III Konferencja Rada Nadzorcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Konferencja Rada Nadzorcza"

Transkrypt

1 Organizator: III Konferencja Rada Nadzorcza Partner merytoryczny: Katowice, 6 listopada 2013 Patron medialny: Patron honorowy: III Konferencja Rada Nadzorcza Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego Slide 1

2 Program rejestracja Time management zarządzanie czasem w praktyce Aleksandra Wanat, Dyrektor ds. Rozwoju i Analiz Ekonomicznych, RIG w Katowicach Jak Audyt Wewnętrzny może pomóc w zarządzaniu ryzykiem Renata Stefańczyk-Zając, Starszy Menedżer, PwC przerwa kawowa Rada Nadzorcza przykłady z życia spółek giełdowych Piotr Rybicki, NadzorKorporacyjny.pl pomysłodawca Konferencji Kryzys koniec czy dopiero początek końca? - dr Bohdan Wyżnikiewicz - Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich koktajl Slide 2

3 List od Patrona Honorowego: Małgorzaty Handzlik Posła do Parlamentu Europejskiego III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 3

4 Time management zarządzanie czasem w praktyce Aleksandra Wanat, Dyrektor ds. Rozwoju i Analiz Ekonomicznych, RIG w Katowicach III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 4

5 Time management zarządzanie czasem w praktyce Aleksandra Wanat III Konferencja Rada Nadzorcza Katowice, dnia r.

6 Zarządzanie czasem czy to w ogóle możliwe?

7 Minitest 1. Czy gdy wsiadasz do windy po wybraniu piętra naciskasz przycisk Zamknij drzwi aby przyśpieszyć ich samoczynne zamknięcie? 2. Czy wykonujesz w pracy kilka czynności naraz np. czytasz maile podczas spotkań ze współpracownikami lub jesz lunch przy biurku jednocześnie wykonując telefony? 3. Czy zdarza ci się robić coś samodzielnie dlatego, że nie wierzysz, że inni są w stanie zrobić to równie dobrze i szybko jak ty, a tłumaczenie komuś jak to zrobić zajęłoby ci więcej czasu niż zrobienie tej rzeczy? 4. Czy świadomie rezygnujesz z planowania swojego dnia pracy bo i bez tego masz za dużo na głowie?

8 Powody, przez które tracimy czas w pracy Przykłady Zewnętrzne, niezależne od nas Zła organizacja pracy Nieskuteczna komunikacja Brak jasności zadań Brak współpracy Podróże służbowe Spotkania Wewnętrzne, zależne od nas 5 największych błędów, które popełniamy zarządzając sobą w czasie

9 O czym warto pamiętać organizując spotkanie? Faktyczna zasadność spotkania Właściwy wybór osoby prowadzącej i uczestników Precyzyjne i realne cele spotkania Przygotowanie się do spotkania Dbałość o dyscyplinę czasową i programową Podsumowanie ustaleń i plan wdrożenia

10 5 największych błędów, które popełniamy zarządzając sobą w czasie /1/ Brak planowania Jak temu zaradzić? Twórz listy zadań na dany dzień i aktualizuj je

11 To co ważne, rzadko bywa pilne, a to co pilne, rzadko bywa ważne Dwight D. Eisenhower

12 Matryca Eisenhowera PILNE NIEPILNE NIEWAŻNE WAŻNE I Sprawy kryzysowe, naglące, zaległe III Cudze priorytety II Planowanie, realizacja i rozwój, strategia, budowanie relacji IV Złodzieje czasu, przyjemności, błahostki

13 Uwaga na pułapki nieracjonalnego planowania gdy wszystko jest ważne i pilne perfekcyjnego planisty planowania wbrew własnemu dobowemu rytmowi aktywności

14 Dobowy rytm aktywności

15 5 największych błędów, które popełniamy zarządzając sobą w czasie /2/ Przeciążanie się obowiązkami Jak temu zaradzić? Bądź asertywny Naucz się delegować Nie bądź ofiarą odwrotnej delegacji

16 5 największych błędów, które popełniamy zarządzając sobą w czasie /3/ Robienie zbyt wielu rzeczy w tym samym czasie Jak temu zaradzić? Poświęcaj 100% uwagi na tylko jedno zadanie w danym czasie, zakończ je i dopiero wtedy rozpocznij kolejne.

17 5 największych błędów, które popełniamy zarządzając sobą w czasie /4/ Odkładanie na później Jak temu zaradzić? Uporaj się z zadaniami nieprzyjemnymi lub nieciekawymi Pokonaj strach przed porażką Gdy nie wiadomo od czego zacząć, po prostu zacznij

18 5 największych błędów, które popełniamy zarządzając sobą w czasie /5/ Uleganie złodziejom czasu Przerywanie Prośby i zaproszenia Praca papierkowa Kryzysy Poczta owa Spotkania Własny szef

19 5 największych błędów, które popełniamy zarządzając sobą w czasie 1. Brak planowania. 2. Przeciążanie się obowiązkami. 3. Robienie zbyt wielu rzeczy w tym samym czasie. 4. Odkładanie na później. 5. Uleganie złodziejom czasu.

20 Czy kochasz życie? Nie marnuj więc czasu, bo życie właśnie z niego się składa Benjamin Franklin Powodzenia!

21 Dziękuję za uwagę. Aleksandra Wanat III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 21

22 Jak Audyt Wewnętrzny może pomóc w zarządzaniu ryzykiem Renata Stefańczyk-Zając, Starszy Menedżer, PwC III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 22

23 Jak Audyt Wewnętrzny może pomóc w zarządzaniu ryzykiem 6 listopada 2013 r.

24 Przykład 1 Standaryzacja procesów biznesowych Zakres prac Audyt Wewnętrzny przeprowadził przegląd procesu budżetowania i raportowania finansowego w kilku oddziałach Spółki z sektora budowlanego. W wyniku przeglądu zidentyfikował niespójności w procesie budżetowania poszczególnych oddziałów. Korzyści dla Spółki Standaryzacja procesu w oparciu o najlepsze ze stosowanych dotychczas rozwiązań; Wyższa jakość raportowania finansowego i zarządczego; Możliwość bieżącego monitorowania wyników poszczególnych oddziałów skutkująca poprawą efektywności. PwC 24

25 Przykład 2 Przegląd i racjonalizacja umów handlowych Zakres prac Audyt Wewnętrzny Spółki z branży technologicznej przeprowadził analizę materialnych umów w celu identyfikacji przyczyn wzrostu kosztów usług technicznych zlecanych podwykonawcom. Korzyści dla Spółki Identyfikacja luk kontrolnych umożliwiających procesowanie błędnych faktur skutkujących istotnym zawyżeniem kosztów; Dostosowanie zakresu kontraktu do potrzeb skutkujące ograniczeniem droższych dostaw na żądanie ; Racjonalizacja decyzji zakupowych (ograniczenie zakupów nadmiernych, centralizacja dostaw). PwC 25

26 Przykład 3 Przegląd procesu płatności pod kątem nadużyć Zakres prac W wyniku przeprowadzonych w obszarze płatności procedur Audyt Wewnętrzny wykrył poważne nadużycia dokonane przez doświadczonego pracownika Działu Księgowości, w tym sprzeniewierzenie środków pieniężnych zdeponowanych w kasie Spółki. Korzyści dla Spółki Identyfikacja nietypowych trendów i potencjalnych nadużyć w procesie płatności, z uwzględnieniem m.in: - podwójnych płatności; - przelewów o zawyżonej wartości; - przelewów na rachunki bankowe pracowników oraz kontrahentów spoza zatwierdzonej listy. PwC 26

27 Przykład 4 Ocena kluczowych ryzyk i ekspozycji Spółki Zakres prac Nowo powołany Zarząd i Rada Nadzorcza zleciły Audytowi Wewnętrznemu przeprowadzenie oceny kluczowych ryzyk oraz aktualnej ekspozycji Spółki. Zidentyfikowano szereg istotnych ryzyk, którymi w przeszłości Spółka nie zarządzała w wystarczający sposób m.in. ryzyka uwolnienia rynku dla zagranicznych konkurentów, braku przygotowania do wdrożenia nowych regulacji, nieefektywności spowodowanych decentralizacją zakupów, ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji oraz planowanymi projektami. Korzyści dla Spółki Kompleksowa ocena ekspozycji Spółki na ryzyka stanowiąca podstawę w procesie określania priorytetów i tworzenia strategii zarządzania ryzykiem dla nowych władz Spółki; PwC Uwzględnienie w planie audytu zadań kluczowych z perspektywy ryzyka i wartości biznesowej dla organizacji m.in. oceny planowanych inwestycji / projektów. 27

28 Przykład 5 Analiza powdrożeniowa Zakres prac Tylko 17% realizowanych projektów wdrożeń systemów ERP dostarcza oczekiwanych korzyści (A Panorama report, 2012) 60-65% 25-40% całkowitych kosztów projektu związanych jest z redefiniowaniem pierwotnie zaproponowanych rozwiązań (Carnegie Mellon) problemów z zaproponowanymi rozwiązaniami pojawia się jeszcze przed fazą konstruowania (Capers Quality Survey) W związku z przekroczeniem terminów i budżetu wdrożenia systemu ERP Audyt Wewnętrzny przeprowadził analizę wdrożenia pod kątem zgodności z przyjętą koncepcją biznesową i dobrymi praktykami. Korzyści dla Spółki Identyfikacja istotnych nieprawidłowości w sposobie realizacji projektu względem obowiązujących metodyk; Niedostępność części zdefiniowanych na etapie planowania funkcjonalności np. brak możliwości generowania pewnych dokumentów bezpośrednio z systemu. Brak wykorzystania dostępnych standardowo w systemie kontroli automatycznych. PwC 28

29 Zintegrowane podejście do Ryzyka, Funkcji Zgodności i Audytu Krajobraz ryzyka Strategiczne i Reputacyjne Organizacyjne i Operacyjne Finansowe i Rynkowe Zgodność i Regulacje Ryzyko Ryzyko, kontrola i zapewnienie Strategia Ocena Odpowiedź Monitorowanie Zapewnienie Rezultaty Podejście Linie obrony Linia 1: Ludzie, Procesy i Technologia Linia 2: Kierownictwo i Nadzór Linia 3: Audyt Wewnętrzny Linia 4: Zapewnienie Zewnętrzne Odpowiedź PwC

30 Tworzenie funkcji Audytu Wewnętrznego Działania strategiczne Działania taktyczne 1. Ustalenie oczekiwań interesariuszy 5. Ustalenie budżetu 6. Rozpoczęcie prac audytowych 2. Zdefiniowanie misji Audytu Wewnętrznego 3. Określenie strategii 7. Ocena niezbędnych kompetencji 8. Identyfikacja i implementacja niezbędnych narzędzi 9. Ustalenie protokołów komunikacyjnych 4. Ocena ryzyka & określenie planu audytu 10. Ocena wyników PwC

31 Planowanie zadań Audytu Wewnętrznego Zarządzający audytem wewnętrznym jest odpowiedzialny za stworzenie planu opartego na analizie ryzyka. Korzysta przy tym z istniejącego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym informacji o poziomach apetytu na ryzyko, ustalonych przez kierownictwo dla różnych działań lub części organizacji. [Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego] PwC 31

32 Kluczowe obszary zaangażowania Dostarczenie przyszłej wartości Wpływ strategiczny Ulepszanie procesów biznesowych Zwiększenie efektywności Udoskonalenie procesów Oszczędności Ocena przyszłego systemu zarządzania firmą, ryzykiem oraz kontroli Rozwój systemów Decyzje Inwestycyjne Ryzyka wschodzące Due diligence Ocena obecnego systemu zarządzania firmą, ryzykiem oraz kontroli Systemy i procesy biznesowe Główne kontrakty Prawo i regulacje Ochrona aktywów Administracja firmą PwC 32

33 Renata Stefańczyk-Zając PwC, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Tel: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. PwC 33

34 Dziękuję za uwagę. Renata Stefańczyk-Zając III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 34

35 Rada Nadzorcza przykłady z życia spółek giełdowych Piotr Rybicki, NadzorKorporacyjny.pl pomysłodawca Konferencji III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 35

36 Rada Nadzorcza przykłady z życia spółek giełdowych III Konferencja Rada Nadzorcza Katowice, 6 listopada 2013 Prowadzenie: Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl

37 Agenda spotkania 1. Trochę statystki 2. Zmiany, zmiany, zmiany 3. Przykłady (na poważnie) 4. Przykłady (na bardzo poważnie) 5. Przykłady (na mniej poważnie)

38 1. Trochę statystki

39 1.1 Ile w Polsce jest spółek giełdowych?

40 887 Wg stanu na dzień : - Rynek główny 445 spółki - Rynek New Connect 432 spółki

41 1.2 Ilu członków liczy Rada Nadzorcza?

42 5+ (5,25) Art Kodeksu Spółek Handlowych Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ok 75% Spółek posiada 5 członków Rady Nadzorczej, tylko w 1/4 jest to większa liczba, ale również ok 75% członków zasiada tylko w jednej Radzie Nadzorczej, tylko ok 10% osób zasiada w dwóch i więcej.

43 1.3 Ilu mamy zatem w Polsce członków Rad Nadzorczych spółek giełdowych?

44 ok Ok osób zasiada w radach nadzorczych spółek giełdowych. Z tej liczby ok osób zasiada w jednej spółce, co nie znaczy, że nie zasiadają w innych spółkach (nie giełdowych). Wg danych podanych przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce jest ok 50 tys. osób zasiadających w Radach Nadzorczych (i zostaną ich wynagrodzenia ozusowane.

45 1.4 Ile lat ma przeciętny członek Rady Nadzorczej?

46 50 (rocznik 1963) Do 30 lat 3% lat 28% lat 28% lat 19% 61 lat i więcej 23%

47 1.5 Kobieta czy mężczyzna?

48 Mężczyzna Kobiety stanowią zaledwie ok 15% członków Rad Nadzorczych.

49 1.6 Jakie wykształcenie ma członek rady nadzorczej?

50 Ekonomista Prawie 40% członków Rad Nadzorczych ma wykształcenie ekonomiczne, na drugim miejscu uplasowały się osoby z wykształceniem technicznym (15%).

51 1.7 Kim jest Przewodniczący Rady Nadzorczej?

52 Główny akcjonariusz lub Ekspert W ok 45% Spółek główny akcjonariusz sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tzw. ekspert (osoba spoza akcjonariatu) to rozwiązanie stosowane w ok 25% spółek.

53 2. Zmiany, zmiany, zmiany

54 2.1 Ilu członków Rad Nadzorczych przestało pełnić swoją funkcję 31 października 2013 roku?

55 8 Gdyby przyjąć prostą ekstrapolację to w ciągu roku byłoby to osób (ok 2/3 wszystkich członków Rad Nadzorczych) powołano również 8 nowych osób.

56 2.2 W ilu Spółkach nastąpiły zmiany w radzie nadzorczej w październiku 2013 roku?

57 66 (7,3%) Najbardziej pechową spółką jest Weedo S.A., która utraciła w październiku aż 3 członków, a do najstabilniejszej zaliczymy na pewno Eko-Export S.A. ostatnia zmiana 21 maja 2008.

58 3. Przykłady (na poważnie)

59 3.1 Jak mnie powołać

60 Najpierw kandydat Zarząd XXX* niniejszym informuje, że w dniu 30 października 2013 roku, otrzymał od swojego akcjonariusza XXX zgłoszenie kandydatury Pana XXX na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku. * W przykładach usunięto nazwy firm oraz imiona i nazwiska

61 potem Walne Zarząd XXX z siedzibą w XXX informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 25 października 2013 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do Rady Nadzorczej powołano nowego członka: Pana XXX, ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób. W załączeniu przesyłamy życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej

62 albo w inny sposób. Zarząd XXX w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 18 września 2013 roku informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie 10 ust. 3 Statutu Spółki dokonała w dniu 25 kwietnia 2013 roku kooptacji do jej składu Pana XXX jako członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. Kooptacja - sposób uzupełniania lub zmiany składu członkowskiego instytucji lub organu kolegialnego. Kooptacja odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały przez tę instytucję. Kooptacja jest możliwa bez odwoływania się do woli wyborców czy też rozstrzygnięcia innej instytucji lub sądu

63 3.2 (i odwołać)

64 Walne Zarząd XXX z siedzibą w XXX informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 25 października 2013 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do Rady Nadzorczej powołano nowego członka: Pana XXX, ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób. W załączeniu przesyłamy życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej

65 sam rezygnuje Zarząd XXX informuje, że w dniu 28 października 2013 roku Pan XXX złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XXX Przyczyną rezygnacji były względy osobiste.

66 albo nie ubiegam się o reelekcje. Spółka Akcyjna XXX, informuje, że w dniu 11 czerwca 2013r. emitent powziął wiadomość, o decyzji członka Rady Nadzorczej XXX - Pana XXX - o rezygnacji z ubiegania się o wybór do Rady w następnej kadencji, która ma zostać powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XXX zwołanym na r. Pan XXX nie wskazał przyczyn tej rezygnacji.

67 3.3 Czasem trzeba mnie oddelegować

68 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Zarząd XXX informuje, że w dniu 15 października 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować z dniem 16 października 2013 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią XXX do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki XXX Art Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

69 na okres nie dłuższy niż trzy miesiące Zarząd XXX informuje, że Rada Nadzorcza XXX w dniu 25 września 2013 roku podjęła uchwałę o delegowaniu pani XXX, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu XXX, do czasu powołania nowego Członka Zarządu.

70 3.4 A jak statek tonie

71 REZYGNUJĘ! Syndyk masy upadłości spółki XXX w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, iż w dniu 18 września 2013 r. uzyskał informację o: 1) rezygnacji przez XXX z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 2) rezygnacji przez XXX z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 3) rezygnacji przez XXX z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 4) rezygnacji przez XXX z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

72 4. Przykłady (na bardzo poważnie)

73 4.1 Jestem krystaliczny

74 Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż: - nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. - nie pełnili funkcji osób nadzorujących oraz zarządzających w podmiotach, które w okresie ich kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny; - nie prowadzą działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie są wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; - nie zostali pozbawieni przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVI Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i KSH; - nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa; - nie otrzymali sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członkowie organów jakiegokolwiek podmiotu oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.

75 4.2 i niezależny

76 Powołanie Niezależnego Członka RN Zarząd XXX informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 22 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XXX uchwałą nr 3 powołało na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. Panią XXX, w związku z rezygnacją z funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pana XXX, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 35/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

77 4.3 Choć i to też się może zmienić

78 Spółka XXX, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 22 marca 2013 roku informującego o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki między innymi Pana XXX, który złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności przewidzianych dla niezależnego członka rady nadzorczej, pragnie poinformować, iż w dniu roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana XXX informujące, że przestał on spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

79 4.4 Obracam akcjami

80 Zawiadamiam Zarząd Spółki XXX informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 pozycja 1538 z późn. zm.) od Członka Rady Nadzorczej XXX. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

81 4.5 i interesuje się mną Komisja Nadzoru Finansowego

82

83 4.6 Rada czasem nakazuje

84 znaczy rekomenduje Zarząd XXX z siedzibą we XXX (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę rekomendującą Zarządowi podjęcie działań nakierowanych na zbycie przysługujących Emitentowi akcji w kapitale zakładowym XXX z siedzibą w XXX (spółka zależna od Emitenta), w tym upoważniła Zarząd do rozpoczęcia procesu negocjacji dotyczącego zbycia akcji XXX. Art Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

85 4.7 albo całkowicie zmienia zdanie

86 Zwykłe uchylenie uchwały Zarząd XXX z siedzibą w XXX (\"Emitent\") informuje, iż w dniu 3 września 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 20/09/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 12/04/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia oferty emisji warrantów subskrypcyjnych oraz ustalenia listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.

87 albo powrót do pierwotnego stanu Zarząd XXX informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę nr 6/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie powołania Pani XXX na Prezesa Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej nie zawiera uzasadnienia. Pani XXX pozostaje Wiceprezesem Zarządu i pełni nadal obowiązki Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza jednocześnie pozytywnie oceniła pracę Pani XXX jako Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa.

88 4.8...lub umywa ręce!

89 I. Zarząd spółki XXX, informuje, iż 24 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o następującej treści: " 1 Rada Nadzorcza Spółki postanawia powołać Zarząd Spółki, na kolejną 5 letnią kadencję, w niezmienionym składzie tj.: Prezes Zarządu XXX; Członek Zarządu XXX; Członek Zarządu XXX. 2 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na 27 czerwca 2013 r. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r."

90 5. Przykłady (na mniej poważnie)

91 5.1 Jestem kobietą

92 (Pani) Kandydatka Zarząd XXX informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną z XXX p. XXX jest kandydatką na członka Rady Nadzorczej XXX. XXX otrzymał zgodę tej osoby na bycie członkiem Rady Nadzorczej. W załączeniu przekazujemy życiorys Kandydatki.

93 5.2 Wiem czy nie wiem?

94 Nowe CV? Zarząd XXX niniejszym koryguje raport bieżący 9/2013 z dnia z dnia 28 czerwca 2013 roku zamieszczając poniżej jego nową treść. Korekcie podlega przebieg opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych do Rady Nadzorczej XXX i XXX.

95 Nowe stanowisko? Zarząd XXX informuje, że w raporcie bieżącym nr 43/2013 z 13 września 2013 roku błędnie wskazano stanowisko na jakie został oddelegowany Pan XXX Członek Rady Nadzorczej. W raporcie wskazano, że oddelegowanie nastąpiło do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, a powinno być do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

96 5.3 Dzień to dzień stracony

97 POPIERAM! (akcjonariusza) Rada Nadzorcza XXX informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 maja 2013 r., podjęła w drodze uchwały decyzję w sprawie poparcia wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustala się na dzień 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2013 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

98 Zakończenie

99 PARADOKS Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art ksh) Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym (art ksh)

100 Dziękuję za uwagę. Piotr Rybicki III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 100

101 Kryzys koniec czy dopiero początek końca? dr Bohdan Wyżnikiewicz - Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 101

102 Kryzys koniec, czy dopiero początek końca dr Bohdan Wyżnikiewicz Katowice, 6 listopada 2013 r.

103 Plan prezentacji Kryzys, recesja, spowolnienie Gdzie jesteśmy? Prognozy na lata 2013 i 2014: powolne ożywienie gospodarcze Konkluzja Strategie przedsiębiorstw Bohdan Wyżnikiewicz 103

104 Kryzys, recesja, spowolnienie Kryzys jest pojęciem wielce nieprecyzyjnym. Recesja w ekonomii oznacza, w uproszczeniu, spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach. Przykłady: UE-27: ,5%, ,7%; USA: ,8% Jeżeli następuje spadek tempa wzrostu, ale jest ono nadal dodatnie, to mamy wówczas spowolnienie gospodarcze PL: q411 4,9%, q112 3,5%, q212 2,3%, q312 1,3% q412 0,7%, q113 0,5%, q213 0,8% (r/r) Źródło: GUS Bohdan Wyżnikiewicz 104

105 Tempo wzrostu PKB: świat, Unia, Polska Świat UE-28 Polska Źródła: MFW, Eurostat, GUS Bohdan Wyżnikiewicz 105

106 Gdzie jesteśmy? Gospodarka europejska po płytkiej recesji w 2012 roku (PKB UE28-0,4%) w pierwszej połowie 2013 roku zaczęła odczuwać słabe oznaki ożywienia: EU28 q113-0,7% (r/r) i 0,0% (q/q) q213 0,0% i 0,4% Bohdan Wyżnikiewicz 106

107 Gdzie jesteśmy w 2013 roku? Drugi kwartał 2013 roku był ostatnim kwartałem malejącego wzrostu PKB w Polsce. Oczekiwania tempa wzrostu gospodarczego w 2013 roku mieszczą się w przedziale 1-1,4%. Konsensus londyński w październiku według 19 krajowych i zagranicznych ośrodków prognostycznych był na poziomie 1,2%. Bohdan Wyżnikiewicz 107

108 Kryzys popytu krajowego? Dynamika r/r 107,0 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,8 100,0 99,0 98,0 97,0 q q q q q q q q q Popyt krajowy q q PKB q q q q q q q ,3 Bohdan Wyżnikiewicz 108

109 Kryzys popytu krajowego Poczynając od drugiego kwartału 2012 roku popyt krajowy (spożycie i akumulacja) kurczy się z kwartału na kwartał i jego wkład we wzrost PKB jest ujemny. Wkład eksportu netto we wzrost PKB jest dodatni od początku 2011 roku, a od początku 2012 roku niweluje on (z nadwyżką) ujemny wkład popytu krajowego do PKB. q213: PKB +0,8%, Eksport n. +2,5%, P. kr. -1,7% Bohdan Wyżnikiewicz 109

110 Prognozy PKB: świat, Europa, Polska Źródło Świat Strefa euro Polska MFW 2,9 3,6-0,4 1,0 1,3 2,4 Bank Światowy 3,0 3,3-0,6 0,9 1,0 2,0 Komisja Europejska -0,4 1,2 1,1 2,2 OECD -0,6 1,1 0,9 2,2 Min. Finansów 1,5 2,5 IBnGR 1,3 2,5 Bohdan Wyżnikiewicz 110

111 Prognozy PKB: świat, Europa, Polska Bohdan Wyżnikiewicz 111

112 Polska gospodarka powoli wychodzi ze spowolnienia 6,0 5,0 4,5 4,3 4,4 4,9 4,0 3,5 3,0 2,0 2,4 1,8 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 1,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Źródło: IBnGR Bohdan Wyżnikiewicz 112

113 Możliwe scenariusze dla Polski Stagnacja i ugrzęźnięcie Małe prawdopodobieństwo Powolne ożywienie Duże prawdopodobieństwo Powrót do dynamicznego wzrostu Małe prawdopodobieństwo Pułapka średniego wzrostu gospodarczego Duże prawdopodobieństwo Bohdan Wyżnikiewicz 113

114 Konkluzja Spowolnienie polskiej gospodarki dotarło do punktu zwrotnego w drugim kwartale 2013 roku. Od trzeciego kwartału następuje powolne i mozolne odradzanie się wzrostu gospodarczego. Niepokoi ujemne tempo wzrostu inwestycji. Polska uniknęła formalnej recesji i mamy początek końca spowolnienia gospodarczego. Bohdan Wyżnikiewicz 114

115 Strategie przedsiębiorstw Tworzyć, uaktualniać i realizować strategie Obserwować koniunkturę i jej zmiany Być przygotowanym na szybkie zmiany Nie zwlekać z inwestycjami Wspierać rozwój regionu w drodze odważnych decyzji i wykorzystywania szans Bohdan Wyżnikiewicz 115

116 Dziękuję za uwagę. dr Bohdan Wyżnikiewicz III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 116

117 Dziękujemy za udział i zapraszamy na IV Konferencję Rada Nadzorcza, która odbędzie się 6 listopada 2014 roku III Konferencja Rada Nadzorcza Slide 117

Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 stycznia 2016 roku Załącznik Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani. legitymującego/ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. wraz z projektami uchwał Raport bieżący nr 15/15 z dnia 05-05-2015 r. Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. ( Spółka ), zwanej dalej Radą, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 RODZAJ NR DATA TEMAT RAPORTU RAPORTU PRZEKAZANIA Raport bieżący 1/2012 2012-01-09 Zażalenie na postanowienie sądu upadłościowego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Projekty uchwał zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLON SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLON SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLON SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza KLON S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej KLON S.A., zwanej dalej Spółką. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ]

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 4 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 4 stycznia 2017 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Temat: Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Temat: Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. wraz z projektami uchwał Raport bieżący nr 33/16 z dnia 11-08-2016 r. [godz. 14:58] Temat: Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na

Bardziej szczegółowo

Uchwały głosowane na NWZ

Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 10 listopada 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rainbow Tours S.A.,, które odbyło się 8 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej

Bardziej szczegółowo

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. w Fugasówce ( do 1 marca 2011 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie) za rok obrotowy 2011 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alma Market SA z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) zwołanym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej Akcjonariuszem ): Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Nr dowodu osobistego (paszportu):

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 16 MAJA 2012 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 16 MAJA 2012 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 16 MAJA 2012 R. Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku Raport bieżący nr 51/2014 Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku Warszawa, 15 kwietnia 2014 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Uchwała nr 1 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 2. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 2. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 25 czerwca 2010 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 ROKU Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo