Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2011 roku.

Transkrypt

1 Uchwały podjęte podczas w dniu 31 maja 2011 roku UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z akcji stanowiących 44,08% - za uchwałą oddano głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Katarzyna Drewnowska Członek Komisji, - Justyna Sowińska Członek Komisji, - Ilona Zych Przewodniczący Komisji. - za uchwałą oddano głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 1

2 UCHWAŁA nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. biegnącej kadencji obejmującej lata Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję 6. Zamknięcie obrad. - za uchwałą oddano głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA nr 4 w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. biegnącej kadencji obejmującej lata Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ( Asseco Poland S.A. ) działając na podstawie postanowień art Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz 3 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Antoniego Magdoń - do wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 - za uchwałą oddano głosów, - wstrzymało się głosów. UCHWAŁA nr 5 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz 3 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Dariusza Brzeskiego - do - za uchwałą oddano głosów, - wstrzymało się głosów. 3

4 UCHWAŁA nr 6 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz 3 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Jacka Duch - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. - za uchwałą oddano głosów, - wstrzymało się głosów. UCHWAŁA nr 7 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz 3 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Artura Kucharskiego - do 4

5 - za uchwałą oddano głosów, - wstrzymało się głosów. UCHWAŁA nr 8 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz 3 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Panią Beatę Kurbiel - do w tym: - za uchwałą oddano głosów, - przeciw było głosów, - wstrzymało się głosów. 5

6 UCHWAŁA nr 9 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz 3 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Antoniego Magdoń - do w tym: - za uchwałą oddano głosów, - wstrzymało się głosów. UCHWAŁA nr 10 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz 3 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Adama Noga - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 6

7 w tym: - za uchwałą oddano głosów, - wstrzymało się głosów. W wyniku przeprowadzenia 6 (sześciu) odrębnych tajnych głosowań nad poszczególnymi kandydatami do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby: - Dariusz Brzeski, - Jacek Duch, - Artur Kucharski, - Antoni Magdoń, - Adam Noga. Pani Beata Kurbiel, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów, nie została wybrana do Rady Nadzorczej, w związku z powyższym skutecznie podjęte zostały uchwały nr 5, 6, 7, 9 i 10. 7