I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:

Transkrypt

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art , pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,49 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote czterdzieści dziewięć groszy), 2. rachunek zysków i strat za okres od do roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości ,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych dwadzieścia groszy), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od do roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,20 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres do roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,63 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art , pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art , pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki:

2 III. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007, IV. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od do roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote), 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od do roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych), 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres do roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwa złote), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art , pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu jako

3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

4 Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. zgromadzenia, jednakże nie później niż w

5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007., w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art pkt. 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zgromadzenia, jednakże nie później niż w Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zgromadzenia, jednakże nie później niż w

6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zgromadzenia, jednakże nie później niż w Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. zgromadzenia, jednakże nie później niż w Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od r. do

7 r. w kwocie ,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych dwadzieścia groszy), podzielić w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę ,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiat dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych) tj. po 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę ,20 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) oraz niewykorzystaną część zysku przeznaczoną na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w Uchwała w części dotyczącej punktu 3 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego oraz różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną na obsługę wypłaty dywidendy a faktycznie wydatkowaną na ten cel sumę wynikającą z wyliczenia KDPW za wykonaną usługę. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 21 lipca 2008 rok oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2008 rok. 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich. Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.

8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwiększa kapitał zapasowy o kwotę ,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok Kwota ,00 złote wynika z różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia r. na obsługę wypłaty dywidendy, a faktycznie wydatkowaną na ten cel sumą wynikającą z rozliczenia KDPW za obsługę wypłaty dywidendy. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 14 Statutu Spółki wybiera Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w następującym składzie: Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest powołaniem Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję należy do kompetencji walnego zgromadzenia a konieczność powołania nowych Członków Rady Nadzorczej wynika z wygaśnięcia ich mandatów z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art Kodeksu spółek handlowych).