RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2008. Data sporządzenia:

Transkrypt

1 RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2008 Data sporządzenia: Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Jutrzenki SA w Opatówku, działają na podstawie art. 395 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2008 (środa), na godz w Sali konferencyjnej Spółki, przy ul. Zdrojowej 1. Projekt porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdania: - Zarząd Spółki z działalności w 2007r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2007., - Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007r. z opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniach Zarządu oraz z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i stanowiska wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: -zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok, -udzielania absolutorium członkom Zarządu, -udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej, -podział zysku za 2007r. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art.55(1) kodeksu cywilnego do spółki pod firmą Kaliszanka sp.z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Majkowskiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki pod firmą Kaliszanka sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr.4, 5 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr.8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w statucie Spółki w wyniku emisji akcji serii C. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr.23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2007 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku ze zmianą wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.

2 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku ze zmianą przedmiotu działalności. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie zgromadzenia. Stosowanie do art KSH Zarząd JUTRZENKI SA podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w statucie Spółki: Zastąpienie brzmienia 7 statutu Spółki:,,Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złote i dzieli się (siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym: a) ( dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości ( siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych, b) (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości (siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote, oraz c) (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych. zapisem w brzmieniu:,,kapitał zakładowy Spółki wynosi (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złote i dzieli się na (sto czterdzieści trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym: a) (czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od do numeru , o łącznej wartości ( siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych, b) (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od do numeru o łącznej wartości (siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote, c) (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuki akcji na okaziciela serii C, o numerach od do numeru o łącznej wartości (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych. Następnie, pod warunkiem wpisu do właściwego rejestru uchwały przewidzianej w porządku obrad ZWZ pod nr.13, zastąpienie brzmienia 7 statutu Spółki:,,Kapitał zakładowy Spółki wynosi (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złote i dzieli się na (sto czterdzieści trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym: a) (czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od do numeru , o łącznej wartości ( siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych,

3 b) (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od do numeru o łącznej wartości (siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote, c) (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuki akcji na okaziciela serii C, o numerach od do numeru o łącznej wartości (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych. zapisem w brzmieniu:,,kapitał zakładowy Spółki wynosi (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście) złote i dzieli się na (sto czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć czterysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym: a) (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od do numeru , o łącznej wartości 5.610(pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych, b) (pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od do numeru o łącznej wartości (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złote, c) (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuki akcji na okaziciela serii C, o numerach od do numeru o łącznej wartości (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych. Zastąpienie dotychczasowej treści 1 statutu Spółki:,,Firma Spółki brzmi: Jutrzenka Spółka Akcyjna. Spółka nie może używać skrótu,,jutrzenka SA. zapisem w brzmieniu:,,firma Spółki brzmi: Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna. Spółka nie może używać skrótu,,jutrzenka Holding SA. Zastąpienie dotychczasowej treści 6 statutu Spółki:,,Przedmiotem działalności spółki jest: 1) Z. produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciasteczek o przedłużonej trwałości, 2) Z. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, 3) produkcja napojów, 4) Z. produkcja owoców, orzechów i uprawa roślin, 5) A. działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, 6) Z. produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego, 7) Z. produkcja mięsa drobiowego i króliczego, 8) A. produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych z krwi, 9) B. działalność usługowa związana z wytworzeniem wyrobów mięsnych, 10) Z. przetwórstwo ziemniaków, 11) Z. produkcja soków z owoców i warzyw, 12) przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, 13) A. przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej, 14) B. działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, 15) Z. produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów,

4 16) Z. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów, 17) Z. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 18) Z. przetwórstwo mleka i wrób serów, 19) Z. wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 20) produkcja chleba oraz świeżych wyrobów cukierniczych, produkcja ciast i, 21) Z. produkcja cukru, 22) Z. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 23) Z. produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych, 24) Z. przetwórstwo herbaty i kawy, 25) Z. produkcja przypraw, 26) Z. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 27) Z. produkcja napojów alkoholowych destylowanych, 28) Z. produkcja alkoholu etylowego, 29) Z. produkcja win gronowych, 30) Z. produkcja jabłecznika i win owocowych, 31) Z. produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 32) Z. produkcja piwa, 33) Z. produkcja słodów, 34) Z. produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, 35) Z. produkcja papieru i tektury, 36) Z. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 37) Z. produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, 38) działalność poligraficzna, 39) Z. produkcja klejów i żelatyn, 40) Z. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 41) produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 42) Z. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 43) działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontaktu, 44) wykonywanie instalacji elektrycznej, 45) Z. budowlane prace izolacyjne, 46) wykonywanie instalacji hydraulicznej, 47) Z. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 48) Z. tynkowanie, 49) Z. zakładanie stolarki budowlanej, 50) pokrywanie podłóg i ścian, 51) malowanie i szklenie, 52) Z. pozostałe budowlane prace wykończeniowe, 53) obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, 54) Z. sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 55) B. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 56) Z. sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 57) niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 58) B. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, 59) Z. niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów, 60) A. sprzedaż hurtowa drewna, 61) B. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych, 62) Z. sprzedaż detaliczna z przewagą żywności, napojów, 63) Z. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, 64) Z. sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych, 65) Z. sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych, 66) Z. sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

5 67) pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, 68) A. sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj, 69) B. pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana, 70) F. sprzedaż detaliczna roślin, nasion i nawozów, 71) Z. hotele, 72) obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, 73) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, 74) A. restauracje, 75) Z. bary, 76) B. placówki gastronomiczne pozostałe, 77) Z. stołówki, 78) towarowy transport drogowy, 79) A. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, 80) B. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, 81) przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 82) przeładunek towarów, 83) magazynowanie i przechowywanie towarów, 84) C. prowadzenie składów celnych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, 85) Z. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości, 86) Z. kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą, 87) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 88) Z. wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, 89) wynajem samochodów osobowych, 90) wynajem środków transportu lądowego, 91) wynajem pozostałych środków transportu lądowego, 92) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 93) wynajem maszyn i urządzeń biurowych, 94) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 95) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami, 96) Z. badanie rynku i opinii publicznej, 97) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzenia, 98) działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne, 99) Z. badania i analizy techniczne, 100) Z. reklama, 101) Z. działalność związana z pakowaniem, 102) A. działalność związana z organizacją targów i wystaw, 103) odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i usługi pokrewne, 104) Z. produkcja filmów i nagrań wideo, 105) Z. rozpowszechnienie filmów i nagrań wideo, 106) Z. działalność związana z poprawa kondycji fizycznej. zapisem w brzmieniu:,,przedmiotem działalności spółki jest: 1. uprawa winogron Z. 2. uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Z. 3. uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Z. 4. upraw roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Z. 5. uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Z. 6. uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z. 7. działalność usługowa wspomagająca produkcję rośliną Z.

6 8. działalność usługowa następująca po zbiorach Z. 9. przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Z. 10. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Z. 11. produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Z. 12. przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Z. 13. produkcja soków z owoców i warzyw Z. 14. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Z. 15. produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Z. 16. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Z. 17. przetwórstwo mleka i wyrób serów Z. 18. produkcja lodów Z. 19. wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z. 20. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z. 21. produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z. 22. produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Z. 23. produkcja cukru Z. 24. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Z. 25. przetwórstwo herbaty i kawy Z. 26. produkcja przypraw Z. 27. wytwarzanie gotowych posiłków i dań Z. 28. produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Z. 29. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z. 30. destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Z. 31. produkcja win gronowych Z. 32. produkcja cydru i pozostałych win owocowych Z. 33. produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Z. 34. produkcja piwa Z. 35. produkcja słodu Z. 36. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych Z. 37. produkcja papieru i tektury Z. 38. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Z. 39. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Z. 40. drukowanie gazet Z. 41. pozostałe drukowanie Z. 42. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku Z. 43. introligatorstwo i podobne usługi Z. 44. produkcja klejów Z. 45. produkcja olejków eterycznych Z. 46. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z. 47. produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z. 48. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z. 49. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Z. 50. wykonywanie instalacji elektrycznej Z. 51. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych Z. 52. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z. 53. tynkowanie Z. 54. zakładanie stolarki budowlanej Z. 55. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z. 56. malowanie i szklenie Z.

7 57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z. 58. działalność agentów zajmująca się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z. 59. działalność agentów specjalizowanych się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Z. 60. działalność agentów zajmująca się sprzedażą towarów różnego rodzaju Z. 61. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Z. 62. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Z. 63. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych A. 64. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych B. 65. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Z. 66. sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Z. 67. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Z. 68. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z. 69. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z. 70. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z. 71. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z. 72. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z. 73. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z. 74. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z. 75. transport drogowy towarów Z. 76. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów B. 77. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych C. 78. działalność pozostałych agencji transportowych C. 79. hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z. 80. obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z. 81. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Z. 82. pozostałe zakwaterowanie Z. 83. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne A. 84. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Z. 85. pozostała usługowa działalności gastronomicznej Z. 86. przygotowywanie i podawanie napojów Z. 87. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z. 88. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z. 89. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z. 90. działalność związana z oprogramowaniem Z. 91. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z. 92. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z. 93. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z. 94. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z.

8 95. działalność portali internetowych Z. 96. działalność holdingów finansowych Z. 97. pozostałe formy udzielania kredytów Z. 98. zarządzanie rynkami finansowymi Z. 99. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z działalność związana z zarządzaniem funduszami Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z działalność prawnicza Z działalność rachunkowo księgowa, doradztwo podatkowe Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z działalność w zakresie architektury Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z badania i analizy związane z jakością żywności A pozostałe badania i analizy techniczne B działalność agencji reklamowych Z pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji A pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach D badanie rynku i opinii publicznej Z działalność związana z tłumaczeniami Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Z wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z działalność agencji pracy tymczasowej Z pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników Z działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Z działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z działalność detektywistyczna Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z.

9 138. pozostałe sprzątanie Z działalność usługowa związana z administracyjną biura Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z działalność centrów telefonicznych (call center) Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z działalność związana z pakowaniem Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z działalność szpitali Z praktyka lekarska ogólna Z praktyka lekarska specjalistyczna Z praktyka lekarska dentystyczna Z działalność fizjoterapeutyczna A działalność pogotowia ratunkowego B praktyka pielęgniarek i położnych C działalność paramedyczna D pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana E działalność klubów sportowych Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego Z działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej Z. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1 oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 18 czerwca 2008 roku, do godz Imienne świadectwo depozytowe podlegające złażeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzurę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2008 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.