1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Uchwała Nr 3. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 30 maja 2016 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2016 roku, o numerze /2016. Uchwała Nr 4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym podstawie art.393 w związku z art.395 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.1)

2 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy podstawie art.393 w związku z art.395 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwala, co następuje : Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./, w skład którego wchodzi m.in.: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień r., - rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r., - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r., - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r., - dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Uchwała Nr 6. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym podstawie art.393 w związku z art.395 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.1) Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./.

3 Uchwała Nr 7. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy podstawie art.393 w związku z art.395 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwala, co następuje : Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./, w skład którego wchodzi m.in.: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień r., - rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r., - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r., - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r., - dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Uchwała Nr 8. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD następuje: S.A. uchwala, co Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny

4 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Uchwała Nr 9. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. uchwala, co następuje: Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Uchwała Nr 10. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku. podstawie art.395 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z 6 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co następuje : Wypracowany w 2015 roku /tj. za okres od dnia r. do dnia r./ zysk netto w wysokości zł ( ) postanawia się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie zł ( ). Uchwała Nr 11.

5 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art.395 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.2) Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 12. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art.395 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.2) Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 13. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art.395 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.2)

6 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 14. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art.395 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.2) Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 15. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art.395 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.2) Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./.

7 Uchwała Nr 16. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art.395 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt.2) Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 17. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt. 2) Udziela się Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 18. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt. 2)

8 Udziela się Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 19. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt. 2) Udziela się Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 20. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 pkt. 2) Udziela się Członkowi Zarządu Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia r. do dnia r./. Uchwała Nr 21.

9 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.2 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Uchyla się dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 1. Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej w FORBUILD S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej FORBUILD S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości odpowiednio: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w złotych polskich, z dołu, do dnia 10 każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciążą koszty FORBUILD S.A. 3. Pierwszym wynagrodzeniem należnym członkom Rady Nadzorczej na podstawie postanowień niniejszej uchwały będzie wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2016 roku, płatne w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 roku. 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, w stałej wysokości, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 6. FORBUILD S.A. pokrywa koszty organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej. 7. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje roszczenie do FORBUILD S.A. o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, poniesionych w bezpośrednim związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności poniesionych w związku z przejazdem z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, wyłącznie na podstawie rachunków dokumentujących poniesienie kosztów przedstawionych Zarządowi najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiony został koszt. 8. Roszczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w szczególności nie obejmuje wydatków, które ułatwiają wykonywanie mandatu, jednak nie służą wyłącznie temu celowi. Zwrotowi nie podlega utracone wynagrodzenie pobierane w innym miejscu. Członek Rady Nadzorczej nie może domagać się zrekompensowania

10 wydatków na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących jego ogólne umiejętności. Członkowie Rady Nadzorczej nie mają podstaw żądania zwrotu kosztów usług doradczych, z których skorzystali we własnym imieniu. 9. Jeżeli członkowi Rady Nadzorczej przysługuje równocześnie jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej bądź zarządu jakiejkolwiek spółki w stosunku do FORBUILD S.A. zależnej, nie otrzymuje on wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 Uchwały. Powyższe nie uchybia zwrotowi poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 7 powyżej. 10. Zarząd prowadzi dostępną akcjonariuszom do wglądu w siedzibie FORBUILD S.A., pełną dokumentację dotyczącą wszelkich wypłat środków poczynionych przez FORBUILD S.A. na rzecz członków Rady Nadzorczej, pod jakimkolwiek tytułem.