Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osobą fizyczną działającą w jej imieniu a Emitentem nie ma obecnie żadnych powiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, za wyjątkiem zlecenia Emitenta wydania opinii w mniej istotnym zagadnieniu oraz zlecenia przeprowadzenia prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do wydania niniejszego prospektu emisyjnego. Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osoba fizyczna działająca w jej imieniu, dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2003, oraz przeglądu półrocznego sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok Oświadczenie osoby działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o wyborze na biegłego rewidenta Emitenta oraz potwierdzenie spełnienia warunków przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych Oświadczam, że Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o.: 1. została wybrana na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zgodnie z przepisami prawa, uchwałą nr 17/2003 Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KRAKCHEMIA S.A. (obecnie ) z dnia 23 czerwca 2003 roku. 20 Prospekt Emisyjny

5 2. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Firmy Handlowej KRAKCHEMIA S.A. (obecnie ). W imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o.: Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. ul. Syrokomli 17, Kraków Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 327 prowadzoną przez KIBR Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu Oświadczam, że jako biegły rewident badający w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tych badaniach Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta Oświadczam, że: Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zamieszczone w rozdziale VII niniejszego Prospektu zostało przez nas zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta, wydając opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zamieszczone w rozdziale VII niniejszego Prospektu zostało przez nas zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta, wydając opinię bez zastrzeżeń. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliśmy z datą 13 kwietnia 2004 roku opinie z objaśnieniami prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta, których pełna treść jest zamieszczona w oryginalnej formie w rozdziale VII niniejszego Prospektu. Po dacie wydania naszych opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku nie wykonaliśmy żadnych procedur dotyczących wyżej wymienionych sprawozdań finansowych. Porównywalne dane finansowe zamieszczone w rozdziale VII niniejszego Prospektu, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku i za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych. Prospekt Emisyjny 21

6 Forma prezentacji sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz danych porównywalnych zamieszczonych w rozdziale VII Prospektu i zakres ujawnionych w nim danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu z późniejszymi zmianami. W imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o.: Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. ul. Syrokomli 17, Kraków Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 327 prowadzoną przez KIBR 2.5. Oferujący akcje Nazwa, siedziba i adres Oferującego Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Warszawa Adres: ul. Puławska 15 Numer telefonu: (22) , Numer telefaksu: (22) infobdm@pkobp.pl Osoby działające w imieniu Oferującego Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie Opis powiązań Oferującego z Emitentem Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową współpracy zawartą w dniu 4 maja 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących usług: sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia spółki do obrotu publicznego i giełdowego, przygotowania analizy fundamentalnej Spółki wraz z jej wyceną, przygotowania Prospektu Emitenta, wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie. Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy Oferującym i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt Oświadczamy, że Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie, jako Oferujący akcje spółki w publicznym obrocie, dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania akcji do publicznego obrotu. Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM 22 Prospekt Emisyjny