Protokół nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 marca 2013 roku.

Transkrypt

1 1 Protokół nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 marca 2013 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz otworzyła posiedzenie i przywitała obecnych na posiedzeniu. Do pkt 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przewodniczący stwierdziła, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) obecnych 3 członków na stan 3. Do pkt 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. Przewodniczący odczytała zaproponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Kontrola wydatków poniesionych w 2012 roku na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata , b) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok Sprawy bieżące, informacje. 6. Zakończenie posiedzenia. Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji do porządku posiedzenia. Sekretarz gminy Janusz Wysocki przekazał informację ze szkolenia dotyczącą czynności komisji rewizyjnej z zakresu kontroli. Komisja rewizyjna jest komisją właściwą do przeprowadzania kontroli bieżących. Według wytycznych kontrolą bieżącą jest kontrola roku budżetowego. Kontrola roku ubiegłego jest kontrolą kompleksową. Do przeprowadzania kontroli kompleksowych mają uprawnienia Regionalne Izby Obrachunkowe. W przypadku kontroli inwestycji wieloletniej komisja rewizyjna kontroluje umowę i rok bieżący. Według wskazań rok ubiegły kontroluje się do końca marca, czyli do chwili kiedy rok budżetowy jest już zamknięty. Kontrole problemowe, które wpisane są w planie pracy komisji powinny być wpisane jako kontrole bieżące. Kontrole problemowe komisja rewizyjna przeprowadza w przypadku wystąpienia skarg, wówczas rada zleca przeprowadzenie jak gdyby śledztwa konkretnego przypadku. Zgodnie z przepisami kontrole problemowe przeprowadza Najwyższa Izba Kontroli. Następna sprawa dotyczyła tego, że komisja rewizyjna kontroluje wójta w zakresie wykonania budżetu (nie sołtysów czy jednostki organizacyjne jak jest u nas w planie komisji). Następna sprawa dotyczy tego co wchodzi w zakres kontroli czyli komisja kontroluje wójta jako organ budżet, wykonanie budżetu i kontrola polega na porównaniu stanu bieżącego czyli taki jaki jest w budżecie ze stanem oczekiwanym czyli z planem budżetu. Jeżeli chodzi

2 2 o gminę kontroli nie podlegają prace zlecone czyli te które nam zlecają z zewnątrz np. podpisujemy porozumienie z powiatem w sprawie utrzymania dróg powiatowych i to kontroluje powiat, gdyż daje na to dotacje. Nie podlegają kontroli indywidualne sprawy z zakresu administracji, czyli wszystkie decyzje dotyczące mieszkańców, z tego względu, że jest to umocowane prawnie. Do pkt 3. Kontrola wydatków poniesionych w 2012 roku na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 21 marca 2013 roku w następującym składzie: 1. Zuzanna Smoter przewodniczący komisji, 2. Piotr Charkiewicz zastępca przewodniczącego 3. Maciej Baurycza - członek działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2013 z roku. Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XXIV/158/2012 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. W kontroli uczestniczyli i udzielali informacji wójt Kazimierz Kulecki oraz pracownik Urzędu Gminy Brygida Podlaska Insp. ds. inwesetycyjnych. Przewodniczący komisji poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy: wydatki poniesione na drogi gminne i powiatowe w 2012 roku (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne oraz dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu. Brygida Podlaska przedstawiła zestawienie (członkowie komisji otrzymali informację drogą ) na temat wydatków poniesionych na drogi gminne i powiatowe w 2012 roku. Na drogi wojewódzkie gmina w 2012 roku nie poniosła żadnych wydatków. 1. Wydatki poniesione na drogi gminne w 2012 r. - zakup materiałów i wyposażenia, Na zakup materiałów i wyposażenia w 2012 r. na drogi gminne poniesione zostały wydatki w kwocie ,53 zł (zakup znaków drogowych, soli drogowej, etyliny i oleju do okaszania skwerów, zakup artykułów budowlanych oraz materiałów na drogi materiał na drogi zakupiono z kolei, który został rozwieziony na drogi gruntowe gminne). Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter zapytała, czy w związku z zakupem materiału na drogi, jest protokół odbioru dostawy tego materiału, czy jest zapisane na jakie drogi, jaka grubość i na jakiej zasadzie rozdysponowany został materiał. Brygida Podlaska wyjaśniła, że zostało wystawione zlecenie oferentowi, który deklarował sprzedaż materiału. Jest to materiał pozyskany z demontażu torów i rozwieziony został na drogi gminne. Przy rozładunku materiału uczestniczyli sołtysi i mieszkańcy poszczególnych sołectw. Rozdysponowane było na które miejscowości i na które drogi zostanie przeznaczony ten materiał. Wójt dodał, że w obecności sołtysów zrobiona została lista ile materiału przydzielone zostało na jakie sołectwo (w zależności od wielkości danego sołectwa i od ilości dróg). Sołtysi pilnują

3 3 tego czy rzeczywiście ta ilość transportu do nich dotarła. To sołtysi decydują w którym miejscu ma być rozsypany materiał. Piotr Charkiewicz zapytał czy ta inwestycja dotyczyła tylko wywiezienia i wysypania materiału na drogi a resztę zrobili sołtysi we własnym zakresie. Wójt wyjaśnił, że wynajęta została koparka, która rozgarniała i wyrównywała materiał na drogach, nie wykonują tego sołtysi we własnym zakresie. - zakup usług remontowych, Na zakup usług remontowych na drogi gminne wydatkowano kwotę ,77 zł.(na remont drogi gminnej objazd od Dąbrówki w kierunku ul. Partyzantów w Mikołajkach oraz na wykonanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej Krastudy-Nowe Minięta i remont chodnika w Krasnej Łące. Przewodniczący komisji zapytała co było zawarte w remoncie drogi objazdowej związanej z modernizacją linii kolejowej. Wójt odpowiedział, że w zakres remontu wchodził zakup materiału z kolei, dowiezienie go i rozgarnięcie. To nie było robione kompleksowo tylko pewne odcinki były robione. - zakup usług pozostałych, Na zakup usług pozostałych wydana została kwota ,92 zł. (na profilowanie ul. Spacerowej, usługa transportowa przywiezienie znaków drogowych z Torunia, montaż znaków drogowych najczęściej wykonywany przez Zakład Budżetowy, odśnieżanie dróg gminnych przetarg ogłaszany był na okres 2011/12. Umowa z wykonawcą na odśnieżanie na ten okres wynosiła ,85 zł. jednak ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne wydatkowana została kwota ,31 zł. Wykonawcą była firma z Krastud. Ponadto poniesione zastały wydatki na transport materiału na drogi gminne, na udrażnianie rowów przy drogach gminnych oraz na naprawę wiat przystankowych w Mikołajkach Pomorskich. - wydatki inwestycyjne na drogi gminne Na wydatki inwestycyjne na drogi gminne kwota wyniosła ,88 zł. z czego zakupiona została odśnieżarka do odśnieżania chodników i parkingów. Następna inwestycja to była modernizacja drogi osiedlowej przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych w Stążkach dotowana w 100% przez ANR oraz modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Pierzchowice-Dąbrówka Pruska dotowana przez Urząd Marszałkowski w 50%. Maciej Baurycza zapytał czy w związku z modernizacją drogi Pierzchowice-Dąbrówka Pruska firma dała jakąś gwarancję na wykonanie tej drogi, bo droga wygląda tak jakby nie było nic zrobione, stan tej drogi jest masakryczny. Wójt wyjaśnił, że na całej długości drogi nawieziona została warstwa kamienia i przysypane zostało żwirem. W tej chwili porobiły się na tej drodze nierówności. Ustaliliśmy z firmą, która wykonywała tą drogę, że wiosną firma poprawi drogę. Gwarancja na tą drogę wynosi 3 lata, powiedział wójt. Przewodniczący komisji zapytała kto sprawdza po okresie zimowym stan dróg gminnych, czy czeka się na informacje o dziurach od sołtysów czy radnych. Wójt wyjaśnił, że nie ma jako takiego objazdu dróg ale bardzo często pracownicy Urzędu jeżdżą po tych drogach. Mieszkańcy gminy i sołtysi na bieżąco zgłaszają do Urzędu, gdzie są dziury w nawierzchni dróg.

4 4 2. Wydatki poniesione na drogi powiatowe w 2012 r. Gmina Mikołajki Pomorskie podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Sztumie na utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich w 2012 roku. Wydatki jakie zostały poniesione wyniosły ,01 zł. na zakup materiałów na drogi w miejscowościach Nowe Minięta, Pierzchowice i Sadłuki. - zakup usług pozostałych. Na zakup usług pozostałych w 2012 r. wydatkowano kwotę ,77 zł. na transport materiału na drogi, na profilowanie dróg w miejscowościach Sadłuki, Pierzchowice i Nowe Minięta, na okaszanie i odkrzaczanie dróg, rowkowanie i udrażnianie przepustów. Przewodniczący komisji zapytała czy wiadomo jest, ile środków z budżetu gminy wydatkowane jest na drogi powiatowe. Brygida Podlaska wyjaśniła, że z budżetu gminy nic nie wydatkujemy na drogi powiatowe dlatego, że w ramach porozumienia Gmina otrzymuje pieniądze na utrzymanie tych dróg. Wójt dodał, że to jest dobra wola Gminy, że zostało podpisane takie porozumienie. Za taką kwotę na jaką opiewa porozumienie Powiat niewiele by zrobił na terenie naszej gminy. My posiłkując się często robotami publicznymi odkrzaczamy drogi powiatowe, gruntowe i napewno efektywność wydatkowania jest dużo wyższa niż gdyby zlecić jakieś firmie, powiedział wójt. 2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu. Dotacja celowa na pomoc finansową Starostwu Powiatowemu udzielona została w wysokości ,94 zł. z czego dotacja na remont drogi powiatowej Cieszymowo-Matule zgodnie z porozumieniem w wysokości 20 tys. zł. i na remont drogi na odcinku Balewo-Linki w kwocie ,94 zł. Maciej Baurycza zwrócił uwagę, że droga na odcinku Balewo Linki została dużo lepiej wykonana niż wcześniej remontowany odcinek drogi Linki Cieszymowo a szczególnie chodzi o pobocza. Członek komisji zapytał czy można w związku z tym coś zrobić. Wójt odpowiedział, że Urząd może jedynie po raz kolejny monitować do Starostwa w tej sprawie. Powyższe wyjaśnienia zdaniem komisji są wystarczające. Zdaniem komisji wydatki poniesione na drogi gminne i powiatowe były uzasadnione i realizowane zgodnie z przepisami prawa. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu.. Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. Data i miejsce podpisania protokołu: Mikołajki Pom r. Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu Podpisy kontrolujących:

5 (Zuzanna Smoter) (Maciej Baurycza) (Piotr Charkiewicz) Pouczenie. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności 2. Upoważnienie Nr 1/2013 z r. 3. Informacja o wydatkach poniesionych na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie w 2012 r.

6 6 Po przeprowadzeniu kontroli komisja przystąpiła do dalszej części posiedzenia w której uczestniczyli wójt Kazimierz Kulecki i skarbnik gminy Maria Kalinowska. Do pkt 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata , Skarbnik gminy poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania do obecnych przepisów. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie nowego wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej i do końca marca wszystkie gminy są zobowiązane do dostosowania WPF do nowego wzoru, przede wszystkim zmiany załącznika nr 2, który określa wykaz przedsięwzięć. Zmieniła się interpretacja co rozumiemy przez przedsięwzięcie. Przedsięwzięcia w tej chwili nie figurują w WPF. Odnośnie samych przedsięwzięć nic się nie zmieniło, pozostały przedsięwzięcia inwestycyjne. Pozostałe zmiany dotyczą zmian wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2013 roku. W związku z tym. że zmniejszyły się dochody, zwiększyły wydatki, określony został deficyt budżetowy, wynik budżetu się zmienia. W takiej sytuacji należy zmienić WPF. W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący komisji odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata i poddała do zaopiniowania poprzez głosowanie. Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata Opinia stanowi załącznik do protokołu. g)) zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2013 rok. Skarbnik gminy poinformowała, iż zmiany budżetu gminy na rok 2013 dotyczą zmniejszenia dochodów o kwotę zł. i zwiększenia wydatków o kwotę zł Skarbnik gminy przedstawiła zmiany dochodów i wydatków w poszczególnych działach według załączników do uchwały.. W związku z tym, że dochody zostały zmniejszone a wydatki zwiększone, wystąpił deficyt budżetu w kwocie zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków. Zostało to wprowadzone po stronie przychodów, czyli z kredytów i pożyczek zabezpieczono zł. natomiast z wolnych środków wprowadzono zł. W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań przewodniczący komisji odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013 i poddała do zaopiniowania poprzez głosowanie. Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

7 7 Do pkt 5. Sprawy bieżące, informacje. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych spraw i informacji. Do pkt 6. Zakończenie posiedzenia. W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany przewodniczący komisji zamknęła posiedzenie. Protokółowała B. Kot.