S T A T U T (wraz z treścią projektowanych zmian)
|
|
- Seweryn Kubiak
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik do raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zmieniane postanowienia: ust. 4, 5, 6 i 7, 17 ust. 1 pkt 15 lit. a, b, c, d, e, h, i 17 ust. 1 pkt 20, 17 ust. 1 pkt 21 lit. a, b, g 17 ust. 2 pkt 1 18 ust. 5 i 7 22 ust. 6 23a ust. 2-5, 25, 26 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7 S T A T U T (wraz z treścią projektowanych zmian) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka prowadzi działalność pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest Gdańsk Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych Spółka została utworzona na czas nieoznaczony II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest: ) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
2 2) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70), -- 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1), ) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3), ) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z), ) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z), ) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1), ) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), ) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), ) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5), ) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z), ) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z), ) Zakwaterowanie (55), ) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56), ) Telekomunikacja (61), ) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0), ) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1), ) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), ) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), ) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9), ) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.1), ) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68), ) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), ) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), ) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), ) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), ) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z), ) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), ) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), ) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), ) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z), ) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), ) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z), z 18
3 34) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z), ) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1) III. KAPITAŁY Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawiązaniu ( ,00 zł), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi, uiszczonymi przed zarejestrowaniem Spółki Założycielami Spółki byli: ) Skarb Państwa, który objął (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy), tj. akcji serii A o numerach od nr A do nr A , ) Spółka pod firmą: Koncern Energetyczny ENERGA SA, która objęła (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A do nr A , ) Spółka pod firmą: Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., która objęła (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A do nr A Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,88 zł (słownie: cztery miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na (słownie: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście) akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są akcje imienne: ) serii AA w liczbie (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od nr AA do nr AA , które są akcjami zwykłymi, oraz ) serii BB w liczbie (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od nr BB do nr BB , które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcje mogą być imienne i na okaziciela z 18
4 2. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez właściwego ministra, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki posiada następujące uprawnienia: ) prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do reprezentacji Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych], ) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy, c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), d) sprawozdania Rady Nadzorczej, e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty, ) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie V. ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są: ) Zarząd, z 18
5 2) Rada Nadzorcza, ) Walne Zgromadzenie A. ZARZĄD SPÓŁKI Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki: ) sprawy dotyczące: a) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla, b) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu, c) nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, ) pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości przekraczającej złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu, ) przyjęcie regulaminu Zarządu, ) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ) utworzenie i likwidacja oddziału, ) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, ) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej, ) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, ) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia, ) określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo 5 z 18
6 w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów, ) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad, ) przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, ) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału, ) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie, ) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki, ) unieważnienie dokumentu akcji Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.) Postanowienia ust. 2 obowiązują dopóki połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku(dz. U. z 2016 roku, poz. 1202) o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu z lub kilku z nich funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. 6 z 18
7 Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej B. RADA NADZORCZA Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty, ) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, ) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, ) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym, ) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, ) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, ) zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, ) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej, ) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, ) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, ) udzielanie Zarządowi zgody na: a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, a nieprzekraczającej złotych, z 18
8 b) rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, a nieprzekraczającej złotych, c) zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem typowych umów, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych, e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej złotych,, f) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje na rynku regulowanym, i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę złotych oraz określenie warunków i trybu ich zbywania, z wyłączeniem: - zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym, - zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, - zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych. j) przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej Euro w rozumieniu prawa energetycznego realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku spółki; k) realizację lub udział Spółki lub spółek Grupy ENERGA w strategicznych przedsięwzięciach inwestycyjnych niezbędnych dla zapewnienia bądź poprawy bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. 16) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez 8 z 18
9 delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został delegowany, ) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, ) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu, ) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach: a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, b) zawierania umów kredytu, pożyczki, c) ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku, d) zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej EURO, ) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały o łącznej wartości nominalnej przekraczającej złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, w sprawach: a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, ---- b) udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej złotych, c) zmiany statutu lub umowy spółki, d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, e) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza złotych, h) emisji obligacji, i) rozwiązania i likwidacji spółki, j) dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej EURO w rozumieniu Prawa Energetycznego Zarząd Spółki jest zobowiązany: z 18
10 1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. j, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu, ) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. j, ) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej EURO Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariuszowi, o którym mowa w 33, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, według następujących zasad: ) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków Rady Nadzorczej plus jednego członka Rady Nadzorczej; ) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa; i następnie (b) zaokrąglonej w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej, tak aby uprawniony akcjonariusz posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów, ) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, o którym mowa w 33, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa - jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 981) W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, niepochodzących spośród osób powołanych przez Skarb Państwa lub akcjonariusza, o którym mowa w 33, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, określone w 23b ust z 18
11 7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji dowolnemu Członkowi Zarządu Spółki lub prokurentowi. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Rady Nadzorczej informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Akcjonariuszowi, o którym mowa w 33, przysługuje uprawnienie osobiste do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z 18 ust. 3 Statutu członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej są składane wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, zapewniając jednocześnie niezwłoczne poinformowanie członków Rady o przyspieszonym terminie posiedzenia przy pomocy stosownych środków komunikacji W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz porządek obrad z 18
12 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej ( ), wideokonferencji lub telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Spółka, na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, może ubezpieczyć Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej a 1. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne b 12 z 18
13 1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (niezależni członkowie Rady Nadzorczej) Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej Z zastrzeżeniem 18 ust. 3 powyżej, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jak i w sytuacji, gdy co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący uzupełnienia lub zmian składu Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań Statutu, Rada Nadzorcza i jej członkowie działają w składzie dotychczasowym i zachowują zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych C. WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: ) z własnej inicjatywy, ) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, ) na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, ) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, przy czym uprawnienie to przysługuje, dopóki Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki z 18
14 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym, a jego zapis w formie audio lub wideo, jest umieszczany na stronie internetowej Spółki po zakończeniu obrad Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczególne zasady działania tego organu Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i niniejszym Statucie, wymagają: ) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej złotych., ) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej złotych,, ) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej złotych,, ) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ) nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w 30 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, ) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej w każdej z tych spraw Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania z 18
15 3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu: ) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub ) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub ) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub ) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Postanowienia ust. 1-5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: ) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju, ) zmiany uprzywilejowania akcji, ) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę, ) podziału spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie, ) rozwiązania spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę, 6) przekształcenia Spółki, ) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem wymagają większości czterech piątych głosów oddanych z 18
16 9. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę VI. GOSPODARKA SPÓŁKI Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz właściwymi przepisami Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ) kapitał zakładowy, ) kapitał zapasowy, ) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, ) kapitały rezerwowe, ) inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz na inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej a Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto z 18
Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki ENERGA SA oraz proponowanych zmian Statutu Spółki
Załącznik Nr 7 oraz proponowanych zmian Statutu Spółki 1. Proponuje się zmianę postanowień 10 Statutu Spółki: 10 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują
Bardziej szczegółowoZestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.
Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi
Bardziej szczegółowoT 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl
T 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnych Zgromadzeniu z dnia 3 września 2013 r. i 9 września 2013 r. Porządek obrad Spółki zwołanego na dzień 3 września
Bardziej szczegółowoS T A T U T (wraz z treścią projektowanych zmian)
Załącznik do raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zmieniane postanowienia: 10 16 ust. 4, 5, 6 i 7, 17 ust. 1 pkt 15 lit. a, b, c, d, e, 17 ust. 1 pkt 20, 17 ust. 1 pkt 21 lit. a,
Bardziej szczegółowoS T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna. ---------------------------
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
Bardziej szczegółowoTEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod firmą: GREMI MEDIA Spółka Akcyjna.------------------------------------- 2. Spółka powstała z przekształcenia
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność
Bardziej szczegółowoZe Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza
Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza B. RADA NADZORCZA. 16. 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy
Bardziej szczegółowoZałącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW
Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset
Bardziej szczegółowo2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:
Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach
Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu
Bardziej szczegółowoSTATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r.
STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 tekst jednolity wpisany w KRS dn. 20.02.2019 r. 1 1. Spółka działa pod firmą Setanta Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać nazwy skróconej
Bardziej szczegółowoStatut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki
Bardziej szczegółowoUchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia
Bardziej szczegółowoZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU
ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Bardziej szczegółowoS T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----------------------------------------------------------------------------
Załącznik Nr 8 Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2014 roku S T A
Bardziej szczegółowoS T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik do raportu bieżącego nr 39/2017 S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: ENERGA
Bardziej szczegółowoZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
Bardziej szczegółowoProjekt Statutu Spółki
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność
Bardziej szczegółowoSTATUT. VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta. 1 1. Firma Spółki brzmi: VOICETEL
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. Katowice, styczeń 2008 r. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki
Bardziej szczegółowoZarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku
Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Bardziej szczegółowoSTATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
STATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta. 1. Firma Spółki brzmi: VOICETEL
Bardziej szczegółowo- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne
- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.
STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT JUPITER S.A. I. POSTANOWIENIA
Bardziej szczegółowoI. Postanowienia ogólne.
STATUT Faabrrykii Maasszzyn FAMUR Spółłkaa Akccyjjnaa I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy FAMUR S.A.. 2 Spółka
Bardziej szczegółowoSTATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie
Bardziej szczegółowoSTATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY)
STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 Firma Spółki brzmi Electroceramics spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Electroceramics S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE
Warszawa, 3 kwietnia 2018 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Qumak S.A. DATA NW: 05 grudnia 2017 roku (godz. 11.00)/04 01
Bardziej szczegółowoStatut. Cloud Technologies S.A.
Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. 2. Siedziba Siedzibą Spółki
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI Tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Premium Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku
Bardziej szczegółowoTekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.
Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: IPO Doradztwo
Bardziej szczegółowoSTATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.
Bardziej szczegółowoSTATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia
Bardziej szczegółowo6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.
Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień
Bardziej szczegółowoCzas trwania Spółki jest nieoznaczony. 4 Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
TEKST JEDNOLITY STATUTU spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej na dzień 15 października 2015 r. 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:
Bardziej szczegółowoSTATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lipca 2016 roku 1 1. Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu Spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Tekst jednolity Statutu Spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Artykuł 1. Spółka działa pod firmą IndygoTech Minerals spółka akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu IndygoTech
Bardziej szczegółowo5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna
STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna.------------------------------ 2. Założycielami Spółki są:----------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot
Bardziej szczegółowoSTATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 16 listopada 2015 r.)
STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 16 listopada 2015 r.) I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi BEST Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu BEST S.A. Założycielami
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki Nadzwyczajne Walne
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej
STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 30 czerwca 2017 roku, zarejestrowane w dniu 27 października 2017 roku
I Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 30 czerwca 2017 roku, zarejestrowane w dniu 27 października 2017 roku Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTORIA SERWIS S.A. 1
Bardziej szczegółowoS T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Novina spółka akcyjna. 2. Spółka powstała
Bardziej szczegółowoZmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 października 2017 r.
Zmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 października 2017 r. Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki Nowe brzmienie Statutu Spółki 1.1. Spółka działa
Bardziej szczegółowoStatut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka
Bardziej szczegółowoFORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:. Nr dowodu/ Nr właściwego
Bardziej szczegółowoS T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD w sprawie wyboru Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Flucar S.A.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Flucar S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka jest prowadzona pod firmą: Flucar Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu firmy:
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
Bardziej szczegółowoSTATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST
STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka
Bardziej szczegółowoSTATUT ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Artykuł 1. FIRMA 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1/IX/2012
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statut Spółki Akcyjnej I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Toruński Klub Piłkarski ELANA Spółka Akcyjna. 2.
Tekst jednolity Statut Spółki Akcyjnej I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Toruński Klub Piłkarski ELANA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy w skrócie: TKP ELANA S.A.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) (tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS)
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoStatut Towarowej Giełdy Energii SA
Statut Towarowej Giełdy Energii SA Tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Towarowej Giełdy Energii S.A. uchwałą nr 89/30/V/12 z dnia 14 grudnia 2012r. Obejmujący: nowe brzmienie Statutu
Bardziej szczegółowoWalne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoStatut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą
Bardziej szczegółowoS T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą
Bardziej szczegółowoI. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
Bardziej szczegółowoPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. przyjęty Uchwałą nr 6/IV/05 Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2005 r. zmieniony Uchwałą
Bardziej szczegółowoProponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:
Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 8 maja 2018 r. zmian Statutu Spółki wraz z brzmieniem dotychczasowym:
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI IDM S.A
STATUT SPÓŁKI IDM S.A w upadłości układowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Firma Spółki brzmi: IDM Spółka Akcyjna. 1 1. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu IDM SA oraz wyróżniających Spółkę znaków
Bardziej szczegółowoTEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1 Założycielami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) Spółka pod firmą Grupa Prawno-Finansowa
Bardziej szczegółowoStatut Cloud Technologies S.A.
Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies
Bardziej szczegółowoZmiana statutu PGNiG SA
Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe
Bardziej szczegółowoSzczegółowy wykaz zmian Statutu w stosunku do jego brzmienia nadanego uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z 25 czerwca 2010 r. (dotychczasowe brzmienie)
Załącznik nr 2 Szczegółowy wykaz zmian Statutu w stosunku do jego brzmienia nadanego uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z 25 czerwca 2010 r. (dotychczasowe brzmienie) I. 4 ust. 2 pkt 13 organizowanie i obsługiwanie
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 1.1 Firma Spółki brzmi: ARCTIC PAPER Spółka Akcyjna. ----------------------------------------- 1.2 Spółka
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2011 roku
Bardziej szczegółowoTEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013
TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 STATUT FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma, Siedziba 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Finhouse Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Finhouse
Bardziej szczegółowoSTATUT IPOPEMA SECURITIES S.A.
STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A. (tekst jednolity z dnia 14 października 2015 r.) 1. 1. Firma Spółki brzmi IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy IPOPEMA Securities S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 1.1 Firma Spółki brzmi: ARCTIC PAPER Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------- 1.2
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych i 19 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A.
Bardziej szczegółowoSTATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Artykuł 1 1.1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą 2C PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.----------------------------------------
Bardziej szczegółowo1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:
w przedmiocie zmian 3 Statutu Spółki W 3 ust. 3 pkt 1) wykreśla się sformułowanie: (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.) w przedmiocie zmian 4 Statutu Spółki W 4 ust. 3 pkt 7) wyrażenie 100.000 EURO zastępuje
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LST CAPITAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2013 roku
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LST CAPITAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2013 roku 1) do pkt 2 porządku obrad: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie
Bardziej szczegółowo