Ad. pkt 2 Porządek obrad znajdujący się we wstępie został przyjęty jednogłośnie.

Transkrypt

1 Protokół Nr 63/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 15 maja 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Mikołaj Mantur Członkowie: - Zenon Sielewonowski - Jan Rój - Mariusz Cieślik - Jan Markiewicz Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział: 1. Walentyna Kwiatkowska- Skarbnik Powiatu 2. Jerzy Woźniak- Sekretarz Powiatu 3. Jan Samojluk- dyrektor PZD w Siemiatyczach 4. dr Eugeniusz Prochowicz- z-ca dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zarządu 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu. 4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach finansowych. 5. Rozpatrzenie wniosku SP ZOZ w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz propozycji podziału zysku. Zapoznanie z opinia biegłego rewidenta. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2012 rok. 7. Rozpatrzenie wniosku SP ZOZ w sprawie sfinansowania zakupu aparatu RTG typu ramię C. 8. Zapoznanie z wynikami kontroli problemowej w PINB. 9. Ponowne rozpatrzenie wniosku PZD dotyczącego zakresu potrzebnych remontów i przebudowy dróg powiatowych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/ Podjęcie 2 uchwał w sprawie ufundowania nagród. 12. Zapoznanie z informacją przedstawioną przez dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w sprawie uchylenia wymierzonej kary porządkowej w postaci kary nagany. 13. Zamknięcie obrad Zarządu. Obradom przewodniczył Mikołaj Mantur- Przewodniczący Zarządu. Ad. pkt 1 Przewodniczący Zarządu dokonał otwarcia obrad. Przywitał wszystkich członków Zarządu oraz osoby pozostałe biorące udział w posiedzeniu. Ad. pkt 2 Porządek obrad znajdujący się we wstępie został przyjęty jednogłośnie.

2 Ad. pkt 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu przyjęto w wersji w jakiej został sporządzony. Ad. pkt 4 Rozpatrzenie wniosków w sprawach finansowych. Pani Skarbnik poinformowała Zarząd, że wpłynęły wnioski w sprawach finansowych i tak Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym w 2013r. wydatków majątkowych, ponieważ rezygnuje z zakupów inwestycyjnych tj. recykler ,00zł oraz walec drogowy Bumag 2,5 tony ,00zł z jednoczesnym przeznaczeniem ,00zł na usługi remontowe. Jednocześnie PZD prosi o zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00zł z przeznaczeniem na zakup masy na gorąco. Jak wyjaśniła pani Skarbnik są to wydatki bieżące i zostaną wprowadzone na sesji do budżetu. Kolejny wniosek wpłynął z ZSR w Czartajewie z prośba o zwiększenie dochodów budżetowych na kwotę 4.985,00zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych (ładowacz cyklop i maszt hydrauliczny) oraz o dokonanie zmian w planie finansowym na 2013r. na kwotę ,50zł i w sumie kwota ,50zł miałaby zostać przeznaczona na zakup energii dla szkoły. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiło z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym polegającym na zmniejszeniu środków o kwotę ok ,00zł w związku z realizowanym projektem Bądź aktywny dziś i jutro. Także ZSR w Ostrożanach w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zwrócił się z wnioskiem o zmniejszenie środków o kwotę ok ,00zł dotyczący projektu Profesjonalna edukacja. Jak dodała pani Skarbnik jeśli członkowie Zarządu przychylą się do przedstawionych wniosków to zmiany te znajdą odzwierciedlenie w uchwale na sesję. Zarząd Powiatu jednomyślnie przychylił się do wniosków w sprawach finansowych przedstawionych przez Skarbnika. Ad. pkt 5 Rozpatrzenie wniosku SP ZOZ w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz propozycji podziału zysku. Zapoznanie z opinia biegłego rewidenta. Pani skarbnik poinformowała Zarząd, że SP ZOZ w Siemiatyczach zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012r. oraz propozycji podziału zysku. To sprawozdanie jak dodała pani Skarbnik było już przedstawiane na jednym z poprzednich posiedzeń, natomiast w chwili obecnej jest już opinia biegłego rewidenta. W związku z tym, że 2012 rok zakończył się zyskiem bilansowym w wysokości ,57zł SP ZOZ proponuj przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych. W przypadku zatwierdzenia takiego sposobu rozliczenia zysku, łączna wartość pokrycia strat z lat ubiegłych wyniesie ,85zł a kapitał pozostanie na poziomie ,64zł. Na opinię i raport biegłego rewidenta, dołączone do wniosku, z badania sprawozdania finansowego za rok 2012, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,64zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012r. wykazujący zysk netto w kwocie ,57zł, dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w ciągu roku spadek środków w kwocie ,25zł,

3 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek w stosunku do roku poprzedniego o kwotę ,63zł. Według biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień r. jak też jej wyniku finansowym za rok obrotowy od r. do r., b) sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu jednostki. Mimo braku zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego biegły zwraca uwagę, że SP ZOZ znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Wprawdzie w roku badanym zanotowano dodatni wynik finansowy w kwocie ,57zł to do pokrycia pozostają straty z lat ubiegłych w kwocie ,42zł a Zakład nie posiada funduszu Zakładu. W toku badania ustalono, że informacja dodatkowa wraz z wprowadzeniem, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitałach własnych zostały opracowane zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o rachunkowości Dz. U. nr 152 z 2009r. poz z późn. zm. Po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią biegłego rewidenta Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2012r. i wyraził zgodę przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych. Ad. pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2012 rok. Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z tym iż Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie została przygotowana uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2012r., na które składa się: bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,64zł, dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, wykazujący zysk netto w kwocie ,57zł, zestawienie zmian w kapitale wykazujące spadek w stosunku do roku poprzedniego o kwotę ,63zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w ciągu roku spadek środków w kwocie ,25zł. Natomiast dodatni wynik finansowy za rok 2012 w kwocie ,57zł zalicza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2012 rok przebiegało następująco: Mikołaj Mantur- głos za Mariusz Cieślik- głos za Jan Markiewicz- głos za Jan Rój- głos za Zenon Sielewonowski- głos za Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę w/w sprawie. Uchwała Nr 63/419/13 stanowi załącznik do protokołu.

4 Ad. pkt 7 Rozpatrzenie wniosku SP ZOZ w sprawie sfinansowania zakupu aparatu RTG typu ramię C. O przedstawienie i uzasadnienie wniosku SP ZOZ w Siemiatyczach w sprawie sfinansowania zakupu aparatu RTG typu ramię C na potrzeby Bloku Operacyjnego tej placówki został poproszony dr. Eugeniusz Prochowicz. Na początek doktor Prochowicz podziękował wszystkim członkom Zarządu za przychylność w związku zakupem tomografu komputerowego. Aktualnie jest on już zamontowany i trwają testy na manekinach badając ustawienie odpowiedniej dawki napromieniowania. Jest to najnowocześniejszy aparat tomograficzny w okolicy o najmniejszym współczynniku rażenia. Natomiast jeśli chodzi o mobilne aparaty RTG z ramieniem C to pozwalają one na wykonywanie badań części anatomicznych pod różnymi kątami, łącznie z badaniami w pozycjach bocznych. Aparaty te pozwalają na wysoka jakość obrazowania nawet przy projekcjach wykonywanych pod bardzo ostrym kątem. Tego rodzaju sprzęt jest wykorzystywany m.in. przy procedurach interwencyjnych, wymianie stawów biodrowych czy operacjach kostnych. Ponadto zakup tego aparatu jak dodał doktor Prochowicz jest jednym z najważniejszych warunków koniecznych dla przystąpienia do ogłoszonych przez NFZ konkursów ofert na udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnych świadczeń ortopedycznych. Posiadanie tego aparatu pozwoli także na poszerzenie zakresu obecnie realizowanych świadczeń zabiegowych oraz wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń zabiegowych wykonywanych na Bloku Operacyjnym szpitala. Wstępna analiza finansowa wskazuje, iż szacowany koszt zakupu wyniesie ok ,00zł. w tym miejscu Starosta Mantur poprosił członków Zarządu aby podejmując decyzję w tej sprawie mieli też na uwadze wniosek, który znajduje się w porządku obrad a mianowicie wniosku PZD dotyczącego zakresu potrzebnych remontów i przebudowy dróg powiatowych po zimie. Pan Sekretarz dodał, że w 2008r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie nabycia sprzętu ruchomego do której został załączony odpowiedni wniosek oraz należy uzyskać opinię Rady Społecznej SP ZOZ. Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy w sfinansowaniu zakupu aparatu RTG typu ramię C przebiegało następująco: Mikołaj Mantur- głos za Mariusz Cieślik- głos za Jan Markiewicz- głos za Jan Rój- głos za Zenon Sielewonowski- głos za Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu aparatu RTG typu ramię C. Ad. pkt 8 Zapoznanie z wynikami kontroli problemowej w PJNB. Pani Skarbnik przedstawiła dla członków Zarządu protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach. zakres tej kontroli obejmował analizę wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowość ustalania i ewidencji odpisu na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, dochody budżetowe jednostki i prawidłowość ich ewidencji oraz stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie kontroli ustalono, że poszczególne dokumenty księgowe podlegają procedurom kontroli dokonywanej w formie kontroli merytorycznej i formalno- rachunkowej, na dowód czego zawierają właściwe klauzule w postaci pieczątek wraz ze wskazaniem daty i z podpisami osób upoważnionych do dokonywania kontroli. Dowody księgowe zatwierdzane są do wypłaty przez głównego księgowego i kierownika jednostki. W trakcie kontroli nie stwierdzono przekroczeń w stosunku do planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków. Stwierdzono także,

5 że na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie terminowego regulowania zobowiązań nie wystąpiły przypadki zapłaty zobowiązań po określonym terminie. Wszystkie faktury zakupu zawierają informacje o zamówieniach publicznych w postaci adnotacji zawierającej wskazania konkretnego artykułu ustawy zastosowanego podczas realizacji zakupu oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zarząd Powiatu bez zastrzeżeń zapoznał się z wynikami kontroli. Ad. pkt 9 Ponowne rozpatrzenie wniosku PZD dotyczącego zakresu potrzebnych remontów i przebudowy dróg powiatowych. W sprawie pisma PZD dotyczącego zakresu remontów dróg powiatowych to dyrektor Samojluk wyjaśnił, że w sprawie drogi powiatowej nr 1716B odcinek w msc. Żurobice podjął rozmowy z firmą POL- KRUSZ, która po wstępnych rozmowach jest zainteresowana zawarciem porozumienia na podstawie którego miałby zostać wykonany remont. Jak zauważył Starosta z powodu braku środków finansowych na drodze powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki zostanie wykonany tylko remont w zakresie bieżącego utrzymania. Jeżeli chodzi o drogę powiatową nr 2101B odcinek w msc. Ostrożany oraz drogę powiatową nr 1711B to po wstępnych rozmowach z Burmistrzem Drohiczyna na podstawie porozumienia uda się wykonać nakładkę z masy asfaltowej. Doraźny remont w zakresie bieżącego utrzymania zostanie wykonany na drodze powiatowej nr 1694B Dołubowo- Holonki, jednak jak zapewnił Starosta będzie w dalszym ciągu kontynuował rozmowy z Wójtem Gm. Dziadkowice w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji na remont. W drodze porozumienia z Wójtem Gm. Nurzec Stacja zostaną wykonane prace remontowe na drodze powiatowej nr 1765B w m. Nurzec Stacja na łączną wartość ,00zł. W drodze porozumienia z Burmistrzem Drohiczyna zostaną wykonane także prace remontowe na drodze powiatowej nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany, natomiast jak dodał Starosta po wstępnych rozmowach z Wójtem Gm.Grodzisk na podstawie porozumienia zostaną wykonane prace remontowe na drodze powiatowej nr 1710B Siemiatycze- Czartajew- Grodzisk na łączna kwotę ,00zł. Zarząd Powiatu po podjął następującą decyzję w sprawie realizacji poruszonych w piśmie potrzeb w zakresie dróg powiatowych: 1. droga powiatowa nr 1783B ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach z powodu braku środków należy wykonać remont doraźny w zakresie bieżącego utrzymania 2. droga powiatowa nr 2101B odcinek w msc. Ostrożany oraz droga powiatowa nr 1711B w związku z zawarciem porozumienia z Burmistrzem Drohiczyna i wyasygnowaniem środków z budżetu Powiatu, wykonać nakładkę z masy asfaltowej w zakresie określonym pismem PZD 3. droga powiatowa nr 1694B Dołubowo Holonki z powodu braku należy wykonać remont doraźny w zakresie bieżącego utrzymania (Zarząd Powiatu będzie kontynuował rozmowy z Wójtem Gm. Dziadkowice w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji na remont drogi) 4. droga powiatowa nr 1716B odcinek w msc. Żurobice w związku z prowadzonymi rozmowami w sprawie remontu drogi z firmą POL-KRUSZ, zostanie zawarte odpowiednie porozumienie na podstawie którego wykonany zostanie remont 5. droga powiatowa nr 1765B w m. Nurzec Stacja w związku z zawarciem porozumienia z Wójtem Gm. Nurzec Stacja wykonane zostaną prace remontowe na łączną wartość 50 tys. zł. 6. droga powiatowa nr 1710B Siemiatycze Czartajew- Grodzisk w związku z zawartym porozumieniem z Wójtem Gminy Grodzisk zostaną wykonane prace remontowe na łączną kwotę 40 tys. zł.

6 7. droga powiatowa 1711B Drohiczyn Ostrożany prace remontowe zostaną wykonane na podstawie porozumienia zawartego z Burmistrzem Drohiczyna. Ad. pkt 10 Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014. Sekretarz poinformował Zarząd, że zostały przygotowane arkusze organizacyjne dla szkół z przewidywana liczbą uczniów na rok szkolny 2013/2014 pod warunkiem nie przekroczenia przyznanych środków finansowych. Faktyczna liczba uczniów będzie znana dopiero po zakończonej rekrutacji. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dla Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie, Zespołu Szkół specjalnych w Siemiatyczach, Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemiatyczach. Uchwały Nr 63/420/12, Nr 63/421/13, Nr 63/422/13, Nr 63/423/13 i Nr 63/424/13 stanowią załącznik do protokołu. Ad. pkt 11 Podjęcie 2 uchwał w sprawie ufundowania nagród. Pan Sekretarz przedstawił dla Zarządu wniosek, który złożył Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach w sprawie ufundowania nagród rzeczowych z okazji Dnia Ucznia. Po przeanalizowaniu wniosku wydział edukacji Starostwa Powiatowego zaproponował na ten cel kwotę do 100,00zł. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ufundowania nagród z okazji Dnia Ucznia w kwocie do 100,00zł. Uchwała Nr 63/425/13 stanowi załącznik do protokołu. Kolejny wniosek który przedstawił Sekretarz dotyczący ufundowania nagród dla zwycięzców konkursu Ortograficznego pod nazwą Corrida Ortograficzna złożyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach. Wydział edukacji zaproponował na ufundowanie nagród dla zwycięzców tego konkursu w kwocie do 150,00zł. Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie ufundowania nagród dla zwycięzców konkursu Ortograficznego pod nazwą Corrida Ortograficzna kwotę do 150,00zł. Uchwała Nr 63/426/13 stanowi załącznik do protokołu. Ad. pkt 12 Zapoznanie z informacją przedstawioną przez dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w sprawie uchylenia wymierzonej kary porządkowej w postaci kary nagany. Starosta Mantur poinformował członków Zarządu, że do dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach wpłynęła r. prośba pani Siniakowicz o uznanie za niebyłą wymierzenia kary porządkowej z dn r. w postaci kary nagany. W wyniku przeprowadzonych rozmów z panią siniakowicz, oraz mając na uwadze stanowisko NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia- Organizacji Związkowej reprezentującą tę panią, a także na prośbę Przełożonej Pielęgniarek pani Wasilewskiej Małaszkiewicz, wymierzona kara porządkowa w postaci kary nagany została uchylona. W tym piśmie dyrektor jednocześnie zaznaczył, że pracownik został zobligowany do przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie Pracy SP ZOZ w Siemiatyczach, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników. Zarząd Powiatu przyjął przedstawiona informację. Zamknięcie obrad Zarządu. Ad. pkt 13

7 Przewodniczący poinformował, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały wyczerpane. Członkowie nie wnoszą żadnych spraw pod obrady ani sprzeciwów, wobec tego postanawiam zamknąć posiedzenie Zarządu i dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Na tym protokół zakończono. C złonkow ie: Zenon Sielewonowski-. Jan Markiewicz-.. Jan Rój- Mariusz Cieślik- Protokół sporządziła: Monika Zdasiuk Z a r z ą d : Przew odniczący: Mikołaj Mantur