KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:47:31 Numer KRS:

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 10:47:31 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 59 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/21979/17/872 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" SPÓŁKA AKCYJNA RHB 339 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. MARCINA FLISA, nr 4, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie

2 Strona 2 z 10 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu R. - P.B.N. GDAŃSK REP. A 5035/5036/ R. - JANINA TYSZER NOTARIUSZ W GDAŃSKU. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO WITOLDA OGIEGŁO REP. A 2179/2001, ZMIA ULEGŁY NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 3, PAR. 5.3, PAR. 5.4, PAR. 9.1, PAR. 9.3, PAR. 11.1, PAR. 11.3, PAR. 11.6, PAR , PAR. 16.2, PAR. 16.3, PAR. 16.8, PAR. 22.9, PAR. 23 DOTYCHCZASOWYM PARAGRAFOM: 23, 24, 25, 26, 27 NADAJE SIĘ NUMEACJĘ: 24, 25, 26, 27, 28 2 AKT NOTARIALNY REP. NR 9476/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANINĘ TYSZER PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIENIONO: PAR.1 UST.2, PAR.3, DODANO: W PAR.16 PKT 11, PO PAR.18 DODANO PAR.18A, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU R., REP. A NR 694/2011, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 8, ZMIENIONO: 3, TYTUŁ III I 4, 5 DO 11, 12 DO 16, 17 DO 19, 20, W 22 UCHYLA SIĘ UST. 9, A UST. 1-8 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIE, ZMIENIA SIĘ 23-24, 25, 27 I , REP. A NR 1407/2011, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.SZUCHA 8 ZMIENIONO: 6 UST. 4, 22 UST. 1, DODANO 22A R. - ILONA MARCHOCKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3701/ ZMIENIONO 22 A R., REP. A NR 1648/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JUSTYNA BASZUK ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W CAŁOŚĆI POPRZEZ ZASTĄPIE JEGO DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ POSTANOWIENIAMI O NOWYM BRZMIENIU R. - JUSTYNA BASZUK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2333/ ZMIENIONO R., REP. A NR 6820/2015, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA - NADA NOWEGO BRZMIENIA 22 UST. 2,3,4 I 5 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

3 Strona 3 z 10 Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,25 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,25 ZŁ ,25 ZŁ ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport ,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1.Nazwa serii akcji F 2.Liczba akcji w danej serii

4 Strona 4 z 10 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 1.Nazwa serii akcji G 2.Liczba akcji w danej serii AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZ ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KAZIMIERSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu PIOTR MACIEJ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma SZUBA KAROLINA NATALIA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w CZŁONEK ZARZĄDU

5 Strona 5 z 10 czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma KACPRZAK MICHAŁ SEBASTIAN 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko ARMSTRONG GREGORY 3.Numer PESEL Nazwisko BERNASCONI CARLO 3.Numer PESEL Nazwisko MIKOSZ SEBASTIAN PIOTR 3.Numer PESEL Nazwisko CHOODAMANI AYYASWAMY 3.Numer PESEL Nazwisko JĘDRZEJCZYK ROBERT ANDRZEJ 3.Numer PESEL Nazwisko DEPTUŁA PAWEŁ 3.Numer PESEL Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności

6 Strona 6 z 10 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 52,,, MAGAZYNOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 56,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIEM 5 70, 2,, DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZAM 6 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 7 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 82, 1,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 9 77, 3,, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego OD DO OD DO OD DO OD DO OD DO OD DO OD DO OD DO Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** ***** ***** ***** ***** *****

7 Strona 7 z ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

8 Strona 8 z OD DO OD DO OD DO Opinia biegłego rewidenta 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

9 Strona 9 z 10 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

10 Strona 10 z 10 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: